【正文】 等信息及時傳遞至相關(guān)供方。 誠信體系工作小組 負責(zé)處理涉及本公司 誠信信息、 產(chǎn)品質(zhì)量的外部信息和產(chǎn)品、原輔料標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。 各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，接收來自相關(guān)方對公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負責(zé)記錄，傳遞給辦公室和 誠信體系工作小組 。 各部門的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、一般信息通報等，由各部門自行負責(zé)傳達、交換 信息。 4 工作方法 /程序 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括： a) 誠信、 質(zhì)量和食品安全方針傳達到全體員工和有關(guān)相關(guān)方； b) 誠信、 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的細化和指令的傳達、反饋； c) 各崗位職責(zé)和權(quán)限； d) 誠信、 質(zhì)量和食品安全管理 體系文件的分發(fā)及改進； e) 培訓(xùn)的有關(guān)信息； f) 對體系進行 監(jiān)測 、測量 結(jié)果的傳達及反饋信息； g) 運行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息； h) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息、半成品、成品檢驗數(shù)據(jù)的信息； i) 涉及 誠信、 食品安全的信息，如 誠信工作小組和 食品安全小組的信息、供方的信息、與外部組織有關(guān)的 誠信、 食品安全信息、任何工藝及配方、設(shè)備的更改信息等； j) 體系內(nèi)部核 查 和 體系 評價或質(zhì)量和食品安全 管理 體 系 內(nèi)部審核和管理 評 程序名稱： 信息交流控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小 組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 審 的信息 。 2 適用范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方（顧客、供方、政府機構(gòu)、社會團體、公眾、媒體等）之間有關(guān) 誠信、 質(zhì)量和食品安 全信息交流。 誠信因素更新 更新時機 a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加 ； b．涉及到新的開發(fā) ，使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時 ； c．當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時； d．當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時； e．當(dāng)公司誠信方針有變化時； 對于開發(fā)和新的修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)（新項目），由誠信管理體系小組組織生產(chǎn)車間、 誠信體系工作小組 對計劃實施的項目進行初步誠信評價，確定主要誠信影響和誠信因素，經(jīng)誠信負責(zé)人批準(zhǔn)，并及時更新《誠信因素識別評價表 》和《重要誠信因素清單》。 評價重要誠信因素的方法 a）定性判斷 公 司的誠信因素 的評價基本上以定性判斷為主，定性判斷時 的風(fēng)險評估按照 “風(fēng)險評估表”的標(biāo)準(zhǔn) 進行。 誠信因素評價 評價流程 a． 各部門使用《誠信因素識別評價表》 針對本部門職責(zé) 的活動，產(chǎn)品、服務(wù) 程序名 稱： 誠信因素識別、評價、控制和更新程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 程序名稱： 誠信因素識別、評價、控制和更新程序 編號 :Q/CMS()2020 第 3 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 的誠信因素、失信表現(xiàn)、失信結(jié)果、失信風(fēng)險分析評價、控制措施等相 關(guān)內(nèi)容進行填寫。 4 工作程序 工作流程圖 誠信因素識別與評價的時機 a．公司誠信管理體系建立之初進行初始誠信評 價 時； b．以公司全體部門為對象 ，每年 年底前 ，在設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)前進行； c． 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方要求情況下。 2 適用范圍 適用于本公司 的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的誠信因素的識別、評價、更新與管理 。 3 職責(zé) 誠信負責(zé)人負責(zé)重要誠信因素的批準(zhǔn) 。 初次進行誠信因素識別和評價前，誠信因素識別和調(diào)查人員應(yīng)參加誠信管理體系小組組織的誠信因素調(diào)查和評價培訓(xùn)， 掌握誠信因素識別評價的基本方法和技巧 。 b．各部門按照《誠信因素識別評價表》對本部門的誠信影響進行初步評價，經(jīng)部門負責(zé)人核查后，匯總成公司《誠信因素識別評價表》。 若出現(xiàn)不符合法律法規(guī)，不符合國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的任一方面時，都要把它確定為重大誠信因素。 誠信管理體系小組應(yīng)及時將更新后的《重要誠信因素清單》發(fā)至各相 關(guān)部門。 3 職責(zé) 辦公室 和 誠信小組 為 誠信、 質(zhì)量和食品安全信息交流的歸口管理部門。 內(nèi)部信息交流按 “ 信息交流傳遞圖 ” 進行。 誠信管理體系、 質(zhì)量和食品安全管理體系運行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其實施結(jié)果等信息的交流，參見 《 不符合 識別 、預(yù)防 /糾正 、信用修復(fù)控制程序 》中的要求進行。 對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。 辦公室負責(zé)處理涉及本公司的政府機構(gòu)、社會團體、公眾、個人的外部 各類 信息 （包括安全生產(chǎn)方面的信息） 收集、處理、傳遞、答 復(fù)和記錄。 銷售部門 負責(zé)與顧客的溝通， 配合 誠信體系工作小組 對質(zhì)量投訴的處理及市場退回產(chǎn)品的處理，對涉及食品安全問題 或有失信風(fēng)險 時，應(yīng)及時通知經(jīng)銷商和顧客，必要時實施產(chǎn)品召回，詳見 質(zhì)量和食品安全管理體系 《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》、《產(chǎn)品召回控制程序》。 由辦公室負責(zé)本公司 誠信 管理體系情況的對外宣傳工作，宣傳資料會同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語、電子傳媒、廣告等類型，各相關(guān)部門應(yīng)作好對外宣傳的記錄。 對員工提出的建議、質(zhì)疑或投訴的問題進行回復(fù) 、解釋，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時作出糾正措施，重大問題應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 誠信體系工作小組 負責(zé) 誠信管理體系 文件的編制、 控制和管理。 各使用部門應(yīng)加強對文件的識別和保管。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)。 a、國家及上級機關(guān)頒發(fā)的與 誠信管理體系 策劃和運行所必須的法定要求。 下列文件的編號按《公司標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)定》執(zhí)行： 程 序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 a、 誠信管理體系、 質(zhì)量和食品安全管理體系手冊的編號； b、程序文件的編號； c、管理標(biāo)準(zhǔn)的編號； d、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編號； e、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號； f、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝物）的編號； g、方法標(biāo)準(zhǔn)的編號； h、 工藝標(biāo)準(zhǔn)的編號； i、工作標(biāo)準(zhǔn)的編號。 技術(shù)文件和資料 技術(shù)文件和資料及操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)由 誠信體系工作小組 組織編寫，由部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 誠信體系工作小組 發(fā)放。 外來文件 各部門收集與 誠信管理體系 有關(guān)的外來文件，必須報 誠信體系工作小組 ，由 誠信體系工作小組 識別其有效性，統(tǒng)一發(fā)放。 對 誠信管理體系 運行起重要作用 各場所 都應(yīng)得到相應(yīng)文件 有效版本。 文件和資料的有效性 每 年 合規(guī)性評價、 體系評價 前，由 誠信 工作 小組 對所發(fā)放文件 程序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 4 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 的適宜性和有效性進行識別，必要時進行修改，并將此傳遞給 誠信體系工作小組 ， 誠信體系工作小組 進行匯總、核對并編制公司在用文件和資料目錄下發(fā)至各有關(guān)部門，在目錄之外的文件和資料為無效文件。 a、國家法定要求有變化、調(diào)整，新的有關(guān)法定要求出臺； b、產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整； c、組織機構(gòu)調(diào)整或發(fā)生變化。 任何文件的更改必須作好記錄。 需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”，經(jīng)保管部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進行查閱。 5 相關(guān)文件 《 合規(guī)性評價 控制程序》 《 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請 及更改記錄 程序名稱： 記錄控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 1 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為了保護證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)完整，需要時可追溯，并為采取 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 時提供證據(jù)，并對已建立的記錄得到有效控制。 過程中按規(guī)定設(shè)置的 誠信 及相關(guān) 記錄由相關(guān)人員按本程序要求實施。 誠信 及相關(guān) 記錄的收集、貯存和防護 各部門應(yīng)指定專人收集、保管 誠信 及相關(guān) 記錄。 誠信 及相關(guān) 記錄的查閱 a、 本公司內(nèi)需查閱 誠信 及相關(guān) 記錄的，應(yīng)填寫“ 誠信 及相關(guān) 記錄查閱申請單”，經(jīng)該記錄存檔部門負責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱； b、原則上外來人員不得查閱 誠信 及相關(guān) 記 錄，合同要求時，可在定期內(nèi)向顧客提供 誠信 及相關(guān) 記錄的查閱，須填寫“ 誠信 及相關(guān) 記錄查閱申請單”，報管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱； c、 誠信 及相關(guān) 記錄一律不準(zhǔn)外借。 監(jiān)測 、改進 每年由 誠信體系工作小組 對記錄 使用的規(guī)范情況和 歸檔的及時性、完整性進行檢查。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關(guān)的運行活動控制，以確保這些活動按計劃進行，并糾正各種重要偏差的過程。 4 誠信運行和活動實施運行控制 對人員的控制 人事部 對員工誠信意識的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。 設(shè)備部 負責(zé) 對基礎(chǔ)設(shè)施進行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿足 過程所需 。 財務(wù)部 對財務(wù)進行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力 。具體按照公司《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《各類產(chǎn)品的 HACCP 計劃》和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 辦公室要隨時關(guān)注政府的信息動態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。 食品誠信工作小組加強 對績效的控制，改善誠信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。 失信的控制 本公司建立 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》、《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 和《 重大誠信因素管理方案》 ，對公司的失信行為進行控制。 公開信及發(fā)送登記由 采購部保 存 2 顧客 誠信體系工作小組 向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求顧客加強誠信管理，提高誠信意識 公開信及發(fā)送登記由 誠信體系工作小組 保 存 《人力資源 管理 控制程序》 《人力資源管理制度》 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《各類產(chǎn)品的 HACCP 計劃書》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《關(guān)于市場營銷的有關(guān)規(guī)定》 《服務(wù)運作規(guī)定》 《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 《前提方案》 《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 《重大誠信因素管理方案》 程序名稱： 誠信運行控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 4 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 《采購控制程序》 《文件控制程序》 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序》 《 監(jiān)測 和測量控制程序》 《質(zhì)量管理獎懲條例》 《食品安全事故責(zé)任追 究制度》 《內(nèi)部失信預(yù)防制度》 《懲戒公示制度》 《記錄控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 6 相關(guān)記錄 《運行控制記錄》 《 教育培訓(xùn)和能力記錄 》 《 社會責(zé)任履行記錄 》 程序名稱： 應(yīng)急準(zhǔn)