【正文】 部門應(yīng)作出書面說明，由承辦部門負(fù)責(zé)人在書面說明上簽字并加蓋部門印章。 承辦人修改之后應(yīng)重新申請(qǐng)審核，審核期限重新計(jì)算。如遇特殊情況需延長(zhǎng)審核時(shí)間時(shí)，應(yīng)向承辦人申明理由并征得同意，且延長(zhǎng)后累計(jì)審 核時(shí)間最長(zhǎng)不得超過 15 個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。 7 / 91 嚴(yán)密性： （ 1）條款齊備、完整； （ 2）文字清楚準(zhǔn)確； （ 3）設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)具體、明確； （ 4）相應(yīng)手續(xù)完備； （ 5）相關(guān)附件完備； （ 6）附加條件適當(dāng)、合法。 價(jià)款、酬金和結(jié) 算的合法性、合理性： （ 1）價(jià)款、酬金的確定合法、合理、正確； （ 2）資金結(jié)算、酬金支付方式合法、明確、具體。 （ 6）是否經(jīng)過決策程序批準(zhǔn)。所屬公司提交集團(tuán)公司審查合同時(shí)，應(yīng)附本公司內(nèi)部的合同審批單。 第十八條 合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 合同各方的法定名稱、住所、法定代表人的姓名、職務(wù)、代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式； 簽約的目的和依據(jù)； 合同標(biāo)的（包括名稱、型號(hào)、規(guī)格等）； 數(shù)量和質(zhì)量（包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式）； 價(jià)款或酬金（包括支付方式）； 履行的地點(diǎn)、期限和方式； 爭(zhēng)議解決方法； 違約責(zé)任； 5 / 91 變更或解除合同的條件； 根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的其它條 款以及各方當(dāng)事人認(rèn)為有必要約定的其它條款； 1合同生效的時(shí)間和條件； 1合同附件的名稱； 1合同簽訂的日期、地點(diǎn)； 1合同當(dāng)事人的開戶銀行及賬號(hào)。 重大合同文本的起草，承辦部門應(yīng)召開專門會(huì)議，征求規(guī)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等部門的意見；必要時(shí)可由公司外聘的常年法律顧問負(fù)責(zé)起草。 合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或信用情況有 瑕疵或不能確定的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同的，對(duì)方應(yīng)當(dāng)提供有效的擔(dān)保。認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目、當(dāng)事人資格、信譽(yù)、履約能力、合同內(nèi)容及簽約手續(xù)等合法性、有效性、可行性的審查。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或部門不得以本公司名義對(duì)外訂立合同。 第十二條 每一件合同須由法定代表人或承辦部門明確一名主要 承辦人。 第二章 合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第九條 集團(tuán)公司法律合同部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)總部的合同管理，并指導(dǎo)、監(jiān)督、管理所屬公司的合同管理工作。 合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的補(bǔ)充協(xié)議、數(shù)據(jù)電文和圖表，也是合同的組成部分。 第三條 本辦法適用于集團(tuán)公司及所屬各公司。xxxx 房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) 二、經(jīng)營(yíng)管理類 合同管理辦法（修訂稿）――――――――――――――――― 103 合同專用章管理暫行辦法――――――――――――――――― 118 物資集中采購管理辦法―――――――――――――――――― 124 房地產(chǎn)項(xiàng)目物資集中采購實(shí)施細(xì)則（試行）――――――――― 136 物資招標(biāo)實(shí)施辦法―――――――――――――――――――― 146 招投標(biāo)資格審查管理辦法――――――――――――――――― 153 合格供方管理辦法――――――――――――――― ――――― 159 工程招標(biāo)實(shí)施辦法―――――――――――――――――――― 163 工程審計(jì)實(shí)施細(xì)則―――――――――――――――――――― 170 工程成本管理辦法――――――――――――――――――― 184 1工程成本過程控制實(shí)施細(xì)則――――――――――――――― 190 1規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)實(shí)施辦法――――――――――――――――― 193 1 / 91 xxxx 集團(tuán)有限公司合同管理辦法 （修訂） 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范合同管理，做到依法經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)， 保證 xxxx 集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，制訂本辦法。 第四條 合同管理實(shí)行分級(jí)管理、專業(yè)管理與綜合監(jiān)督相結(jié)合的原則，實(shí)行集體決策制度、歸口管理制度、承辦人制度、 審核會(huì)簽制度、法律意見書制度、合同專用章制度、法定代表人授權(quán)委托書制度和重大合同及糾紛備案等制度。 第六條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審查總部的合同 ,嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定的流程履行會(huì)簽手續(xù)。 第十條 各公司應(yīng)設(shè)立合同管理崗位，配備合同管理人員 ，合同管理人員應(yīng)當(dāng)取得《企業(yè)合同管理資格證書》。承辦人須依法律、法規(guī)及本辦法進(jìn)行工作。 分公司及授權(quán)委托的單位，在授權(quán)委托范圍內(nèi)有權(quán)對(duì)外訂立合同。 第十六條 對(duì)擬訂立的合同，合同承辦部門和承辦人應(yīng)對(duì)另一方合同當(dāng)事人的主體資格和資信情況進(jìn)行了解、審查和確認(rèn)： 主體資格應(yīng)當(dāng)合法，應(yīng)當(dāng)具有經(jīng)過年檢的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符； 擬簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書； 由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明； 具有相應(yīng)的履約能力，包括生產(chǎn)能力、支付能力、運(yùn)輸能力等。 第十七條 訂立合同應(yīng)當(dāng)參照各類合同的示范文本。 合同中術(shù)語、特有詞匯、重要概念，應(yīng)設(shè)?？?解釋。 第十九條 合同簽訂之前，承辦人應(yīng)將合同草案及與合同有關(guān)的證明材料提請(qǐng)公司規(guī)劃部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律部門順序?qū)徍耍鶎俟拘杼峤患瘓F(tuán)公司審查的合同按照本辦法第七條規(guī)定執(zhí)行。對(duì)不具備各審核部門審核意見書的合同草案，法定代表人應(yīng)拒絕簽署。 6 / 91 合同的技術(shù)性： （ 1）項(xiàng)目技術(shù)真實(shí)、可靠、全面； （ 2）技術(shù)措施完備、可行； （ 3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)科學(xué)、先進(jìn)、完善。 對(duì)投入、產(chǎn)出進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性做出評(píng)價(jià)； 擔(dān)保方式的合法性及是否經(jīng)過決策程序批準(zhǔn)； 索賠條款的合法性 。 合同承辦形式審核： （ 1）承辦人無誤； （ 2）符合規(guī)定程序； （ 3）各審核部門審核意見書齊備； （ 4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。涉外合同的審核時(shí)限最長(zhǎng)不應(yīng)超過 20 個(gè)（含本數(shù)）工作日。法律部門結(jié)束審核后，應(yīng)將法律意見書、其他審核部門意見書連同合同草案退還合同承辦人，由合同承辦人報(bào)送法定代表人審核。 第二十七條 法定代表人根據(jù)各審核部門的審核意見書以及法律顧問或律師的法律意見書，決定是否簽約。 合同對(duì)方由代理人代簽合同的，合同承辦部門在向?qū)彶椴块T提交合同草案時(shí)，應(yīng)一并提交對(duì)方出具的真實(shí)、有效的法定代表人授權(quán)委托書。 第三十條 除了公司的各項(xiàng)行政管理事務(wù)、外事活動(dòng)、公函、證明、勞動(dòng)合同、內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制合同等必須使用公司公章的，公司對(duì)外簽訂的合同必須加蓋合同專用章。擔(dān)保合同承辦人在將合同提請(qǐng)有 關(guān)部門進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)當(dāng)將主合同一并提交合同審核部門。 第三十三條 任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。異議文件須經(jīng)法律顧問審核，并報(bào)公司法律部門備案。 第三十七條 各公司訂立的利用外資合同、履行期限較長(zhǎng)的合同，合同承辦部門應(yīng)會(huì)同法律部門根據(jù)合同的約定和職責(zé)分工對(duì)履約責(zé)任進(jìn)行分解。合同履行完畢后，合同管理人員應(yīng)對(duì)合同的履行情況、存在的問題、建議等進(jìn)行總結(jié)并備案。 第四十二條 變更或解除合同未達(dá)成書面協(xié)議之前，原合同有效。因此遭受經(jīng)濟(jì)損失的，除依法可予免責(zé)外，應(yīng)向責(zé)任方追償損失。 第四十六條 合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)，通過以下方式解決： 協(xié)商、調(diào)解解決； 依 照合同約定的仲裁條款進(jìn)行仲裁； 合同中無仲裁約定、爭(zhēng)議發(fā)生后又未達(dá)成仲裁協(xié)議，或合同約定通過訴訟方式解決的，依法向人民法院提起訴訟。 第五十條 對(duì)以下情形的部門和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)： 在合同管理工作中有突出表現(xiàn)，做出顯著成績(jī)的； 為本單位挽回和避免重大經(jīng)濟(jì)損失的； 檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功的； 其他應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的情形。 第五十四條 本辦法施行之日，《 xxxx 集團(tuán)有限公司合同管理 辦法》（ xx 集團(tuán)政法〔 2020〕147 號(hào)）同時(shí)廢止，本辦法施行之前集團(tuán)公司下發(fā)的有關(guān)合同管理規(guī)章制度與本辦法規(guī)定不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。本辦法所稱“所屬單位”包括集團(tuán)公司辦事處 、籌建處、子集團(tuán)公司、子公司、分公司。 第三條 標(biāo)的額 10 萬元以上的交易均應(yīng)當(dāng)簽署書面合同。 金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款合同和擔(dān)保合同有特殊用印要求的，可遵照?qǐng)?zhí)行。 第六條 不使用合同 專用章簽署合同，仍然要履行會(huì)簽手續(xù)，填寫《集團(tuán)公司合同審批單》，并在會(huì)簽單上特別注明不使用合同專用章的理由，并須經(jīng)總裁審批。 集團(tuán)公司所屬各單位合同專用章由其法律部門或者合同管理職能部門保管、使用。 第十條 原則上一個(gè)單位只能有一個(gè)合同專用章。必要時(shí)，移交公司專門檔案管理部門保管。 第十三條 各單位應(yīng)確定專門的合同專用章管理機(jī)構(gòu)和合同管理人員，由專人保管本公司的合同專用章，并建立相應(yīng)的合同專用章管理、使用制度。 第十六條 合同專用章被盜或遺失，必須立即登報(bào)聲明作廢，并向集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部做出書面匯報(bào)。 第十九條 本辦法下發(fā)之前已經(jīng)實(shí)行合同專用章制度的，應(yīng)將本單位現(xiàn)在使用合同專用章的情況、印模和管理機(jī)構(gòu)及合同管理人員，報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部備案。 第二十二條 本辦法由集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部負(fù)責(zé)解釋。 第三條 本辦法集中采購物資的范圍： 集團(tuán)公司所屬單位基建、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目所需物資（包括燃料油、成品油）。 物資的招投標(biāo)工作由集團(tuán)公司 招投標(biāo)管理中心組織實(shí)施； 物資的 采購、儲(chǔ)備、配送工作由 xxxx 物資集團(tuán)有限公司組織實(shí)施。 21 / 91 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)招投 標(biāo)活動(dòng)的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督等管理工作。 第六條 xxxx 物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱物資公司） 物資公司是集團(tuán)公司物資采購的職能管理部門，對(duì)集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)公司以及所屬項(xiàng)目單位的物資集中采購進(jìn)行全過程統(tǒng)一管理。 1）基建項(xiàng)目：設(shè) 立物資供應(yīng)項(xiàng)目組， 實(shí)行項(xiàng)目制管理。 3）物資分公司負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目單位物資的零星采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、出入庫、結(jié)算等工作。 負(fù)責(zé)采購合同的履行，協(xié)調(diào)和解決合同履約過程中出現(xiàn)的各種問題。 負(fù)責(zé)組織物資的驗(yàn)收工作。 1負(fù)責(zé)建立和完善供應(yīng)商庫，配合招標(biāo)中心、各產(chǎn)業(yè)公司，結(jié)合各項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)資源情況，建立和完善集團(tuán)公司物資集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，建設(shè)與網(wǎng)上招標(biāo)、網(wǎng) 上采購相結(jié)合的有形市場(chǎng)。 1負(fù)責(zé)與項(xiàng)目單位簽訂物資供應(yīng)管理合同（協(xié)議），處理和調(diào)解采購活動(dòng)中的重大事項(xiàng)或糾紛，重大情況及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司。 負(fù)責(zé)推薦和預(yù)審本產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)目合格供方名錄；對(duì)所屬產(chǎn)業(yè)合格供方提出年度資格評(píng)審考評(píng)意見。 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定要求，將審批后的 物資需用計(jì)劃報(bào)送招標(biāo)中心和物資公司。 推薦和預(yù)審與本單位有關(guān)的合格供方名錄，并提出年度資格評(píng)審的考評(píng)意見。 3）物資公司根據(jù)集團(tuán)公司和各產(chǎn)業(yè)公司的年度基建計(jì)劃，匯總、編制基建項(xiàng)目物資供應(yīng)年度計(jì)劃，分解到各項(xiàng)目組具體實(shí)施。 物資分公司根據(jù)項(xiàng)目單位要求， 負(fù)責(zé)收集、匯總物資需用計(jì)劃，利庫后，編制物資采購計(jì)劃，根據(jù)招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，具備招標(biāo)條件的物資計(jì)劃報(bào)送招標(biāo)中心和物資公司；不具備招標(biāo)條件的物資計(jì)劃報(bào)送物資公司。 第四章 采購與合同管理 第十一條 根據(jù)“統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一配送”的原則，物資采購采取招標(biāo)采購、比價(jià)采購、特定物資定點(diǎn)采購、零星采購、戰(zhàn)略聯(lián)盟合作采購、應(yīng)急采購和授權(quán)物資分公司采購等形式。 采購訂貨信息（訂貨通知單）要在合同簽訂完成后及時(shí)通知項(xiàng)目單位（或分公司），并隨時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。 產(chǎn)業(yè)公司和物資公司 根據(jù)集團(tuán)公司招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定配合招標(biāo)中心進(jìn)行招投標(biāo)工作 。 不適合集中采購的房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)等項(xiàng)目的大宗地材，由招標(biāo)中心、物資公司和產(chǎn)業(yè)公司共同制定采購方案，組織在當(dāng)?shù)卣袠?biāo)（比價(jià)）采購，物資公司簽訂物資采購合同。 第五章 備品備件管理及有形市場(chǎng)建設(shè) 第十五條 事故備品（包括應(yīng)急儲(chǔ)備） 定額： 事故備品的儲(chǔ)備必須按定額儲(chǔ)備。 儲(chǔ)備資金： 集中儲(chǔ)備的事故備品，由集團(tuán)公司或產(chǎn)業(yè)公司撥付專項(xiàng)資金，或由各項(xiàng)目單位根據(jù)事故備品定額出資儲(chǔ)備。 儲(chǔ)備： 輪換備品和消耗備品由物資分公司按定額儲(chǔ)備管理。 以省內(nèi)為基礎(chǔ)，依托物資分公司超市和物資公司交易中心、倉庫，建設(shè)覆蓋全省的物資有形市場(chǎng)。 第六章 驗(yàn)收及結(jié)算管理 第十九條 基建項(xiàng)目 基建物資到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)由項(xiàng)目單位組織供應(yīng)廠商、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位，依據(jù)物資公司與供應(yīng)廠商簽訂的技術(shù)協(xié)議和合同進(jìn)行物資外觀質(zhì)量、數(shù)量以 及備品備件、專用工具、技術(shù)資料等清點(diǎn)檢查驗(yàn)收工作。驗(yàn)收完成，填寫驗(yàn)收記錄憑證，并及時(shí)傳送物資公司采購部門。 第二十二條 物資采購必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求的技術(shù)條件進(jìn)行，不得擅自提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或以大代小，造成采購價(jià)格上升。根據(jù)項(xiàng)目單位的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的倉儲(chǔ)管理辦法。 物資公司每月召開物資供應(yīng)項(xiàng)目管理月度例會(huì)，會(huì)議聽取各項(xiàng)目組和相關(guān)部門的匯報(bào)，檢查各項(xiàng)目的招標(biāo)進(jìn)度、供應(yīng)進(jìn)度、催交進(jìn)度、付款結(jié)算進(jìn)度等，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目執(zhí)行過程中的有關(guān)物資問題，制訂預(yù)防和糾正措施。 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 物資公司根據(jù)項(xiàng)目工程實(shí)際情況，定期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，遇有緊急情況隨時(shí)到工地