【正文】 部門應(yīng)作出書面說明，由承辦部門負責人在書面說明上簽字并加蓋部門印章。 承辦人修改之后應(yīng)重新申請審核，審核期限重新計算。如遇特殊情況需延長審核時間時，應(yīng)向承辦人申明理由并征得同意，且延長后累計審 核時間最長不得超過 15 個（含本數(shù)）完整工作日。 7 / 91 嚴密性： （ 1）條款齊備、完整； （ 2）文字清楚準確； （ 3）設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)具體、明確； （ 4）相應(yīng)手續(xù)完備； （ 5）相關(guān)附件完備； （ 6）附加條件適當、合法。 價款、酬金和結(jié) 算的合法性、合理性： （ 1）價款、酬金的確定合法、合理、正確； （ 2）資金結(jié)算、酬金支付方式合法、明確、具體。 （ 6）是否經(jīng)過決策程序批準。所屬公司提交集團公司審查合同時，應(yīng)附本公司內(nèi)部的合同審批單。 第十八條 合同應(yīng)當包括以下內(nèi)容： 合同各方的法定名稱、住所、法定代表人的姓名、職務(wù)、代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式； 簽約的目的和依據(jù)； 合同標的（包括名稱、型號、規(guī)格等）； 數(shù)量和質(zhì)量（包括檢測標準和方式）； 價款或酬金（包括支付方式）； 履行的地點、期限和方式； 爭議解決方法； 違約責任； 5 / 91 變更或解除合同的條件； 根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的其它條 款以及各方當事人認為有必要約定的其它條款； 1合同生效的時間和條件； 1合同附件的名稱； 1合同簽訂的日期、地點； 1合同當事人的開戶銀行及賬號。 重大合同文本的起草，承辦部門應(yīng)召開專門會議，征求規(guī)劃、財務(wù)、審計、法律等部門的意見；必要時可由公司外聘的常年法律顧問負責起草。 合同對方當事人履約能力或信用情況有 瑕疵或不能確定的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同的，對方應(yīng)當提供有效的擔保。認真進行項目、當事人資格、信譽、履約能力、合同內(nèi)容及簽約手續(xù)等合法性、有效性、可行性的審查。公司內(nèi)部機構(gòu)或部門不得以本公司名義對外訂立合同。 第十二條 每一件合同須由法定代表人或承辦部門明確一名主要 承辦人。 第二章 合同管理機構(gòu)及職責 第九條 集團公司法律合同部是合同的歸口管理部門，負責總部的合同管理，并指導(dǎo)、監(jiān)督、管理所屬公司的合同管理工作。 合同當事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的補充協(xié)議、數(shù)據(jù)電文和圖表，也是合同的組成部分。 第三條 本辦法適用于集團公司及所屬各公司。xxxx 房地產(chǎn)集團經(jīng)營管理手冊 二、經(jīng)營管理類 合同管理辦法（修訂稿）――――――――――――――――― 103 合同專用章管理暫行辦法――――――――――――――――― 118 物資集中采購管理辦法―――――――――――――――――― 124 房地產(chǎn)項目物資集中采購實施細則（試行）――――――――― 136 物資招標實施辦法―――――――――――――――――――― 146 招投標資格審查管理辦法――――――――――――――――― 153 合格供方管理辦法――――――――――――――― ――――― 159 工程招標實施辦法―――――――――――――――――――― 163 工程審計實施細則―――――――――――――――――――― 170 工程成本管理辦法――――――――――――――――――― 184 1工程成本過程控制實施細則――――――――――――――― 190 1規(guī)劃設(shè)計招標實施辦法――――――――――――――――― 193 1 / 91 xxxx 集團有限公司合同管理辦法 （修訂） 第一章 總 則 第一條 為加強和規(guī)范合同管理，做到依法經(jīng)營，防范風險， 保證 xxxx 集團有限公司（以下簡稱集團公司）健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，制訂本辦法。 第四條 合同管理實行分級管理、專業(yè)管理與綜合監(jiān)督相結(jié)合的原則，實行集體決策制度、歸口管理制度、承辦人制度、 審核會簽制度、法律意見書制度、合同專用章制度、法定代表人授權(quán)委托書制度和重大合同及糾紛備案等制度。 第六條 集團公司負責審查總部的合同 ,嚴格按照本辦法規(guī)定的流程履行會簽手續(xù)。 第十條 各公司應(yīng)設(shè)立合同管理崗位，配備合同管理人員 ，合同管理人員應(yīng)當取得《企業(yè)合同管理資格證書》。承辦人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。 分公司及授權(quán)委托的單位，在授權(quán)委托范圍內(nèi)有權(quán)對外訂立合同。 第十六條 對擬訂立的合同，合同承辦部門和承辦人應(yīng)對另一方合同當事人的主體資格和資信情況進行了解、審查和確認： 主體資格應(yīng)當合法，應(yīng)當具有經(jīng)過年檢的有效營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應(yīng)與實際相符； 擬簽合同標的應(yīng)符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書； 由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明； 具有相應(yīng)的履約能力，包括生產(chǎn)能力、支付能力、運輸能力等。 第十七條 訂立合同應(yīng)當參照各類合同的示范文本。 合同中術(shù)語、特有詞匯、重要概念，應(yīng)設(shè)專款 解釋。 第十九條 合同簽訂之前，承辦人應(yīng)將合同草案及與合同有關(guān)的證明材料提請公司規(guī)劃部門、財務(wù)部門、審計部門、法律部門順序?qū)徍耍鶎俟拘杼峤患瘓F公司審查的合同按照本辦法第七條規(guī)定執(zhí)行。對不具備各審核部門審核意見書的合同草案，法定代表人應(yīng)拒絕簽署。 6 / 91 合同的技術(shù)性： （ 1）項目技術(shù)真實、可靠、全面； （ 2）技術(shù)措施完備、可行； （ 3）技術(shù)標準、參數(shù)科學(xué)、先進、完善。 對投入、產(chǎn)出進行分析評價，對項目的經(jīng)濟性做出評價； 擔保方式的合法性及是否經(jīng)過決策程序批準； 索賠條款的合法性 。 合同承辦形式審核： （ 1）承辦人無誤； （ 2）符合規(guī)定程序； （ 3）各審核部門審核意見書齊備； （ 4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。涉外合同的審核時限最長不應(yīng)超過 20 個（含本數(shù)）工作日。法律部門結(jié)束審核后，應(yīng)將法律意見書、其他審核部門意見書連同合同草案退還合同承辦人，由合同承辦人報送法定代表人審核。 第二十七條 法定代表人根據(jù)各審核部門的審核意見書以及法律顧問或律師的法律意見書，決定是否簽約。 合同對方由代理人代簽合同的，合同承辦部門在向?qū)彶椴块T提交合同草案時，應(yīng)一并提交對方出具的真實、有效的法定代表人授權(quán)委托書。 第三十條 除了公司的各項行政管理事務(wù)、外事活動、公函、證明、勞動合同、內(nèi)部承包經(jīng)營責任制合同等必須使用公司公章的，公司對外簽訂的合同必須加蓋合同專用章。擔保合同承辦人在將合同提請有 關(guān)部門進行審核時，應(yīng)當將主合同一并提交合同審核部門。 第三十三條 任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。異議文件須經(jīng)法律顧問審核，并報公司法律部門備案。 第三十七條 各公司訂立的利用外資合同、履行期限較長的合同，合同承辦部門應(yīng)會同法律部門根據(jù)合同的約定和職責分工對履約責任進行分解。合同履行完畢后，合同管理人員應(yīng)對合同的履行情況、存在的問題、建議等進行總結(jié)并備案。 第四十二條 變更或解除合同未達成書面協(xié)議之前，原合同有效。因此遭受經(jīng)濟損失的，除依法可予免責外，應(yīng)向責任方追償損失。 第四十六條 合同在履行過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)當在法定期限內(nèi)，通過以下方式解決： 協(xié)商、調(diào)解解決； 依 照合同約定的仲裁條款進行仲裁； 合同中無仲裁約定、爭議發(fā)生后又未達成仲裁協(xié)議，或合同約定通過訴訟方式解決的，依法向人民法院提起訴訟。 第五十條 對以下情形的部門和個人，應(yīng)當給予表彰和獎勵： 在合同管理工作中有突出表現(xiàn)，做出顯著成績的； 為本單位挽回和避免重大經(jīng)濟損失的； 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； 其他應(yīng)給予獎勵的情形。 第五十四條 本辦法施行之日，《 xxxx 集團有限公司合同管理 辦法》（ xx 集團政法〔 2020〕147 號）同時廢止，本辦法施行之前集團公司下發(fā)的有關(guān)合同管理規(guī)章制度與本辦法規(guī)定不一致的，以本辦法為準。本辦法所稱“所屬單位”包括集團公司辦事處 、籌建處、子集團公司、子公司、分公司。 第三條 標的額 10 萬元以上的交易均應(yīng)當簽署書面合同。 金融機構(gòu)對貸款合同和擔保合同有特殊用印要求的，可遵照執(zhí)行。 第六條 不使用合同 專用章簽署合同，仍然要履行會簽手續(xù)，填寫《集團公司合同審批單》，并在會簽單上特別注明不使用合同專用章的理由，并須經(jīng)總裁審批。 集團公司所屬各單位合同專用章由其法律部門或者合同管理職能部門保管、使用。 第十條 原則上一個單位只能有一個合同專用章。必要時，移交公司專門檔案管理部門保管。 第十三條 各單位應(yīng)確定專門的合同專用章管理機構(gòu)和合同管理人員，由專人保管本公司的合同專用章，并建立相應(yīng)的合同專用章管理、使用制度。 第十六條 合同專用章被盜或遺失，必須立即登報聲明作廢，并向集團公司經(jīng)濟法規(guī)部做出書面匯報。 第十九條 本辦法下發(fā)之前已經(jīng)實行合同專用章制度的，應(yīng)將本單位現(xiàn)在使用合同專用章的情況、印模和管理機構(gòu)及合同管理人員，報集團公司經(jīng)濟法規(guī)部備案。 第二十二條 本辦法由集團公司經(jīng)濟法規(guī)部負責解釋。 第三條 本辦法集中采購物資的范圍： 集團公司所屬單位基建、生產(chǎn)運營項目所需物資（包括燃料油、成品油）。 物資的招投標工作由集團公司 招投標管理中心組織實施； 物資的 采購、儲備、配送工作由 xxxx 物資集團有限公司組織實施。 21 / 91 負責集團公司系統(tǒng)內(nèi)招投 標活動的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督等管理工作。 第六條 xxxx 物資集團有限公司（以下簡稱物資公司） 物資公司是集團公司物資采購的職能管理部門，對集團公司各產(chǎn)業(yè)公司以及所屬項目單位的物資集中采購進行全過程統(tǒng)一管理。 1）基建項目：設(shè) 立物資供應(yīng)項目組， 實行項目制管理。 3）物資分公司負責所在項目單位物資的零星采購、驗收、倉儲、出入庫、結(jié)算等工作。 負責采購合同的履行，協(xié)調(diào)和解決合同履約過程中出現(xiàn)的各種問題。 負責組織物資的驗收工作。 1負責建立和完善供應(yīng)商庫，配合招標中心、各產(chǎn)業(yè)公司，結(jié)合各項目當?shù)氐氖袌鲑Y源情況，建立和完善集團公司物資集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，建設(shè)與網(wǎng)上招標、網(wǎng) 上采購相結(jié)合的有形市場。 1負責與項目單位簽訂物資供應(yīng)管理合同（協(xié)議），處理和調(diào)解采購活動中的重大事項或糾紛，重大情況及時上報集團公司。 負責推薦和預(yù)審本產(chǎn)業(yè)各項目合格供方名錄；對所屬產(chǎn)業(yè)合格供方提出年度資格評審考評意見。 負責按有關(guān)規(guī)定要求，將審批后的 物資需用計劃報送招標中心和物資公司。 推薦和預(yù)審與本單位有關(guān)的合格供方名錄，并提出年度資格評審的考評意見。 3）物資公司根據(jù)集團公司和各產(chǎn)業(yè)公司的年度基建計劃，匯總、編制基建項目物資供應(yīng)年度計劃，分解到各項目組具體實施。 物資分公司根據(jù)項目單位要求， 負責收集、匯總物資需用計劃，利庫后，編制物資采購計劃，根據(jù)招投標有關(guān)規(guī)定，具備招標條件的物資計劃報送招標中心和物資公司；不具備招標條件的物資計劃報送物資公司。 第四章 采購與合同管理 第十一條 根據(jù)“統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一招標、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一配送”的原則，物資采購采取招標采購、比價采購、特定物資定點采購、零星采購、戰(zhàn)略聯(lián)盟合作采購、應(yīng)急采購和授權(quán)物資分公司采購等形式。 采購訂貨信息（訂貨通知單）要在合同簽訂完成后及時通知項目單位（或分公司），并隨時對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤。 產(chǎn)業(yè)公司和物資公司 根據(jù)集團公司招投標有關(guān)規(guī)定配合招標中心進行招投標工作 。 不適合集中采購的房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)等項目的大宗地材，由招標中心、物資公司和產(chǎn)業(yè)公司共同制定采購方案，組織在當?shù)卣袠耍ū葍r）采購，物資公司簽訂物資采購合同。 第五章 備品備件管理及有形市場建設(shè) 第十五條 事故備品（包括應(yīng)急儲備） 定額： 事故備品的儲備必須按定額儲備。 儲備資金： 集中儲備的事故備品，由集團公司或產(chǎn)業(yè)公司撥付專項資金，或由各項目單位根據(jù)事故備品定額出資儲備。 儲備： 輪換備品和消耗備品由物資分公司按定額儲備管理。 以省內(nèi)為基礎(chǔ)，依托物資分公司超市和物資公司交易中心、倉庫，建設(shè)覆蓋全省的物資有形市場。 第六章 驗收及結(jié)算管理 第十九條 基建項目 基建物資到達施工現(xiàn)場由項目單位組織供應(yīng)廠商、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位，依據(jù)物資公司與供應(yīng)廠商簽訂的技術(shù)協(xié)議和合同進行物資外觀質(zhì)量、數(shù)量以 及備品備件、專用工具、技術(shù)資料等清點檢查驗收工作。驗收完成，填寫驗收記錄憑證，并及時傳送物資公司采購部門。 第二十二條 物資采購必須嚴格按照設(shè)計要求的技術(shù)條件進行，不得擅自提高技術(shù)標準或以大代小，造成采購價格上升。根據(jù)項目單位的實際情況，制定相應(yīng)的倉儲管理辦法。 物資公司每月召開物資供應(yīng)項目管理月度例會，會議聽取各項目組和相關(guān)部門的匯報，檢查各項目的招標進度、供應(yīng)進度、催交進度、付款結(jié)算進度等，協(xié)調(diào)解決項目執(zhí)行過程中的有關(guān)物資問題，制訂預(yù)防和糾正措施。 現(xiàn)場服務(wù) 物資公司根據(jù)項目工程實際情況，定期現(xiàn)場服務(wù)，遇有緊急情況隨時到工地