3集團(tuán)公司下屬公司管理制度(已修改)
2025-08-22 02:33 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 13 頁 集團(tuán)公司下屬公司管理制度 正茂集團(tuán)關(guān)于下屬分、子公司集團(tuán)管控的基本原則 總則 第一條為加強(qiáng)對甘肅正茂房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱 “ 集團(tuán)公司 ” ）分、子公司的管理和控制，確保分、子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《甘肅正茂房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司章程》（以下簡稱 “ 公司章程 ” ）規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 第二條本制度所稱 “ 分公司 ” 系指甘肅正茂房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司所屬的不具有獨(dú)立法人資格，在公司授權(quán)范圍內(nèi)相對獨(dú)立運(yùn)行的分公司；本制度所稱 “ 子公司 ” 系指甘肅正茂房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司，包括： （一）全資子公司，即公司持有 100%股權(quán)的子公司 。 （二）控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司 。 絕對控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(quán)（直接或間接）超過其總股權(quán)份額的 50%。 相對控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(quán)（直接或間 接）份額低于 50%，但因股權(quán)分散或其他原因，公司對其 第 2 頁 共 13 頁 具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度，其財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)合并到公司財(cái)務(wù)報(bào)表之中。 第三條集團(tuán)公司委派至各控股子公司的高級管理人員，分公司、全資子公司經(jīng)營層，以及集團(tuán)公司各職能部門對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)，并按照本制度規(guī)定，有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。 第四條分、子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下，獨(dú)立經(jīng)營和自主管理，合法有效地運(yùn)作企業(yè)財(cái)產(chǎn)。同時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對分、子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定。 第五條分、子公司設(shè)經(jīng)營管理 委員會，經(jīng)營管理委員會委員由集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向分、子公司委派或推薦高級管理人員，并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當(dāng)調(diào)整。 第六條分、子公司應(yīng)按時(shí)召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當(dāng)有記錄，會議記錄和會議決議須有到會委員和會議記錄人簽字。 第七條經(jīng)營管理委員會形成決議后，應(yīng)當(dāng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司存檔。 第八條由集團(tuán)公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營 計(jì)劃在分、子公司的具體落實(shí)，同時(shí)將分、子公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及其他情況及時(shí)向集團(tuán)公司反饋。 第 3 頁 共 13 頁 第九條集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)管理制度或辦法，對分、子公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。 集團(tuán)公司分、子公司人事管理基本原則 第一條分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《勞動法》及有關(guān)法律和行政法規(guī)，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂勞動合同管理制度，本著“ 合法、效率 ” 的原則，規(guī)范用工行為。 第二條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司、分公司部門主管以上管理人員，分 、子公司應(yīng)在其任命后的 2 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公
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