反洗錢評估報告(已修改)
2025-08-03 02:44 本頁面
【正文】 ******年度反洗錢工作自律評估報告自律評估單位名稱：****自律評估單位負(fù)責(zé)人：自律評估單位地址： 自律評估時間：報告完成時間： 根據(jù)《**關(guān)于做好**年反法錢非現(xiàn)場監(jiān)管評估工作的通知的通知》（**）文件要求，我**及時組織人員按照《四川省金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管評估辦法（試行）》的文件規(guī)定，認(rèn)真開展本單位的反洗錢自律評估工作。在自評過程中，本著客觀、公平、公正的原則，對我**反洗錢組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況、反洗錢內(nèi)控建設(shè)和執(zhí)行情況、客戶身份識別情況、大額交易和可疑交易報告情況、反洗錢宣傳培訓(xùn)工作情況等方面的反洗錢工作進(jìn)行綜合自評。現(xiàn)將有關(guān)自評情況做以下匯報：一、反洗錢自律評估工作組織開展情況我**從**年**日開始對**年度反洗錢工作進(jìn)行了自律評估，為確保反洗錢自律評估工作順利開展，****成立了反洗錢評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，**
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