反洗錢評(píng)估報(bào)告(已修改)
2025-08-03 02:44 本頁(yè)面
【正文】 ******年度反洗錢工作自律評(píng)估報(bào)告自律評(píng)估單位名稱：****自律評(píng)估單位負(fù)責(zé)人：自律評(píng)估單位地址： 自律評(píng)估時(shí)間：報(bào)告完成時(shí)間： 根據(jù)《**關(guān)于做好**年反法錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估工作的通知的通知》（**）文件要求，我**及時(shí)組織人員按照《四川省金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估辦法（試行）》的文件規(guī)定，認(rèn)真開(kāi)展本單位的反洗錢自律評(píng)估工作。在自評(píng)過(guò)程中，本著客觀、公平、公正的原則，對(duì)我**反洗錢組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況、反洗錢內(nèi)控建設(shè)和執(zhí)行情況、客戶身份識(shí)別情況、大額交易和可疑交易報(bào)告情況、反洗錢宣傳培訓(xùn)工作情況等方面的反洗錢工作進(jìn)行綜合自評(píng)?，F(xiàn)將有關(guān)自評(píng)情況做以下匯報(bào)：一、反洗錢自律評(píng)估工作組織開(kāi)展情況我**從**年**日開(kāi)始對(duì)**年度反洗錢工作進(jìn)行了自律評(píng)估，為確保反洗錢自律評(píng)估工作順利開(kāi)展，****成立了反洗錢評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，**
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