反洗錢評估報告-預覽頁
【正文】 程中，本著客觀、公平、公正的原則，對我**反洗錢組織機構設立情況、反洗錢內控建設和執(zhí)行情況、客戶身份識別情況、大額交易和可疑交易報告情況、反洗錢宣傳培訓工作情況等方面的反洗錢工作進行綜合自評。目前，****的反洗錢部門在**部，設立了反洗錢審核崗和反洗錢審批崗（二）客戶身份認證情況對于客戶開戶，****按照人行關于人民幣銀行結算賬戶管理辦法的規(guī)定能夠認真檢查客戶的開戶資料，包括法人代表身份證、經辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的等資料的真實性和有效性，確認無誤后才予以開立結算賬戶。二是狠抓落實大額現金支付審批制度，對大額匯兌、現金、轉帳交易實行有效的監(jiān)測。據統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料**多份，懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅**幅，取得了很好的宣傳效果?！?，所以我們是嚴格執(zhí)行了反洗錢數據信息的保密工作，沒有發(fā)現對外泄密情況。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1