反洗錢評(píng)估報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 程中，本著客觀、公平、公正的原則，對(duì)我**反洗錢組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況、反洗錢內(nèi)控建設(shè)和執(zhí)行情況、客戶身份識(shí)別情況、大額交易和可疑交易報(bào)告情況、反洗錢宣傳培訓(xùn)工作情況等方面的反洗錢工作進(jìn)行綜合自評(píng)。目前，****的反洗錢部門在**部，設(shè)立了反洗錢審核崗和反洗錢審批崗（二）客戶身份認(rèn)證情況對(duì)于客戶開戶，****按照人行關(guān)于人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法的規(guī)定能夠認(rèn)真檢查客戶的開戶資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的等資料的真實(shí)性和有效性，確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶。二是狠抓落實(shí)大額現(xiàn)金支付審批制度，對(duì)大額匯兌、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳交易實(shí)行有效的監(jiān)測(cè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料**多份，懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅**幅，取得了很好的宣傳效果?！?，所以我們是嚴(yán)格執(zhí)行了反洗錢數(shù)據(jù)信息的保密工作，沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)外泄密情況。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1