反洗錢評(píng)估報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 通過(guò)這次的反洗錢自律評(píng)估工作，按照考核項(xiàng)目，我****年度反洗錢工作中存在以下方面的問(wèn)題：一是要是在反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)方面，我****在一些內(nèi)控制度上未及時(shí)補(bǔ)充完善，還缺少一些具體的實(shí)施細(xì)則，二是因所在在反洗錢崗位設(shè)置和人員配備方面。**年共對(duì)各**會(huì)計(jì)及反洗錢工作人員通過(guò)以會(huì)代訓(xùn)方式進(jìn)行了培訓(xùn)，參加人數(shù)達(dá)**余人次，通過(guò)培訓(xùn)各**工作人員對(duì)可疑交易的識(shí)別能力得到較大的提高。（四）反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況反洗錢是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、復(fù)雜的社會(huì)性工作。對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件，確認(rèn)無(wú)誤后予以開(kāi)立賬戶?，F(xiàn)將有關(guān)自評(píng)情況做以下匯報(bào)：一、反洗錢自律評(píng)估工作組織開(kāi)展情況我**從**年**日開(kāi)始對(duì)**年度反洗錢工作進(jìn)行了自律評(píng)估，為確保反洗錢自律評(píng)估工作順利開(kāi)展，****成立了反洗錢評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，**為組長(zhǎng)，**為成員。在自評(píng)過(guò)
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