【正文】 1 / 97萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度設(shè)計(jì)（1） 項(xiàng)目經(jīng)理部管理制度第一章 項(xiàng)目經(jīng)理部崗位編制第 1 條 項(xiàng)目經(jīng)理部常規(guī)編制每個(gè)項(xiàng)目在一般情況下設(shè)置四個(gè)崗位，即項(xiàng)目經(jīng)理崗位一個(gè)；土建、綠化工程兼土建綠化工程預(yù)算及資料管理崗位一個(gè)；電氣工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個(gè)；水暖工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個(gè)。第 2 條 項(xiàng)目經(jīng)理部編制的變更項(xiàng)目經(jīng)理部的崗位隨著項(xiàng)目的增加而增加，每增加一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部便增加四個(gè)崗位，分別為項(xiàng)目經(jīng)理崗位一個(gè)，專業(yè)工程管理及預(yù)算、資料管理崗位三個(gè)。隨著項(xiàng)目的完工，項(xiàng)目經(jīng)理部的崗位也隨之減少，每完工一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部相應(yīng)減少四個(gè)崗位。第 3 條 崗位輪換2 / 97本著穩(wěn)定隊(duì)伍、培養(yǎng)人才的策略，項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目情況進(jìn)行崗位輪換，以培養(yǎng)復(fù)合型人才，利于崗位的內(nèi)部晉升，增加項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)的精干和高效性。第 4 條 項(xiàng)目經(jīng)理部的崗位調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理部隨著項(xiàng)目的開展和工程量的增加，或項(xiàng)目的完工和工程量的減少，項(xiàng)目經(jīng)理部的崗位會(huì)隨之增加或減少，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)實(shí)際情況做出全面評(píng)價(jià)后向主管副總或總經(jīng)理提交項(xiàng)目經(jīng)理部崗位調(diào)整申請(qǐng)，批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。第二章 項(xiàng)目經(jīng)理部人員及勞動(dòng)紀(jì)律管理第 5 條 項(xiàng)目經(jīng)理部的人員變動(dòng)和調(diào)整要遵循嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出的原則。第 6 條 項(xiàng)目經(jīng)理部的人員考核要遵循公開、公平和公正的原則。第 7 條 工作時(shí)間的規(guī)定：有關(guān)工作日及節(jié)假日的時(shí)間規(guī)定參見企業(yè)總體管理制度。第 8 條 不準(zhǔn)遲到早退，如有特殊情況需提前請(qǐng)假，并填寫《請(qǐng)假單》，以備記錄并將記錄納入到績(jī)效考核之中。第 9 條 工作中需外出辦事的必須提前申請(qǐng)，填寫《申請(qǐng)單》，以備記錄和考核。第 10 條 工作需要去外地出差的必須提前申請(qǐng)。節(jié)假日需離開本地的，同樣須申請(qǐng)。3 / 97第 11 條 工作中嚴(yán)禁聊天和從事其他娛樂活動(dòng)，影響他人工作。第 12 條 必須維護(hù)工作環(huán)境的整潔，愛護(hù)公共設(shè)施與財(cái)物。第 13 條 對(duì)辦公物品的領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)一管理，要先計(jì)劃、批準(zhǔn)，后統(tǒng)籌、安排、領(lǐng)用，避免浪費(fèi)。第 14 條 不論是在工作中還是在工作外，均不得做出有害和影響企業(yè)及部門利益和形象的行為，應(yīng)遵守法律和社會(huì)公德。第 15 條 不準(zhǔn)接受外單位的宴請(qǐng)或收受與變相收受禮品，如有發(fā)現(xiàn)立即進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，開除出項(xiàng)目經(jīng)理部，并退回企業(yè)人事部門進(jìn)行處理。第 16 條 項(xiàng)目經(jīng)理部人員如需進(jìn)行對(duì)外招待，必須申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第 17 條 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所有招待費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費(fèi)用前要經(jīng)過申請(qǐng)和批準(zhǔn)，發(fā)生費(fèi)用后要經(jīng)過審核，然后統(tǒng)一報(bào)銷。第三章 項(xiàng)目經(jīng)理部工作目標(biāo)管理第 18 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工作目標(biāo)和計(jì)劃的種類（1）工程進(jìn)度目標(biāo)和計(jì)劃。（2）工程質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃。（3）工程安全與文明施工目標(biāo)、計(jì)劃。（4）工程施工投資目標(biāo)與計(jì)劃。（5）項(xiàng)目經(jīng)理部總體目標(biāo)與計(jì)劃。4 / 97（6）項(xiàng)目經(jīng)理部資料與文件管理計(jì)劃、目標(biāo)。（7）項(xiàng)目經(jīng)理部崗位與人員編制目標(biāo)、計(jì)劃。（8）項(xiàng)目經(jīng)理部辦公與管理費(fèi)用目標(biāo)、計(jì)劃。（9）項(xiàng)目經(jīng)理部企業(yè)文化實(shí)施與管理目標(biāo)規(guī)劃。第 19 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工作目標(biāo)、計(jì)劃的制定（1）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的總體情況和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求制定項(xiàng)目經(jīng)理部的年度工作目標(biāo)和計(jì)劃、季度工作目標(biāo)和計(jì)劃、月度工作目標(biāo)和計(jì)劃。（2）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將項(xiàng)目經(jīng)理部的工作目標(biāo)、計(jì)劃制定項(xiàng)目的總體目標(biāo)、計(jì)劃和年度、季度、月度工作目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行層層分解，落實(shí)到各單項(xiàng)工程和分項(xiàng)工程的工作上。（3）各單項(xiàng)工程和分項(xiàng)工程主管將項(xiàng)目的工作目標(biāo)、計(jì)劃制定單項(xiàng)和分項(xiàng)工程的工作目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到個(gè)人或監(jiān)理單位、施工單位。（4）項(xiàng)目經(jīng)理部工作目標(biāo)、計(jì)劃的制定采用相對(duì)民主的辦法，即上級(jí)的目標(biāo)、計(jì)劃攤派和下級(jí)答辯的辦法。上級(jí)目標(biāo)、計(jì)劃攤派后，下級(jí)在兩個(gè)工作日內(nèi)就目標(biāo)、計(jì)劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標(biāo)、計(jì)劃的情況達(dá)成一致，上報(bào)主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、計(jì)劃生效。目標(biāo)、計(jì)劃生效后，將作為工作績(jī)效的考核依據(jù)。第 20 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工作目標(biāo)、計(jì)劃的考核5 / 97（1）項(xiàng)目經(jīng)理部的各級(jí)工作目標(biāo)生效后，項(xiàng)目經(jīng)理部按時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)工作目標(biāo)、計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部定期組織相關(guān)人員對(duì)工作目標(biāo)、計(jì)劃的完成情況進(jìn)行分析，找出影響目標(biāo)、計(jì)劃完成的主、次要因素。（3）將工作目標(biāo)與計(jì)劃的考核結(jié)果納入績(jī)效考核之中。（4）項(xiàng)目經(jīng)理部將工作目標(biāo)、計(jì)劃分析結(jié)果形成紀(jì)要，并上報(bào)主管副總或總經(jīng)理審閱。第 21 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工作目標(biāo)、計(jì)劃的調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作目標(biāo)、計(jì)劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工作目標(biāo)、計(jì)劃和下級(jí)目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 項(xiàng)目經(jīng)理部工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理第 22 條 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 進(jìn) 度 、 質(zhì) 量 、 投 資 管 理 以 進(jìn) 度 、 質(zhì) 量 、 投資 計(jì) 劃 與 目 標(biāo) 及 簽 訂 的 合 同 、 協(xié) 議 為 依 據(jù) 。第 23 條 項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理采用上級(jí)監(jiān)督檢查、抽查與下級(jí)匯報(bào)相結(jié)合的辦法。第 24 條 項(xiàng)目經(jīng)理部每周、月、季度組織一次工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查并聽取項(xiàng)目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的匯報(bào)，之后將檢查結(jié)果形成記錄上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第 25 條 項(xiàng)目經(jīng)理部將進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入到績(jī)效考核之中。6 / 97第 26 條 項(xiàng)目經(jīng)理部每周、月、季度根據(jù)檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見召開一次工作例會(huì)，對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資情況進(jìn)行總結(jié)和調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章 項(xiàng)目經(jīng)理部工程現(xiàn)場(chǎng)管理第 27 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工程現(xiàn)場(chǎng)管理以簽訂的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標(biāo)與計(jì)劃為依據(jù)。第 28 條 工 程 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 必 須 貫 徹 企 業(yè) 的 形 象 宣 傳 策 略 ， 有 利 于擴(kuò) 大 企 業(yè) 的 影 響 力 和 提 升 企 業(yè) 的 無 形 資 產(chǎn) 。第 29 條 具體管理辦法同進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理。第六章 項(xiàng)目經(jīng)理部資料與文件管理第 30 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工程資料與文件的收集整理和歸檔嚴(yán)格按照 ISO 9001 規(guī)定的管理程序進(jìn)行。第 31 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工程資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強(qiáng)或資料分不清責(zé)任的情況，資料管理人員與相應(yīng)工作環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人員對(duì)資料和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負(fù)全責(zé)。第 32 條 項(xiàng)目經(jīng)理部的工程資料與文件必須具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，如出現(xiàn)資料失真或不準(zhǔn)確、不及時(shí)的情況，資料管理人員與資料反映的相關(guān)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人對(duì)該工作負(fù)全責(zé)。第 33 條 項(xiàng)目經(jīng)理部按月度、季度、年度和以工程項(xiàng)目為單位對(duì)工程資料進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入績(jī)效考核之中。第七章 項(xiàng)目經(jīng)理部工作信息管理7 / 97第 34 條 項(xiàng)目經(jīng)理部的信息管理工作要遵循及時(shí)、透明的原則。第 35 條 項(xiàng)目經(jīng)理部的信息管理工作可分為項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部與項(xiàng)目經(jīng)理部外部?jī)蓚€(gè)部分，所有項(xiàng)目經(jīng)理部人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即企業(yè)是一個(gè)整體信息系統(tǒng)，項(xiàng)目經(jīng)理部則是企業(yè)的一個(gè)信息子系統(tǒng)。為使企業(yè)保持整體良性運(yùn)作，必須使企業(yè)與外部、項(xiàng)目經(jīng)理部與企業(yè)及工作相關(guān)部門的信息流動(dòng)及時(shí)、準(zhǔn)確，從而產(chǎn)生良好的組織行為，減少消耗，提高效率。第 36 條 項(xiàng)目經(jīng)理部信息的接收（1）項(xiàng)目經(jīng)理部外部信息的接收原則以項(xiàng)目經(jīng)理為接收入口，防止信息的過濾效應(yīng)和信息的不必要擴(kuò)散。項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)所有工作人員接收到外部信息后，必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便主管領(lǐng)導(dǎo)做出決策或向上匯報(bào)。由于接受信息人推諉和延誤造成的損失，由接收信息人負(fù)全責(zé)。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部接收企業(yè)或其他部門的信息指令后回復(fù)要及時(shí)。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部接收企業(yè)外部信息后要匯報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分析后匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。第 37 條 項(xiàng)目經(jīng)理部信息的發(fā)布（1）建立健全工作匯報(bào)制度，項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行每周、月度、季度、年度工作匯報(bào)制度，項(xiàng)目經(jīng)理部所有人員必須按上述時(shí)間向主8 / 97管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，并形成記錄。項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)企業(yè)要求定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部各級(jí)主管必須深入實(shí)際，了解收集信息。如上級(jí)得到的現(xiàn)場(chǎng)信息，下級(jí)還沒有得到，經(jīng)分析是由工作安排或責(zé)任心及工作態(tài)度引起的，則給予相應(yīng)的處罰，并納入績(jī)效考核之中。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程開展情況及時(shí)向相關(guān)部門傳遞信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。第 38 條 項(xiàng)目經(jīng)理部信息工作的考核：項(xiàng)目經(jīng)理部每月度、季度和年度組織相關(guān)人員對(duì)信息工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和總結(jié)，形成記錄，并納入到績(jī)效考核之中。第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部管理制度及措施修改第 39 條 項(xiàng)目經(jīng)理部管理制度（試行）及措施經(jīng)主管副總與總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第 40 條 項(xiàng)目經(jīng)理部每年召開管理制度與措施修改民主會(huì)。經(jīng)會(huì)議做出的修改決議上報(bào)主管副總與總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第 41 條 在項(xiàng)目經(jīng)理部管理制度與措施實(shí)施的過程中，如有可操作性不強(qiáng)或與實(shí)際工作相沖突之處，必須向項(xiàng)目經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理匯報(bào)審批后形成臨時(shí)決議方可改動(dòng)執(zhí)行。（2） 項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度第一章 總則9 / 97第 1 條 目的（1）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)行工程承包的招投標(biāo)工作。招投標(biāo)工作以國家、行業(yè)及企業(yè)的相關(guān)管理規(guī)定為依據(jù)。（2）對(duì)工程承包方進(jìn)行評(píng)定和選擇，保證承包方具有滿足本企業(yè)規(guī)定要求的能力，通過對(duì)企業(yè)的工程承包活動(dòng)實(shí)施控制，以確保本企業(yè)的工程符合業(yè)主和法規(guī)的要求。第 2 條 適用范圍適用于企業(yè)施工中的所有承包活動(dòng)。第 3 條 項(xiàng)目招投標(biāo)工作的原則（1）公開、公正的原則。（2）標(biāo)價(jià)與成本相結(jié)合的原則。（3）工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。第二章 本企業(yè)項(xiàng)目招投標(biāo)的要求與形式第 4 條 項(xiàng)目招投標(biāo)工作的要求（1）項(xiàng)目承包的工程質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求，并且必須滿足本企業(yè)的質(zhì)量要求。（2）工程分承包方必須經(jīng)過評(píng)定和認(rèn)可，并建立合格的工程分承包方檔案。（3）選擇工程分承包方，需由項(xiàng)目經(jīng)理部決定并報(bào)總經(jīng)理審核。（4）工程分承包方應(yīng)在《合格工程分承包方名冊(cè)》中選擇。10 / 97（5）所有工程分承包方施工的項(xiàng)目必須由質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后方可交付。第 5 條 項(xiàng)目招投標(biāo)的形式企 業(yè) 工 程 招 標(biāo) 的 方 式 有 公 開 招 標(biāo) 、 不 定 向 議 標(biāo) 、 定 向 議 標(biāo) 三 種 。單 項(xiàng) 工 程 發(fā) 包 、 重 要 單 位 工 程 發(fā) 包 原 則 上 均 采 用 公 開 招 標(biāo) 的 方 式 進(jìn)行 ； 有 特 殊 要 求 的 單 位 工 程 發(fā) 包 和 分 項(xiàng) 工 程 發(fā) 包 可 采 用 不 定 向 議 標(biāo)或 定 向 議 標(biāo) 。（1）定向議標(biāo)的工程發(fā)包范圍①工程造價(jià)在 10 萬元內(nèi)的非關(guān)鍵工程。②因政策等原因，承包商目前處于無競(jìng)爭(zhēng)地位。③其他特殊原因。（2）實(shí)行公開招標(biāo)的工程發(fā)包由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目前期部組織委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。實(shí)行公開招標(biāo)的工程發(fā)包需遵照國家招投標(biāo)法及本行業(yè)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。（3）實(shí)行議標(biāo)的工程發(fā)包由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，工程管理部編制《初步施工方案》，項(xiàng)目前期部自行或委托編制標(biāo)底（如是委托編制，要審核），并參照國家招投標(biāo)法及本行業(yè)相關(guān)管理辦法由項(xiàng)目前期部組織開展。第三章 項(xiàng)目招投標(biāo)程序第 6 條 提出招標(biāo)及招標(biāo)前準(zhǔn)備工程管理部根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目的總體進(jìn)度安排，提出工程招標(biāo)時(shí)間及時(shí)機(jī)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排招標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。11 / 97第 7 條 資格預(yù)審工程招標(biāo)前應(yīng)對(duì)工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審分虛審（程序性審核）及實(shí)審（實(shí)質(zhì)審核）。虛審就是審查工程承包商報(bào)送的資料；實(shí)審由項(xiàng)目前期部組織，工程管理部、造價(jià)管理部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合。（1）預(yù)審包括以下內(nèi)容①應(yīng)具備的符合發(fā)包工程要求的施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)必須提供發(fā)包工程所在地的注冊(cè)證明文件。②近兩年的合同（包括內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況。③近兩年的年終財(cái)務(wù)報(bào)表及流動(dòng)資金狀況。④現(xiàn)有施工任務(wù)（含在建及未開工工程）。⑤企業(yè)自有設(shè)備一覽表，企業(yè)人力及物力資源情況。（2）其他需要預(yù)審的內(nèi)容①以上內(nèi)容按照業(yè)務(wù)對(duì)口的原則由企業(yè)項(xiàng)目開發(fā)、工程、財(cái)務(wù)等職能部門分別評(píng)審。評(píng)審就是由企業(yè)總工程師組織工程、項(xiàng)目開發(fā)等部門對(duì)工程承包商近兩年的在建及已完工程進(jìn)行考察，并聽取相關(guān)業(yè)主的反饋意見。②采用公開招標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定；采用不定向議標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商不得少于三家。第 8 條 招標(biāo)文件的起草12 / 97實(shí)行公開招標(biāo)的招標(biāo)文件由受委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（或項(xiàng)目前期部）起草，議標(biāo)工程的招標(biāo)文件由項(xiàng)目前期部起草。招標(biāo)文件主要內(nèi)容應(yīng)包括以下四部分：（1）工程名稱及概況；（2）投標(biāo)人完成招標(biāo)內(nèi)容的要求；（3）投標(biāo)須知及有關(guān)日程安排；（4）《投標(biāo)書》的內(nèi)容要求。第 9 條 招標(biāo)文件的評(píng)審招標(biāo)文件編制好后，項(xiàng)目開發(fā)、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部門就其中主要條款及要求做出書面評(píng)審，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及總工程師確認(rèn)，確認(rèn)后的評(píng)審記錄作為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。第 10 條 標(biāo)底的編制公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后由項(xiàng)目前期部編