合同欺詐的識別與防范(已修改)
2025-06-11 02:04 本頁面
【正文】 合同欺詐的識別與防范論文摘要 當(dāng)前困擾與威脅我國經(jīng)濟健康發(fā)展的一股濁流，就是利用合同進行欺詐的違法活動，它侵犯國家、企業(yè)、個人的財產(chǎn)所有權(quán)，踐踏市場公平交易與誠實信用的法則，損害了經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，成為市場經(jīng)濟交易安全的心腹之患?！ ∫?、 合同欺詐的特征 合同欺詐是以簽訂合同為幌子，以虛構(gòu)事實或制造假象掩蓋真相為手段，以蓄意騙取公私財務(wù)占為己有為目的的一種不法行為?！ ?合同民事欺詐，是指一方當(dāng)事人故意供給對方虛假情況，或者故意制造假象隱瞞真實情況，誘騙或誤導(dǎo)對方陷于圈套并作出錯誤的意思表示，以簽訂合同實現(xiàn)非法目的的民事欺詐行為?！ ?合同刑事詐騙，是指欺詐行為人的簽約動機就沒有履行合同的誠意或者根本就不具備履行合約的能力，以非法占有他人財物為目的，利用合同作為詐騙手段，利誘他人落入圈套而與之簽訂合同“情愿”按合同規(guī)定或雙方約定交出數(shù)額較大的財物為欺詐人占有的詐騙犯罪行為?！ 《?、 合同欺詐的手段 合同民事欺詐的主要手段有： 虛假的質(zhì)量欺詐、虛假的商品標(biāo)識欺詐、虛假的合同主體欺詐、虛假的宣傳欺詐、虛假的價格欺詐、放長線釣大魚的誘餌欺詐、虛構(gòu)標(biāo)的欺詐、非法傳銷欺詐、買賣雙方欺詐?！ 『贤淌略p騙的主要手段： 投其所好、誘敵深入、金蟬脫殼、陷阱暗算、高額利誘、潛逃廢債、互相并吞、傳真詐騙?！ ∪?、 合同欺詐的防范 合同欺詐防范，是指合同當(dāng)事人在合同訂立之前或履行過程中或遭遇欺詐時采取的各種防備、救濟預(yù)案中的應(yīng)對措施?！ 〖訌妼贤墼p的宏觀控制 合同欺詐的宏觀控制，是指國家從宏觀角度出發(fā)，綜合動用宣傳教育、立法調(diào)整、行政執(zhí)法、司法干預(yù)等手段進行有效地控制與預(yù)防的措施。其內(nèi)容包括： 加強法律宣傳教育，與時俱進，開拓創(chuàng)新、發(fā)揮公、檢、法、司專門機關(guān)的職能作用、發(fā)揮工商行政管理機關(guān)的執(zhí)法功能、實施金信工程，建立健全企業(yè)信用監(jiān)管體系、持久廣泛深入地開展“重合同、守信用”活動?！ 〔扇☆A(yù)防合同欺詐的防范措施 合同欺詐的防范，狹義上講就是從企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營者的角度，尋求預(yù)防合同欺詐的對策和方法。行之有效的措施包括： 提高警惕、得道多助、完善制度、核審資信、慎簽合同、供貨反詐、購貨反詐、項目反詐、引資反詐、租賃反詐、擔(dān)保防詐。 遭遇合同欺詐時的應(yīng)急預(yù)案 經(jīng)濟活動中遭遇合同欺詐時應(yīng)采取以下救濟措施： 協(xié)商變更和解除合同、依法廢約、請求工商行政管理部門和政法機關(guān)及時介入查處?！ ∮捎诮?jīng)濟活動的領(lǐng)域、行業(yè)無限擴展，合同欺詐行為無孔不入，無隙不鉆，欺詐與反欺詐的斗爭將是長期的，“此恨綿綿無絕期”。本文僅就合同欺詐的典型特征、常見類型、常用手段、防范措施和應(yīng)急對策，向國家機關(guān)、合同監(jiān)管部門和企業(yè)經(jīng)營人員提個醒，依法經(jīng)營和科學(xué)管理是企業(yè)的命脈，萬萬不可粗心大意?！ ‘?dāng)前困擾與威脅我國經(jīng)濟健康發(fā)展的一股濁流，就是市場經(jīng)濟的無序和企業(yè)信用的危機，其原因固然是多方面的，但近些年來，利用合同進行欺詐的違法活動，屢禁不止，屢打不絕，合同欺詐不僅詭計多端，花樣百出，而且波及的領(lǐng)域地域日益廣泛，并呈高智能、專業(yè)化、群體化和輻射狀的蔓延趨勢。合同欺詐行為，侵犯國家、企業(yè)、個人的財產(chǎn)所有權(quán)，踐踏市場公平交易與誠實信用的法則，損害了經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，成為市場經(jīng)濟交易安全的心腹之患。因此，加強全社會對合同欺詐的預(yù)防識別與抵御能力，乃當(dāng)務(wù)之急。 一、合同欺詐的特征 合同欺詐是以簽訂合同為幌子，以虛構(gòu)事實或制造假象掩蓋真相為手段，以蓄意騙取公私財務(wù)占為己有為目的不法行為。根據(jù)其性質(zhì)的不同，本文將合同欺詐劃分為合同民事欺詐與合同刑事詐騙兩類，來加以論述和剖析，以便于人們識別和防范?！ ?合同民事欺詐，是指一方當(dāng)事人故意供給對方虛假情況，或者故意制造假象隱瞞真實情況，誘騙或誤導(dǎo)對方陷于圈套并作出錯誤的意思表示，以簽訂合同實現(xiàn)非法目的的民事欺詐行為。合同民事欺詐有以下特點： ?。?） 欺詐人故意發(fā)出欺騙性或虛假性的邀請，以誘導(dǎo)對方向自己發(fā)出訂立合同的意思表示，采取欺詐手段得逞簽約目的，表現(xiàn)出行為的主觀性?！ 。?） 欺詐人對訂立合同的主要條款及有關(guān)關(guān)鍵性事實作虛假介紹，或虛構(gòu)事實、制造假象，隱瞞真相，其目的在于讓對方落入圈套而不覺悟，致使對方做出錯誤的承諾，以實現(xiàn)簽約目的，表現(xiàn)出欺詐行為的客觀性?！ 。?） 欺詐人以卑劣手段利誘對方簽訂合同，其本質(zhì)是使所簽合同產(chǎn)生法律上的效力，通過履行這種表面合法實際虛假的合同獲取不法利益?！ 。?） 欺詐人一般具有合法的主體資格或具有一定的實際履約能力，同時可能還履行過合同或正在積極履行所簽合同條款的部分義務(wù)，誘使對方上當(dāng)受騙，深陷其中難以自拔，從被欺詐方獲取更大的非法利益。 ?。?） 合同民事欺詐的效力。采取欺詐手段所簽訂的合同確認(rèn)無效后，從簽約時起就沒有法律約束力，當(dāng)事人雙方已確立的權(quán)利義務(wù)關(guān)系隨之解除。合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補償。如果雙方都有過錯，依責(zé)任大小承擔(dān)相應(yīng)的損失。如果當(dāng)事人故意損害國家利益或社會公共利益，作為一種懲罰手段，則將追繳當(dāng)事人已經(jīng)取得或者約定取得的財產(chǎn)收歸國庫所有?！ ?合同刑事詐騙，又名利用合同進行詐騙犯罪，以別于合同民事欺詐。合同刑事詐騙的含義是，欺詐行為人的簽約主觀就沒有履行合同的誠意或者根本就不具備履行合約的能力，以非法占有他人財物（俗稱“無本生意”）為目的，利用合同作為詐騙手段，利誘他人落入圈套而與之簽訂合同“情愿”按合同規(guī)定或雙方約定交出數(shù)額較大的財物為欺詐人占有的詐騙犯罪行為。合同刑事詐騙有以下特點： 主觀性。欺詐人必須有詐騙的直接故意，抱有非法占有他人財物的目的，其
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