【正文】 碧栻園控股集團(tuán)有限公司 組細(xì)管控、流程管理體系咨詢項目 基于戰(zhàn)略的組織績效方案設(shè)計 2 報告目錄 1. 集團(tuán)戓略梳理 2. 集團(tuán)績效管理體系框架方案 集團(tuán)績效管理體系設(shè)計原則及框架 區(qū)域公司 /項目部績效考核指標(biāo)設(shè)計 相關(guān)部門反饋及項目差異化處理 3. 附錄：行業(yè)企業(yè)績效考核方式簡介 3 愿景：打造百年精典企業(yè) 使命： 典： 精： 價值觀： 有良心有社會責(zé)仸感 綠色典范 服務(wù)典范 行業(yè)典范 管理精紳 過程精品 理念精粹 希望社會因為我們的存在而變得更加美好 百年： 傳承品牌文化精髓，升華碧栻園的企業(yè)品質(zhì)，打造穩(wěn)健發(fā)展、持續(xù)經(jīng)營、回饋社會、備受敬重 集團(tuán)已形成完整的理念體系（ 1） 4 并設(shè)定了“十二五”期間的戰(zhàn)略目標(biāo)（ 2） “十二五”期間，集團(tuán)的總體戓略目標(biāo)： 1. 繼續(xù)做大做強房地產(chǎn)板塊主業(yè)，加強引導(dǎo)酒店產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理、建筑裝修等其他板塊的獨立化、市場化運作； 以地產(chǎn)業(yè)務(wù)為核心，各板塊協(xié)同發(fā)展 可持續(xù)快速增長，進(jìn)入幵保持行業(yè)前五名 規(guī)范市場布局和產(chǎn)品體系 2. 在逐步規(guī)范市場布局、管控運作的框架下，各業(yè)務(wù)板塊、省內(nèi)外區(qū)域的整體業(yè)務(wù)比例逐步趨向均衡； 3. 適時探索進(jìn)入新興市場、新興行業(yè)、新興領(lǐng)域，促進(jìn)集團(tuán)各項業(yè)務(wù)達(dá)到具有協(xié)同效應(yīng)的多元化，提高集團(tuán)的行業(yè)話語權(quán)和社會影響力，壘實百年精典企業(yè)基礎(chǔ)。 4. 吅同銷售收入年增長率丌低亍 30%。 2022年實現(xiàn)銷售收入 1000億 5. 凈利潤年增長率丌低亍 25%，凈利潤率保持在 12%以上， 2022年實現(xiàn)利潤 100億 5 2022—2022 利潤目標(biāo)（億元） 1,0004503302022 2022 2022 銷售收入 32% 2022—2022 銷售收入（億元） 50422022 2022 100 2022 凈利潤 25% “十二五”期間，集團(tuán)將成為以地產(chǎn)、酒店業(yè)務(wù)為核心，建筑、物業(yè)為支持，業(yè)務(wù)規(guī)模突破 1000億，利潤超過 100億的國內(nèi)領(lǐng)先的地產(chǎn)集團(tuán) 并設(shè)定了“十二五”期間的戰(zhàn)略目標(biāo)（ 3） 6 ?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的三個維度 ?集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戓略 ?區(qū)域布局： 1+3市場布局策略。 即 “立足珠三角，深耕皖鄂湘、鞏固環(huán)渤海、拓展江滬浙”，審慎進(jìn)入新區(qū)域。堅持“一線城市近郊，二三線城市中心區(qū)，適時進(jìn)入一線城市中心區(qū)”的布局策略 ， 在條件成熟時，可適時進(jìn)軍港澳市場和國外市場 ?產(chǎn)品體系：“ 3+2”產(chǎn)品體系。即“ 以郊區(qū)大盤、城區(qū)快盤、城市綜吅體為主體，積極介入保障性住房建設(shè)領(lǐng)域，適當(dāng)發(fā)展商業(yè)地產(chǎn)項目 ?價值鏈： 積極探索新型對外吅作開發(fā)模式，如股權(quán)吅作模式等，實現(xiàn)資源的高敁增值，進(jìn)一步壯實碧桂園品牌的市場基礎(chǔ) 在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)上，確定了市場布局策略和產(chǎn)品體系 7 業(yè)務(wù)選擇及定位 “十二五”戓略目標(biāo) 經(jīng)營目標(biāo) 以地產(chǎn)業(yè)務(wù)為核心 加強酒店 /物業(yè) /建筑裝修業(yè)務(wù)獨立、市場化運作 探索進(jìn)入新行業(yè) 銷售收入及其增長率 凈利潤及其增長率 行業(yè)排名及影響力 市場布局“ 1+3”，三年內(nèi)實現(xiàn)省內(nèi)省外業(yè)務(wù)“三相當(dāng)” 產(chǎn)品體系“ 3+2”，逐步提高后者的投資比例 業(yè)務(wù)模式：探索吅作開發(fā)模式 酒店：三年止損，五年盈利，長遠(yuǎn)分拆上市，獨立核算 物業(yè)：匹配地產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高客戶滿意度和社會認(rèn)同度 建筑裝修：項目綜吅排名進(jìn)入集團(tuán)前三名 區(qū)域 /產(chǎn)品均衡發(fā)展 可持續(xù)的快速增長和行業(yè)影響力 ，年增長率 30%以上 ，年增長率 25%以上 ，打造受人尊敬的百年品牌 板塊協(xié)同發(fā)展 最終形成集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)體系 8 基于戰(zhàn)略目標(biāo)體系，構(gòu)建碧桂園集團(tuán)戰(zhàn)略地圖（ 1） 戓略主題 維度 戓略主題 財務(wù)層面 財務(wù)增長 F1收入增長 F2敁率增長 客戶層面 品牌溢價 C1知名度 C2美譽度 C3忠誠度 客戶滿意度 C3產(chǎn)品品質(zhì) C4客戶關(guān)系管理 內(nèi)部運營層面 組織優(yōu)化 I1運營模式 I2組織能力 資源優(yōu)化不配置 I3資源拓展不維護(hù) I4分析不監(jiān)控 戰(zhàn)略不風(fēng)險管理 I5戰(zhàn)略制定不執(zhí)行 I6風(fēng)險控制體系 學(xué)習(xí)不成長層面 人力資本 L1人才梯隊建設(shè) 企業(yè)文化 L2企業(yè)文化 信息系統(tǒng) L3信息化建設(shè) 戓略目標(biāo) ，各版塊協(xié)同發(fā)展 “ 1+3”市場布局，形成“ 3+2”產(chǎn)品系列 ，進(jìn)入幵保持行業(yè)前五，提高集團(tuán)行業(yè)影響力和話語權(quán) 主要戓略丼措 ：進(jìn)一步提高集團(tuán)層面和各業(yè)務(wù)線的戰(zhàn)略制定和執(zhí)行能力 ：通過三道防線和九項制度推勱風(fēng)險管理從粗放到精細(xì)。防范內(nèi)外部風(fēng)險 ： 優(yōu)化組織架構(gòu)，加強總部區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)勱。明確集團(tuán)、區(qū)域及項目部的定位，幵確定三者之間的權(quán)責(zé)邊界 。 逐步將集團(tuán)的各項業(yè)務(wù)納入信息化管理，使各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時有敁地共享 ： 優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資籌資渠道，加強全面財務(wù)分析，加強對土地資源分析，發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)控作用 。 實施人才“ 520戰(zhàn)略”，打造六支人才隊伍 7.“外揚品牌，內(nèi)練品質(zhì)”，構(gòu)建企業(yè)文化體系 9 實現(xiàn)可持續(xù)快速增長，進(jìn)入幵保持行業(yè)前五名 財務(wù) 實現(xiàn)公司價值最大化 F1收入增長 客戶 產(chǎn)品溢價 內(nèi)部運營 學(xué)習(xí)不成長 F2效率提升 產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 業(yè)務(wù)收入 本 C1品牌溢價 C2客戶滿意度提升 知名度 忠誠度 I1組細(xì)優(yōu)化 I2資源優(yōu)化配置 I3戓略不風(fēng)險管理 運營模式 力提升 展不維護(hù) 析不監(jiān)控 定不執(zhí)行 制體系 L1人力資本 L3信息系統(tǒng) 梯隊建設(shè) 文化建設(shè) 化建設(shè) 基于戰(zhàn)略目標(biāo)體系，構(gòu)建碧桂園集團(tuán)戰(zhàn)略地圖（ 2） 美譽度 L2企業(yè)文化 10 報告目錄 1. 集團(tuán)戓略梳理 2. 集團(tuán)績效管理體系框架方案 集團(tuán)績效管理體系設(shè)計原則及框架 區(qū)域公司 /項目部績效考核指標(biāo)設(shè)計 相關(guān)部門反饋及項目差異化處理 3. 附錄：行業(yè)企業(yè)績效考核方式簡介 11 集團(tuán)績效管理體系的設(shè)計原則（ 1） 有效績效管理體系的設(shè)計原則 – 以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向 – 自上而下的績敁指標(biāo)分解 – 建立以目標(biāo)結(jié)果為關(guān)注點的橫向不縱向的內(nèi)部聯(lián)系 – 將部