【正文】 榆林市常樂堡礦業(yè)有限公司管 理 制 度 匯 編二〇一五年修訂目 錄第一部分 行政管理制度 1第一章 會議管理辦法 1第二章 行政辦公例會議題收集規(guī)定 2第三章 文印管理辦法 4第四章 印章管理辦法 5第五章 信息管理工作規(guī)定 8第六章 公司證照管理辦法 8第七章 公司考勤制度 11第八章 文件管理辦法 13第九章 檔案管理制度 14第十章 辦公用品管理辦法 16第十一章 公務接待管理辦法 18第十二章 公務車輛管理制度 19第十三章 公務車輛駕駛員管理制度 21第十四章 勞動用工管理制度 22第十五章 關于入井補貼管理辦法 29第十六章 綜合辦公室主任崗位職責 30第十七章 文秘員崗位職責 30第十八章 檔案管理員崗位職責 31第十九章 公務車、生產指揮車司機崗位職責 31第二十章 安全保衛(wèi)管理制度 32第二十一章 辦公樓管理制度 33第二十二章 食堂管理制度 33第二十三章 企業(yè)負責人（礦長）崗位責任制 34第二十四章 生產副礦長安全生產崗位責任制 35第二十五章 安全副礦長安全生產崗位責任制 36第二十六章 通風區(qū)長安全生產崗位責任制 37第二十七章 調度主任安全生產崗位責任制 38第二十八章 生產技術科科長安全生產責任制 39第二部分 財務管理制度 41第一章 總則 41第二章 財務管理的基礎工作 41第三章 財務部崗位責任制 43第四章 支票管理 45第五章 現(xiàn)金管理 45第六章 會計檔案管理 47第七章 印章管理 48第八章 網(wǎng)銀管理制度 51第九章 財務預算管理制度 54第十章 債券債務管理制度 66第十一章 固定資產管理 71第十二章 存貨的管理 78第十三章 收入管理 81第十四章 費用管理辦法 81第十五章 財務報告與財務分析 94第十六章 處罰辦法 95第十七章 附則 96第三部分 物資供應管理制度 97第一章 物資采購計劃審批制度 97第二章 物資采購制度 97第三章 物資驗收管理制度 98第四章 庫房工作管理制度 98第五章 出入庫制度 99第六章 庫房保管員崗位職責 ......................100第七章 采購員崗位職責 .........101第八章 倉庫防火、防盜、防腐措施 ......101第九章 物資采購招標管理制度 ................102第四部分 入升井安全管理辦法………………………………107第一章 總 則……………………………………………………107第二章 安全管理職責……………………………………………107第三章 入井、升井人員及車輛管理……………………………107第四章 火工品入井管理…………………………………………111第五章 射頻卡（定位儀）管理…………………………………111第六章 電氣焊設備入井管理……………………………………112第七章 電氣設備入井管理………………………………………113第八章 車輛入井管理……………………………………………114第九章 礦燈、自救器管理………………………………………115第十章 外來人員管理…………………………………………116第十一章 升井確認管理………………………………………117第十二章 檢查與考核…………………………………………117第五部分 火工品管理制度…………………………………119第一章 總則………………………………………………………119第二章 職責………………………………………………………119第三章 管理程序………………………………………………120第四章 檢查與考核………………………………………………130第五章 附則………………………………………………………131第六部分 機電管理辦法………………………………………132第七部分 電焊、氣割作業(yè)的安全管理規(guī)定…………………141第八部分 安全、基建、調度、地質測量管理制度…………145第一章 總則………………………………………………………145第二章 采掘工程驗收管理辦法…………………………………161第三章 瓦檢安全員崗位責任制…………………………………173第四章 壓風自救系統(tǒng)管理制度…………………………………175第五章 一通三防管理制度………………………………………180第六章 壓風自救裝置、隔爆水棚、防塵噴霧安裝使用及管理制度…203第七章 礦井主要災害預防管理制度……………………………208第八章 項目建設工程管理制度…………………………………213第九章 生產調度管理規(guī)定………………………………………220第十章 調度員崗位責任制……………………………………242第十一章 井口檢身工崗位責任制………………………………242第十二章 安全目標管理制度…………………………………243第十三章 職工安全教育培訓制度……………………………244第十四章 安全檢查制度………………………………………245第十五章 安全隱患排查制度……………………………………248第十六章 安全技術措施審批制度………………………………249第十七章 重大安全隱患排查治理制度…………………………250第十八章 地質測量管理制度……………………………………252第十九章 巷道貫通管理制度…………………………………257第二十章 儀器保管制度……………………………………261第二十一章 電工安全生產責任制………………………………263第二十二章 帶式輸送機司機崗位責任制………………………264第二十三章 崗位交接班制度……………………………………264第二十四章 主扇司機安全生產崗位責任制……………………265第二十五章 維修機工安全生產崗位責任制……………………266第二十六章 水泵工安全生產崗位責任制………………………266第二十七章 主扇司機操作規(guī)程…………………………………267第二十八章 水泵工安全操作規(guī)程…………………………………268第二十九章 帶式輸送機司機安全生產操作規(guī)程………………268第三十章 司爐工崗位責任制…………………………………269第三十一章 常壓鍋爐安全操作規(guī)程……………………………270第三十二章 熱風爐司爐工安全操作規(guī)程………………………271第三十三章 井下中央變電所值班員操作規(guī)程…………………271第三十四章 井下中央變電所值班員崗位責任制………………273第三十五章 皮運隊班前、班中各項規(guī)章制度…………………274第三十六章 機修車間管理制度…………………………………274281 / 289第一部分 行政管理制度第一章 會議管理辦法一、黨政聯(lián)席會議：黨政聯(lián)席會議是公司最高等級會議，主要研究和討論公司重大發(fā)展戰(zhàn)略決策、重大事項以及黨、政、紀規(guī)定黨政集體決策通過的事項。總經理和黨委書記安排，辦公室、黨群共同組織實施。二、總經理（礦長）辦公會議：研究與討論公司大型事項，對突發(fā)性事件作安排與部署。會議由總經理（礦長）安排，辦公室組織實施。三、行政辦公例會：研究與安排公司日常事務。會議主持排列次序為：總經理（礦長）、分管生產副礦長、機電副礦長、安全副礦長、總工程師。參加聯(lián)席會議的管理職能部門按直管理業(yè)務劃分。遵循程序：部門（單位）需經研究決定的重大事項、先填寫《列會單》報主管領導同意，然后提交《列會單》及相關材料到綜合辦公室，經辦公室主任審核后進行匯總、排列順序，提交例會討論研究。辦公室根據(jù)會議決定寫出會議紀要或制定文件。公司各分管副礦長、總工程師主持的部門日常業(yè)務工作會議由部門相關人員整理會議議定事項和內容，提交綜合辦公室修改審核后行文。四、黨群各類工作會議：由黨委負責人主持業(yè)務部門組織實施。五、大型會議：指全體員工大會以及年度性的總結、表彰等大型會議。根據(jù)會議性質，由辦公室（黨群類會議）按照領導指點，對會議進行公務安排和會議組織，擬定議程，起草與審核有關材料等。六、與會發(fā)言者要簡明扼要，議題明確；遵守會場制度，保持會場有序，對影響會議的通訊工具禁止使用。第二章 行政辦公例會議題收集規(guī)定為了做好會議準備工作，安排好行政辦公例會，做到會議議題明確，確保行政例會質量，對會議議題提出收集程序規(guī)定如下：一、議題收集公司（礦）行政辦公例會議題由各部門上報，綜合辦公室負責收集整理。二、議題選定和安排公司（煤礦）主要領導確定的會議議題，綜合辦公室提前向有關單位（部門）收集情況，準備材料。公司（煤礦）各分管領導直接提請公司（礦）行政例會研究討論的議題，在會議前由綜合辦公室負責整理匯總，安排例會。公司（礦）所屬單位（部門）事關安全、生產、經營等需經公司（礦）領導班子研究決定的重大事項應填寫《例會報告單》，同時將請示文件及有關材料報綜合辦公室安排會議。對上級機關及地方部門提出的需討論研究的問題或上級機關、下達的指示和需要匯報的問題，由綜合辦公室匯總，經主管領導同意后，提交例會討論。三、議題審查綜合辦公室負責對議題進行初審，主要審查議題是否準確，措施和方案是否明確和具體，有關依據(jù)和說明材料是否齊全，對不符合要求的議題應退回有關單位（部門）重新整理。綜合辦公室初審合格的議題呈送分管領導審批。在分管領導職責范圍內需解決的問題，一般不再例會。提交議題到分管領導審核后，需會議研究的議題，綜合辦公室請示主管領導同意后整理匯總，按先后順序提交會議研究。 附：會議議題征集表會議議題征集表部 門議 題參 加 人提交時間議題內容分管領導意見第三章 文印管理辦法一、公司（礦）行文及領導審批的文字材料由綜合辦公室負責打印。二、凡以公司（礦）文件頭行文的各類材料，統(tǒng)一由綜合辦公室審核、印制。三、各部門凡以公司（礦）文件的材料，需呈電子板、填寫呈文審批箋，主管領導審批后，由綜合辦公室統(tǒng)一審核安排印制。打字員按主次緩急進行打印。未經安排的打印材料，打字員不得打印。四、材料核對，材料打好后先由起草單位（部門）審閱把關。簽字后由文秘負責人審核簽字，方可出正式文稿，確保文字、數(shù)據(jù)準確無誤。五、打字員對各類打印、復印、傳真材料做好登記。對單位、個人原則上不允許在文印室打印、復印、傳真資料，如確需打印、復印、傳真資料，需經綜合辦負責人批準。六、文印室不允許閑雜人員進入。文印人員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印資料中有關企業(yè)機密或單位管理中必須保密的事項透露給他人，不能截留任何文件。七、文件打印嚴格按照公文格式統(tǒng)一規(guī)范要求進行排版、其他材料要本著美觀、大方的原則進行編制。八、打字員要節(jié)約紙張，盡可能用重復使用報廢紙打印文件草稿或其它資料，正式文件或資料必須用新紙雙面打印。第四章 印章管理辦法一、總則為規(guī)范公司印章管理，保證公司印章使用的正確性、規(guī)范性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。二、印章的定義和種類本制度中所指印章是指在公司發(fā)布或管理的文件、憑證、文書等與公司權利義務有關的文件上，需以公司或有關部門名義證明其權威作用而使用的印章。主要包括：行政公章、法人章、銀行預留印鑒、合同專用章、銷售合同專用章、財務印鑒章和部門專用章。三、印章的使用范圍和管理權限公司各部門對所分工管理的行政公章、法人章、銀行預留印鑒、合同專用章、銷售合同專用章、財務印鑒章及部門專用章的管理和使用負全責，承擔用印后果。用印時，必須獲得相應審批后，方可辦理。行政公章：主要用于公司對內、對外簽發(fā)的各類文件；以公司名義出具的證明及有關資料；公司對外提供的財務報告等，由綜合辦公室負責保管并嚴格執(zhí)行本管理制度。用印時需嚴格執(zhí)行審批和登記手續(xù)，填寫《印章使用審批表》，經所在部門負責人或主管領導簽字，報綜合辦公室審批后，至公章管理員處使用公章。公章管理員應對蓋章申請人和《印章使用審批單》上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤后方可蓋章。綜合辦公室負責人對行政公章的使用實施監(jiān)管，并對不當使用造成的后果承擔相應的責任。法人章：主要用于需加蓋私章的公司法人代表授權證書、人事勞動合同、招投標書和項目申報材料等，由綜合辦公室負責保管，并嚴格執(zhí)行本管理制度。綜合辦公室負責人對法人章的使用實施監(jiān)管，并對不當使用造成的后果承擔相應的責任。合同專用章：主要用于除銷售合同以外的公司所有對外業(yè)務合同文件，由經理辦公室負責保管并嚴格執(zhí)行本管理制度。合同簽訂時，需由專業(yè)人員審核，公司分管領導批準后方可蓋章。綜合辦公室負責人對合同專用章的使用實施監(jiān)管，并對不當使用造成的后果承擔相應的法律責任。銷售合同專用章：由銷售管理部另行制定專門的銷售合同專用章管理制度，并嚴格按該管理制度執(zhí)行。銷售管理部負責人對銷售合同專用章的使用實施監(jiān)管，并對不當使用造成的后果承擔相應的責任。財務印鑒章：包括財務專用章和銀行預留印鑒，主要用于公司對內對外的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務（預留銀行印鑒、支票、匯票等）、外部業(yè)務（如工商部門備案等）以及財務相關業(yè)務的證明材料等，由計劃財務部負責進行保管并嚴格執(zhí)行本管理制度。財務負責人對財務印鑒章的使用實施監(jiān)管，并對不當使用造成的后果承擔相應的責任。部門專用章：僅限于公司內部工作聯(lián)系使用，一律不得對外。由公司各部門負責人進行保管并嚴格執(zhí)行本管理制度