【正文】 *********人事管理制度*********有限公司104 / 105 前言在公司的整體領(lǐng)導(dǎo)之下，*********有限公司（簡稱“*****”）從成立之初，就本著建設(shè)領(lǐng)先型現(xiàn)代制藥企業(yè)目標(biāo)而高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)各項工作的開展，現(xiàn)已成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)。管理制度的創(chuàng)新是機制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新及文化創(chuàng)新的基礎(chǔ)，由此務(wù)必在管理制度的建設(shè)上做到最大可能的完備和規(guī)范。根據(jù)公司人事制度建設(shè)的整體要求，結(jié)合*****在人事管理方面的特定情況，本著前瞻性和適用性的制度建設(shè)原則，特單獨編制《貴*****技術(shù)企業(yè)人事管理制度》，指導(dǎo)公司的人事管理工作。隨著公司的迅速發(fā)展，管理制度將在實踐中不斷改進(jìn)和完善；此次編寫的《*********企業(yè)人事管理制度》具有規(guī)范性、指導(dǎo)性和實用性，是公司一個階段的人事管理的綱領(lǐng)性文件。在運行過程中可能會出現(xiàn)一些不盡完善的問題，但只要我們堅持下去，不斷改進(jìn)，不斷完善，不斷創(chuàng)新，用我們的智慧去探索新的思路，就一定能創(chuàng)造出新的業(yè)績。 我們堅信：良好的人事管理制度將是企業(yè)更高、更快、更好發(fā)展的基礎(chǔ)，只要公司上下人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守本管理制度，必將帶動企業(yè)在現(xiàn)代化管理過程中，與時俱進(jìn)，再創(chuàng)輝煌！ 目錄前言 1貴州*****科技人事管理制度 4第一部分、*****的組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 5（一）、*****公司部門組織架構(gòu)圖 5（二）、部門組織架構(gòu)細(xì)分及部門職責(zé) 5一）、生產(chǎn)部組織架構(gòu)及部門職責(zé) 5三）、研發(fā)部組織機構(gòu)及部門職責(zé) 8四）供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé) 10五）財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé) 11六）、儲運中心組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé) 12七）、人力行政部組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé) 13第二部分、行政人事制度 16一、總則 17二、編制定員管理及審批程序 17三、招聘管理制度 18（一）、招聘原則 18（二）、選聘員工標(biāo)準(zhǔn) 18（三）、招聘條件 18（四）、下列人員暫緩招聘 18（五）、招聘方式的選擇 18（六）、招聘程序 19四、試用、任用及調(diào)配管理制度 19（一）、試用 19（二）、任用管理 21（三）、員工調(diào)配管理 21五、勞動合同管理 25六、 考勤與假期管理 25（一）、考勤 25（二）、假期 26七、員工培訓(xùn) 28八、解聘、辭職、辭退管理制度 31（一）、解聘 32（二）、辭職 32（三）、員工辭退、開除管理辦法 34第三部分、薪酬與績效管理辦法 37一、在崗職工薪酬管理辦法 37（一）、總則 37（二）、基本原則： 37（三）、薪酬結(jié)構(gòu) 37二、績效獎懲管理制度 39（一）、考核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成 39（二）、考核原則 39（三）、考核目的、依據(jù)、內(nèi)容、時間、形式和辦法 40三、福利管理制度 49（一）、社會保險 49（二）、公積金 49（三）、午餐補助 49四、其他規(guī)定 49第四部分、行政人事工作日常工作表格 51一、請（休）假申請表 51二、文件接收登記表 52三、文件閱辦單 53四、發(fā)文稿紙 54五、檔案、資料銷毀清單 54六、辦公用品領(lǐng)（購）申請單 55七、辦公用品領(lǐng)用登記表 55八、禮品領(lǐng)（購）申請單 56九、出差申請 56十、出差總結(jié) 57十一、工作調(diào)配單 58十二、招聘申請單 59十三、應(yīng)聘人員登記表 60十四、面試通知書 61十五、面試記錄表 62十六、錄用通知書 63十七、臨時聘用協(xié)議書 64十八、知識產(chǎn)權(quán)及保密協(xié)議 65十九、員工登記表 70二十、員工領(lǐng)用物品登記表 72二十一、轉(zhuǎn)正申請表 73二十二、聘用合同書 74二十三、離（辭）職申請表 78二十四、員工離職登記表 79二十五、員工離職結(jié)算表 80二十六、辭退員工申請表 81二十七、開除員工申請表 82二十八、年度培訓(xùn)計劃 83二十九、員工培訓(xùn)檔案 84三十、培訓(xùn)職員意見調(diào)查表 85三十一、培訓(xùn)效果反饋表 86三十二、新員工培訓(xùn)計劃表 86三十三、新員工崗前培訓(xùn)考核表 87第五部分、人力行政部門的辦事程序 88一、來賓接待程序 88二、來客公司內(nèi)就餐程序 88三、公司外招待程序 89四、電話安裝、更換程序 89五、公司發(fā)文程序 90六、公司印鑒使用程序 90七、用車審批程序 91八、打字管理程序 91九、主管級以上人員出差審批程序 92十、辦公用品領(lǐng)用程序 92十一、文件處理程序 92十二、會議組織召開程序 93十三、會議室使用程序 93十四、值班值宿管理程序 94十五、行政人事管理審批程序 94（一）、人員增補工作程序 94（二）、人員甑選程序 95（三）、員工離職或調(diào)動工作程序 96（四）、新員工上崗工作程序 97（五）、新員工培訓(xùn)工作程序 97（六）、外部培訓(xùn)工作程序 98（七）、內(nèi)部培訓(xùn)工作程序 98（八）、請假工作程序 99（九）、請假流程 99（十）、考勤工作程序 100（十一）、檔案資料借調(diào)工作程序 100（十二）、檔案管理程序 101（十三）、科室工資等人工費支出審批程序 101（十四）、生產(chǎn)單位工資、獎金等人工費支出審批程序 102（十五）、國家明文規(guī)定或生產(chǎn)經(jīng)營必須交納款項審批程序 102（十六）、獎罰程序 103貴州*****科技人事管理制度第一部分、*****的組織架構(gòu)及崗位職責(zé)（一）、*****公司部門組織架構(gòu)圖董事長質(zhì)量保證部研發(fā)部常務(wù)副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)初篩實驗室工藝研究生產(chǎn)部動力設(shè)備部供應(yīng)部人力行政部會計 主管會計出納總工程師總工室工程研究與建設(shè)原液車間制劑車間冷庫原輔材采購QAQC庫房易制毒管理（二）、部門組織架構(gòu)細(xì)分及部門職責(zé)一）、生產(chǎn)部組織架構(gòu)及部門職責(zé)生產(chǎn)部原液 車間制劑 車間制水統(tǒng)計員前處理組粗提組精純組配置組灌裝組燈檢組包裝組部門職責(zé)：根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，編制中長期生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織具體實施做到均衡生產(chǎn)。組織調(diào)度各部門做好生產(chǎn)前、生產(chǎn)中的各項工作，建立良好的生產(chǎn)秩序。定期調(diào)度生產(chǎn)情況，檢查計劃的完成情況，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，會同有關(guān)部門共同解決，并及時向上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報表和匯報。定期組織生產(chǎn)調(diào)度會議，調(diào)度和核實公司生產(chǎn)計劃安排的執(zhí)行情況和解決生產(chǎn)過程中的難點問題。提高工時的有效利用率及設(shè)備設(shè)施的合理使用以降低成本。參與設(shè)備驗證、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的驗證及已生產(chǎn)產(chǎn)品的再驗證工作。每月定期將上月本部門的重要工作情況向生產(chǎn)廠長報告。 制訂本部門用于控制生產(chǎn)操作的文件，包括批生產(chǎn)原始記錄、標(biāo)準(zhǔn)操作程序、管理規(guī)程及各種必要的記錄表格，經(jīng)總工審核后由副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 按照工程部制訂的關(guān)于各種設(shè)備設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行操作，使設(shè)備設(shè)施正常運行，產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效管理，包括工藝管理、記錄管理、物料平衡管理、生產(chǎn)秩序管理、批號管理、清潔與清場管理、包裝和標(biāo)簽領(lǐng)用管理、狀態(tài)標(biāo)示管理等。 1 生產(chǎn)過程中進(jìn)行有效的自檢，并應(yīng)有相應(yīng)的書面記錄。 1 參與設(shè)備驗證、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的驗證及已生產(chǎn)產(chǎn)品的再驗證工作。 1每月定期將上月本部門的重要工作情況向總經(jīng)理報告。二）質(zhì)量保證部組織機構(gòu)及部門職責(zé)質(zhì)量保證部質(zhì)檢（QC）質(zhì)保（QA）質(zhì)量監(jiān)控驗證管理留樣管理質(zhì)量管理不良反應(yīng)管理微生物檢驗室理化檢驗室生物活性檢驗室動物實驗室初篩實驗室部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行GMP，監(jiān)督檢查生產(chǎn)全過程GMP執(zhí)行情況。實施對生產(chǎn)全過程的監(jiān)督檢查及參與偏差、變更處理。組織起草質(zhì)量保證及質(zhì)量控制文件，負(fù)責(zé)所有與質(zhì)量密切相關(guān)的生產(chǎn)質(zhì)量文件的審核及工作標(biāo)準(zhǔn)、記錄的批準(zhǔn)工作，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量檢驗人員、專職和兼職的質(zhì)量員的職責(zé)，并保證其工作的正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品及成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（SOP）和留樣觀察管理規(guī)程。負(fù)責(zé)制定檢驗用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品(或?qū)φ掌?、滴定液、培養(yǎng)基、菌毒種、細(xì)胞、實驗動物等管理辦法。負(fù)責(zé)物料取樣、指導(dǎo)兼職質(zhì)量員做好中間品和成品的取樣。負(fù)責(zé)物料檢驗、留樣及出具檢驗報告。負(fù)責(zé)對個人衛(wèi)生、工藝衛(wèi)生、潔凈室潔凈度以及工藝用水的監(jiān)測。有決定物料、中間產(chǎn)品的使用及審核成品發(fā)放前的批生產(chǎn)記錄，決定成品發(fā)放的權(quán)利。1負(fù)責(zé)內(nèi)、外包裝材料、標(biāo)簽、使用說明書的審核、校對工作，有決定是否使用的權(quán)利。1負(fù)責(zé)審核退回品及不合格品的處理程序，有決定權(quán)和否決權(quán)。1評價原料、輔料、包裝材料、中間品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性，為制定物料貯存條件及貯存期限及藥品的有效期提供數(shù)據(jù)。1負(fù)責(zé)對正式生產(chǎn)的產(chǎn)品建立質(zhì)量檔案。1負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的考核、統(tǒng)計及總結(jié)、上報工作。1負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理并統(tǒng)計上報，并對重大質(zhì)量事故向藥品監(jiān)督管理部門報告。1負(fù)責(zé)對藥品不良反應(yīng)（ADR）的信息進(jìn)行分析、評估、分類。負(fù)責(zé)組織討論ADR處理方案（措施），以及方案（措施）的制訂。1負(fù)責(zé)建立藥品不良反應(yīng)監(jiān)測報告制度，并設(shè)專人管理。負(fù)責(zé)對藥品不良反應(yīng)及時向本地藥品監(jiān)督局報告。負(fù)責(zé)ADR處理方案（措施）的具體實施、跟蹤、監(jiān)督、檢查及所有資料的收集、整理、建檔。并將ADR報告給藥品監(jiān)督管理部門。負(fù)責(zé)組織對ADR進(jìn)行生產(chǎn)過程及質(zhì)量檢驗、質(zhì)量監(jiān)督管理方面的調(diào)查。1定期開展用戶訪問。負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量信息，處理關(guān)于質(zhì)量問題的投訴。2組織對主要物料供應(yīng)部門的質(zhì)量體系進(jìn)行評估，以確定物料的質(zhì)量和穩(wěn)定性。2組織和協(xié)調(diào)驗證工作，審核驗證方案。2負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗人員、專職和兼職的質(zhì)量檢查人員的專業(yè)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)其考核、發(fā)放上崗許可證。參與對公司各類人員的GMP知識和藥品質(zhì)量意識的培訓(xùn)和教育工作。2負(fù)責(zé)公司的計量器具管理工作，并組織定期送檢。2負(fù)責(zé)動物房的管理及實驗動物的飼養(yǎng)、管理工作。2定期向藥品監(jiān)督管理部門匯報藥品生產(chǎn)的質(zhì)量情況，并接受藥品檢驗部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2定期進(jìn)行GMP自查。按GMP的要求組織內(nèi)部自查并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行落實情況。2負(fù)責(zé)公司GMP文件的運作、實施、管理。2完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三）、研發(fā)部組織機構(gòu)及部門職責(zé)項目總負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人 工藝研究工程研究及建設(shè)勻漿離心組超濾工藝組制備層析組病毒滅活組紫外及可見光分析組ELISA分析組生物活性組電泳分析組部門職責(zé)： 根據(jù)公司產(chǎn)品路線的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)部市場調(diào)研的結(jié)果和客戶要求制訂產(chǎn)品開發(fā)方向，對可行性進(jìn)行論證并組織實施。 收集、整理國內(nèi)、外同類產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)信息并應(yīng)用于實踐工作，對國內(nèi)外新原料、新技術(shù)的發(fā)展保持敏感，結(jié)合公司的生產(chǎn)實際，積極創(chuàng)新，以提升公司現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)、成本和效率。 對公司現(xiàn)有設(shè)備所能達(dá)到的工藝效果和加工精度了然于胸，并以此為依據(jù)對新產(chǎn)品的工藝可行性進(jìn)行分析，作出預(yù)計開發(fā)周期和開發(fā)所需費用的評審。 負(fù)責(zé)樣品制作過程，并確保在制作之前充分了解了客戶在用料、結(jié)構(gòu)和品質(zhì)檔次方面的需要，在制作中充分考慮了方便大貨生產(chǎn)的工藝路線和加工精度，在制作后完整地向業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交實樣、技術(shù)資料和成本信息。 負(fù)責(zé)在新產(chǎn)品大貨生產(chǎn)前配合生產(chǎn)部進(jìn)行試生產(chǎn)樣的制作，確保向生產(chǎn)部提供制作樣品時完整的技術(shù)資料、模板、夾頭或其它配套工具，跟進(jìn)試生產(chǎn)的過程，解決過程中產(chǎn)生的技術(shù)疑問，并負(fù)責(zé)在試生產(chǎn)通過后，更新技術(shù)資料，在量產(chǎn)前分發(fā)各使用部門。 根據(jù)產(chǎn)品材質(zhì)和結(jié)構(gòu)特點，設(shè)計新產(chǎn)品的包裝物和包裝工藝流程，確保產(chǎn)品的搬運和運輸過程中得到有效的防護（現(xiàn)在公司的包裝物、包裝工藝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定，但這樣不利于產(chǎn)品防護的有效控制，須待時機成熟收歸研發(fā)部）。 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和各部件的尺寸和公差上下限和選用原材料的材質(zhì)、等級和公差上下限制定公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是對圖紙和無法在圖紙上標(biāo)明的產(chǎn)品技術(shù)特性的進(jìn)一步闡述，目前公司沒有針對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提出要求，所以質(zhì)管部無法針對每種產(chǎn)品、材料制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)，而是使用通用檢驗標(biāo)準(zhǔn)，再針對具體情況口頭傳達(dá)發(fā)生質(zhì)量要求方面的變化）。 根據(jù)各職能部門針對品質(zhì)、效率和成本方面需要而提出的的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝、選材和規(guī)格尺寸方面的變化申表（工程變更），進(jìn)行可行性、改進(jìn)周期和費用方面的評審，負(fù)責(zé)在改進(jìn)成功后，更改技術(shù)資料并進(jìn)行資料的回收和分發(fā)，保持技術(shù)資料的有效性。 對生產(chǎn)和采購過程提供技術(shù)支持，并有針對性的生產(chǎn)和采購人員進(jìn)行技術(shù)知識方面的提高培訓(xùn)。 對公司現(xiàn)場流通的技術(shù)資料的有效性和時效性負(fù)責(zé)，通過文件控制方法有效的保持技術(shù)資料在各使用部門均為最新有效版本。四）供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)供應(yīng)部冷 庫原輔材料采購庫房管理易制毒管理冷庫管理冷藏車管理包材采購原輔料采購原輔料庫管理員成品庫管理員易燃易爆品采購易燃易爆管理部門職責(zé)：主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。 熟悉市場行情及進(jìn)