【正文】 集團股份有限公司管理制度匯編（2012版）目 錄目 錄 2第一章組織架構及職責 8第一節(jié) 組織架構 8第二節(jié) 部門、崗位設置及人員編制 9第三節(jié) 公司與部門職責 11第二章 人力資源制度 19第一節(jié) 總則 19第二節(jié) 制度建設 19第三節(jié) 編制管理 19第四節(jié) 人事管理權限 20第五節(jié) 招聘管理 21第六節(jié) 培訓管理 23第七節(jié) 考核管理 25第八節(jié) 薪酬福利管理 27第九節(jié) 考勤及請、休假管理 30第十節(jié) 員工關系管理 33第十一節(jié) 獎懲管理 34第十二節(jié) 離（任）職管理 35第十三節(jié) 企業(yè)文化建設和宣傳 36附件1：百貨系統(tǒng)年終獎金考核發(fā)放方案（試行） 37第三章 行政管理制度 42第一節(jié) 資產管理 42第二節(jié) 公文管理 44第三節(jié) 檔案管理 45第四節(jié) 印章管理 46第五節(jié) 名片管理 47第六節(jié) 辦公用品管理 47第七節(jié) 辦公環(huán)境管理 48第八節(jié) 辦公用車管理 49第九節(jié) 值班管理 50第十節(jié) 會議管理 51第十一節(jié) 出差管理 52第十二節(jié) 因公招待管理 55第十三節(jié) 公共關系管理 56第十四節(jié) 外協(xié)單位管理 56第十五節(jié) 員工廉潔自律的規(guī)定 57第四章 安全管理規(guī)章制度 58第一節(jié) 安全管理職責 58第二節(jié) 安全管理組織架構 59第三節(jié) 安全值班管理制度 62第四節(jié) 商戶內裝工程及籌備開業(yè)階段安全管理 63第五節(jié) 正式營運階段安全管理 76第六節(jié) 突發(fā)事件應急預案的處理 84第七節(jié) 安全的監(jiān)督檢查及培訓 103第五章 工程管理制度 110第一節(jié) 管理原則 110第二節(jié) 甲、乙裝工程項目管理 110第三節(jié) 供應商裝修及改造項目工程管理 112第四節(jié) 能耗管理 112第五節(jié) 設施設備管理 113第六節(jié) 安全生產管理制度 113第七節(jié) 工程改造管理 114第六章 信息管理系統(tǒng) 121第一節(jié) ERP系統(tǒng)管理制度 121第二節(jié) 服務支持工作管理制度 126第三節(jié) 門店機房管理制度 128第四節(jié) 日常巡檢管理制度 129第五節(jié) 企業(yè)網站管理制度 129第六節(jié) 視頻會議管理制度 130第七節(jié) 、郵箱管理制度 130第八節(jié) 數(shù)據報表與行業(yè)動態(tài)分析報告制作管理 131第七章 成本管理制度 133第一節(jié) 總 則 133第二節(jié) 成本工作內容及權限 133第三節(jié) 股份公司成本管理 135第四節(jié) 各地公司成本管理 135第五節(jié) 采購分包方式及限定 135第六節(jié) 合格供方管理 136第七節(jié) 成本管理表單 137第八章 合同管理制度 145第九章 財務管理制度 149第一節(jié) 財務垂直管理制度 149第二節(jié) 財務審批制度 150第三節(jié) 收銀管理制度 154第四節(jié) 預算管理制度 156第五節(jié) 資金管理制度 158第六節(jié) 票據管理制度 161第七節(jié) 會計報表管理制度 163第八節(jié) 會計檔案管理制度 164第九節(jié) 會計稽核管理制度 164第十節(jié) 會計電算化管理制度 166第十一節(jié) 財務人員工作交接管理制度 167第十二節(jié) 實物管理制度 168第十三節(jié) 電子提貨卡管理制度 171第十章 發(fā)展管理制度 179第一節(jié) 項目開發(fā) 179第二節(jié) 項目評估 179第三節(jié) 簽約 180第四節(jié) 合同的履約服務 180第五節(jié) 商場規(guī)劃方案確認 181第六節(jié) 商場內裝設計方案確認 182第七節(jié) 商場設計變更 183第八節(jié) 新店籌建職責與分工 183第九節(jié) 門店調研及定位 184第十節(jié) 籌建考核 185第十一節(jié) 籌建手冊的修訂與管理 185第十二節(jié) 甲、乙裝工程項目管理 186第十三節(jié) 供應商裝修工程管理 188第十一章 商品管理制度 189第一節(jié) 商品系統(tǒng)考核管理辦法 189第二節(jié) 商品業(yè)務管理制度 189第三節(jié) 商品業(yè)務流程 192第十二章 企劃管理制度 194第一節(jié) 促銷活動分類 194第二節(jié) 企劃活動預算管理 195第三節(jié) 促銷活動策劃管理 196第四節(jié) 促銷活動審批管理 200第五節(jié) 促銷活動實施管理 203第六節(jié) 促銷活動總結管理 205第七節(jié) 促銷活動結算管理 206第八節(jié) 宣傳事務分類 206第九節(jié) 宣傳信息發(fā)布管理 207第十節(jié) 賣場視覺管理規(guī)范 209第十一節(jié) 商場美陳管理規(guī)范 214第十二節(jié) 陳列道具借用管理辦法 219第十三節(jié) 企劃管理工作表單 220第十三章 營運管理制度 232第一節(jié) 營運培訓管理 232第二節(jié) 營運例會管理 233第三節(jié) 導購員現(xiàn)場導購禮儀規(guī)范 234第四節(jié) 商品質量檢測管理 236第五節(jié) 商品進場和退場管理 238第八節(jié) 銷售管理規(guī)定 238第九節(jié) 銷售目標管理及銷售分析 240第十節(jié) 優(yōu)秀導購員和柜組評選獎勵制度 241第十一節(jié) 私收銀管理規(guī)定 242第十二節(jié) 開閉店管理 243第十三節(jié) 商場每日工作流程 243第十四節(jié) 商場營運巡檢制度 244第十五節(jié) 商場交接班管理 245第十六節(jié) 商場緊急事件管理 247第十七節(jié) 服務管理工作原則 249第十八節(jié) 客服前臺接待規(guī)范 249第十九節(jié) 服務監(jiān)督管理 250第二十節(jié) 服務產品研發(fā)及管理 251第十四章 員工行為規(guī)范 253第一節(jié) 儀容儀表 253第二節(jié) 語言規(guī)范喜見范 254第三節(jié) 行為規(guī)范 255第四節(jié) 萬千百貨管理人員行為規(guī)范 258附錄：表單清單表1：審批會簽表（百表人力NO1） 41表2：消防安全責任書 67表3：百表安全NO1：安全管理獎懲規(guī)定表格 107表4：百表安全NO12：安全管理獎懲規(guī)定表格 109表5：萬千百貨工程改造申請表（用于改造） 118表6：萬千百貨工程竣工驗收表（用于改造） 119表7：工程量清單 120表8：萬千百貨新店籌建業(yè)務考核打分表 123表9：（IT）服務支持申請表 128表10：分公司信息部工作日志 131表11：招標項目類別劃分 134表12：入圍單位現(xiàn)場考核表 137表13：技術評標表（適用于比較有一定技術要求的采購招標）參考 138表14：技術評分表（適用于企劃設計等技術要求較高的招標）參考 138表15：商務標評審表（適用于技術性要求較強的如企劃招標）參考 139表16：綜合評標表（適用于技術要求較高的評標）參考 140表17：評標表（適用于合理低價中標評標） 141表18：唱標信息一覽表 141表19：采購（分包）三方比價表 142表20：審批會簽表（百表成本NO1） 143表21：審批會簽表（百表成本NO2） 144表22：百表合同N01：合同管理制度摘要 147表23：財務人員應聘申請表 174表24：員工離職審批表（各地公司） 177表25：員工離職交接單 178表26：商品部主要工作界面 193表27：XX萬千百貨XX年度企劃活動計劃 220表28：XX公司企劃預算（類別）匯總表 221表29：XX萬千百貨XX季度企劃活動計劃 222表30：XX萬千百貨XX季度（XX活動）投入產出分析表 223表31：企劃活動（季度）執(zhí)行計劃表 224表32：企劃活動（季度）總結報告表 224表33：XX公司XX季度（活動）促銷活動預決算表 228表34：企劃活動季度概況表 229表35：企劃活動初案構成表 230表36：企劃活動執(zhí)行案構成表 231表37：營運例會 233表38：各地公司的質量檢測流程 237表39：《商場銷售目標管理分解圖》 241表40：商場每日營業(yè)前工作 243表41：商場每日巡檢項目表 244表42：商場交接記錄簿 246第一章組織架構及職責第一節(jié) 組織架構股份公司組織架構各地公司組織架構第二節(jié) 部門、崗位設置及人員編制部門崗位（職務）編制直接上級主要職責總經辦總經理1股份公司總經理負責公司全面經營管理工作副總經理4總經理協(xié)助總經理分管業(yè)務部門工作部門合計5人力資源部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責人力資源部日常管理工作招聘主管1部門經理主管級，負責招聘、人事管理培訓主管1部門經理主管級，負責培訓、企業(yè)文化活動薪酬績效主管1部門經理主管級，負責薪酬福利、績效、員工關系管理人力資源專員1部門經理專員級，負責文檔管理、導購員管理等部門合計5行政部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責行政部日常管理工作行政主管1部門經理主管級，負責物品采購、資產管理等行政專員1部門經理專員級，負責文件擬定、文檔管理等司機1部門經理專員級，負責公司車輛管理等前臺1部門經理專員級，負責訪客接待、文件收發(fā)等部門合計5工程部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責工程部日常管理工作商裝主管1部門經理主管級，負責廠商規(guī)劃落位、監(jiān)督商裝進度管理等工程主管2部門經理主管級，負責機電設備、消防設備管理等技工N工程主管專員級，負責設施設備維護、維修等部門合計4+N物管部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責物管部日常管理工作保潔主管1部門經理主管級，負責商場清潔管理消防主管1部門經理主管級，負責商場消防管理安防主管2部門經理主管級，負責商場安全管理安管員N安防主管專員級，負責商場夜間安保、現(xiàn)場服務等監(jiān)控員4安防主管專員級，負責商場消防監(jiān)控等倉管員3部門經理專員級，負責商品保管、進出貨品管理等部門合計12+N營運部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責營運部日常管理工作樓層經理N部門經理主管級，樓層的銷售、商品、人員、環(huán)境、服務等管理樓層主管N樓層經理專員級，協(xié)助樓層經理進行樓層管理工作營運文員1部門經理專員級，負責部門文檔管理等部門合計2+2N客服部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責客服部日常管理工作VIP主管1部門經理主管級，負責VIP管理工作團購主管1部門經理主管級，負責團購管理工作服務主管1部門經理主管級，負責播音、客訴、質檢等管理VIP專員4VIP主管專員級，負責VIP服務工作團購專員2團購主管專員級，負責團購服務工作服務專員3服務主管專員級，負責服務設施提供與管理播音員2服務主管專員級，負責擂音服務工作客訴質檢專員1服務主管專員級，負責客訴接待、商品質檢部門合計16商品部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責商品部日常管理工作品類經理8部門經理主管級，各品類招商談判、柜位調整、活動舉辦及配合等商品助理1部門經理專員級，負責部門檔案管理等工作部門合計10企劃部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責企劃部日常管理工作市場主管1部門經理主管級，負責市場調研、促銷策劃公關主管1部門經理主管級，負責媒介宣傳、公關等美陳主管1部門經理主管級，負責商場美工制作、布置、陳列平面設計1部門經理專員級，平面方案策劃、設計企劃助理1部門經理專員級，部門檔案管理及協(xié)助策劃執(zhí)行部門合計6信息部部門經理（副）1分管副總經理（副）經理級，負責信息部日常管理工作信息專員3部門經理專員級，負責數(shù)據信息分析、收銀機及電腦基本維護部門合計4成本管理部成本經理1總經理／股份公司成本管理部總經理副經理級，負責成本管理部日常管理工作部門合計1財務部部門經理（副）1總經理／股份公司財務部總經理（副）經理級，負責財務部日常管理工作稅務經理1部門經理主管級，負責稅務管理預算經理1部門經理主管級，負責預算管理會計經理1部門經理主管級負責帳務核算、固定資產、低值易耗品的管理會計3會計經理專員級出納2會計經理專員級結算經理1部門經理主管級負責結算工作，供應商相關工作結算員5結算經理專員級收銀經理1部門經理主管級負責收銀工作、收取營業(yè)款總收銀3收銀經理專員級收銀員N總收銀專員級部門合計19+N全公司合計89+N備注：l、各地公司編制不超過200人（含樓層經理、樓層主管、安管員、收銀員、技工）；各地公司實際人員招聘編制需經公司總經理審核后報股份公司審批；各地公司原則上配備兩名副總經理，分為前勤副總經理和后勤副總經理；各地公司原則上前勤副總經理負責商品部、企劃部、營運部和