安徽某母子公司管理制度(已修改)
2025-04-29 02:07 本頁面
【正文】 1 / 24安徽省能源集團(tuán)有限公司母子公司管理辦法北大縱橫管理咨詢公司修 改 記 錄版本：2 / 24頁數(shù) 版本 修改日期 修改說明 修改人 審核人 備注1 / 24目 錄第一章 總則 ........................................................1第二章 母子公司管理模式 ............................................2第一節(jié) 母子管控模式定位 ...........................................2第二節(jié) 母子管控組織保障 ...........................................5第三章 母子公司管理控制系統(tǒng) .......................................11第一節(jié) 母子公司管控基本原則 ......................................11第二節(jié) 戰(zhàn)略管理 ..................................................11第二節(jié) 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理 ..............................................12第三節(jié) 人力資源管理 ..............................................14第四節(jié) 財(cái)務(wù)管理 ..................................................14第五節(jié) 審計(jì)監(jiān)督 ..................................................16第六節(jié) 審批權(quán)限控制 ..............................................16第七節(jié) 信息控制 ..................................................17第四章 附則 ......................................................211 / 24第一章 總則第一條 為科學(xué)合理地界定安徽省能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖能集團(tuán)” ）與所屬全資、控股企業(yè)母子公司之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，建立規(guī)范的母子公司管理控制體系，促進(jìn)皖能集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)皖能集團(tuán)實(shí)際情況，制定本管理辦法。第二條 建立科學(xué)、有效、完善的母子公司管理控制體系包括以下幾個(gè)方面：1. 母子公司管理模式；2. 母子公司管理控制系統(tǒng)；3. 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制。第三條 母子公司管理模式是指在母子公司管理體系中皖能集團(tuán)的職能定位和組織結(jié)構(gòu)，它構(gòu)成了母子公司管理體系的基礎(chǔ)。第四條 母子公司管理控制系統(tǒng)是指為保證皖能集團(tuán)對(duì)子公司的管理職能順利實(shí)現(xiàn)而形成的一整套制度和方法，包括戰(zhàn)略管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)監(jiān)督、審批權(quán)限控制、信息控制等方面。第五條 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制包括：根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)的力度。具體見《安徽省能源集團(tuán)有限公司控股企業(yè)高層管理人員激勵(lì)約束管理辦法》 ，本辦法不再涉及。第六條 本辦法是皖能集團(tuán)母子公司管理體系中的基礎(chǔ)性文件，各部門可以在本辦法的框架內(nèi)制定具體的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，但不得違背或超越本辦法的基本管理原則。2 / 24第二章 母子公司管理模式第一節(jié) 母子管控模式定位第七條 皖能集團(tuán)未來將按照“集團(tuán)化運(yùn)作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的思路前進(jìn)。皖能集團(tuán)致力于成為“區(qū)域領(lǐng)先的能源投資集團(tuán)” ，在能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)相關(guān)多元化發(fā)展，形成戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢(shì)；各個(gè)全資、控股子公司在各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)專業(yè)化管理，成為專業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)；通過戰(zhàn)略協(xié)同和專業(yè)化管理，鑄就皖能集團(tuán)“區(qū)域領(lǐng)先的能源投資集團(tuán)”的企業(yè)品牌。第八條 皖能集團(tuán)的定位是戰(zhàn)略型投資控股公司，承擔(dān)起戰(zhàn)略管理中心、資本運(yùn)作中心、支持服務(wù)中心和風(fēng)險(xiǎn)控制中心的職能。皖能集團(tuán)將根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展水平等因素，對(duì)不同業(yè)務(wù)類型采用以戰(zhàn)略控制為核心的復(fù)合型管控模式。第九條 皖能集團(tuán)通過“內(nèi)部程序＋法定程序”的模式保障集團(tuán)對(duì)全資和控股子公司的有效管理和監(jiān)督。即先由皖能集團(tuán)通過“內(nèi)部程序”形成決策意見，再由外派產(chǎn)權(quán)代表通過“法定程序”使皖能集團(tuán)的意志成為成員企業(yè)的相應(yīng)決議。第十條 皖能集團(tuán)將全部電力業(yè)務(wù)委托皖能股份經(jīng)營(yíng)管理，以實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理的目的，不斷增強(qiáng)皖能股份在發(fā)電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。第十一條 皖能集團(tuán)根據(jù)各子公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)實(shí)際，確定對(duì)各子公司不同的管理目標(biāo)和管理重點(diǎn)。（一） 對(duì)電力業(yè)務(wù)管理模式：皖能集團(tuán)的管理目標(biāo)是：進(jìn)行資產(chǎn)、管理的整合，增強(qiáng)其持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)既定的財(cái)務(wù)目標(biāo)，皖能集團(tuán)承擔(dān)起戰(zhàn)略指導(dǎo)者的角色。皖能集團(tuán)的管理重點(diǎn)是：1. 設(shè)定其戰(zhàn)略和績(jī)效目標(biāo)并監(jiān)控；3 / 242. 對(duì)其生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施監(jiān)控；3. 在其需要的時(shí)候，提供必要的技能和資源支持，主要是資金和外部資源整合的支持；4. 必要的時(shí)候，通過資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)的價(jià)值提升。（二） 皖能集團(tuán)對(duì)天然氣、煤化工和新能源的管理模式。皖能集團(tuán)的管理目標(biāo)是：幫助其建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系，積極扶持其發(fā)展，為集團(tuán)發(fā)展培育新業(yè)務(wù)，皖能集團(tuán)承擔(dān)起服務(wù)控制者的角色。 （注解：煤化工、新能源進(jìn)入導(dǎo)入期，成立專業(yè)公司）皖能集團(tuán)的管理重點(diǎn)是：1. 決定其戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；2. 決定其重大投資項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)實(shí)施；3. 注重風(fēng)險(xiǎn)控制，加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的管理；4. 協(xié)助其開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營(yíng)體系；5. 提供任何必要的技能和資源支持，如項(xiàng)目開發(fā)、
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