合同管理辦法實(shí)施細(xì)則(已修改)
2025-04-28 09:03 本頁面
【正文】 美輪集團(tuán)有限公司合同管理辦法實(shí)施細(xì)則(2017年制訂) 討論稿目 錄第一章 總則第二章 合同管理機(jī)構(gòu)第三章 合同的管理權(quán)限第四章 合同的訂立第五章 合同的審核第六章 合同的簽約權(quán)限第七章 合同的履行、變更和解除第八章 合同的檢查第九章 合同的糾紛處理、第十章 合同檔案的管理第十一章 獎(jiǎng)懲第十二章 附則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，把風(fēng)險(xiǎn)控制到最低限度，切實(shí)保障公司合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用集團(tuán)公司、集團(tuán)公司所屬各部門、各項(xiàng)目部在開發(fā)建設(shè)和商業(yè)、商務(wù)活動(dòng)過程中的的合同管理工作。第三條 本細(xì)則所稱合同、協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱合同）是指公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，具體包括建設(shè)工程合同、委托合同、采購合同、借款合同、監(jiān)管合同、保險(xiǎn)合同以及其它各類民事合同等。第四條 各部門和各項(xiàng)目部應(yīng)建立健全合同管理制度，落實(shí)合同管理工作。第五條 簽訂和履行合同應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)和政府有關(guān)文件要求，堅(jiān)持平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照合同約定行使權(quán)利、履行義務(wù)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng)，擾亂公司經(jīng)營(yíng)管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會(huì)公眾利益。第六條 公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對(duì)合同負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條 公司設(shè)立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)合同管理中的重大決策和各部門的協(xié)調(diào)工作；公司分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，協(xié)助總經(jīng)理做好各專業(yè)合同管理工作。合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)合同管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)合同管理制度的制訂和監(jiān)督執(zhí)行，研究審定公司合同，審核合同管理獎(jiǎng)、懲建議。合同主辦部門、管理部門和法律顧問在公司授權(quán)范圍內(nèi)履行合同管理職責(zé)。公司的合同管理，實(shí)行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行部門管理相結(jié)合的原則。第八條 公司集團(tuán)辦是合同綜合管理部門，其主要職責(zé)是：（一） 擬訂合同管理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（二） 對(duì)合同管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（三） 擬訂公司合同范本，并推行使用。（四） 參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五） 審核公司對(duì)外簽訂的合同。（六） 會(huì)同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（七） 對(duì)合同管理的相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。（八） 其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合管理部門承擔(dān)的職責(zé)。第九條 公司應(yīng)配備專職法律人員負(fù)責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專職法律人員進(jìn)行合同管理工作。專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學(xué)歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格），分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條 財(cái)務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其職責(zé)是參與合同管理，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，從各自的職責(zé)和專業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)審核和監(jiān)督。第十一條 合同承辦部門是指負(fù)責(zé)合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職責(zé)是：（一） 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行可靠、合理的預(yù)測(cè)，對(duì)投入產(chǎn)出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確的核算。（二） 負(fù)責(zé)對(duì)合同相對(duì)方資信狀況、履約能力的調(diào)查。（三） 牽頭組織合同的談判、擬定。（四） 提請(qǐng)有關(guān)部門審核其承辦的合同。（五） 依公司相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)合同的訂立、變更和解除。（六） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔。（七） 在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛。（八） 建立本部門的合同檔案，指定專人負(fù)責(zé)合同管理。（九） 其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦需經(jīng)過招投標(biāo)簽訂的合同，其他業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦不需要經(jīng)過招投標(biāo)的合同和其他業(yè)務(wù)合同。由公司作為贈(zèng)予方、贊助方的贈(zèng)予合同、贊助合同由行政部承辦。第十二條 合同履行部門是指具體履行合同的部門，其職責(zé)是：（一） 嚴(yán)格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生。（二） 負(fù)責(zé)提請(qǐng)合同承辦部門變更或解除合同。（三） 在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛案件。（四） 在合同審核流程中負(fù)責(zé)審核將由本部門履行的合同。（五） 建立本部門的合同檔案，指定專人負(fù)責(zé)合同管理。（六） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔。（七） 其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。第三章 合同的管理權(quán)限第十三條 部門和分公司不得以部門名義對(duì)外簽訂合同，所有合同必須以公司名義簽訂。第十四條 以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一） 融資借款合同。（二） 擔(dān)保合同。（三） 合資合作合同。（四） 資本變動(dòng)合同。（五） 對(duì)外投資合同。（六） 設(shè)立新實(shí)體合同。（七） 需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。第十五條 公司擬簽訂以下合同的，應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門，按審核流程審核：（一） 合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二） 經(jīng)營(yíng)、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同。（三） 第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四） 各類借貸、設(shè)備租賃合同。（五） 其他需要公司審核的合同。第四章 合同的訂立第十六條 合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)在合同成立后書面確認(rèn)。第十七條 一般情況下，對(duì)外簽訂合同均應(yīng)使用合同范本（包括國家標(biāo)準(zhǔn)文本和公司范本）。合同承辦部門未使用合同范本的，應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由承辦人在合同審批表中說明原因。 合同范本僅對(duì)某類合同的一般性條款作出約定，具體條款如標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點(diǎn)和時(shí)間、價(jià)款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)行期、保修等條款，由承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫。 合同的法律性條款包括保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護(hù)、違約責(zé)任、不可抗力、爭(zhēng)議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。 承辦部門對(duì)合同范本進(jìn)行修改的，必須在審核合同時(shí)向?qū)徍瞬块T明示。第十八條 合同一般應(yīng)具備下列條款：當(dāng)事人的名稱、地址、開戶銀行；標(biāo)的；質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和數(shù)量；價(jià)款及支付方式；履行期限、地點(diǎn)和方式；驗(yàn)收；違約責(zé)任；合同爭(zhēng)議的解決方式；合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)等。（一） 其中通信設(shè)備買賣或工程合同還應(yīng)包括包裝、運(yùn)輸
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