合同管理辦法實(shí)施細(xì)則(文件)
【正文】 提供擔(dān)保，無可靠擔(dān)保財(cái)產(chǎn)或擔(dān)保人，不得與之簽約。（四） 超出經(jīng)營(yíng)范圍的。（八） 其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。合同審核表管理人員務(wù)必做好記錄，登記事項(xiàng)必須至少包括領(lǐng)用日期、合同審核表序號(hào)、合同名稱、領(lǐng)用人簽名、使用情況說明等。（五） 若合同經(jīng)辦人在領(lǐng)用合同審核表后將審核表遺失，需速到各部門合同審核表管理人員處說明情況，并由管理人員作好記錄。行政部將定期對(duì)各部門、分公司的合同審核表使用、登記情況進(jìn)行檢查。（三） 贈(zèng)予、贊助合同。第四十二條 除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實(shí)際履行合同。第四十五條 如對(duì)方當(dāng)事人不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，合同履行部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h（異議文書須事先經(jīng)行政部審核），同時(shí)合同履行部門應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，盡量與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。第四十八條 變更、補(bǔ)充或解除合同，必須采用書面形式。第五十二條 各分公司應(yīng)建立相應(yīng)的合同檢查和統(tǒng)計(jì)制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。（四） 依法提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。第五十六條 合同糾紛的解決方案應(yīng)通過公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。（二） 合同及與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件。 合同糾紛案件結(jié)案后，有關(guān)責(zé)任部門和縣分公司應(yīng)就糾紛案件涉及的問題進(jìn)行總結(jié)和整改。第六十二條 合同應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時(shí)歸檔。合同承辦、履行、審核的部門和人員，對(duì)合同履行中出現(xiàn)的問題負(fù)有解決、處理的責(zé)任。第六十七條 對(duì)在合同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細(xì)則取得顯著成績(jī)的個(gè)人、部門或縣級(jí)分公司給予表彰并加績(jī)效考核分3分。（二） 在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。第七十條 凡有下列情況之一的，公司應(yīng)追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：（一） 未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以公司名義對(duì)外簽訂合同的。（五） 其他情況出現(xiàn)上述情況未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重負(fù)面影響的，以及違反本細(xì)則第六十九條的，除相應(yīng)的處罰外還應(yīng)給予績(jī)效考核扣3分的處罰。（四） 構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第十三章 附則第七十三條 本細(xì)則所述“經(jīng)濟(jì)責(zé)任”是指賠償損失和所扣績(jī)效考核分相對(duì)應(yīng)的應(yīng)扣款項(xiàng)。承辦部門應(yīng)將合同提交所有可能涉及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門，不得規(guī)避。附件五合同匯總登記表 年 月 日序號(hào) 合同編號(hào)合同期限合同簽訂日期簽訂單位金額備注23。 附件2 合同審查申請(qǐng)表附件3 合同會(huì)簽表附件4 合同履行情況檢查記錄表附件5 合同變更審批單 附件6 合同匯總表附件一 合 同 審 查 申 請(qǐng) 表 年 月 日合 同 名 稱合 同 甲 方合 同 乙 方合 同 性 質(zhì)合同款源合 同 金 額簽 訂 依 據(jù)（概算或?qū)徟鷨危┲鬓k部門及主辦人審 查 主 要 內(nèi) 容 擬審查合同簡(jiǎn)要情況合同是否符合法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和公司經(jīng)營(yíng)范圍的要求合同雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定是否明確、清楚各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算與支付方式是否正確、清楚（應(yīng)附計(jì)算匯總清單）合同內(nèi)容與談判或招投標(biāo)不一致的問題是否解決公司與簽約方的組織和技術(shù)接口是否建立并保持簽約方的要求是否雙方都已明確并形成文件滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力等是否已得到公司有關(guān)方面的確認(rèn)合同所涉及事項(xiàng)，是否按照公司各項(xiàng)管理規(guī)定得到批準(zhǔn)按照合同將發(fā)生的費(fèi)用支出，是否符合公司及上級(jí)單位批準(zhǔn)的預(yù)算規(guī)定合同項(xiàng)目及費(fèi)用是否有概算依據(jù)或公司審批意見（使用預(yù)備費(fèi)或降造費(fèi)的項(xiàng)目，合同主辦部門應(yīng)事先辦理審批手續(xù)）對(duì)合同乙方資信等方面的審查結(jié)果其他需說明的內(nèi)容合同主辦部門負(fù)責(zé)人簽字注：，連同合同文本及合同審查意見表一并提交公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組。二○一七年二月月二十八日附件1 合同審核流程承辦部門送審 一個(gè)工作日技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門審核財(cái)務(wù)部審核一個(gè)工作日兩個(gè)工作日行政部審核承辦部門修改主管副總審批總經(jīng)理簽約或授權(quán)加蓋公章注：各部門必須按照上述前頭指示的審核順序申報(bào)審批。違反本條規(guī)定的，除給予本條規(guī)定的相應(yīng)處罰外還應(yīng)給予績(jī)效考核扣5分的處罰。（二） 經(jīng)濟(jì)損失在10至30萬元的，除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，給予責(zé)任部門或縣級(jí)分公司主要負(fù)責(zé)人警告或通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。（三） 對(duì)所承辦的必備或重要條款未加約定、約定不清或在簽訂合同時(shí)漏填重要內(nèi)容的。（四） 違反本細(xì)則第四十二條，尚未造成后果的。第六十八條 對(duì)合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人、部門或縣分公司，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。第六十六條 公司合同管理與績(jī)效考核掛鉤，實(shí)行加、扣績(jī)效考核分制度，績(jī)效考核分級(jí)次分別為1分
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