合同管理辦法實(shí)施細(xì)則(存儲版)
【正文】 定或裁決，公司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。各分公司參照本規(guī)定，采用適合自身實(shí)際的編號辦法。第六十八條 對合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營活動的個(gè)人、部門或縣分公司，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。（三） 對所承辦的必備或重要條款未加約定、約定不清或在簽訂合同時(shí)漏填重要內(nèi)容的。違反本條規(guī)定的，除給予本條規(guī)定的相應(yīng)處罰外還應(yīng)給予績效考核扣5分的處罰。 附件2 合同審查申請表附件3 合同會簽表附件4 合同履行情況檢查記錄表附件5 合同變更審批單 附件6 合同匯總表附件一 合 同 審 查 申 請 表 年 月 日合 同 名 稱合 同 甲 方合 同 乙 方合 同 性 質(zhì)合同款源合 同 金 額簽 訂 依 據(jù)（概算或?qū)徟鷨危┲鬓k部門及主辦人審 查 主 要 內(nèi) 容 擬審查合同簡要情況合同是否符合法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和公司經(jīng)營范圍的要求合同雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定是否明確、清楚各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算與支付方式是否正確、清楚（應(yīng)附計(jì)算匯總清單）合同內(nèi)容與談判或招投標(biāo)不一致的問題是否解決公司與簽約方的組織和技術(shù)接口是否建立并保持簽約方的要求是否雙方都已明確并形成文件滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力等是否已得到公司有關(guān)方面的確認(rèn)合同所涉及事項(xiàng)，是否按照公司各項(xiàng)管理規(guī)定得到批準(zhǔn)按照合同將發(fā)生的費(fèi)用支出，是否符合公司及上級單位批準(zhǔn)的預(yù)算規(guī)定合同項(xiàng)目及費(fèi)用是否有概算依據(jù)或公司審批意見（使用預(yù)備費(fèi)或降造費(fèi)的項(xiàng)目，合同主辦部門應(yīng)事先辦理審批手續(xù)）對合同乙方資信等方面的審查結(jié)果其他需說明的內(nèi)容合同主辦部門負(fù)責(zé)人簽字注：，連同合同文本及合同審查意見表一并提交公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組。承辦部門應(yīng)將合同提交所有可能涉及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門，不得規(guī)避。（四） 構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第七十條 凡有下列情況之一的，公司應(yīng)追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：（一） 未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以公司名義對外簽訂合同的。第六十七條 對在合同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細(xì)則取得顯著成績的個(gè)人、部門或縣級分公司給予表彰并加績效考核分3分。第六十二條 合同應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時(shí)歸檔。（二） 合同及與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件。（四） 依法提起訴訟或申請仲裁。第四十八條 變更、補(bǔ)充或解除合同，必須采用書面形式。第四十二條 除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實(shí)際履行合同。行政部將定期對各部門、分公司的合同審核表使用、登記情況進(jìn)行檢查。合同審核表管理人員務(wù)必做好記錄，登記事項(xiàng)必須至少包括領(lǐng)用日期、合同審核表序號、合同名稱、領(lǐng)用人簽名、使用情況說明等。（四） 超出經(jīng)營范圍的。（三） 專業(yè)審查部門（即技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部）應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)（重大合同2個(gè)工作日）完成審查，并在合同審核表中寫明審查意見后，送交下一個(gè)審查部門。（五） 其他需要提供的材料。（三） 合同條款具體完備。（二） 需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門。技術(shù)或業(yè)務(wù)條款明確、具體和完備。 第五章 合同的審核第二十六條 簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格按照審核流程審核合同。除財(cái)務(wù)部以外的其他部門作為承辦部門時(shí)，其他部門應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項(xiàng)的內(nèi)容。（六） 應(yīng)適用合同范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定。第二十條 合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)從以下方面對合同相對方的主體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)：（一） 合同對方的主體資格應(yīng)合法，具有相應(yīng)的履約能力和信用，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；合同相對方現(xiàn)時(shí)不涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。 承辦部門對合同范本進(jìn)行修改的，必須在審核合同時(shí)向?qū)徍瞬块T明示。（四） 各類借貸、設(shè)備租賃合同。（三） 合資合作合同。（三） 在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛案件。（六） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔。第九條 公司應(yīng)配備專職法律人員負(fù)責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專職法律人員進(jìn)行合同管理工作。公司的合同管理，實(shí)行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行部門管理相結(jié)合的原則。第三條 本細(xì)則所稱合同、協(xié)議（以下簡稱合同）是指公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，具體包括建設(shè)工程合同、委托合同、采購合同、借款合同、監(jiān)管合同、保險(xiǎn)合同以及其它各類民事合同等。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。（三） 擬訂公司合同范本，并推行使用。第十一條 合同承辦部門是指負(fù)責(zé)合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職責(zé)是：（一） 負(fù)責(zé)對市場需求進(jìn)行可靠、合理的預(yù)測，對投入產(chǎn)出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確的核算。（九） 其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。（六） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔。（六） 設(shè)立新實(shí)體合同。 以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)在合同成立后書面確認(rèn)。（二） 合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應(yīng)盡量約定雙方發(fā)生與合同有關(guān)的爭議無法協(xié)商解決時(shí)，應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)，并載明所選仲裁機(jī)構(gòu)的名稱。涉及代理的，對方還應(yīng)提供合法、完備的代理資格證明。（九） 合同金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi)。第二十二條 合同談判中，如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供涉及公司商業(yè)秘密的文件資料，應(yīng)與對方當(dāng)事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。第二十八條 審核流程如下（詳見附件一）：（一） 專業(yè)審查包括：技術(shù)業(yè)務(wù)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（四） 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)條款應(yīng)明確、具體并具有可操作性。（三） 資金、資產(chǎn)的使用效果具有財(cái)務(wù)可行性。（六） 其他應(yīng)由行政部審核的內(nèi)容。 承辦部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合審核意見對合同進(jìn)行修改，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字后，送
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