公司監(jiān)事工作制度(已修改)
2025-04-27 01:37 本頁(yè)面
【正文】 xxxxx有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)工作制度第一章總則第一條 為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《章程》）的規(guī)定，制定本制度。第二條 監(jiān)事會(huì)是本公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司負(fù)責(zé)，對(duì)本公司財(cái)務(wù)以及本公司執(zhí)行董事和其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)本公司及出資人合法權(quán)益。第二章監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成第三條 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1名，委派監(jiān)事1名，職工監(jiān)事1名；監(jiān)事長(zhǎng)和委派監(jiān)事由集團(tuán)任命派出；職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，公司執(zhí)行董事和高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員不得兼任監(jiān)事。第四條 監(jiān)事任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿經(jīng)集團(tuán)考核合格后，可以連選連任。第五條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)時(shí)，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，履行監(jiān)1事職務(wù)。第三章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：(一)制訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)。(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，建立企業(yè)執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員履職檔案。(三)對(duì)違反法律、行政法規(guī)的執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員提出罷免的建議。(四)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員的損害本公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員予以糾正。(五)配合上級(jí)對(duì)公司執(zhí)行董事、法定代表人進(jìn)行離任審計(jì)。(六)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理層人員就有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行質(zhì)詢。(七)督促公司建立健全經(jīng)理層決策制度，并監(jiān)督執(zhí)行；(八)對(duì)公司有關(guān)部門進(jìn)行詢問，要求其就相關(guān)情況或問題作出解釋。(九)要求公司報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、決定、合同、協(xié)議等文件資料。(十)查閱會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬?。ò娮淤~簿）等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，審議財(cái)務(wù)報(bào)告并發(fā)表意見。(十一)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、預(yù)算執(zhí)行、重大投資、貸款、擔(dān)保、2產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷及招投標(biāo)等重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，就檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出處理建議，對(duì)必要事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。(十二)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和核查，費(fèi)用由公司承擔(dān)。(十三)檢查、監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。十四、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)。(十五)接受并組織完成集團(tuán)監(jiān)事會(huì)下達(dá)的有關(guān)工作任務(wù)。(十六)其他法律、法規(guī)、規(guī)章及《章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)行使的職權(quán)。第七條 監(jiān)事會(huì)在每次進(jìn)行檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出檢查報(bào)告并上報(bào)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)，檢查報(bào)告的內(nèi)容包括：（一）企業(yè)財(cái)務(wù)以及經(jīng)營(yíng)管理情況評(píng)價(jià)。（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)以及獎(jiǎng)懲、任免建議。（三）企業(yè)存在的問題及處理建議。（四）集團(tuán)要求報(bào)告或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。檢查報(bào)告經(jīng)監(jiān)事會(huì)成員討論，監(jiān)事對(duì)檢查報(bào)告有原則性不同意見的，應(yīng)當(dāng)在檢查報(bào)告中說明，由監(jiān)事會(huì)主席簽署上報(bào)。第四章監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)第八條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1人，監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)由集團(tuán)任3免，監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)或與監(jiān)督職責(zé)相關(guān)的工作，不得負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。第九條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的主要職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理狀況和執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員的履職行為，以及企業(yè)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告企業(yè)重要情況、重大事項(xiàng)，維護(hù)出資人的權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。第十條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。（二）組織履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。（三）代表監(jiān)事會(huì)簽署監(jiān)事會(huì)決議、監(jiān)督檢查報(bào)告、各類專項(xiàng)報(bào)告和監(jiān)事會(huì)其他重要文件，并對(duì)決議和報(bào)告的質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）代表監(jiān)事會(huì)與企業(yè)執(zhí)行董事、總經(jīng)理溝通監(jiān)督檢查工作情況，要求和督促其對(duì)存在的突出問題進(jìn)行整改。（五）列席或派員列席企業(yè)有關(guān)會(huì)議。（六）代表公司監(jiān)事會(huì)向集團(tuán)監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作。
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