【正文】 第二部分：行政管理制度規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為使公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定有據(jù)可依，根據(jù)國家法律、法規(guī)和公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的規(guī)章制度，是指由公司制定的、在公司內(nèi)普遍適用的、具有約束力和強(qiáng)制力的規(guī)范性文件。第三條 公司人資部負(fù)責(zé)組織起草并審核公司各類規(guī)章制度草案，負(fù)責(zé)組織修訂各類規(guī)章制度；各職能部門負(fù)責(zé)與本部門職能相關(guān)的管理制度草案的起草。第四條 制定公司規(guī)章制度必須以國家相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，并結(jié)合公司實(shí)際，不得與國家法律、法規(guī)和公司《章程》相抵觸。第五條 本制度適用于公司本部，其他關(guān)聯(lián)板塊參照執(zhí)行。第二章 制度計(jì)劃的編制第六條 公司制定規(guī)章制度應(yīng)編制《年度規(guī)章制度訂立計(jì)劃》。第七條 公司各職能部門因工作需要制定制度的，應(yīng)在每年年末訂立計(jì)劃并提交人資部。人資部對各部門上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制年度規(guī)章制度制定計(jì)劃的草案，逐級上報(bào)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)施。第八條 承擔(dān)制度起草任務(wù)的公司各職能部門必須按照年度計(jì)劃要求完成起草任務(wù)，因特殊情況不能按時(shí)完成的，必須向人資部作出書面說明。第九條 因特殊情況需要調(diào)整年度計(jì)劃的，由人資部再報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織落實(shí)。第三章 制度草案的起草第十條 規(guī)章制度的草案應(yīng)當(dāng)由提出計(jì)劃的相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草；內(nèi)容涉及兩個(gè)以上部門的，應(yīng)當(dāng)由提出計(jì)劃的部門會(huì)同相關(guān)職能部門共同起草；綜合性的制度由人資部組織有關(guān)部門起草。第十一條 規(guī)章制度的起草可以組織專門小組，也可指定專人，人資部對起草工作及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。第十二條 各部門起草規(guī)章制度，必須符合下列要求：（一） 起草的規(guī)章制度不得與國家法律、法規(guī)和公司各《章程》相抵觸；（二） 起草的規(guī)章制度必須符合公司實(shí)際和發(fā)展情況，切實(shí)可行；（三） 起草的規(guī)章制度應(yīng)結(jié)構(gòu)規(guī)范、條文清晰、邏輯嚴(yán)密、概念準(zhǔn)確、語言精練。第十三條 制度起草過程中，起草部門應(yīng)當(dāng)充分征求相關(guān)部門的意見，做好溝通協(xié)調(diào)工作，對意見分歧較大的內(nèi)容，應(yīng)在上報(bào)制度草案時(shí)予以說明。第十四條 制度草案擬定后，各起草部門應(yīng)寫出草案的起草說明。起草說明一般包括以下內(nèi)容：（一）制定的必要性。主要說明某方面的管理現(xiàn)狀、存在問題，制定這方面管理規(guī)范所要達(dá)到的目的。（二）制定的依據(jù)。主要說明所依據(jù)的法律、法規(guī)、政策及公司現(xiàn)行的相關(guān)制度、規(guī)范等。（三）起草的過程。主要說明起草過程中征求意見、調(diào)查研究和溝通協(xié)調(diào)的情況。（四） 主要內(nèi)容說明。（五） 相關(guān)部門意見。第十五條 各職能部門所起草的制度草案，須經(jīng)本部門分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，交人資部統(tǒng)一審核，合同資產(chǎn)部參與配合審核。第四章 制度草案的送審第十六條 人資部收到制度草案后，應(yīng)及時(shí)審核、修改并征求有關(guān)部門意見并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)批閱；對不符合本規(guī)定要求的制度草案應(yīng)予以退回，并要求其按規(guī)定重新起草。第十七條 對在意見征詢中無原則性分歧意見的制度草案，經(jīng)人資部經(jīng)審核并協(xié)調(diào)后仍未能取得一致意見的，人資部應(yīng)提出審核意見的說明，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)審議后決定。第五章 制度草案的評審第十八條 制度起草、修訂須由起草部門負(fù)責(zé)人或起草人員作起草、修訂說明；由人資部經(jīng)理或?qū)徍巳藛T作審核意見的說明。第十九條 制度需由人資部報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并組織由各部門領(lǐng)導(dǎo)參加的制度討論會(huì)，由起草部門按會(huì)議提出的要求進(jìn)行修改。第二十條 制度草案經(jīng)修改后逐級上報(bào)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后生效。第六章 生效制度的印發(fā)第二十一條 經(jīng)評審?fù)ㄟ^，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的規(guī)章制度，須由行政辦公室印發(fā)。第二十二條 制度文本應(yīng)根據(jù)制度的適用范圍隨公司通知性文件印發(fā)至年相關(guān)部門和人員，文件的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之日即為制度的正式印發(fā)之日。第二十三條 尚待進(jìn)一步補(bǔ)充、完善的規(guī)章制度，可采用“暫行”或“試行”方式印發(fā)，其效力與其他制度等同。第二十四條 制度的生效日期應(yīng)在制度附則中予以明確。第七章 制度修訂與廢止第二十五條 制度印發(fā)后，負(fù)責(zé)起草并組織實(shí)施的部門應(yīng)當(dāng)每年依照法律、法規(guī)、政策以及公司實(shí)際情況進(jìn)行一次清理，如與現(xiàn)行的規(guī)定不符，應(yīng)提出修改或廢止的意見并報(bào)人資部。第二十六條“暫行”或“試行”制度印發(fā)后，負(fù)責(zé)起草并組織實(shí)施的部門應(yīng)根據(jù)制度實(shí)際運(yùn)行情況，適時(shí)進(jìn)行修訂。第二十七條 規(guī)章制度的修訂或廢止應(yīng)按制度制定程序辦理；人資部應(yīng)及時(shí)對各部門修改的部分內(nèi)容報(bào)批報(bào)審，并每年一次對公司增訂和修訂的規(guī)章制度進(jìn)行綜合匯編。第八章 附 則第二十八條 本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。金鑰世集團(tuán)行政辦 2012年X月X日會(huì)議管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司會(huì)議的操作程序，確保各類會(huì)議有序、高效、圓滿地舉行，特制訂本辦法。第二條 本辦法中會(huì)議，是指公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門舉行得各類會(huì)議。本辦法中會(huì)議室，是指公司專用的大、小會(huì)議室。行政辦公室為會(huì)議管理的歸口管理部門，其他相關(guān)職能部門為協(xié)辦部門。第三條 本辦法適用于金鑰世集團(tuán)，其他公司板塊可參照執(zhí)行。第二章 會(huì)議類型第四條 一類會(huì)議，指由最高領(lǐng)導(dǎo)組織召開的重要會(huì)議或公司集大型會(huì)議：(一)年會(huì)；(二)員工大會(huì)；(三)行政辦公會(huì)，指公司召集各部門領(lǐng)導(dǎo)每周（每月）定期召開的行政辦公例會(huì)；(四) 中高層培訓(xùn)會(huì)，指公司每周日定期舉辦的中高層培訓(xùn)會(huì)（包括內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)）；（五）其他重大會(huì)議。第五條 臨時(shí)會(huì)議是指領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)召集的相關(guān)會(huì)議。 第六條 年會(huì)等各類員工大型會(huì)議由行政辦公室和相關(guān)職能部門擬訂會(huì)議方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。并根據(jù)擬召開會(huì)議性質(zhì)、重要程度確定并進(jìn)行相關(guān)安排、準(zhǔn)備及服務(wù)。第三章 會(huì)議準(zhǔn)備、服務(wù)第七條 參會(huì)單位和部門應(yīng)按會(huì)議要求進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備。參加定期行政辦公會(huì)議各部門必須將周工作完成情況、工作計(jì)劃以及會(huì)議議題分別在當(dāng)周五前，以電子郵件的方式發(fā)至公司行政辦公室，由行政辦公室統(tǒng)一匯編制作會(huì)議PPT。第八條 行政辦公室或相關(guān)職能部門應(yīng)按照會(huì)議性質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂具體實(shí)施方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主題、主持人及議程等；(二)擬邀請嘉賓；(三)用餐標(biāo)準(zhǔn)； (四)交通工具安排；(五)娛樂活動(dòng)安排；(六)會(huì)務(wù)人員；(七)費(fèi)用預(yù)算；(八)其它根據(jù)會(huì)議性質(zhì)須明確的事宜。第九條 行政辦公室或相關(guān)職能部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的方案，做好以下準(zhǔn)備工作：(一)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作；(二)擬發(fā)會(huì)議通知，確定會(huì)議人數(shù)；(三)確定會(huì)議場地； (四)準(zhǔn)備會(huì)議資料：包括參加會(huì)議人員名單、議程安排及其他會(huì)議資料；(五)會(huì)場布置：包括會(huì)場導(dǎo)引牌、領(lǐng)導(dǎo)席桌牌和話筒、員工席桌牌、演示板、紙筆、投影設(shè)備、鮮花以及簽到冊等相關(guān)用品的準(zhǔn)備；(六)用餐安排：包括確定用餐場地、桌數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、菜單及準(zhǔn)備席箋等；(七)娛樂活動(dòng)安排：包括自辦文藝演出或?qū)I(yè)文藝演出以及其它休閑娛樂活動(dòng)的安排，由相關(guān)部門協(xié)辦；(八)邀請嘉賓，各相關(guān)部門配合；(九)車輛安排；(十)采購禮品或果品； (十一)攝影、錄音安排；(十二)相關(guān)費(fèi)用的申請；(十三)其它根據(jù)會(huì)議性質(zhì)需要安排的事宜。第十條 行政辦公室應(yīng)根據(jù)會(huì)議需求選擇性地做好會(huì)議服務(wù)工作： (一)安排專人負(fù)責(zé)簽到； (二)發(fā)放會(huì)議資料； (三)安排人員車輛迎送嘉賓； (四)安排用餐； (五)安排娛樂活動(dòng)； (六) 發(fā)放禮品和果品； (七) 根據(jù)要求，做好會(huì)議記錄。第四章 會(huì)場管理第十一條 會(huì)議室的配置包括會(huì)議桌椅、演示板、書寫筆、視聽設(shè)備、話筒、空調(diào)、換氣扇、煙缸及等。應(yīng)根據(jù)具體會(huì)議的規(guī)格、性質(zhì)和需要進(jìn)行布置，主要包括會(huì)標(biāo)、盆栽植物、桌牌等。第十二條 管理人員職責(zé)(一)每天對會(huì)議室進(jìn)行保潔、整理；(二)每次會(huì)議后立即清掃、整理；(三)每天對盆栽植物進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并定期更換；(四)每天檢查設(shè)施設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題立即酌情處理；(五)每天檢查物品的備用情況，根據(jù)需要隨時(shí)補(bǔ)充；(六)做好會(huì)議室的使用登記與安排；(七)根據(jù)會(huì)議要求，做好會(huì)議室的布置工作；(八)做好會(huì)議的保密工作；(九)做好會(huì)議室的安全防范工作。第十三條 管理要求 (一)場地和設(shè)施設(shè)備整潔、擺放有序；(二)盆栽植物美觀、養(yǎng)護(hù)得當(dāng)；(三)設(shè)施設(shè)備完好、有效；(四)消耗性物品不短鈍；(五)會(huì)議室的安排合理有序、不沖突；(六)會(huì)議室的布置快速、周到、規(guī)范；(七)安全防范工作周密、細(xì)致。 第十四條 行政辦公室對會(huì)議室進(jìn)行有效管理。各部門擬召開的重要會(huì)議應(yīng)提前1天將會(huì)議名稱、規(guī)格、時(shí)間、人數(shù)及相關(guān)要求通知行政辦公室，臨時(shí)會(huì)議召開需提前15分鐘到公司前臺(tái)處登記。 第十五條 行政辦公室根據(jù)各部門預(yù)約的會(huì)議時(shí)間、規(guī)格、人數(shù)等因素，視先后、輕重、緩急進(jìn)行統(tǒng)籌安排，合理調(diào)配，并將確定的會(huì)議室地點(diǎn)及時(shí)通知相關(guān)部門。 第十六條 如遇會(huì)議時(shí)間、場地重疊，無法按照要求作出安排的，行政辦公室應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，以作出相應(yīng)調(diào)整或另行安排。第十七條 使用會(huì)議室的部門及員工應(yīng)正確使用并愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施設(shè)備，發(fā)生問題應(yīng)及時(shí)與行政辦公室聯(lián)系，同時(shí)應(yīng)自覺保持會(huì)議室的整潔，不隨意丟棄煙蒂、雜物等。第五章 會(huì)議紀(jì)律第十八條 參加大會(huì)人員應(yīng)按規(guī)定提前到達(dá)會(huì)場并簽到，按指定區(qū)域有序入座。第十九條 參加大會(huì)人員應(yīng)當(dāng)將手機(jī)、呼機(jī)關(guān)閉或置于震動(dòng)狀態(tài)，并自覺維護(hù)會(huì)場秩序。第二十條 應(yīng)參加大會(huì)人員如因特殊情況不能到會(huì)或需中途離開的，須按規(guī)定向所屬部門及公司領(lǐng)導(dǎo)請假。第二十一條 參會(huì)人員應(yīng)配合會(huì)議安排，參與會(huì)議各項(xiàng)環(huán)節(jié)，不得大聲喧嘩，擾亂會(huì)場。 第二十二條 會(huì)議結(jié)束后，行政辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)力求全面、客觀、準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和簽發(fā)。 第二十三條 與會(huì)人員和工作人員，不得泄露有關(guān)會(huì)議內(nèi)容或?qū)?huì)議材料外借。第二十四條 與會(huì)人員或相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議決議，嚴(yán)格落實(shí)工作。人資部負(fù)責(zé)督辦和反饋第六章 附 則第二十五條 本辦法由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 金鑰世集團(tuán)行政辦 2012年X月X日 工商登記事務(wù)管理規(guī)定第一條 為加強(qiáng)公司的工商登記事務(wù)管理，提高辦事效率，本著“合法、快捷、有效”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的工商登記，是指公司在法定部門，經(jīng)過法定程序，辦理設(shè)立、變更、注銷登記。第三條 行政辦公室為公司工商登記事務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司工商登記的相關(guān)事宜和關(guān)聯(lián)板塊工商登記的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。第四條 公司的設(shè)立登記應(yīng)依據(jù)公司股東會(huì)決議辦理。（一）公司設(shè)立登記時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：名稱。公司的名稱應(yīng)由字號（或商號）、行業(yè)和組織形式三部分要素組成，并冠以所在地行政區(qū)劃名稱。經(jīng)營范圍。公司的經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)的開發(fā)與經(jīng)營，如有可能，應(yīng)盡量擴(kuò)大到房地產(chǎn)開發(fā)的其他相關(guān)領(lǐng)域，如建筑材料的銷售等。資質(zhì)。在工商局合理登記時(shí)，公司的經(jīng)營場所應(yīng)是固定的自有或租用的房屋、場地。在合理登記當(dāng)?shù)?，有自有房的，?yīng)以自有房作為經(jīng)營場所；無自有房的，可租賃場地作為經(jīng)營場所。注冊資本。根據(jù)項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營需要，由股東會(huì)確定。（二）公司設(shè)立登記時(shí)應(yīng)提交的材料：公司董事會(huì)簽署的設(shè)立登記申請書；全體股東指定代表或者共同委托代理人的證明；公司《章程》；具有法定資格的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明； 股東的法人資格證明或者自然人身份證明； 載明公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的姓名、住所的文件以及有關(guān)委派、選舉或者聘用的證明； 公司法定代表人任職文件和身份證明； 企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書； 公司住所證明； 1O、法律、法規(guī)規(guī)定公司設(shè)立登記必須報(bào)經(jīng)審批的有關(guān)文件。 (三)公司設(shè)立登記應(yīng)遵循的操作程序： l、向工商行政辦公室門申請企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)； 取得有效的驗(yàn)資報(bào)告； 將以上材料報(bào)請當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭謱徟? 補(bǔ)充相關(guān)材料； ． 取得相關(guān)證照。(四)各關(guān)聯(lián)板塊在設(shè)立登記完成后，應(yīng)將在工商設(shè)立登記過程中所涉及到的所有資料及營業(yè)執(zhí)照原件報(bào)公司行政辦公室進(jìn)行存檔，自行備份相應(yīng)復(fù)印件。第五條 公司的變更登記應(yīng)依據(jù)公司股東會(huì)、董事會(huì)決議辦理，變更登記時(shí)應(yīng)注意： (一)變更登記應(yīng)依法辦理； (二)各關(guān)聯(lián)板塊在變更登記前，應(yīng)事先報(bào)公司股東會(huì)或董事會(huì)審核，并按規(guī)定程序辦理； (三)各關(guān)聯(lián)板塊在變更登記完成后，應(yīng)將在工商變更登記過程中涉及到的所有資料及變更后有關(guān)證照的原件報(bào)公司行政辦公室進(jìn)行存檔，自行備份相應(yīng)復(fù)印件。第六條 公司的注銷登記應(yīng)依據(jù)公司《章程》、股東會(huì)決議辦理，注銷登記時(shí)應(yīng)注意： (一)注銷登記應(yīng)依法辦理； (二)各關(guān)聯(lián)板塊在注銷登記完成后，應(yīng)將在工商注銷登記過程中涉及到的所有資料報(bào)公司行政辦公室進(jìn)行存檔。已注銷公司的所有文件、檔案資料均應(yīng)移交公司行政辦公室統(tǒng)一歸檔處理。第七條 公司在辦理工商登記后，相關(guān)的稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證、統(tǒng)計(jì)證、銀行賬戶以及包括公司章、法人章、財(cái)務(wù)章、合同專用章在內(nèi)的所有印章的刻制，均應(yīng)及時(shí)按規(guī)定手續(xù)辦理。有關(guān)證照的年檢手續(xù)，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及程序辦理。第八條 本制度適用于金鑰世集團(tuán)其它公司板塊可參照執(zhí)行。第九條 本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。金鑰世集團(tuán)行政辦 201