宜賓五糧液股份關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃(已修改)
2025-04-26 03:33 本頁面
【正文】 宜賓五糧液股份有限公司關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)上市部證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)文“關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知”， 四川證監(jiān)局川證監(jiān)上市[2007]12號(hào)“關(guān)于貫徹落實(shí)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知”， 深圳證券交易所“關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知”，我公司本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度，對(duì)公司治理情況、治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了自查并提出如下整改計(jì)劃。一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題董事會(huì)成員中獨(dú)立董事人數(shù)不足三分之一，獨(dú)立董事無會(huì)計(jì)專業(yè)人士。關(guān)聯(lián)交易額度較大，投資者關(guān)注度較高。董事會(huì)中尚未設(shè)立專門委員會(huì)。部份高管人員在關(guān)聯(lián)單位交叉任職。二、公司治理概況 公司治理情況本公司上市以來，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律、法規(guī)要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運(yùn)作，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層各司其責(zé)，運(yùn)作良好。依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2006年3月16日發(fā)布的上市公司章程指引，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)公司《章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了全面修訂，并經(jīng)2006年5月12日召開的2005年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，這些規(guī)則符合中國證監(jiān)會(huì)和國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求。按照上市公司運(yùn)作的有關(guān)法律、法規(guī)要求，公司先后建立了11個(gè)規(guī)范化制度，分別是：《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《高管人員行為準(zhǔn)則》、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息報(bào)告制度》、《獨(dú)立董事制度》。五分開情況上市公司與集團(tuán)公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面已做到五分開，上市公司具有獨(dú)立完整的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)和自主經(jīng)營能力。在業(yè)務(wù)方面，公司擁有較為獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營系
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