【正文】 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) Document Date SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 1 管理流程部分主要內容 182。高效管理程序的結構 182。一體化的年度規(guī)劃流程 ? 整體規(guī)劃流程 ? 人力資源規(guī)劃詳解 182。日常管理流程 ? 資金管理流程 ? 人力資源實施流程 182。業(yè)務流程 ? 項目管理 182。高層決策體系 ? 高層管理職責及決策體系 182。信息技術需求 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 2 SEPG所需管理程序 管理程序 ? 必須對業(yè)務單元各級的決策進行指導和匯總 ? 保證業(yè)務單元獲得決策所需的各方信息 ?保證決策的實施 ? 激勵員工 ? 通過管理流程更好地協(xié)調各個業(yè)務單元之間的決策 業(yè)務流程 ? 定價 ? 獲得新項目 ?實施和管理現有項目組合 新業(yè)務 固廢 供水 污水 公司總部 戰(zhàn)略規(guī)劃 營運計劃 /預算 人力資源規(guī)劃 戰(zhàn)略 預算 人員 最終成果 八 九月 十 十一月 十二月 (年度會 ) 具體進度 董事會和決策體系 新業(yè)務開發(fā)程序 資金管理程序 人力資源管理程序 公司監(jiān)督和決策體系 ? 董事會結構和運行程序 ? 高級領導的審核和決策過程 新項目開發(fā)程序 項目實施程序 一體化的計劃過程 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 預算、關鍵業(yè)績指標和目標 ? 崗位說明書，個人關鍵業(yè)績指標和業(yè)績合同 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 3 管理流程部分主要內容 182。高效管理程序的結構 182。一體化的年度規(guī)劃流程 ? 整體規(guī)劃流程 ? 人力資源規(guī)劃詳解 182。日常管理流程 ? 資金管理流程 ? 人力資源實施流程 182。業(yè)務流程 ? 項目管理 182。高層決策體系 ? 高層管理職責及決策體系 182。信息技術需求 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 4 用嚴格的管理流程推動世界一流環(huán)保公司的業(yè)績取向 目的 遠大目標 環(huán)境 人力資源規(guī)劃 營運計劃 /預算 營運計劃 編制預算 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 制定集團以及各業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標 ? 集團領導通過對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，把握各業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標轉化為一 個詳細的經營計劃 ? 集團領導控制各業(yè)務單元的關鍵業(yè)績指標，通過嚴格質詢和考核，指導各業(yè)務單元的經營運作 ? 將實施經 營計劃轉 化為一個財務預算 ? 將公司的戰(zhàn)略和預算轉化為人力資源需求崗位描述，個人關鍵業(yè)績指標，當年的薪酬水平和業(yè)績合同 8月 9月 10月 11月 12月 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 5 一體化的管理流程并不是一個線性流程 公司總部 業(yè)務單元 回顧公司上一年的經營狀況，為各業(yè)務單元訂立戰(zhàn)略方向 制定公司總的戰(zhàn)略 收集業(yè)務單元的資本需求和經營計劃，商談和審批業(yè)務單元的經營計劃 收集業(yè)務單元的預算，并定時進行回顧 CEO制定公司的收入計劃高級管理人員的需求，和審核業(yè)務單元的人力資源需求 理解外部市場的變化對本業(yè)務單元的含義 訂立業(yè)務單元的戰(zhàn)略 分析本業(yè)務單元的經濟效益和資本需求，并制定業(yè)務單元的經營計劃 制定業(yè)務單元的詳細預算，并將其轉換成關鍵業(yè)績指標 制定人員需求包括崗位描述和關鍵業(yè)績指標 戰(zhàn)略規(guī)劃 營運計劃 /預算 運用管理流程來衡量業(yè)績 人力資源規(guī)劃 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 6 集團戰(zhàn)略規(guī)劃的目的及原則 目的 ? 制定集團以及各業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測，并定期滾動修改 ? 集團領導通過對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，把握業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團發(fā)展宏圖的體現及細化，是對將來的展望 ? 集團總裁及業(yè)務單元負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 總裁及集團高層領導投入大量時間對各業(yè)務單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質詢，以確保目標的可行性及高度 ? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團高層領導和業(yè)務單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹的市場及競爭形勢分析為基礎 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要 3. 年度戰(zhàn)略質詢會 2. 訂立公司總部和業(yè)務單元的戰(zhàn)略 年的經營狀況，理解目前的市場環(huán)境 資料來源： 麥肯錫項目小組； 預期效果 ? 業(yè)務群發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標概述 ? 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對業(yè)務單元的影響分析 ? 本業(yè)務單元的現狀分析 ? 公司面臨的主要進展對手分析 (國內外競爭者 ) ? 本公司五年戰(zhàn)略 (方案 ) ? 公司五年財務目標預測 ? 配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測 ? 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 運營計劃 /預算流程 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 7 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 樣板 1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 集團影響的評估 ?今后五年環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展以及各種環(huán)保項目在整個環(huán)保市場的比重演變 ?宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團造成的影響 –主要發(fā)展機會 (如：國家頒布環(huán)保服務專業(yè)化資質證書 ) –主要威脅 3. 本集團現狀分析 ?各業(yè)務單元業(yè)績表現 ?各業(yè)務單元在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點 4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標 ?集團未來五年業(yè)務重組 –各業(yè)務單元的發(fā)展側重點 –放棄哪些產業(yè) –進入哪些新業(yè)務行業(yè) ?主要戰(zhàn)略舉措 –關、停、并、轉 –合資、兼并 5. 集團財務目標預測 ?總銷售額 ?投資資本回報 (ROIC) ?現金流量分析 6. 主要資源需求預測 ?資本投資 ?人才 7. 戰(zhàn)略聯(lián)盟對象的分析 ?聯(lián)盟對象近幾年業(yè)績分析 ?聯(lián)盟對象與 SEPG優(yōu)勢互補之處 ?戰(zhàn)略聯(lián)盟的可能性 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 資料來源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 8 業(yè)務單元 /新投資業(yè)務機會戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 樣板 1. 本業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對業(yè)務單元影響的評估 ?今后五年內國內、外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ?今后五年內行業(yè)的發(fā)展展望 –項目的規(guī)模，采用的技術及所在領域 –主要法規(guī)及經營環(huán)境變化 ?宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務單元造成的影響 –創(chuàng)造的主要機會 –造成的主要威脅 3. 本業(yè)務單元現狀分析 ?本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ?本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 4. 業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析 (國內外競爭者 ) ?競爭對手近幾年業(yè)績分析 ?競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 ?對手戰(zhàn)略舉措對自身的潛在威脅 5. 業(yè)務單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ?本業(yè)務單元今后五年將在哪些市