【正文】 的現(xiàn)狀分析 ? 公司面臨的主要進(jìn)展對(duì)手分析 (國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 ) ? 本公司五年戰(zhàn)略 (方案 ) ? 公司五年財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ? 配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè) ? 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算流程 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 7 集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì) 集團(tuán)影響的評(píng)估 ?今后五年環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展以及各種環(huán)保項(xiàng)目在整個(gè)環(huán)保市場(chǎng)的比重演變 ?宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本集團(tuán)造成的影響 –主要發(fā)展機(jī)會(huì) (如：國(guó)家頒布環(huán)保服務(wù)專業(yè)化資質(zhì)證書(shū) ) –主要威脅 3. 本集團(tuán)現(xiàn)狀分析 ?各業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)表現(xiàn) ?各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn) 4. 集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo) ?集團(tuán)未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組 –各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn) –放棄哪些產(chǎn)業(yè) –進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) ?主要戰(zhàn)略舉措 –關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) –合資、兼并 5. 集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ?總銷售額 ?投資資本回報(bào) (ROIC) ?現(xiàn)金流量分析 6. 主要資源需求預(yù)測(cè) ?資本投資 ?人才 7. 戰(zhàn)略聯(lián)盟對(duì)象的分析 ?聯(lián)盟對(duì)象近幾年業(yè)績(jī)分析 ?聯(lián)盟對(duì)象與 SEPG優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之處 ?戰(zhàn)略聯(lián)盟的可能性 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 8 業(yè)務(wù)單元 /新投資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)業(yè)務(wù)單元影響的評(píng)估 ?今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢(shì) ?今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 –項(xiàng)目的規(guī)模，采用的技術(shù)及所在領(lǐng)域 –主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化 ?宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響 –創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì) –造成的主要威脅 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 ?本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì) ?本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn) 4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 (國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 ) ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 ?對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)自身的潛在威脅 5. 業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ?本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) –地理市場(chǎng) –項(xiàng)目類型定位 –業(yè)務(wù)模型 ?如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段 (價(jià)值定位 ) ?主要戰(zhàn)略舉措 –市場(chǎng)擴(kuò)張 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ?主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè) ?總銷售額 ?市場(chǎng)份額 ?投資資本回報(bào) (ROIC) 7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè) ?資本投資 ?人才 8. 業(yè)務(wù)單元聯(lián)合對(duì)象的分析 ?聯(lián)合對(duì)象近幾年業(yè)績(jī)分析 ?聯(lián)盟對(duì)象與該業(yè)務(wù)單元優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之處 9. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 9 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?從市場(chǎng)部得到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)單元的業(yè)績(jī)狀況和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為這些業(yè)務(wù)單元制定總體財(cái)務(wù)目標(biāo) 總裁 營(yíng)銷 規(guī)劃發(fā)展 業(yè)務(wù)單元 訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略 年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境 董事會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿 ?從計(jì)劃 amp。業(yè)務(wù)流程 ? 項(xiàng)目管理 182。一體化的年度規(guī)劃流程 ? 整體規(guī)劃流程 ? 人力資源規(guī)劃詳解 182。信息技術(shù)需求 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 2 SEPG所需管理程序 管理程序 ? 必須對(duì)業(yè)務(wù)單元各級(jí)的決策進(jìn)行指導(dǎo)和匯總 ? 保證業(yè)務(wù)單元獲得決策所需的各方信息 ?保證決策的實(shí)施 ? 激勵(lì)員工 ? 通過(guò)管理流程更好地協(xié)調(diào)各個(gè)業(yè)務(wù)單元之間的決策 業(yè)務(wù)流程 ? 定價(jià) ? 獲得新項(xiàng)目 ?實(shí)施和管理現(xiàn)有項(xiàng)目組合 新業(yè)務(wù) 固廢 供水 污水 公司總部 戰(zhàn)略規(guī)劃 營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 /預(yù)算 人力資源規(guī)劃 戰(zhàn)略 預(yù)算 人員 最終成果 八 九月 十 十一月 十二月 (年度會(huì) ) 具體進(jìn)度 董事會(huì)和決策體系 新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)程序 資金管理程序 人力資源管理程序 公司監(jiān)督和決策體系 ? 董事會(huì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行程序 ? 高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審核和決策過(guò)程 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序 項(xiàng)目實(shí)施程序 一體化的計(jì)劃過(guò)程 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 預(yù)算、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和目標(biāo) ? 崗位說(shuō)明書(shū)，個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 3 管理流程部分主要內(nèi)容 182。業(yè)務(wù)流程 ? 項(xiàng)目管理 182。一體化的年度規(guī)劃流程 ? 整體規(guī)劃流程 ? 人力資源規(guī)劃詳解 182。SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) Document Date SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 1 管理流程部分主要內(nèi)容 182。高效管理程序的結(jié)構(gòu) 182。日常管理流程 ? 資金管理流程 ? 人力資源實(shí)施流程 182。高層決策體系 ? 高層管理職責(zé)及決策體系 182。高效管理程序的結(jié)構(gòu) 182。日常管理流程 ? 資金管理流程 ? 人力資源實(shí)施流程 182。高層決策體系 ? 高層管理職責(zé)及決策體系 182。發(fā)展部得到市場(chǎng)新機(jī)遇的信息，選擇PG新的發(fā)展方向 向首席執(zhí)行官提供現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場(chǎng)分析 ?向 CEO提供新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息及投資方向 ?對(duì) CEO選擇的新投資方向作深入的調(diào)查，理解新業(yè)務(wù)關(guān)鍵成果因素和 SEPG的潛在價(jià)值定位 回顧本業(yè)務(wù)單元的往年業(yè)績(jī)，并制定達(dá)到本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)目標(biāo)的初步項(xiàng)目計(jì)劃 集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)集團(tuán)影響的評(píng)估 本集團(tuán)現(xiàn)狀分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 10 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略 年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境 董事會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿 分析項(xiàng)目的盈利性，制定今后 5年的戰(zhàn)略，并列舉要達(dá)到該目標(biāo)所需的資金、人力和合作伙伴 ?將公司的資源在舊業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)上優(yōu)先排序 ?在接受業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略后，制定總公司的戰(zhàn)略 ?督促業(yè)務(wù)單元完成戰(zhàn)略規(guī)劃，并保證計(jì)劃的質(zhì)量 ?為新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)制定戰(zhàn)略 ?計(jì)算發(fā)展新業(yè)務(wù)所需的資源 總裁 營(yíng)銷 規(guī)劃發(fā)展 業(yè)務(wù)單元 集團(tuán)未來(lái)五年的業(yè)務(wù)拓展、重組及重要舉措 集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) 主要資源需求預(yù)測(cè) 戰(zhàn)略聯(lián)盟的對(duì)象分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 11 根據(jù) SEPG總體戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)先排序規(guī)劃中的投資項(xiàng)目 股份公司總部資金部門要先對(duì)各項(xiàng)目的資本計(jì)劃中的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn) /質(zhì)詢 財(cái)務(wù)吸引力 ? 凈現(xiàn)值 ? 投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資資本回報(bào)率與現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元的平均投資資本回報(bào)率的差值 戰(zhàn)略協(xié)同性 ?投資項(xiàng)目與公司總體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的一致性、重要性 ? 投資項(xiàng)目與當(dāng)前業(yè)務(wù)的協(xié)同作用 硬性排序 項(xiàng)目 投資項(xiàng)目 1 投資項(xiàng)目 2 投資項(xiàng)目 3 投資項(xiàng)目 4 財(cái)務(wù)吸引力