【正文】 湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 1 某某建筑股份公司管理制度匯編 二 O 一六年七月一日 湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 2 目 錄 序號 篇 章 頁碼 一 前 言 1 二 第一篇 組織機構及說明 三 第二篇 崗位職責 1 第一章 股東會、股東職責 2 第二章 董事會、董事長、董事職責 4 第三章 總經理、副總經理級崗位職責 5 第四章 綜合管理部崗位職責 6 第五章 經營部崗位職責 7 第六章 工程部崗位職責 8 第七章 財務部崗位職責 第八章 直屬公司崗位職責 9 第九章 項目經理部崗位職責 四 第三篇 管理制度 1 第一章 辦公室工作制度 2 第二章 人力資源部管理制度 3 第三章 企業(yè)發(fā)展部管理制度 4 第四章 經營部管理制度 5 第五章 工程部管理制度 6 第六章 財務部管理制度 五 第四篇 績效考核管理辦法 1 第一章 總則 2 第二章 績效計劃 3 第 三章 績效考核 4 第四章 績效溝通與反饋 六 第五篇 公司項目目標考核辦法 1 第一章 總則 2 第二章 項目經理部職能機構的設置 3 第三章 考核指標的確定及考核管理辦法 4 第四章 獎罰兌現 湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 3 第一篇 組織機構及說明 XX建設集團組織機構圖 股 東 會 （法人代表） 工 程 技術 部 人 財務部 勞務公司 經營部 企業(yè)發(fā)企業(yè)發(fā)展部 開發(fā)項目現場負責人 租賃公司 經營副總 直屬公司經理 辦公室 人力資源部 總工程師 董 事 長 董 事 會 （法人代表） 總 經 理 執(zhí)行董事長 行政總監(jiān) 生產副總 財務總監(jiān) 直 屬 公 司 企業(yè)發(fā)展湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 4 公司組織機構說明 一、領導的具體分工 董事長、副董事長共管財務總監(jiān)。 副董事長分管經營副總及直屬公司經理。 總經理負責組織并主持公司的日常經營活動，暫兼生產副總。 生產副總分管工程部、分公司、聯營項目部、勞務公司、租賃公司。 經營副總分管經營部。在生產副總到崗前，協助總經理兼管生產副總的分管工作。 總工程師兼直屬公司經理 ,分管全公司技術工作 ,自營項目部 (包括人健集團項目部 )。 財務總監(jiān)分管財務部。 行政總監(jiān)分管人力資源部、企業(yè)發(fā)展部、辦公室。 二、各部門的具體職責范圍及人員安排 財務部負責總部財務管理及各分公司與項目部的財務監(jiān)督與管理；協助財務總監(jiān)作好融資工作，負責辦理勞?；?、安全文明施工措施費、農民工保證金等返還。定員 6 人，即部門經理 1 名，總部會計（兼租賃公司、勞務公司會計） 1 名，直屬公司會計 1名 ,項目會計 1 名 ,總部出納 1 名 ,直屬公司出納 1名。各項目部實行財務委派制度。 人力資源部負責人事管理、 公司各類證照管理 、 人員合同管理、薪資管理、招聘管理、培訓管理、績效管理。定員 2人，即部門經 理 1名，管理人員 1名。 企業(yè)發(fā)展部主要負責企業(yè)的規(guī)劃與發(fā)展，包括企業(yè)資質升級，各類工程的評先評優(yōu)工作，各種信用等級報備認證工作，企業(yè)形象宣傳策劃工作。定員 2人，即部門經理 1名，管理人員 1名。 辦公室主要負責機要工作（包括印章管理），管理各種文案，上傳下達，接待，司機與車輛管理，后勤管理。定員 4人，即部門負責人（主管） 1名，管理人員 1名，前臺 1名，司機 1名。 經營部主要負責招投標、成本控制與核算、工程合同管理（包括施工總承包合同、項目內部承包合同擬稿等）以及施工任務開拓。定員 7人，即部門經理 1名， 副經理 1人，土建造價工程師 1 南寧分公司 貴陽分公司 聯營項目部 江西分公司 珠海分公司 新疆分公司 合肥分公司 自營項目部 山西分公司 山東分公司 湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 5 名，安裝造價（先期可以兼職） 1人，施組 1名，資料 2名。 工程部主要負責技術管理、質量管理、安全及文明施工管理、工程進度監(jiān)管等。根據總承包合同要求，做好工程計劃、統(tǒng)計工作；建立工程臺賬、收集影像資料、項目竣工備案資料歸檔。定員 4人，即部門經理 1名，質安員 2名，資料及計劃統(tǒng)計員 1名。 勞務公司主要負責各工地勞務人員組織并對其考核、管理，暫定員經理 1名。 設備租賃公司主要負責公司的機械設備的租賃、管理及維護，暫定員經理 1名。 各部門人員共計 27人。 三、相關規(guī)定 財務報 帳規(guī)定 : 按報帳程序要求履行簽字手續(xù) ,經分管領導及財務總監(jiān)審核 ,報總經理、副董事長、董事長三方審批后才可支付資金。 合同、協議書等經濟類文件蓋章規(guī)定 : 采取經營部、財務部等相關部門及其分管領導審核 ,總經理、副董事長、董事長審定的聯合會簽制度 ,只有通過了聯合會簽的經濟類文件才可蓋章。 直屬公司成本控制辦法 由經營部牽頭 ,會同財務部、工程部聯合制定相關管理制度。 聯營項目的管理辦法 (1)管理費的收取標準 A、工程造價在 1000萬元及以下的 ,原則上按結算值 3%收取 。 B、工程造價在 1000萬元－ 5000萬元的 ,原則上按結算值 %收取 。 C、工程造價在 5000萬元及以上的另定 。 D、沒有通過信息平臺的小項目 ,必須先交管理費 ,否則不予蓋章。 董事長特批的除外。 (2)項目部管理人員安排及項目部公章保管與使用 A、根據施工項目的大小公司委派財務、安全員（或施工員） 2－ 3人，由項目部安排工作，直接參與工程管理。委派人員工資由公司統(tǒng)一發(fā)放，其費用由項目部承擔。 B、項目部公章保管與使用 湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 6 項目部必須嚴格按照公司制定的《項目部公章管理規(guī)定》保管與使用。 （ 3）勞保基金收取辦法 原則上由公司全額收取 ,董事長特批的 除外。 (4)證件收費標準 A、對需押證的聯營項目 ,建造師證、職稱證、九大員證等證件費用收取辦法 :全公司統(tǒng)一收費標準 ,由公司財務收取。 B、對不需押證的聯營項目 ,建造師證按需押證的收費標準半價收取費用。 (5)聯營項目履約保證金的管理辦法 按比例在建設方支付工程款時扣留 ,其標準為 : A、工程造價在 5000萬元及以下的項目 ,按建設方支付工程款的 2%扣留 。 B、工程造價在 5000萬元以上的項目 ,按建設方支付工程款的 1%扣留 。 履約保證金的返還與追繳 :工程竣工驗收合格一周內 ,公司將扣除違約處罰金后剩余部分無息返還承包人。如履約保證金比違約金少時 ,不足部分由承包人補繳。 湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 7 第二篇 崗位職責 第一章 股東會、股東職責 第一節(jié) 股東會職權 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。 第一條 決定公司的經營方針和投資計劃。 第二條 選舉和更換由股東代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項。 第三條 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項。 第四條 審議批準董事會的報告。 第五條 審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。 第六條 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。 第 七條 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 第八條 對公司增加或者減少注冊資本做出決議。 第九條 對發(fā)行公司債券做出決議。 第十條 對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議。 第十一條 對公司安排的項目經理擬任人選提出異議。 第十二條 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議。 第十三條 制訂和修改的《公司章程》。 第二節(jié) 股東職權 第十四條 在股東大會上對公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權。 第十五條 選舉權和被選舉權。 第十六條 依本章程規(guī)定領取紅利。 湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 8 第十七條 對公司的重大 經營活動進行監(jiān)督。 第十八條 有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告。 第十九條 依本章程規(guī)定的增資優(yōu)先認購權。 第二十條 轉讓出資權。 第二十一條 公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余財產。 第三節(jié) 股東的義務 第二十二條 按規(guī)定繳納所認出資。 遵守公司章程，依法行使股東權利，保守公司秘密。 第二十三條 公司成立后，發(fā)現以非貨幣出資的實際價額顯著低于本章程所定價額的，由交付該出資的股東補交其差額，公司設立時的其他股東對其承擔連帶責任。 第二十四條 以認繳的出資額對公司承擔責任。 第二十五條 公司登記 注冊后，不得抽回出資。 第二十六條 遵守公司章程，保守公司秘密。 第二十七條 支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。 第二章 董事會、董事長、董事職責 第一節(jié) 董事會職權 第一條 董事會對股東會負責，行使下列職權： 一、負責召集股東會，并向股東會報告工作。 二、執(zhí)行股東會決議。 三、決定公司的經營計劃和投資方案。 四、制訂公司的年度財務預算、決算方案。 五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 六、制訂公司增加或減少注冊資本的方案。 七、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 。 八、決定公司內部管理機構的設置。 九、決定聘任或解聘公司總經理，并決定其報酬事項；根據總經理提名，聘任或解聘副總經理、湖南 XX建設集團有限公司 管理制度 9 總工程師、財務負責人、項目經理（以集團公司名義承接的工程，其任免須經集團公司確認），決定其報酬事項。 十、制訂公司的基本管理制度。 第二節(jié) 董事長的職權 第二條 董事長行使以下職權： 一、主持股東會，召集和主持董事會會議、領導董事會日常工作。 二、督促檢查董事會決議的實施情況。 三、根據董事會授權，批準和簽署一定額度的投資項目合同文件和款項。 四、在董事會授權額度內，批準抵押融資 和貸款擔?？铐椀奈募?。 五、在董事會授權額度內，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財務支出撥款。 六、根據董事會決定，簽發(fā)公司總經理、副總經理、總工程師、項目經理等公司高級管理人員的任免文件。 七、在特大自然災害等緊急情況時，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權和處置權，之后向董事會和股東會報告。 八、董事會授予或章程規(guī)定的其他職權。 第三條 副董事長職權：副