【正文】 湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 1 某某建筑股份公司管理制度匯編 二 O 一六年七月一日 湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 2 目 錄 序號(hào) 篇 章 頁(yè)碼 一 前 言 1 二 第一篇 組織機(jī)構(gòu)及說(shuō)明 三 第二篇 崗位職責(zé) 1 第一章 股東會(huì)、股東職責(zé) 2 第二章 董事會(huì)、董事長(zhǎng)、董事職責(zé) 4 第三章 總經(jīng)理、副總經(jīng)理級(jí)崗位職責(zé) 5 第四章 綜合管理部崗位職責(zé) 6 第五章 經(jīng)營(yíng)部崗位職責(zé) 7 第六章 工程部崗位職責(zé) 8 第七章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 第八章 直屬公司崗位職責(zé) 9 第九章 項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé) 四 第三篇 管理制度 1 第一章 辦公室工作制度 2 第二章 人力資源部管理制度 3 第三章 企業(yè)發(fā)展部管理制度 4 第四章 經(jīng)營(yíng)部管理制度 5 第五章 工程部管理制度 6 第六章 財(cái)務(wù)部管理制度 五 第四篇 績(jī)效考核管理辦法 1 第一章 總則 2 第二章 績(jī)效計(jì)劃 3 第 三章 績(jī)效考核 4 第四章 績(jī)效溝通與反饋 六 第五篇 公司項(xiàng)目目標(biāo)考核辦法 1 第一章 總則 2 第二章 項(xiàng)目經(jīng)理部職能機(jī)構(gòu)的設(shè)置 3 第三章 考核指標(biāo)的確定及考核管理辦法 4 第四章 獎(jiǎng)罰兌現(xiàn) 湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 3 第一篇 組織機(jī)構(gòu)及說(shuō)明 XX建設(shè)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 股 東 會(huì) （法人代表） 工 程 技術(shù) 部 人 財(cái)務(wù)部 勞務(wù)公司 經(jīng)營(yíng)部 企業(yè)發(fā)企業(yè)發(fā)展部 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 租賃公司 經(jīng)營(yíng)副總 直屬公司經(jīng)理 辦公室 人力資源部 總工程師 董 事 長(zhǎng) 董 事 會(huì) （法人代表） 總 經(jīng) 理 執(zhí)行董事長(zhǎng) 行政總監(jiān) 生產(chǎn)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 直 屬 公 司 企業(yè)發(fā)展湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 4 公司組織機(jī)構(gòu)說(shuō)明 一、領(lǐng)導(dǎo)的具體分工 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)共管財(cái)務(wù)總監(jiān)。 副董事長(zhǎng)分管經(jīng)營(yíng)副總及直屬公司經(jīng)理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，暫兼生產(chǎn)副總。 生產(chǎn)副總分管工程部、分公司、聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目部、勞務(wù)公司、租賃公司。 經(jīng)營(yíng)副總分管經(jīng)營(yíng)部。在生產(chǎn)副總到崗前，協(xié)助總經(jīng)理兼管生產(chǎn)副總的分管工作。 總工程師兼直屬公司經(jīng)理 ,分管全公司技術(shù)工作 ,自營(yíng)項(xiàng)目部 (包括人健集團(tuán)項(xiàng)目部 )。 財(cái)務(wù)總監(jiān)分管財(cái)務(wù)部。 行政總監(jiān)分管人力資源部、企業(yè)發(fā)展部、辦公室。 二、各部門的具體職責(zé)范圍及人員安排 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)總部財(cái)務(wù)管理及各分公司與項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理；協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)作好融資工作，負(fù)責(zé)辦理勞?；稹踩拿魇┕ご胧┵M(fèi)、農(nóng)民工保證金等返還。定員 6 人，即部門經(jīng)理 1 名，總部會(huì)計(jì)（兼租賃公司、勞務(wù)公司會(huì)計(jì)） 1 名，直屬公司會(huì)計(jì) 1名 ,項(xiàng)目會(huì)計(jì) 1 名 ,總部出納 1 名 ,直屬公司出納 1名。各項(xiàng)目部實(shí)行財(cái)務(wù)委派制度。 人力資源部負(fù)責(zé)人事管理、 公司各類證照管理 、 人員合同管理、薪資管理、招聘管理、培訓(xùn)管理、績(jī)效管理。定員 2人，即部門經(jīng) 理 1名，管理人員 1名。 企業(yè)發(fā)展部主要負(fù)責(zé)企業(yè)的規(guī)劃與發(fā)展，包括企業(yè)資質(zhì)升級(jí)，各類工程的評(píng)先評(píng)優(yōu)工作，各種信用等級(jí)報(bào)備認(rèn)證工作，企業(yè)形象宣傳策劃工作。定員 2人，即部門經(jīng)理 1名，管理人員 1名。 辦公室主要負(fù)責(zé)機(jī)要工作（包括印章管理），管理各種文案，上傳下達(dá)，接待，司機(jī)與車輛管理，后勤管理。定員 4人，即部門負(fù)責(zé)人（主管） 1名，管理人員 1名，前臺(tái) 1名，司機(jī) 1名。 經(jīng)營(yíng)部主要負(fù)責(zé)招投標(biāo)、成本控制與核算、工程合同管理（包括施工總承包合同、項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同擬稿等）以及施工任務(wù)開(kāi)拓。定員 7人，即部門經(jīng)理 1名， 副經(jīng)理 1人，土建造價(jià)工程師 1 南寧分公司 貴陽(yáng)分公司 聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目部 江西分公司 珠海分公司 新疆分公司 合肥分公司 自營(yíng)項(xiàng)目部 山西分公司 山東分公司 湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 5 名，安裝造價(jià)（先期可以兼職） 1人，施組 1名，資料 2名。 工程部主要負(fù)責(zé)技術(shù)管理、質(zhì)量管理、安全及文明施工管理、工程進(jìn)度監(jiān)管等。根據(jù)總承包合同要求，做好工程計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作；建立工程臺(tái)賬、收集影像資料、項(xiàng)目竣工備案資料歸檔。定員 4人，即部門經(jīng)理 1名，質(zhì)安員 2名，資料及計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 1名。 勞務(wù)公司主要負(fù)責(zé)各工地勞務(wù)人員組織并對(duì)其考核、管理，暫定員經(jīng)理 1名。 設(shè)備租賃公司主要負(fù)責(zé)公司的機(jī)械設(shè)備的租賃、管理及維護(hù)，暫定員經(jīng)理 1名。 各部門人員共計(jì) 27人。 三、相關(guān)規(guī)定 財(cái)務(wù)報(bào) 帳規(guī)定 : 按報(bào)帳程序要求履行簽字手續(xù) ,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 ,報(bào)總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)三方審批后才可支付資金。 合同、協(xié)議書等經(jīng)濟(jì)類文件蓋章規(guī)定 : 采取經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)審核 ,總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)審定的聯(lián)合會(huì)簽制度 ,只有通過(guò)了聯(lián)合會(huì)簽的經(jīng)濟(jì)類文件才可蓋章。 直屬公司成本控制辦法 由經(jīng)營(yíng)部牽頭 ,會(huì)同財(cái)務(wù)部、工程部聯(lián)合制定相關(guān)管理制度。 聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的管理辦法 (1)管理費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn) A、工程造價(jià)在 1000萬(wàn)元及以下的 ,原則上按結(jié)算值 3%收取 。 B、工程造價(jià)在 1000萬(wàn)元－ 5000萬(wàn)元的 ,原則上按結(jié)算值 %收取 。 C、工程造價(jià)在 5000萬(wàn)元及以上的另定 。 D、沒(méi)有通過(guò)信息平臺(tái)的小項(xiàng)目 ,必須先交管理費(fèi) ,否則不予蓋章。 董事長(zhǎng)特批的除外。 (2)項(xiàng)目部管理人員安排及項(xiàng)目部公章保管與使用 A、根據(jù)施工項(xiàng)目的大小公司委派財(cái)務(wù)、安全員（或施工員） 2－ 3人，由項(xiàng)目部安排工作，直接參與工程管理。委派人員工資由公司統(tǒng)一發(fā)放，其費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)。 B、項(xiàng)目部公章保管與使用 湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 6 項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按照公司制定的《項(xiàng)目部公章管理規(guī)定》保管與使用。 （ 3）勞?；鹗杖∞k法 原則上由公司全額收取 ,董事長(zhǎng)特批的 除外。 (4)證件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) A、對(duì)需押證的聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目 ,建造師證、職稱證、九大員證等證件費(fèi)用收取辦法 :全公司統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ,由公司財(cái)務(wù)收取。 B、對(duì)不需押證的聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目 ,建造師證按需押證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)半價(jià)收取費(fèi)用。 (5)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目履約保證金的管理辦法 按比例在建設(shè)方支付工程款時(shí)扣留 ,其標(biāo)準(zhǔn)為 : A、工程造價(jià)在 5000萬(wàn)元及以下的項(xiàng)目 ,按建設(shè)方支付工程款的 2%扣留 。 B、工程造價(jià)在 5000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目 ,按建設(shè)方支付工程款的 1%扣留 。 履約保證金的返還與追繳 :工程竣工驗(yàn)收合格一周內(nèi) ,公司將扣除違約處罰金后剩余部分無(wú)息返還承包人。如履約保證金比違約金少時(shí) ,不足部分由承包人補(bǔ)繳。 湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 7 第二篇 崗位職責(zé) 第一章 股東會(huì)、股東職責(zé) 第一節(jié) 股東會(huì)職權(quán) 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 第一條 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。 第二條 選舉和更換由股東代表出任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。 第三條 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 第四條 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。 第五條 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。 第六條 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。 第 七條 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 第八條 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議。 第九條 對(duì)發(fā)行公司債券做出決議。 第十條 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。 第十一條 對(duì)公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議。 第十二條 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。 第十三條 制訂和修改的《公司章程》。 第二節(jié) 股東職權(quán) 第十四條 在股東大會(huì)上對(duì)公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權(quán)。 第十五條 選舉權(quán)和被選舉權(quán)。 第十六條 依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利。 湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 8 第十七條 對(duì)公司的重大 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 第十八條 有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 第十九條 依本章程規(guī)定的增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。 第二十條 轉(zhuǎn)讓出資權(quán)。 第二十一條 公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余財(cái)產(chǎn)。 第三節(jié) 股東的義務(wù) 第二十二條 按規(guī)定繳納所認(rèn)出資。 遵守公司章程，依法行使股東權(quán)利，保守公司秘密。 第二十三條 公司成立后，發(fā)現(xiàn)以非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于本章程所定價(jià)額的，由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額，公司設(shè)立時(shí)的其他股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。 第二十四條 以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。 第二十五條 公司登記 注冊(cè)后，不得抽回出資。 第二十六條 遵守公司章程，保守公司秘密。 第二十七條 支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 第二章 董事會(huì)、董事長(zhǎng)、董事職責(zé) 第一節(jié) 董事會(huì)職權(quán) 第一條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。 二、執(zhí)行股東會(huì)決議。 三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 四、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。 五、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 六、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案。 七、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 。 八、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 九、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘副總經(jīng)理、湖南 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理制度 9 總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理（以集團(tuán)公司名義承接的工程，其任免須經(jīng)集團(tuán)公司確認(rèn)），決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 十、制訂公司的基本管理制度。 第二節(jié) 董事長(zhǎng)的職權(quán) 第二條 董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)： 一、主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作。 二、督促檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。 三、根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署一定額度的投資項(xiàng)目合同文件和款項(xiàng)。 四、在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資 和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)的文件。 五、在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財(cái)務(wù)支出撥款。 六、根據(jù)董事會(huì)決定，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理等公司高級(jí)管理人員的任免文件。 七、在特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，之后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告。 八、董事會(huì)授予或章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三條 副董事長(zhǎng)職權(quán)：副