【正文】 北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司母子公司管理制度 北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司 母子公司管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 二零零五年四月 目 錄 3 第一章 總 則 4 第二章 母子公司管理模式 4 第一節(jié) 母公司的職能定位 4 第二節(jié) 母公司的組織結(jié)構(gòu) 8 第三章 母子公司管理控制系統(tǒng) 8 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 9 第二節(jié) 運(yùn)營管理 10 第三節(jié) 人力資源管理 11 第四節(jié) 財(cái)務(wù)管理 12 第五節(jié) 審計(jì)監(jiān)督 13 第六節(jié) 審批權(quán)限控制 14 第七節(jié) 信息控制 17 第四章 附則 18 附件 18 附件 1：子公司管理人員述職制度 25 附件 2：財(cái)務(wù)狀況分析編寫要求 26 附件 3：經(jīng)營信息報(bào)告內(nèi)容 27 附件 4：重大突發(fā)事件報(bào)告流程 第一章 總 則 為了科學(xué)合理地界定北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司母子公司之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，建立規(guī)范的母子公司管理控制體系，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本管理制度。 如無特殊說明，本制度中的公司是指北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司，子公司是指公司的控股子公司。 建立科學(xué)、有效、完善的 母子公司管理控制體系包括以下幾個(gè)方面： 母子公司的管理模式； 母子公司的管理控制系統(tǒng)； 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制。 母子公司管理模式是指在母子公司管理控制體系中公司的職能定位和公司的組織結(jié)構(gòu)，它構(gòu)成了母子公司管理控制體系的基礎(chǔ)。 母子公司的管理控制系統(tǒng)是指為保證母公司對(duì)子公司的管理職能順利實(shí)現(xiàn)而形成的一整套制度和方法，包括戰(zhàn)略管理、運(yùn)營管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、權(quán)限控制、信息控制和審計(jì)管理等方面。 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制包括：根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營者激勵(lì)的力 度、與子公司業(yè)績(jī)考核掛鉤的長期激勵(lì)計(jì)劃。具體考核及獎(jiǎng)勵(lì)辦法可以通過子公司董事會(huì)確定對(duì)子公司的經(jīng)營者具體的考核獎(jiǎng)勵(lì)措施。子公司考核和獎(jiǎng)勵(lì)辦法可以參考《北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司酬管理制度》和《北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司考核管理制度》規(guī)定，本制度不再涉及。 本制度是公司母子公司管理體系中的基礎(chǔ)性文件，各部門可以在本制度的框架內(nèi)制定具體的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，但不得違背或超越本制度的基本管理原則。 第二章 母子公司管理模式 第一節(jié) 母公司的職能定位 公司目前的定位集業(yè)務(wù)經(jīng)營與資本經(jīng)營于一體，戰(zhàn)略管理 與業(yè)務(wù)運(yùn)作相結(jié)合的管理模式。 公司對(duì)各子公司實(shí)行集權(quán)式管理。 公司的管理目標(biāo)是：為子公司輸送先進(jìn)的管理思想和管理方法，實(shí)現(xiàn)子公司持續(xù)的盈利能力；實(shí)現(xiàn)公司品牌化經(jīng)營，連鎖化管理；實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。 公司的管理重點(diǎn)是通過股東會(huì)及董事會(huì)實(shí)現(xiàn)： 決定子公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃； 決定子公司的重大投資、建設(shè)項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)實(shí)施； 協(xié)助子公司建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營體系； 協(xié)助子公司建立起標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程和質(zhì)量保證體系； 提供任何必要的技能和資源支持，如資金、政府關(guān)系等。 第二節(jié) 母公司的組織結(jié)構(gòu) 公司目前的 組織結(jié)構(gòu)是總部職能制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 母子公司管理的決策權(quán)集中于公司高層，包括總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理 ,其決策層次各有不同，具體參見本節(jié)的相關(guān)規(guī)定。 公司總部設(shè)立綜合辦公室、規(guī)劃經(jīng)營部、廚政部、采購儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部等職能部門，承擔(dān)總部相關(guān)管理、服務(wù)職能，輔助總經(jīng)理對(duì)子公司進(jìn)行管理。 公司向子公司董事長推薦子公司總經(jīng)理，子公司董事長向董事會(huì)提名，子公司董事會(huì)任命，子公司總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)子公司的日常管理。 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他公司認(rèn)為需要由公司推薦的人選，由公司向子公司總經(jīng)理推薦，由子公司總經(jīng)理向子公司董事會(huì)提名，子公司董事會(huì)任命。 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)子公司的財(cái)務(wù)管理工作。 子公司股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)是決策機(jī)構(gòu)，子公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營管理層是執(zhí)行機(jī)構(gòu)。股東會(huì)、董事會(huì)、子公司總經(jīng)理承擔(dān)的責(zé)任和權(quán)力由《公司章程》規(guī)定。 公司總經(jīng)理在母子公司管理中的主要職責(zé)： 作為子公司董事會(huì)成員參與子公司董事會(huì)會(huì)議（也可指定人員代為行使董事權(quán)力）； 根據(jù)公司整體部署監(jiān)督子公司的日常管理工作； 組織處理公司職能部門之間涉及子公司管理的相關(guān)工作； 組織處理公司為子公司正常運(yùn)營提供相關(guān)保障、服務(wù)等方面的事項(xiàng)； 決定子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的推薦人選； 對(duì)子公司重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，基建投資等重大經(jīng)營決策行使董事的權(quán)力。 公司規(guī)劃經(jīng)營部在母子公司管理中的職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究； 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分析； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)公司整體的品牌推廣和市場(chǎng)營銷工作。參與公司的 CIS 設(shè)計(jì)工作； 負(fù)責(zé)子公司的資產(chǎn)評(píng)估等資本運(yùn)作的相關(guān)事務(wù)性工作； 協(xié)助子公 司董事開展子公司業(yè)績(jī)合同的制訂并提供相應(yīng)的考核數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)子公司月度生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)總結(jié)分析； 在子公司董事會(huì)授權(quán)下，完成下列工作： 協(xié)助子公司在董事會(huì)整體戰(zhàn)略框架內(nèi)制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，提出相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)、任務(wù)和實(shí)現(xiàn)路徑； 協(xié)助子公司制訂年度經(jīng)營計(jì)劃及年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 協(xié)助子公司制訂運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)和管理制度； 配合和指導(dǎo)子公司對(duì)外部經(jīng)營環(huán)境及市場(chǎng)進(jìn)行分析； 按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)子公司下屬單店建設(shè)工作的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工管理、竣工驗(yàn)收，并進(jìn)行工程項(xiàng)目的預(yù)算、決算、核算管理工作； 負(fù)責(zé) 子公司市場(chǎng)營銷的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作； 統(tǒng)一組織開展子公司的市場(chǎng)營銷工作； 指導(dǎo)并協(xié)助子公司解決生產(chǎn)經(jīng)營的重大事務(wù)或緊急事務(wù)； 對(duì)子公司的價(jià)格策略進(jìn)行指導(dǎo)； 子公司下屬單店作業(yè)流程和標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修改和完善； 對(duì)子公司下屬單店的廚務(wù)和前廳工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理建議和督導(dǎo)、檢查； 對(duì)子公司下屬單店的質(zhì)量體系進(jìn)行檢查和控制； 對(duì)子公司下屬單店進(jìn)行成本管理和控制； 對(duì)子公司下屬單店消防、衛(wèi)生和安全生產(chǎn)進(jìn)行管理； 完成子公司董事會(huì)交辦的其它工作 負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 廚政部在母子公 司管理中的職責(zé)： 負(fù)責(zé)菜品的標(biāo)準(zhǔn)化工作； 組織開展公司菜品的研發(fā)； 負(fù)責(zé)廚師隊(duì)伍的建設(shè)和技術(shù)培訓(xùn)工作； 在子公司董事會(huì)授權(quán)下： 協(xié)助子公司下屬單店進(jìn)行廚師長的選拔、考核； 協(xié)助子公司下屬單店進(jìn)行廚師隊(duì)伍的培訓(xùn)； 在單店推廣實(shí)行菜品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工； 協(xié)助子公司下屬單店進(jìn)行菜品質(zhì)量管理； 協(xié)助子公司進(jìn)行菜品定價(jià)； 協(xié)助子公司進(jìn)行后廚成本控制和管理； 完成子公司董事會(huì)交辦的其它工作。 51. 負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司