【正文】 北京機場飲食服務有限公司母子公司管理制度 北京機場飲食服務有限公司 母子公司管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 二零零五年四月 目 錄 3 第一章 總 則 4 第二章 母子公司管理模式 4 第一節(jié) 母公司的職能定位 4 第二節(jié) 母公司的組織結(jié)構(gòu) 8 第三章 母子公司管理控制系統(tǒng) 8 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 9 第二節(jié) 運營管理 10 第三節(jié) 人力資源管理 11 第四節(jié) 財務管理 12 第五節(jié) 審計監(jiān)督 13 第六節(jié) 審批權(quán)限控制 14 第七節(jié) 信息控制 17 第四章 附則 18 附件 18 附件 1：子公司管理人員述職制度 25 附件 2：財務狀況分析編寫要求 26 附件 3：經(jīng)營信息報告內(nèi)容 27 附件 4：重大突發(fā)事件報告流程 第一章 總 則 為了科學合理地界定北京機場飲食服務有限公司母子公司之間的權(quán)利、義務關(guān)系，建立規(guī)范的母子公司管理控制體系，促進公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司實際情況，制定本管理制度。 如無特殊說明，本制度中的公司是指北京機場飲食服務有限公司，子公司是指公司的控股子公司。 建立科學、有效、完善的 母子公司管理控制體系包括以下幾個方面： 母子公司的管理模式； 母子公司的管理控制系統(tǒng)； 母子公司管理的激勵約束機制。 母子公司管理模式是指在母子公司管理控制體系中公司的職能定位和公司的組織結(jié)構(gòu)，它構(gòu)成了母子公司管理控制體系的基礎。 母子公司的管理控制系統(tǒng)是指為保證母公司對子公司的管理職能順利實現(xiàn)而形成的一整套制度和方法，包括戰(zhàn)略管理、運營管理、人力資源管理、財務管理、權(quán)限控制、信息控制和審計管理等方面。 母子公司管理的激勵約束機制包括：根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營者激勵的力 度、與子公司業(yè)績考核掛鉤的長期激勵計劃。具體考核及獎勵辦法可以通過子公司董事會確定對子公司的經(jīng)營者具體的考核獎勵措施。子公司考核和獎勵辦法可以參考《北京機場飲食服務有限公司酬管理制度》和《北京機場飲食服務有限公司考核管理制度》規(guī)定，本制度不再涉及。 本制度是公司母子公司管理體系中的基礎性文件，各部門可以在本制度的框架內(nèi)制定具體的管理辦法和實施細則，但不得違背或超越本制度的基本管理原則。 第二章 母子公司管理模式 第一節(jié) 母公司的職能定位 公司目前的定位集業(yè)務經(jīng)營與資本經(jīng)營于一體，戰(zhàn)略管理 與業(yè)務運作相結(jié)合的管理模式。 公司對各子公司實行集權(quán)式管理。 公司的管理目標是：為子公司輸送先進的管理思想和管理方法，實現(xiàn)子公司持續(xù)的盈利能力；實現(xiàn)公司品牌化經(jīng)營，連鎖化管理；實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標。 公司的管理重點是通過股東會及董事會實現(xiàn)： 決定子公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃； 決定子公司的重大投資、建設項目，并負責實施； 協(xié)助子公司建立系統(tǒng)的管理和運營體系； 協(xié)助子公司建立起標準化的管理流程和質(zhì)量保證體系； 提供任何必要的技能和資源支持，如資金、政府關(guān)系等。 第二節(jié) 母公司的組織結(jié)構(gòu) 公司目前的 組織結(jié)構(gòu)是總部職能制，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。 母子公司管理的決策權(quán)集中于公司高層，包括總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理和副總經(jīng)理 ,其決策層次各有不同，具體參見本節(jié)的相關(guān)規(guī)定。 公司總部設立綜合辦公室、規(guī)劃經(jīng)營部、廚政部、采購儲運部、財務部等職能部門，承擔總部相關(guān)管理、服務職能，輔助總經(jīng)理對子公司進行管理。 公司向子公司董事長推薦子公司總經(jīng)理，子公司董事長向董事會提名，子公司董事會任命，子公司總經(jīng)理具體負責子公司的日常管理。 子公司財務負責人及其他公司認為需要由公司推薦的人選，由公司向子公司總經(jīng)理推薦，由子公司總經(jīng)理向子公司董事會提名，子公司董事會任命。 子公司財務負責人具體負責子公司的財務管理工作。 子公司股東大會是最高權(quán)力機構(gòu)，董事會是決策機構(gòu)，子公司總經(jīng)理領導的經(jīng)營管理層是執(zhí)行機構(gòu)。股東會、董事會、子公司總經(jīng)理承擔的責任和權(quán)力由《公司章程》規(guī)定。 公司總經(jīng)理在母子公司管理中的主要職責： 作為子公司董事會成員參與子公司董事會會議（也可指定人員代為行使董事權(quán)力）； 根據(jù)公司整體部署監(jiān)督子公司的日常管理工作； 組織處理公司職能部門之間涉及子公司管理的相關(guān)工作； 組織處理公司為子公司正常運營提供相關(guān)保障、服務等方面的事項； 決定子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務負責人的推薦人選； 對子公司重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔保、重大信用政策，基建投資等重大經(jīng)營決策行使董事的權(quán)力。 公司規(guī)劃經(jīng)營部在母子公司管理中的職責： 負責公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究； 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，對子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標進行分析； 負責市場的調(diào)查和分析，負責公司整體的品牌推廣和市場營銷工作。參與公司的 CIS 設計工作； 負責子公司的資產(chǎn)評估等資本運作的相關(guān)事務性工作； 協(xié)助子公 司董事開展子公司業(yè)績合同的制訂并提供相應的考核數(shù)據(jù)； 負責子公司月度生產(chǎn)經(jīng)營活動總結(jié)分析； 在子公司董事會授權(quán)下，完成下列工作： 協(xié)助子公司在董事會整體戰(zhàn)略框架內(nèi)制定業(yè)務戰(zhàn)略，提出相應的戰(zhàn)略發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標、任務和實現(xiàn)路徑； 協(xié)助子公司制訂年度經(jīng)營計劃及年度財務預算方案、決算方案； 協(xié)助子公司制訂運營標準和管理制度； 配合和指導子公司對外部經(jīng)營環(huán)境及市場進行分析； 按照公司統(tǒng)一標準的要求，負責子公司下屬單店建設工作的規(guī)劃設計、施工管理、竣工驗收，并進行工程項目的預算、決算、核算管理工作； 負責 子公司市場營銷的指導和協(xié)調(diào)工作； 統(tǒng)一組織開展子公司的市場營銷工作； 指導并協(xié)助子公司解決生產(chǎn)經(jīng)營的重大事務或緊急事務； 對子公司的價格策略進行指導； 子公司下屬單店作業(yè)流程和標準的制訂、修改和完善； 對子公司下屬單店的廚務和前廳工作進行標準化管理建議和督導、檢查； 對子公司下屬單店的質(zhì)量體系進行檢查和控制； 對子公司下屬單店進行成本管理和控制； 對子公司下屬單店消防、衛(wèi)生和安全生產(chǎn)進行管理； 完成子公司董事會交辦的其它工作 負責完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 廚政部在母子公 司管理中的職責： 負責菜品的標準化工作； 組織開展公司菜品的研發(fā)； 負責廚師隊伍的建設和技術(shù)培訓工作； 在子公司董事會授權(quán)下： 協(xié)助子公司下屬單店進行廚師長的選拔、考核； 協(xié)助子公司下屬單店進行廚師隊伍的培訓； 在單店推廣實行菜品的標準化生產(chǎn)加工； 協(xié)助子公司下屬單店進行菜品質(zhì)量管理； 協(xié)助子公司進行菜品定價； 協(xié)助子公司進行后廚成本控制和管理； 完成子公司董事會交辦的其它工作。 51. 負責完成公司交辦的其它有關(guān)子公司