【正文】 申報(bào)表、驗(yàn)收評定資料等。 注：項(xiàng)目部部門職責(zé)為基本職責(zé)，可根據(jù)項(xiàng)目組織形式、項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況等增加、調(diào)整。 10 項(xiàng)目管理 任務(wù)分工表 序號 任務(wù)名稱 總裁 建設(shè)運(yùn)營中心 投資經(jīng)營中心 人力行政中心 財(cái)務(wù)管理中心 項(xiàng)目部 主 要 業(yè) 務(wù) 范 圍 建設(shè)管理部 安全管理部 1 項(xiàng)目管理體系 ● ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 體系建設(shè)、體系運(yùn)行、體系運(yùn)行狀態(tài)評價(jià)分析、體系管 理持續(xù)改進(jìn)。 2 項(xiàng)目管理組織 ★ ● ▲ ▲ 公司項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)管理；公司部門、項(xiàng)目部內(nèi)部管理權(quán)限劃分及管理授權(quán)；管理職責(zé)和管理流程執(zhí)行情況評價(jià)；管理組織持續(xù)改進(jìn)。 3 項(xiàng)目管理職責(zé)與權(quán)限 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ 4 項(xiàng)目投標(biāo)管理 ▲ ★ ▲ ▲ 信息跟蹤；資格預(yù)審；標(biāo)書編制；價(jià)格測算；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測； 投標(biāo)；辦理相關(guān)手續(xù)。 5 項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 ★ ● ● ● ● ▲ 機(jī)構(gòu)及人員組織；資源配置；分包組織；施工組織設(shè)計(jì)；項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)確定；成本控制；項(xiàng)目資金使用計(jì)劃；項(xiàng)目授權(quán)等。 6 項(xiàng)目合同管理 ★ ▲ ▲ ● 合同文本管理；合同風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)防范；合同履約管 理；合同糾紛預(yù)防、處理；合同變更與合同終止等。 7 項(xiàng)目人力資源管理 ● ★ ▲ 人力資源管理策劃；人力資源調(diào)配；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建；項(xiàng) 目團(tuán)隊(duì)管理；崗位培訓(xùn)；薪酬管理 ；績效考核等。 8 項(xiàng)目采購管理 物資 采購 ★ ● ▲ ▲ 項(xiàng)目物資（設(shè)備）采購策劃；物資集中采購；物資采購實(shí)施與控制；物資采購授權(quán)；授權(quán)分散采購的價(jià)格控制與監(jiān)督；合格供應(yīng)商選擇、考核等；現(xiàn)場物資采購管理；材料款支付管理等。 工程 分包 ★ ● ▲ ▲ 施工組織形式確定；工作結(jié)構(gòu)分解；工程分包策劃；工程分包集中管理；工程分包招標(biāo)管理；分包商考核評價(jià)；分包工作量確認(rèn)，分包結(jié)算；分包支付；農(nóng)民工管理等。 聯(lián)合經(jīng)營（聯(lián)營） ● ★ ▲ 聯(lián)營商信息管理；聯(lián)營項(xiàng)目可行性及風(fēng)險(xiǎn)分析， 聯(lián)營決策管理；聯(lián)營實(shí)施策劃；聯(lián)營管理控制；聯(lián)營糾紛預(yù)防及聯(lián)營糾紛處置。 9 項(xiàng)目進(jìn)度管理 ★ ● 項(xiàng)目實(shí)施（進(jìn)度、質(zhì)量、安全與職業(yè)健康、技術(shù)、環(huán)境）；項(xiàng)目現(xiàn)場管理控制；項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)管理控制；項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制；項(xiàng)目管理監(jiān)督等。 10 項(xiàng)目質(zhì)量管理 ★ ● 11 項(xiàng)目職業(yè)健康與安全管理 ▲ ★ ● 12 項(xiàng)目技術(shù)管理 ★ ● 13 項(xiàng)目環(huán)境管理 ★ ● 14 項(xiàng)目成本管理 ★ ● ▲ ● 項(xiàng)目制造成本測算；項(xiàng)目成本分解；項(xiàng)目成本計(jì)劃 ；項(xiàng)目成本核算；項(xiàng)目成本分析；項(xiàng)目成本考核；項(xiàng)目成本審計(jì)。 15 項(xiàng)目資金管理 ● ★ ▲ 項(xiàng)目資金流量預(yù)測分析；項(xiàng)目資金管理策劃；項(xiàng)目資金平衡與調(diào)度；資金使用授權(quán)；資金使用監(jiān)督；資金回收；拖欠款追討等。 16 項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算管理 ★ ● ▲ ● 工程價(jià)款約定與調(diào)整；工程索賠與簽證；分包工程結(jié)算； 分包工程索賠與談判；工程結(jié)算等。 17 項(xiàng)目信息管理 ★ ▲ ● ▲ ▲ ● 項(xiàng)目信息管理策劃；項(xiàng)目信息管理組織指導(dǎo)；項(xiàng)目信息 識別評價(jià)；項(xiàng)目信息資源開發(fā)利用等。 18 項(xiàng)目溝通管理 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ● 相關(guān)方及相關(guān)方需求分析；相關(guān)方溝通策劃；內(nèi)部信息 溝通；信息發(fā)布；信息反饋收集等。 19 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 ★ ● ● ▲ 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別分析；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范控制策劃；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 管理實(shí)施；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)等。 20 項(xiàng)目收尾管理 ★ ▲ ▲ ▲ ● 項(xiàng)目收尾施工控制管理；項(xiàng)目解體實(shí)施等。 21 項(xiàng)目行政事務(wù)管理 ▲ ● ★ 文件管理；檔案管理；食堂和住宿管理；對外接待等。 22 項(xiàng)目管理考核與評價(jià) ● ▲ ● ★ ● ▲ 組織考核評價(jià)；落實(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。 注：★ 主控部門；●主相關(guān)部門；▲相關(guān)部門。如，公司機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門分工再調(diào)整。 11 3. 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目合同管理 建立健全項(xiàng)目合同管理體系，明確公司和項(xiàng)目部在項(xiàng)目合同管理中的職責(zé)與權(quán)限。項(xiàng)目合同管理主要是指建筑工程施工合同管理（公司與業(yè)主簽訂的合同）（簡稱：總包合同）和分供方合同管理（專業(yè)分包、勞務(wù)分包和材料采購合同）。 項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司法定代表人是合同管理的第一責(zé)任人，享有合同簽訂權(quán)，公司法定代表人有權(quán)授權(quán)其委托人，被委托人在其授權(quán)范圍內(nèi)簽訂并合同履約進(jìn)行管理。公司經(jīng)營管理部、 安全 管理部、財(cái)務(wù)管理部 分別依據(jù)公司的基本職能，配合建設(shè)管理部對履約過程進(jìn)行合同管理；項(xiàng)目部是履行合同的主體，依據(jù)項(xiàng)目合同管理的職責(zé)和權(quán)限對合同進(jìn)行管理。 合同管理的職責(zé)與權(quán)限 公司管理層的職責(zé)： 1) 制訂公司合同管理制度，建立健全合同管理體系； 2) 負(fù)責(zé)公司的合同起草、談判、評審、簽定、交底及保存評審記錄； 3) 負(fù)責(zé)公司合同履約過程的管理； 4) 監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目部的合同管理工作。 項(xiàng)目部的合同管理職責(zé)： 1) 項(xiàng)目部是履行合同的主體，具體負(fù)責(zé)合同履行過程管理相關(guān)事項(xiàng)； 2) 項(xiàng)目部管理人員應(yīng)熟悉合同的內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)和關(guān)鍵性問題，并根據(jù)合同管理職責(zé)要求 將合同管理目標(biāo)分解到各部門及人員； 3) 在合同實(shí)施期間應(yīng)及時(shí)收集、記錄、整理合同相關(guān)方的特殊要求及變更指令，記錄事實(shí)，有效管理； 4) 嚴(yán)格執(zhí)行合同管理方面國家相關(guān)的法律法規(guī)及公司規(guī)章制度要求，對各類合同的變更、索賠、轉(zhuǎn)讓、終止等進(jìn)行管理，對重大事項(xiàng)必須報(bào)公司管理層進(jìn)行決策； 5) 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司法人的授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同文件。 合同管理實(shí)施 12 合同評審的一般規(guī)定 總包合同簽訂前，投資經(jīng)營中心、建設(shè)運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)管理中心、人力行政中心主要就各自主管范圍對合同提出評審意見。根據(jù)合同評審意見，由被公司授權(quán)人負(fù)責(zé)及時(shí)與業(yè)主 進(jìn)行洽談，并以文件形式予以確定。 合同評審的主要內(nèi)容 1) 工程承包方式、工作范圍和內(nèi)容； 2) 工程價(jià)款的約定方式及結(jié)算方式； 3) 預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時(shí)限及抵扣方式； 4) 工程竣工后的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時(shí)限； 5) 工程進(jìn)度款的支付方式、數(shù)額及時(shí)限； 6) 違約責(zé)任及爭議的解決方法； 7) 工程質(zhì)量等級、質(zhì)量保證金的數(shù)額、預(yù)扣方式、返回方式及時(shí)限； 8) 工期及工期提前或延后的獎(jiǎng)懲辦法及限額； 9) 安全措施和意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用； 10) 履行合同、支付價(jià)款相關(guān)的擔(dān)保事項(xiàng)。 合同審批與簽約 公司對外簽訂總包合同必須經(jīng)法定代表人授權(quán)，被授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)從 事業(yè)務(wù)活動(dòng)。“授權(quán)委托書”的授權(quán)范圍和權(quán)限由公司法定代表人明確。受委托人簽訂合同不得超越代理權(quán)限，也不得以被代理人的名義同自己或自己所代理的其它人簽訂合同，重大或重要的總包合同須由法定代表人親自簽字。 公司法定代表人具有合同批準(zhǔn)權(quán)，批準(zhǔn)人、授權(quán)代理人對合同的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。 簽訂總包合同時(shí)，必須遵守國家的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，遵循平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。 訂立總包合同一律采取書面形式，嚴(yán)禁不簽訂書面合同就施工，或者合同履行在先，簽約在后。 合同交底 合同交底包括總包合同交底、分包合同交底 及材料采購合同交底。 13 一級合同交底是公司經(jīng)營管理部、建設(shè)管理部向項(xiàng)目部經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、合同負(fù)責(zé)人等就合同的質(zhì)量、工期、安全文明施工、合同價(jià)款等全面內(nèi)容進(jìn)行的交底，交底應(yīng)當(dāng)具體全面具有可操作性。 二級合同交底是由項(xiàng)目部經(jīng)理組織，項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目全體人員進(jìn)行的交底。項(xiàng)目部要在接受公司一級交底的基礎(chǔ)上，再次全面研究合同，項(xiàng)目部經(jīng)理要及時(shí)組織項(xiàng)目全體人員召開合同二級交底會，項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人要根據(jù)項(xiàng)目部的職能部門、人員的具體分工，依照分部分項(xiàng)工程進(jìn)行具體交底。 合同交底涉及到公司商業(yè)利益，應(yīng)依照受控文件管理，任何 人不得非法傳播、泄露 。 合同管理的一般規(guī)定 合同管理人員對授權(quán)評審范圍內(nèi)的合同履行負(fù)有監(jiān)督、檢查權(quán)，并將合同履行情況定期向相關(guān)合同主管部門匯報(bào)。 合同變更管理 合同變更包括合同主體變更和合同內(nèi)容的變更。 合同主體的變更包括總包合同主體的變更與分包合同的變更。 1) 總包合同主體發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目部要及時(shí)將信息報(bào)送公司建設(shè)管理部，公司及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目盤點(diǎn)，對前期已經(jīng)完成的工程進(jìn)行結(jié)算。若我方繼續(xù)進(jìn)行施工，要依照合同評審程序進(jìn)行評審，并應(yīng)將合同評審結(jié)果報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)。 2) 工程分包合同在履約過程中如發(fā)生變更 ，項(xiàng)目部應(yīng)將變更的情況書面上報(bào)公司建設(shè)管理部，由建設(shè)管理部依照分包合同評審制度予以評審和修訂，項(xiàng)目部不得直接簽認(rèn)，修訂后的分包合同文件作為該工程分包合同的補(bǔ)充。 3) 合同主體發(fā)生變更達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議，必須經(jīng)公司法律顧問進(jìn)行審核，防止法律風(fēng)險(xiǎn)。 合同內(nèi)容的變更 4) 工程施工過程中的一般設(shè)計(jì)變更、較大的設(shè)計(jì)變更，對合同的正常履行有影響的，由項(xiàng)目部組織項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行評審，并評審結(jié)果報(bào)公司建設(shè)管 14 理部審批，再由項(xiàng)目部與業(yè)主辦理有關(guān)手續(xù) (如洽商記錄、簽證等 )，并組織實(shí)施，變更記錄作為備案、合同變更和結(jié)算的依據(jù)。 5) 合同履約中發(fā)生 的重大變更，如重大設(shè)計(jì)變更、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的變更，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向公司建設(shè)管理部匯報(bào)，建設(shè)管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并評審結(jié)果報(bào) 建設(shè)運(yùn)營總監(jiān)審核、 總裁 審批，再由建設(shè)管理部或委托項(xiàng)目部與業(yè)主進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果，雙方簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)職能部門執(zhí)行。 6) 分包合同工程量、價(jià)款發(fā)生重大變化，項(xiàng)目部應(yīng)將變化的情況書面上報(bào)公司建設(shè)管理部，由建設(shè)管理部組織公司相關(guān)職能部門對分包合同進(jìn)行評審，報(bào) 總裁 審批后實(shí)施，項(xiàng)目部不得直接簽認(rèn)。 分供方合同管理 1) 分供方是指參與項(xiàng)目的施工分包商（專業(yè)分包商和勞務(wù)分包商）和材料設(shè)備供應(yīng)商。 2) 工程施工分包合同應(yīng)以總包合同相關(guān)條件為依據(jù)，分包合同中分包方的權(quán)利原則上應(yīng)小于總包合同中我方的權(quán)利。 3) 分包合同原則上必須在分包方進(jìn)場前簽訂，且必須采用示范文本的書面形式。通過公開招標(biāo)確定分包人，以建設(shè)管理部為主同分包方進(jìn)行合同談判，雙方達(dá)成初步意向后，由建設(shè)管理部組織相關(guān)部門對分包合同進(jìn)行評審、修改，直至與分包方達(dá)成一致后，由法定代表人或其授權(quán)委托人與分包方簽訂分包合同。 4) 項(xiàng)目部經(jīng)理作為分包方使用過程中的主要管理者，應(yīng)參與分包合同的起草和談判。項(xiàng)目部對分包方的日常管理，必須以分包合同為依據(jù)，并采 取有效的措施做好分包方的監(jiān)控和約束。 5) 分包合同中應(yīng)規(guī)定分包人必須履行總包合同規(guī)定的總包單位應(yīng)履行的義務(wù)，分包合同條款必須符合總包合同精神，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，當(dāng)分包合同沒有規(guī)定或與總包合同沖突時(shí)，應(yīng)按總包合同的條款執(zhí)行。 合同文件管理 合同文件包括資信調(diào)查、項(xiàng)目資格審查、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同書正副本、 15 合同交底和工程量表、預(yù) (結(jié) )算報(bào)表、工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程技術(shù) (安全 )交底、會議紀(jì)要、往來函件、協(xié)議等明確雙方權(quán)利義務(wù)的文件。 合同文件必須形成書面文件，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司合同管理要求制定項(xiàng)目合同文件管理制 度，將合同文件管理責(zé)任落實(shí)到部門、落實(shí)到具體崗位。 業(yè)主以口頭形式提出的技術(shù)變更、修改設(shè)計(jì)或與工程有關(guān)的其它要求時(shí)，接受業(yè)主口頭要求的項(xiàng)目部合同管理人員應(yīng)立即會同相關(guān)部門，把業(yè)主的口頭要求整理成書面文件，并詢問業(yè)主該書面文件是否真實(shí)表達(dá)了業(yè)主的意見，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述真實(shí)，則請業(yè)主簽字認(rèn)可，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述未能真實(shí)表達(dá)其意圖，則項(xiàng)目部合同管理人員負(fù)責(zé)修改該文件直至業(yè)主認(rèn)為該表述真實(shí)為止，并請業(yè)主簽字認(rèn)可。如遇特殊緊急情況，業(yè)主提出口頭要求時(shí)，可視具體情況履行業(yè)主的要求，但是履行后應(yīng)及時(shí)辦理書面 簽認(rèn)手續(xù)。數(shù)據(jù)電文 (包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等 )應(yīng)及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)。我方對分供方的指示原則上應(yīng)以書面為準(zhǔn)。 項(xiàng)目部是合同管理過程中的合同文件的直接責(zé)任部門，負(fù)責(zé)收集、歸檔、管理履行過程中的合同文件，并 具體落實(shí)到指定人員。 項(xiàng)目部合同文件管理的范圍包括： 1) 總包合同、分包合同（勞務(wù)分包、專業(yè)分包）、材料、設(shè)備采購合同 。 2) 工程招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)文件； 3) 施工圖預(yù)算、結(jié)算、設(shè)計(jì)概預(yù)算資料以及工程洽商、設(shè)計(jì)變更等； 4) 工程索賠、反索賠資料； 5) 施工進(jìn)度管理資料； 6) 行政、公函類往來文件、會議紀(jì)要； 7) 工程圖紙 、規(guī)范、項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)（安全）交底、施工日志、施工試驗(yàn)及驗(yàn)收紀(jì)錄、施工檢驗(yàn)紀(jì)錄、材料計(jì)劃及進(jìn)出場紀(jì)錄等； 8) 項(xiàng)目部合作分供方的資質(zhì)管理文件； 9) 項(xiàng)目部在授權(quán)范圍內(nèi)與業(yè)主、相關(guān)分供方簽訂的所有合同文本； 10) 成本核算、經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析資料； 11