【正文】 工單位向預(yù)決算部申報(bào)工程結(jié)算（報(bào)結(jié)算書原件一份）并對數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)算量、對數(shù)審核完畢→預(yù)決算審計(jì)分部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢→報(bào)送集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢→按權(quán)限再報(bào)地區(qū)公司董事長或董事局審批。委托工程結(jié)算申報(bào)工作流程：委托工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報(bào)驗(yàn)→工程部收到報(bào)驗(yàn)單后立即組織竣工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收合格后，施工單位與工程部辦理簽證→簽證完成后，施工單位向工程部報(bào)送結(jié)算資料與結(jié)算申請表→工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時(shí)間審查完成并上報(bào)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)→公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢→蓋章返回工程部兩份及 提交預(yù)算部一份→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請表→預(yù)決算部對結(jié)算資料進(jìn)行審核→施工單位向預(yù)決算部申報(bào)工程結(jié)算款并對數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)算量、對數(shù)審核完畢→按權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司董事長審批。第十條、考核管理辦法：經(jīng)總工室下發(fā)的作為繪制竣工圖的施工藍(lán)圖不是最新版的，每次扣罰總工室主任200元，總工室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元，總工室專業(yè)工程師400元。總工室未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成下發(fā)最新版的施工藍(lán)圖的，每延遲一天，扣總工室主任、負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各20元?？⒐を?yàn)收后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交結(jié)算資料的每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元。竣工驗(yàn)收后工程部未按要求時(shí)限完成竣工資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元；在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人500元。情節(jié)嚴(yán)重的，另行處罰：1）工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的，竣工圖、施工記錄與實(shí)際不符的。2）對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。3）對結(jié)算資料不符合要求，預(yù)決算提出并發(fā)函后未整改再次提交的。4）同一工程師負(fù)責(zé)的多個(gè)工程中同樣的問題先后出現(xiàn)超過兩次的。結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)合同有重大紕漏或條款不清晰給公司造成損失的，每次扣罰招投標(biāo)部門、合同部負(fù)責(zé)人100元。涉及變更合同結(jié)算方式或結(jié)算單價(jià)及施工單位提出費(fèi)用索賠時(shí)，工程部不得單方面出具意見，須與預(yù)決算部、預(yù)決算審計(jì)部及招投標(biāo)部門一起評審后報(bào)公司審批。否則視為無效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。工程技術(shù)部未按時(shí)提交工程竣工驗(yàn)收臺帳的或臺帳有錯(cuò)誤的扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰：（1）、利用職權(quán)謀取私利；（2）、弄虛作假、徇私舞弊或不認(rèn)真復(fù) 核給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財(cái)產(chǎn)和形象造成不良影響者。本規(guī)定由工程技術(shù)部、綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)綜合考核。預(yù)決算部每月將結(jié)算資料審核情況匯總形成月報(bào)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)部及綜合計(jì)劃部用于參考。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前發(fā)文凡與本文件有不一致的，按本文件規(guī)定執(zhí)行；適用于恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司的任何結(jié)算工程。附件1：工程結(jié)算申請表附件2：工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單 附件3：預(yù)決算部送審計(jì)部工程結(jié)算資料清單 附件4：工程結(jié)算資料常見問題匯總表另附，根據(jù)以往結(jié)算資料情況匯總成工程結(jié)算資料標(biāo)準(zhǔn)格式（圖表資料）。第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第七條 集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請假、出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司上報(bào)，財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見，再報(bào)董事局主席審批。（4）地區(qū)公司申請集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外），由財(cái)務(wù)中心審核，5000萬元（含5000萬元）以下的，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，須再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）、地區(qū)公司申請集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎(jiǎng)。商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)融資計(jì)劃管理并考核，開具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺賬，確保到期兌付。無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。第十五條 對外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎(jiǎng)金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。土地方面款項(xiàng)50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬元（含2000萬元）以上的，直管副總裁審批后報(bào)董事局主席審批。非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，需附批復(fù)后的報(bào)告，報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。無合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價(jià)除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬元（含100萬元）以下由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過該地區(qū)公司上月對外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十條 地區(qū)公司對外捐贈(zèng)、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過10萬元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。具體負(fù)責(zé)：搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。編制土地合同月度履約臺賬，并及時(shí)做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二十三條 新項(xiàng)目上馬流程地區(qū)公司申請購買新項(xiàng)目時(shí)，須填寫《購買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》，并附《新項(xiàng)目上馬評價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表》、《利潤測算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。投資中心對地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報(bào)董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時(shí)內(nèi)，分別進(jìn)行市場調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報(bào)董事局主席審批。董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項(xiàng)目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營銷中心、資金中心及建筑設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人。投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，組織地區(qū)公司、批執(zhí)行。第三十條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。第四章 設(shè)計(jì)管理第三十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定后報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復(fù)式平面戶型方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)設(shè)計(jì)院院長審批后執(zhí)行。超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。集團(tuán)設(shè)計(jì)院每月對地區(qū)公司上個(gè)月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結(jié)果報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)營銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。第三十六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對鋼筋含量備案情況進(jìn)行檢查和考核，對未備案且鋼筋超標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。第三十七條 各地區(qū)公司如對審批通過的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計(jì)方案作重大調(diào)整，必須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。第三十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心定期對巖土工程勘察報(bào)告進(jìn)行抽查和考核。若勘察報(bào)告提供的地基承載力、設(shè)計(jì)抗浮水位、土工試驗(yàn)等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。第四十條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評審。第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。第四十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長審批。第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗(yàn)收等。第四十四條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對外委設(shè)計(jì)院的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確?？傄?guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對銷售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批第一次開盤及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園及其他造價(jià)在300萬元以下（含300萬元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格自行招標(biāo)。須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時(shí)售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。其他預(yù)算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項(xiàng)