【正文】 管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時須委托有資質(zhì)的測繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；每個項目報建總面積。人防工程設(shè)臵方案報管理及監(jiān)察中心審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報集團工程建設(shè)直管副總裁審批。集團每季度公布非正常規(guī)費情況的排名。由于開發(fā)報建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對合同履約的關(guān)鍵控制點（如工期節(jié)點、付款節(jié)點、驗收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。第七十三條 合同履約監(jiān)督集團合同管理中心對各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核，每季度組織各地區(qū)公司合同管理部及相關(guān)部門開展專項履約檢查，并對檢查結(jié)果按不低于10%比例進行抽查。第七十二條 合同管理其他規(guī)定集團已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司在簽訂具體合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報集團合同管理中心審核后實施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。在合同履行過程中，根據(jù)實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團權(quán)限的補充合同報集團合同管理中心審批；原合同為地區(qū)權(quán)限及修改其他非重要條款的補充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。涉及工程量變化的補充合同核價，增減金額在以下范圍內(nèi)的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批：（1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增減金額小于50%（含50%）或小于20萬元（含20萬元）；（2）原合同金額100200萬元（含200萬元）的，增減金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；（3）原合同金額200300萬元（含300萬元）的，增減金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；（4）原合同金額300500萬元（含500萬元）的，增減金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；（5）原合同金額500700萬元（含700萬元）的，增減金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；（6）原合同金額7001000萬元（含1000萬元）的，增減金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；（7）原合同金額10001500萬元（含1500萬元）的，增減金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；（8）原合同金額15002000萬元（含2000萬元）的，增減金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；（9）原合同金額20003000萬元（含3000萬元）的，增減金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；（10）原合同金額超過3000萬元的，增減金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。涉及單價變化、補充單價的補充合同核價：增減金額20萬元以下（含20萬元)或增減金額100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關(guān)系的愿望，落實其投標(biāo)意向。投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。第六十四條 合格單位的征召集團招投標(biāo)中心負責(zé)的招標(biāo)項目地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位（裝修、園建、智能化工程除外）。隱瞞不報的，給予招投標(biāo)部負責(zé)人降一級工資的處分，集團招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。100萬元以上屬新項目首期開盤范圍內(nèi)土石方、地基及基礎(chǔ)工程及已簽訂協(xié)議單位分配具體項目的議標(biāo)由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；其他100萬元以上工程項目經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批再報集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實施。超出上述范圍的由集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。訂合同。第五十八條地區(qū)公司總工室須對外委設(shè)計院項目每期土建施工圖進行審核后下發(fā)。第五十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計院參加施工階段各項驗收工作，重點是勘探報告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗筋、設(shè)備調(diào)試及驗收。否則，經(jīng)集團直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。第五十四條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)由園林集團負責(zé)，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調(diào)整施工工藝、落實圖紙實施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗收等。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。第五十二條 首期園林方案由園林集團負責(zé)完成，報直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團園林設(shè)計院院長審批后下發(fā)。第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審查后實施。未按要求執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分。第四十條主體結(jié)構(gòu)及地下室的鋼筋含量控制指標(biāo)須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，控制指標(biāo)納入設(shè)計合同。未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責(zé)任工程師降三級工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)500元。第三十八條設(shè)計方案未報審或未按流程報審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設(shè)計方案作較大調(diào)整未重新報審的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分；造成較大成本浪費及嚴(yán)重質(zhì)量問題，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。第三十四條 裝修方案調(diào)整申報及審批各地區(qū)公司或集團經(jīng)營部門如要求對裝修設(shè)計院下發(fā)的裝修方案進行調(diào)整，按以下規(guī)定進行申報及審批:（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建等原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計院處理；凡涉及對工期有嚴(yán)重延誤或建設(shè)成本有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再轉(zhuǎn)裝修設(shè)計院處理。（3）集團經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團經(jīng)營部門負責(zé)人同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴(yán)重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴(yán)重延誤或?qū)こ淘靸r有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團經(jīng)營部門報其集團直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建原因?qū)е聠误w調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開發(fā)報建原因造成重大方案調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報集團管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。第三十一條 集團裝修設(shè)計院設(shè)計方案審批住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計院完成，再由裝修設(shè)計院院長組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴初設(shè)計條件、室內(nèi)專業(yè)設(shè)計（燈光、舞臺、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設(shè)計院完成，報建筑設(shè)計院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報董事局主席備案。二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含第四章 設(shè)計管理第三十條 集團建筑設(shè)計院設(shè)計方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體項目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項目的聲光電方案由建筑設(shè)計院完成，再由集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。地區(qū)公司營銷部須對項目及周邊樓盤產(chǎn)品類型、開盤時間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個樓盤）等情況進行充分調(diào)研，完成項目成本及利潤測算，形成《項目定位報告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報批的同時，報集團營銷中心（商業(yè)項目還需再報商業(yè)集團）審批。新項目取得后，投資中心負責(zé)將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進行考核。上述資料由投資中心匯總，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。同一批次批示調(diào)研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加48小時。投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當(dāng)階段新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)進行審核，并由投資中心負責(zé)人審批是否同意調(diào)研。季度業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補回，節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進行獎勵。業(yè)務(wù)費不允許分解給各部門。業(yè)務(wù)費的開支，只有一個項目的公司，業(yè)務(wù)費不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加業(yè)務(wù)費不超過15萬元（含 15萬元）。所有日常費用報銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費由財務(wù)部門審核后報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。工程預(yù)借款須在3個月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計總支付比例不得超過累計進度款的90%。申報時須列明該項目總借款與累計進度總額、已付進度款、借款原因及扣款時間。（4）地區(qū)公司申請集團撥借的任何款項須確定還款日期，不按期的，200萬元以下（含200萬元），報管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地區(qū)公司申請集團公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）除按規(guī)定由集團撥付的到期貸款本息，其他款項均由地區(qū)公司自籌解決。（5）增資方案，涉及需要辦理財產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項，經(jīng)集團相關(guān)部門審核后，須報集團資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報集團資本運營中心直管副總裁）審批，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后,須報集團資本運營中心直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后，須報集團資金直管副總裁審批，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第四條各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、內(nèi)部調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。第一百五十八條 未按時完成整改且無極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批后執(zhí)行。第一百五十七條 打擊辦對責(zé)任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風(fēng)整改令》，責(zé)令其立即整改。第一百五十六條 打擊辦針對上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對集團各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團各部門存在的官僚主義行為；受理關(guān)于集團各部門官僚主義行為的舉報投訴。第一百五十五條 打擊辦負責(zé)檢查集團各部門在工作作風(fēng)方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財務(wù)印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標(biāo)、行政人事部門印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負責(zé)管理并提供用印服務(wù)。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對不按照集團要求進行信息系統(tǒng)建設(shè)和管理、嚴(yán)重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴(yán)重信息安全風(fēng)險的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團信息化計劃執(zhí)行。第一百四十二條 所有汽車的購臵，由用車單位主要負責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。如出現(xiàn)無人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對總裁辦主任、負責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任各降三級工資。第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負責(zé)落實接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時提示相關(guān)部門防控法律風(fēng)險。律師代理費在100