【正文】 標(biāo)準(zhǔn)為XX。（五）超過(guò)董事會(huì)授權(quán)的重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（含銷售、采購(gòu)合同）（六）其他應(yīng)當(dāng)集體決策的重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。第五條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超出董事會(huì)給經(jīng)營(yíng)層人員最大授權(quán)限額的單筆資金的使用。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：（一）預(yù)算內(nèi)超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)或2000萬(wàn)元以上的大額資金的使用。（二）預(yù)算外資金的調(diào)動(dòng)和使用。（三）對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；（四）其他按規(guī)定需要集體研究的大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第六條 投資計(jì)劃外項(xiàng)目的審批和預(yù)算外大額度資金運(yùn)作的執(zhí)行情況由相應(yīng)職能機(jī)關(guān)分別于年中、年末向決策會(huì)議報(bào)告。第三章 決策機(jī)構(gòu)和職責(zé)第七條 公司應(yīng)采取股東大會(huì)股東會(huì)、董事會(huì)執(zhí)行董事、黨委會(huì)等形式對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。總經(jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展工作。第四章 決策程序第八條 “三重一大”事項(xiàng)決策前，應(yīng)履行充分醞釀、廣泛征求意見(jiàn)、集體研究等程序。相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見(jiàn)，并形成決策支撐材料和決策方案；必要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢和協(xié)助。根據(jù)事項(xiàng)的類別，方案提出應(yīng)考慮以下要求：（一）對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性、系統(tǒng)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行必要的多方案比選；對(duì)于受不確定性因素影響較大的決策事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，揭示風(fēng)險(xiǎn)。（二）對(duì)于重大投資、工程建設(shè)等項(xiàng)目，應(yīng)按有關(guān)要求履行專家論證評(píng)審程序，聽(tīng)取專家意見(jiàn)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提交可行性報(bào)告。（三）對(duì)于涉及規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)等法律問(wèn)題的決策事項(xiàng)，應(yīng)由公司法律事務(wù)管理部門(mén)進(jìn)行審核把關(guān)，簽署法律審核意見(jiàn)；業(yè)務(wù)承辦部門(mén)在提請(qǐng)決策機(jī)構(gòu)審議前應(yīng)提前5個(gè)工作日送交法律審核，涉法事項(xiàng)復(fù)雜的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)審核時(shí)間。未經(jīng)法律審核的涉法事項(xiàng)，不得提交決策機(jī)構(gòu)審議。（四）涉及破產(chǎn)改制、勞動(dòng)安全、保險(xiǎn)福利、職工董監(jiān)事等與職工切身利益有關(guān)的重大事項(xiàng)應(yīng)通過(guò)職工代表大會(huì)、工會(huì)或其他形式聽(tīng)取職工意見(jiàn)建議，履行職工民主管理程序。（五）對(duì)于需要公司多個(gè)部門(mén)共同參與的決策事項(xiàng)，由牽頭部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)、修訂完善方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。第九條 “三重一大”事項(xiàng)必須由相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)對(duì)決策方案進(jìn)行審議，集體作出決定。決策應(yīng)遵循以下原則：（一）個(gè)人或少數(shù)人不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策；緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，事后應(yīng)及時(shí)向會(huì)議報(bào)告，并按照程序予以追認(rèn)，對(duì)于個(gè)人或少數(shù)人的臨時(shí)決定明顯存在瑕疵或過(guò)錯(cuò)的，相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)要予以撤銷或修正，并做好后續(xù)補(bǔ)救工作。（二）會(huì)議決策前主要領(lǐng)導(dǎo)之間要充分溝通，未達(dá)成一致的原則上不得提交會(huì)議審議；決策會(huì)議召開(kāi)前，應(yīng)將決策事項(xiàng)有關(guān)情況提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供決策方案等相關(guān)材料，必要時(shí)可事先聽(tīng)取意見(jiàn)。（三）決策會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)達(dá)到規(guī)定人數(shù)方可召開(kāi)。出席會(huì)議的人數(shù)須達(dá)到應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)以上（股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議按公司章程約定）。設(shè)置黨委的,黨委會(huì)討論干部任免事項(xiàng)必須有三分之二以上黨委委員到會(huì)。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，明確表達(dá)自己對(duì)事項(xiàng)持“贊成、反對(duì)或棄權(quán)”的意見(jiàn)和所持意見(jiàn)理由。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)討論決策。除特殊情況，未列入議題的不得臨時(shí)動(dòng)議。（四）集體決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)遵守相應(yīng)決策會(huì)議議事規(guī)則的要求依次發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表意見(jiàn)?？偨?jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理在充分聽(tīng)取大家意見(jiàn)的基礎(chǔ)上最后作出決定，對(duì)分歧較大的決策事項(xiàng)應(yīng)暫緩決策。黨委會(huì)一般采取表決制，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)半數(shù)為通過(guò)。股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議按公司章程約定。（五）決策會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議記錄包括決策事項(xiàng)、決策時(shí)間、決策參與人、決策討論意見(jiàn)和決策結(jié)論，會(huì)議紀(jì)要包括決策結(jié)論、實(shí)施要求等。會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要及決策支撐材料（包括調(diào)研材料、論證材料等決策過(guò)程資料）應(yīng)存檔，存檔期限為長(zhǎng)期。（六）對(duì)于應(yīng)參加而因故未能參加決策會(huì)議的人員，對(duì)會(huì)議議題的重要意見(jiàn)可以用書(shū)面形式表達(dá)。組織會(huì)議的部門(mén)應(yīng)及時(shí)告知決策事項(xiàng)的決策過(guò)程、決策結(jié)論等相關(guān)決策信息。（七）在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)回避；對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。第十條 黨委和各級(jí)黨組織決策或參與“三重一大”事項(xiàng)決策的一般要求為：（一）黨委召開(kāi)黨委會(huì)就“三重一大”事項(xiàng)決策進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議或決策。（二）進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的黨委委員，要在“三重一大”事項(xiàng)正式提交董事會(huì)前就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。（三）進(jìn)入董事會(huì)的黨委委員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。（四）進(jìn)入董事會(huì)的黨委委員發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，或可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益時(shí)，要提出撤銷或緩議該決策的意見(jiàn)，會(huì)后及時(shí)向黨委報(bào)告，通過(guò)黨委會(huì)形成明確意見(jiàn)向董事會(huì)、經(jīng)理層反饋。如得不到糾正，及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。第十一條 “三重一大”事項(xiàng)形成決策結(jié)論后，應(yīng)明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、工作部門(mén)及責(zé)任人。明確工作節(jié)點(diǎn)、完成時(shí)限，推動(dòng)決策執(zhí)行。決策執(zhí)行應(yīng)做到：（一）參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更，應(yīng)按決策執(zhí)行。（二）必要時(shí)，重大事項(xiàng)決策后需及時(shí)報(bào)告。按有關(guān)規(guī)定需報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批的決策事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；需報(bào)備的決策事項(xiàng)，應(yīng)在組織實(shí)施前報(bào)備。（三）執(zhí)行中取得重要階段性進(jìn)展和完成后，或執(zhí)行中遇重大障礙和疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)決策存在失誤或因其他特殊情況需對(duì)決策作重大調(diào)整的，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序，并及時(shí)采取必要的糾正補(bǔ)救措施，防范和挽回可能造成的損失。（四）決策事項(xiàng)的執(zhí)行應(yīng)進(jìn)行督辦，督辦部門(mén)應(yīng)定期跟蹤決策事項(xiàng)的辦理進(jìn)程，并及時(shí)報(bào)告執(zhí)行情況。（五）決策事項(xiàng)執(zhí)行完后，該事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行后期評(píng)估，評(píng)估主要內(nèi)容包括合法合規(guī)性評(píng)估、實(shí)施結(jié)果與決策目的符合性評(píng)估、實(shí)施的成本、效益分析以及職工群眾反映等，并報(bào)告評(píng)估結(jié)果。第十二條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)；作為民主生活會(huì)、干部述職述廉的重要內(nèi)容。第五章 責(zé)任追究第十三條 決策集體和個(gè)人對(duì)“三重一大”決策的全過(guò)程承擔(dān)責(zé)任，包括是否遵照決策程序，實(shí)施是否有力，實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的等。第十四條 凡有下列情形