【正文】 過程組成。 為確保過程的有效運作，對以上過程所包含的具體子過程進行策劃和確定，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程方框圖的形式予以明確（見本 質(zhì)量分手冊 附錄 2）。 為確保 QMS 的有效和控制， 花山公司 制定 質(zhì)量 分 手冊 （包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、程序文件 、各類技術(shù)文件、管理制度和記錄，對所有過程規(guī)定了職責(zé)、范圍、工作程序以及監(jiān)視和測量的規(guī)定。 采用“基于事實的決策方法”，對適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進行分析，尋求改進的方向和目標(biāo)，以持續(xù)滿足顧客要求和增強顧客滿意率。 經(jīng)識別 花山公司 QMS 不存在影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的“外包過程”。 花山公司 建立的 QMS 是對產(chǎn)品技術(shù)要求的補充，而不是替代，產(chǎn)品技術(shù)要求通過國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)給出。 質(zhì)量管理八項原則為： 以顧客為關(guān)注焦點； 領(lǐng)導(dǎo)作用； 全員參與； 過程方法； 管理的系統(tǒng)方法； 持續(xù)改進； 基于事實的決策方法； 與供方互利的關(guān)系。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 文 件 要 求 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 1 頁 QMS 文件要求 總則： 花山公司 QMS 文件包括以下內(nèi)容 質(zhì)量 分 手冊 （包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 程序文件； 支持性文件（各類技術(shù)文件、管理制度、質(zhì)量計劃和 花山公司所確定的策劃和運行 QMS 所需的外來文件）。 記錄 質(zhì)量 分 手冊 花山公司 按照 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制《 質(zhì)量分手冊 》 A 版 ，包括以下內(nèi)容： a、 QMS 范圍 膠粉系列 產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)， QMS 覆蓋的所有過程，部門和生產(chǎn)場所見本 質(zhì)量分手冊 的 章和 章； b、 對已形成 16 個程序文件的引用，其中包括標(biāo)準(zhǔn)要求必須建立的6 個程序文件 ； c、對建立的四大過程按其展開的具體過程（子過程）之間的相互作用的描述。 質(zhì)量 分 手冊 的編制。 質(zhì)量 分 手冊 由管代組織相關(guān)部門編制并保持， QMS 最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。它是規(guī)定 花山公司 QMS 綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量 分 手冊 的發(fā)放 a、由 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)發(fā)放。包括登記、統(tǒng)一編分發(fā)號、填寫持有單位及有關(guān)人員姓名，標(biāo)注“正本”、“受控”或“非受控”標(biāo)識； b、凡發(fā)給 花山公司 QMS 所涉及到的領(lǐng)導(dǎo)和單位均為“受控”版本，持有人應(yīng)妥善保管。當(dāng) 質(zhì)量分手冊 修改或改版時，僅“受控”版本的持有者可得到最新版本； c、 受控 質(zhì)量分手冊 發(fā)放范圍。 花山公司 QMS 所涉及到的 QMS 最高管理者、管代、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及認(rèn)證機構(gòu)； 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 文 件 要 求 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 2 頁 d、非受控 質(zhì)量分手冊 的發(fā)放范圍。視需要，經(jīng)管代批準(zhǔn)，提供 質(zhì)量分手冊 的復(fù)印件給顧客、供方或相關(guān)各方，為“非受控”版本； e、持有者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 質(zhì)量分手冊 中的各項規(guī)定。對 質(zhì)量分手冊 中的內(nèi)容有權(quán)提出更改建議 ，但在未更改前仍應(yīng)按原規(guī)定執(zhí)行； 質(zhì)量 分 手冊 的控制。按 股份公司 《文件的控制程序》實施控制。 文件控制 股份 公司建立并實施《文件的控制程序》，對與 QMS 有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所及時得到和使用有效版本。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)文件的歸口管理； 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位 內(nèi)部使用的文件的管理 。 工作程序 a、 技監(jiān) 部對 QMS 文件進行統(tǒng)一編號； b、文件的編寫 （ 1） QMS 最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)制定各層次的質(zhì)量 分目標(biāo)； （ 2） 質(zhì)量 分 手冊 和程序文件由管代組織相關(guān)部門編制； （ 3） 花山公司 負(fù)責(zé)編寫各類技術(shù)文件（包括各類操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、設(shè)備巡檢操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程等）； （ 4）管理性文件由各相關(guān)職能部門編寫。 C、文件的批準(zhǔn) （ 1） 質(zhì)量 分 手冊 由 QMS 最高管理者、管代和公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核， QMS最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布； （ 2）程序文件由各承擔(dān)主要職能的負(fù)責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)發(fā)布； （ 3） 花山公司 編寫的技術(shù)文件由技術(shù) 中心 各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)中心 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； （ 4）管理性文件由股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) /總經(jīng)理 /董事長批準(zhǔn)發(fā)布。 d、用《受控文件一覽表》對 QMS 文件進行控制，對所有使用場所，確保得到適用文件的現(xiàn)行有效版本。 e、用《文件發(fā)放（回收）登記表》對文件的發(fā)放和回收進行控制。 f、用《文件更改申請單》對文件的更改進行控制。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 文 件 要 求 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 3 頁 g、 技監(jiān) 部 /花山公司 負(fù)責(zé)對所有文件的狀態(tài)進行標(biāo)識。 記錄控制 股份 公司建立并實施《記錄的控制程序》，以用來記錄證實產(chǎn)品、過程是否符合要求以及 花山公司 QMS 是否有效運行。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理， 花山公司 負(fù)責(zé)本單位記錄的管理。 記錄進行統(tǒng)一編號、要求保持清晰、易于識別和檢索。 《記錄的控制程序》明確規(guī)定其標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處理方法。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2423《文件的控制程序》 D 版； 股份公司 Q/WW 2424《記錄的控制程序》 D 版。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì) 量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 股份公司 總經(jīng)理 /花山 公司 經(jīng)理通過其發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和采取相關(guān)措施，創(chuàng)造一個使員工充分參與的環(huán)境，確保 QMS 能夠在這種環(huán)境下持續(xù)有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量能夠在這種環(huán)境下得到保證，顧客滿意率能夠在這種環(huán)境下得到實現(xiàn)。 股份公司 總經(jīng)理 /花山公司 經(jīng)理 通過開展以下活動，對所建立和實施的 QMS 及持續(xù)改進 QMS 有效性的承諾提供證據(jù)： 培養(yǎng)全員質(zhì)量意識。 主要采取培訓(xùn)、會議等方式提高所有員工質(zhì)量意識，及時向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)方面的要求，使顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求同時得到滿足，促進全員積極參與提高產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的活動。 制訂質(zhì)量方針。 做好質(zhì)量方針的宣貫，激勵員工為實現(xiàn) 花山公司質(zhì)量方針而努力奮斗。 確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，要求 各級分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān) 部門對 花山公司質(zhì)量目標(biāo)在相應(yīng)層次得到分解和落實。 進行管理評審。 股份公司 總 經(jīng)理組織對 花山公司 QMS 的適宜性、充分性和有效性進行評價，促使 花山公司 達到既定 的總目標(biāo)。 進行資源配置。經(jīng)理確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進 QMS 有效性有關(guān)的必要的資源。這些資源主要涉及 花山公司 人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息以及財務(wù)資源等方面。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 以顧客為關(guān)注焦點 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 以顧客為關(guān)注焦點 股份公司 總經(jīng)理 /花山公司 經(jīng)理 深入貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量管理原則，教育員工樹立“ 花山公司 依存于顧客，顧客是 花山公司 存在的基礎(chǔ)”理念， 股份公司 總經(jīng)理 /花山公司經(jīng)理 與所有員工對顧客要求和期望放在第一位，定期或不定期地調(diào)查和了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為質(zhì)量要求，采取有效措施加以實施。 采取的主要措施包括 定期或不定期地了解顧客的需求和期望。 確保 花山公司 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)與顧客需求和期望聯(lián)系起來。 確保顧客的需求和期望在 花山公司 中及時溝通、傳遞，變顧客隱含的需求為明示的需求，并在各過程活動中體現(xiàn)。 采取調(diào)查表等方式監(jiān)視和測量顧客的滿意率，并 針對測量結(jié)果采取措施，滿足顧客明示或隱含的要求，使顧客持續(xù)滿意。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由 QMS 最高管理者正式發(fā)布的 花山公司 總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進 QMS 的推動力。 股份公司 /花山公司 QMS最高管理者負(fù)責(zé)制定和正式發(fā)布 花山公司 的質(zhì)量方針。 花山公司 質(zhì)量方針 “ 追求卓越品質(zhì)，盡顯皖維高新” 。 解釋： a、以高新技術(shù)帶動企業(yè)發(fā)展是皖維 花山 公司的發(fā)展戰(zhàn)略； b、 制造高新技術(shù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是皖維 花山 公司一貫追求； c、皖維 花山 公司不僅追求制造高品質(zhì)的產(chǎn)品，而且追求高品質(zhì)的服務(wù)。 d、 顧客滿意是皖維 花山 公司莊嚴(yán)的承諾，皖維花山公司將時刻以顧客為關(guān)注焦點，不斷提供滿足顧客期望的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，回報社會，使所有相關(guān)方受益。 質(zhì)量方針的貫徹實施： 大力宣傳。 股份公司 /花山公司 QMS 最高管理者親自向 QMS 涉及到的所有管理層宣講傳達；各部門通過各類會議、培訓(xùn) 班、宣傳媒體廣為宣傳，使 花山 公司 QMS 所有部門的管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次的員工都能理解和貫徹； 通過管理評審對其適宜性進行評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng) 花山 公司內(nèi)外部環(huán)境的變化； 任何對質(zhì)量方針的偏離行為都將受到抵制和糾正。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 質(zhì)量目標(biāo) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 企管部 /技監(jiān)部 負(fù)責(zé)組織制 定 花山 公司的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng) 股份公司 批準(zhǔn)后實施。 花山 公司質(zhì)量目標(biāo) a、 可再分散性乳膠粉合格品率： 100% b、 顧客滿意率≥ 92%。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a、 花山公司 和股份公司 各 職能部門在花山公司 質(zhì)量目標(biāo) 的框架下制定本 單位 的質(zhì)量分目標(biāo)，經(jīng) 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) /總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報 企管 部； b、 企管 部根據(jù) 花山公司和股份公司 各 職能部門 的質(zhì)量分目標(biāo)，匯總后以文件形式下達 花山公司 和股份公司 各 職能 部門的質(zhì)量 分 目標(biāo)； c、 花山公司和股份公司 各職能部門 落實和執(zhí)行本 單位 的質(zhì)量 分 目標(biāo)， 確保花山公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況的測量評定 a、 技監(jiān) 部按月對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計匯總并上報； b、 花山公司和股份公司 各 職能部門 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量分目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計并送 企管 部； c、各 職能 部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)管理（質(zhì)量分目標(biāo)）的檢查工作，并按月進行考核，經(jīng) 股份公司 分管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，由 企管部 執(zhí)行； d、采用內(nèi)部審核、管理評審、職能部門檢查等方法對質(zhì)量目標(biāo)進行測量評定。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 質(zhì)量管理體系策劃 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者 根據(jù) 花山 公司質(zhì)量方針和企業(yè)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)提出建立 QMS 的需求，并作出戰(zhàn)略性決策，管代按照最高管理者的決策負(fù)責(zé)策劃建立、實施和保持 QMS。所設(shè)計和實施的 QMS，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品目標(biāo)和實現(xiàn)產(chǎn)品要求的過程，提供確保 QMS 建立、實施和保持有效運行的各種資源。通過測量、監(jiān)控和分析，并實施必要的改進措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進，達到滿足質(zhì)量目標(biāo)和 QMS 的總要求（見本質(zhì)量分手冊 章節(jié)）。 在 花 山公司 QMS 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品更新和對 QMS 更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持 花山 公司 QMS 的完整性。 花山 公司按 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立 QMS，并在 質(zhì)量 分 手冊 和程序文件中得到體現(xiàn)。 制定建立 QMS 的實施計劃，該計劃應(yīng)經(jīng)管代審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。該計劃應(yīng)明確制定建立 QMS 各階段的工作內(nèi)容、實施步驟以及進度安排，并嚴(yán)格執(zhí)行。