【正文】 建設(shè)相應(yīng)的制度和政策 對(duì)于家具事業(yè)體：應(yīng)給予中高層級(jí)的總體介入 對(duì)于 OA和電子事業(yè)體：需要多給予戰(zhàn)略方向的支持 對(duì)于新事業(yè)、海外事業(yè)、購(gòu)并 ： 需要更多介入 顧客資料的共享：通過(guò) IT平臺(tái)或非正式的共享機(jī)制 供應(yīng)鏈整合：通過(guò) IT平臺(tái)達(dá)到信息流的整合 側(cè)重在可以創(chuàng)造綜效，且具特有、以及高價(jià)值的管理職能 培養(yǎng)直銷(xiāo)、交叉銷(xiāo)售、集團(tuán)品牌等銷(xiāo)售市場(chǎng)能力以及員工的顧客交互技能，提高知識(shí)管理能力，促進(jìn)經(jīng)驗(yàn)交流 補(bǔ)充創(chuàng)建快速肯定、勇于創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)合作的新文化 集團(tuán)職能中心角色 品牌、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈 管理 CRM， SCM 集團(tuán)職能中心價(jià)值定位和治理模式 事業(yè)體 特性分析 事業(yè)體成功關(guān)鍵要素 集團(tuán)職能中心組織 設(shè)計(jì)原則 匯報(bào)關(guān)系 設(shè)計(jì)原則 集團(tuán)職能中心價(jià)值定位和治理模式 外部 環(huán)境分析 內(nèi)部 環(huán)境分析 14 ? Accenture 2002 14 基于集團(tuán)職能中心的價(jià)值定位和治理模式，項(xiàng)目組制訂了以下組織設(shè)計(jì)原則。 組織前瞻性 組織專(zhuān)業(yè)性 組織綜效 組織精簡(jiǎn) 組織設(shè)計(jì)原則 事業(yè)體 特性分析 事業(yè)體成功關(guān)鍵要素 集團(tuán)職能中心組織 設(shè)計(jì)原則 匯報(bào)關(guān)系 設(shè)計(jì)原則 集團(tuán)職能中心價(jià)值定位和治理模式 外部 環(huán)境分析 內(nèi)部 環(huán)境分析 ? 建立結(jié)構(gòu)化的治理模式：董事會(huì)、管理團(tuán)隊(duì)和各職能的角色及職責(zé)階段性理清，并考慮震旦的實(shí)際營(yíng)運(yùn)狀況 ? 形成執(zhí)行委員會(huì)，就共通的管理議題，如人事、財(cái)務(wù)、 IT等制度，作出討論和決策，并為未來(lái)走向上市公司結(jié)構(gòu)化治理模式奠下基礎(chǔ) ? 集團(tuán)職能中心就制度面仍扮演制度制定和監(jiān)督的角色，在特有的和高價(jià)值的方面提升功能 ? 為使集團(tuán)職能中心職能部門(mén)發(fā)揮其制度整合的角色，呈報(bào)關(guān)系應(yīng)保持雙元機(jī)制 ? 集團(tuán)職能中心可透過(guò)跨事業(yè)體的工作隊(duì)伍來(lái)協(xié)調(diào)創(chuàng)造集團(tuán)的綜效 ? 集團(tuán)職能中心應(yīng)保持精簡(jiǎn)，集團(tuán)職能中心的部門(mén)以不設(shè)下屬層級(jí)為原則，直接設(shè)崗位。崗位設(shè)置需要符合部門(mén)愿景和能力 15 ? Accenture 2002 15 基于集團(tuán)職能中心的價(jià)值定位和治理模式，項(xiàng)目組制訂了以下組織設(shè)計(jì)原則。 組織附加價(jià)值 組織設(shè)計(jì)原則 事業(yè)體 特性分析 事業(yè)體成功關(guān)鍵要素 集團(tuán)職能中心組織 設(shè)計(jì)原則 匯報(bào)關(guān)系 設(shè)計(jì)原則 集團(tuán)職能中心價(jià)值定位和治理模式 外部 環(huán)境分析 內(nèi)部 環(huán)境分析 ? 總管理處由董事會(huì)的幕僚角色提升為一具有附加價(jià)值的運(yùn)作機(jī)構(gòu) 集團(tuán)職能中心，并以職能進(jìn)行劃分 ? 職能部門(mén)設(shè)計(jì)原則 專(zhuān)注于支援集團(tuán)之成長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型，及績(jī)效管理，提供特有的、高價(jià)值的能力，并以不涉入營(yíng)運(yùn)層面的決策和作業(yè)為原則 ? 設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén) : 專(zhuān)思組織成長(zhǎng)及轉(zhuǎn)形所需之經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方向，供應(yīng)鏈整合協(xié)調(diào)，海外及新事業(yè)體的考量，并購(gòu)及讓售 ? 品牌市場(chǎng)部門(mén)重新定位 : 專(zhuān)思企業(yè)品牌，集團(tuán)統(tǒng)一推廣活動(dòng)，跨事業(yè)體客戶管理和設(shè)點(diǎn)分析，為專(zhuān)注于品牌市場(chǎng)能力，原法制職能并入企業(yè)關(guān)系和法制部門(mén) ? 人力資源部門(mén)：在職能上從操作監(jiān)督更多地轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)支持，并提升戰(zhàn)略性的人力資源管理職能 ? 資訊部門(mén)：強(qiáng)化資訊戰(zhàn)略規(guī)劃和資訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定職能，促進(jìn)集團(tuán)整合資訊技術(shù)平臺(tái)的建立，并提高用戶的技術(shù)服務(wù)質(zhì)量 ? 財(cái)務(wù)部門(mén)：著重在資金管理、稅務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)分析，中長(zhǎng)期增加投資規(guī)劃 ? 企業(yè)關(guān)系部門(mén)重組 : 企業(yè)內(nèi)外公關(guān)，秘書(shū)，總務(wù)，法務(wù)等進(jìn)行整合性管理。增加企業(yè)內(nèi)部溝通職能，并結(jié)合法制職能 ? 稽核部門(mén)：在工作上和財(cái)務(wù)部門(mén)互動(dòng)，但直接向董事會(huì)呈報(bào)，以保持其公正超然立場(chǎng) 16 ? Accenture 2002 16 ? 集團(tuán)職能中心 通過(guò)簽署必要的文件并提交給董事會(huì)作最后審批 ? 重大決策使用其授予的權(quán)力之前， 事業(yè)體 總經(jīng)理 應(yīng)在執(zhí)行委員會(huì)中與其他 成員 進(jìn)行商議 ? 事業(yè)體 總 經(jīng)理 將被授權(quán)以便有效控制和管理他們各自的 事業(yè)體 來(lái)適應(yīng)日益增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)需求 ? 在可能的條件下，權(quán)力應(yīng)下放到最相關(guān)的組織級(jí)別，以提高決策的效率和質(zhì)量 ? 總的來(lái)說(shuō)，公司董事會(huì)批準(zhǔn)策略性管理決策 , 事業(yè)體總經(jīng)理 來(lái)決定 事業(yè)體的 運(yùn)營(yíng)決策 ? 對(duì)費(fèi)用支出必須進(jìn)行仔細(xì)地分析、計(jì)劃和審批，因此費(fèi)用支出的發(fā)生將只是在過(guò)去已經(jīng)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)進(jìn)行 ? 對(duì)于按照規(guī)定進(jìn)行的日常業(yè)務(wù)運(yùn)作，將不需要額外的管理審批程序 各級(jí)權(quán)責(zé)界定 裁決 : 最後決定權(quán) 復(fù)審：對(duì)于重大問(wèn)題由更高層再次審核 初審 : 檢視，給予意見(jiàn)和支持提案 提議 : 準(zhǔn)備和提出建議書(shū) ? 議題一 裁決 復(fù)審 初審 提議 /執(zhí)行 ? 議 題 二 裁決 復(fù)審 初審 提議 /執(zhí)行 I. 策略議題 II. 營(yíng)運(yùn)議題 項(xiàng)目 事業(yè)體 董事會(huì) 其他 ? 議題一 ? 議題二 ? 議題三 ? 議題四 ? 議題五 匯報(bào)關(guān)系與議題分類(lèi) 匯報(bào)關(guān)系原則 各級(jí)權(quán)力的明確界定是確保決策在適當(dāng)級(jí)別制定和 達(dá)成 公司績(jī)效目標(biāo)的關(guān)鍵 。 集團(tuán)職能中心 事業(yè)體 特性分析 事業(yè)體成功關(guān)鍵要素 集團(tuán)職能中心組織 設(shè)計(jì)原則 匯報(bào)關(guān)系 設(shè)計(jì)原則 集團(tuán)職能中心價(jià)值定位和治理模式 外部 環(huán)境分析 內(nèi)部 環(huán)境分析 17 ? Accenture 2002 17 建議的組織基本框架 集團(tuán)組織的基本框架由在集團(tuán)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的國(guó)內(nèi)事業(yè)群、海外事業(yè)群、臺(tái)灣事業(yè)群及集團(tuán)職能中心組成。集團(tuán)職能中心下設(shè)六個(gè)組，并藉提升其職能，以符合集團(tuán)職能中心角色定位。 組織基本框架 本圖示為中國(guó)大陸與海外事業(yè)部分，臺(tái)灣事業(yè)群及職能中心組織體系另表說(shuō)明 董事會(huì) 企業(yè)關(guān)系組 人力資源組 資訊組 財(cái)務(wù) 組 品牌市場(chǎng)組 戰(zhàn)略規(guī)劃組 稽核組 AOF 事業(yè)體 AOE 事業(yè)體 AOA 事業(yè) 群 英屬維京群島商震嘉 股份有限公司（ BVI） 秘書(shū)組 國(guó)內(nèi)事業(yè) 群 海外事業(yè) 群 集團(tuán)職能中心 金 儀 互 盛 震 旦 華 北 震 旦 華 東 震 旦 華 南 O A 職 能 中 心 A G G 職 能 中 心 新 加 坡 分 公 司 日 本 分 公 司 美 國(guó) 分 公 司 震 嘉 臺(tái) 灣 分 公 司 震 旦 大 陸 區(qū) 18 ? Accenture 2002 18 董事會(huì)的主要職責(zé) 董事會(huì)的組成 最高層組織結(jié)構(gòu) 主要的董事委員會(huì)和其職能 董事會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 換屆選舉委員會(huì) ? 洞察周?chē)h(huán)境可能會(huì)影響集團(tuán)的主要變化 ? 對(duì)管理團(tuán)隊(duì)有關(guān)集團(tuán)今后的想法提出質(zhì)疑并鼓勵(lì)適宜的變革 ? 制定集團(tuán)使命、理念和長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo) ? 評(píng)審和批準(zhǔn)戰(zhàn)略和預(yù)算計(jì)劃 ? 監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)作和狀況，以保護(hù)股東的投資 ? 確認(rèn)和監(jiān)控對(duì)集團(tuán)具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng) ? 建立和批準(zhǔn)集團(tuán)和事業(yè)體高級(jí)管理人員的績(jī)效目標(biāo)和評(píng)估其表現(xiàn) ? 評(píng)估集團(tuán)理念和價(jià)值的一致性并保護(hù)股東利益 ? 批準(zhǔn)集團(tuán)和事業(yè)體高層管理人員的換屆和發(fā)展計(jì)劃 ? 管理董事的選擇和評(píng)估過(guò)程；根據(jù)能力所需調(diào)整董事會(huì)結(jié)構(gòu) ? 評(píng)估集團(tuán)和事業(yè)體管理和組織的表現(xiàn) 審計(jì)委員會(huì) (由非管理層董事會(huì)成員組成 ) ? 每年保證至少與外界、內(nèi)部的審計(jì)進(jìn)行一次會(huì)晤 ? 評(píng)審季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括審計(jì)報(bào)告 ? 審議內(nèi)部管理政策 ? 審議公司財(cái)務(wù)狀況 ? 批準(zhǔn)外部審計(jì)的選擇 換屆選舉委員會(huì) (由非管理層董事會(huì)成員組成 ) ? 制定董事和高階管理團(tuán)隊(duì)成員的薪金水平和形式 (工資、獎(jiǎng)金、股票等 ) ? 向董事建議換屆選舉方案 ? 確定董事和高階管理團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效指標(biāo) ? 審議有關(guān)董事和高階管理團(tuán)隊(duì)成員換屆的一切事宜 (例如：計(jì)劃、篩選和選舉 ) 組成 : 董事會(huì)由以下 5~19人組成，主要成員： ? 來(lái)自股東代表 ? 來(lái)自集團(tuán)管理層 (包括各事業(yè)體 ) ? 來(lái)自外部獨(dú)立董事 任職期限 : 董事會(huì)成員 “ 董事 ” 的每屆任職期不能超出 3年，并進(jìn)行換屆選舉 董事會(huì)應(yīng)采用結(jié)構(gòu)化的治理模式，以創(chuàng)造股東最大價(jià)值。 組織基本框架 – 董事會(huì) 董事會(huì) 企業(yè)關(guān)系組 人力資源組 資訊組 財(cái)務(wù) 組 品牌市場(chǎng)組 戰(zhàn)略規(guī)劃組 稽核組 AOF 事業(yè)體 AOE 事業(yè)體 AOA 事業(yè) 群 英屬維京群島商震 股份有限公司（ BVI） 秘書(shū)組 國(guó)內(nèi)事業(yè) 群 海外事業(yè) 群 集團(tuán)職能中心 金 儀 互 盛 震 旦 華 北 震 旦 華 東 震 旦 華 南 O A 職 能 中 心 A G G 職 能 中 心 新 加 坡 分 公 司 日 本 分 公 司 美 國(guó) 分 公 司 震 嘉 臺(tái) 灣 分 公 司 震 旦 大 陸 區(qū) 19 ? Accenture 2002 19 董事會(huì)職責(zé) 側(cè)重領(lǐng)域 策略制 定 決策制 定 監(jiān)督 策略性方向 健全財(cái)務(wù) 高階管理團(tuán)隊(duì) 董事會(huì)發(fā)展 宗旨、目標(biāo)、關(guān)鍵策略性目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 高階管理團(tuán)隊(duì) 的繼任和甄選 董事會(huì)成員的甄選 ? 審核和批準(zhǔn)主要由管理層制訂的策略 ? 批準(zhǔn)預(yù)算、營(yíng)收和其它經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資本分配和主要投資 ? 標(biāo)準(zhǔn)、制訂有關(guān)公司股權(quán)、主要變動(dòng)、公司債券發(fā)放、合并與聯(lián)盟機(jī)會(huì)方面的計(jì)劃 ? 平衡長(zhǎng)期和短期財(cái)務(wù)結(jié)果 ? 審核和批準(zhǔn)事業(yè)體負(fù)責(zé)人的任命 ? 批準(zhǔn)高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)的薪酬 計(jì)劃 ? 批準(zhǔn)繼任計(jì)劃 ? 確定董事會(huì)成員應(yīng)具備的能力，制訂甄選標(biāo)準(zhǔn)，向股東推薦董事會(huì)成員 ? 監(jiān)督將目標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)椴呗? ? 評(píng)估策略的實(shí)施 ? 對(duì)照計(jì)劃和預(yù)算監(jiān)督財(cái)務(wù)績(jī)效，并監(jiān)督改正措施的實(shí)施 ? 監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì) ? 監(jiān)督政策的實(shí)施 ? 評(píng)估 高階管理團(tuán)隊(duì) 的績(jī)效 ? 評(píng)估董事會(huì)及其成員的績(jī)效 董事會(huì)將扮演策略制定、決策制定和監(jiān)督的角色。 組織基本框架 – 董事會(huì) 20 ? Accenture 2002 20 董事會(huì)的角色和責(zé)任應(yīng)與高階管理團(tuán)隊(duì)既有補(bǔ)充，又有區(qū)別。管理團(tuán)隊(duì)的形成有助未來(lái)集團(tuán)的成長(zhǎng)，共通價(jià)值觀的形成（高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)組成由震旦董事會(huì)決定）。 ? 洞察周?chē)h(huán)境可能會(huì)影響集團(tuán)的主要變化 ? 對(duì)管理團(tuán)隊(duì)有關(guān)集團(tuán)今后的想法提出質(zhì)疑并鼓勵(lì)適宜的變革 ? 制定集團(tuán)使命、理念和長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo) ? 評(píng)審和批準(zhǔn)戰(zhàn)略和預(yù)算計(jì)劃 ? 監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)作和狀況，以保護(hù)股東的投資 ? 確認(rèn)和監(jiān)控對(duì)集團(tuán)具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng) ? 建立和批