【正文】 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 3/4 質量手冊 質量手冊由管理 者代表 組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 質量手冊的內容為： a） 明確了質量管理體系的目的和范圍，闡明了質量方針和目標，確定了組織結構和人員職責與權限，申明了公司的質量管理和控制能力，并說明 對 ISO9001:20xx 標準的采用程度 。 b） 對質量管理體系程序文件進行了概括的說明或引用； c） 闡述了本公司所需過程之間的相互作用和相互的關系； d） 對手冊進行定期評審、修改和控制的規(guī)定。 質量手冊主管部門應按“質量手冊管理”章節(jié)的規(guī)定 ，對手冊進行管理和控制。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門為 辦公室 文控 。按標準要求編制《 文件 控制 程序 》，對質量管理體系文件（包括相關的法律 、法規(guī)和國標、行標等外來文件）進行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。 . 文件控制流程圖 . 文件控制的要求 a) 發(fā)布前應按規(guī)定得到審定和批準，確保文件的充分、適用性； b) 必要時對文件進行評審，若要求修改或更新時，應按規(guī)定再次得到批準； c) 確保對文件的更改和 現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識； d) 文件保持清晰，易于識別和檢索； e) 確保 公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)，確保其有效性； f) 確保在使用處可得到有關版本的適用文件； g) 防止作廢文件的非預期使用，保留作廢文件時，對其加以適當標識； h) 對質量記錄文件，應按記錄控制要求加以管理； i) 文件可以采用各種形式（紙張、電子媒體）加以保持。 內部信息 確定新文件和更新文件需求 來自顧客的信息 法規(guī)信息 產(chǎn)品信息 制定 或更改 文件 發(fā)布 更改批準 執(zhí)行 評審 版本 /修訂狀態(tài)控制 作廢文件控制 文件標題 質量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 4/4 . 文件的更改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進行審批，同意修改后，按規(guī)定進行修改和記錄。 ● 程序文件 HD201 《 文件 控制 程序 》 記錄控制 本節(jié)歸口管理部門為 質檢部 。按標準要求編制《 記錄 控制 程序 》， 為為提供符合要求及質量管理體系有效運行的證據(jù)而建立必要的記錄， 對記錄的標識、填寫 、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對質量管理體系文件進行有效的管理和控制，為產(chǎn)品的符合性和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 . 記錄控制流程圖 . 記錄填寫應做到準確、及時、字跡清晰、內容完整，易于識別和檢索； . 記錄可以采取文字（表格）、照片、電子媒體等； . 記錄應妥善管理。其保存部門和保存期限在《質量記錄管理一覽表》中規(guī)定。 ● 程序文件 HD202《 記錄 控制 程序 》 活動證實要求 確定所需記錄 活動結果證實要求 實施記錄 歸檔和使用 過期處理 標識、貯存、保護 QMS活動結果 QMS活動狀態(tài) 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/7 5 管理職責 本章規(guī)定了總經(jīng)理對建立 、實施和改進質量管理體系的管理承諾；以顧客為關注焦點；策劃、制定、實施質量方針和目標；定期進行管理評審等管理要求，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 管理承諾 本節(jié)明確了總經(jīng)理對建立、實施和改進質量管理體系的承諾和所需實施的活動。 a)領導應率先樹立質量意識，采取必要措施（如培訓和會議方式），及時向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)總經(jīng)理親自主持制定質量方針和質量目標，以便闡明本公司持續(xù)發(fā)展的方向和宗旨，并及時傳達到每位員工，使其理解、認真貫徹執(zhí)行； c)根據(jù)產(chǎn)品質量情況或內部審核發(fā) 現(xiàn)的不符合性，按計劃對體系的適宜性、充分性、有效性實施評審，確保質量方針和質量目標得以實現(xiàn)； d)根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)需要，及時提供必要的資源，包括人力資源，確保質量管理體系運行的充分性。 以顧客為關注焦點 本節(jié)規(guī)定總經(jīng)理通過下述各項活動，以實現(xiàn)顧客滿意為目標來確定、轉化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是 業(yè)務部 。 a) 公司各級領導應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見 和 ）； b) 分析顧客的需求是滿足其要求的前提，管理部業(yè)務員應經(jīng)常通過市場調研和預測，定期訪問顧客 等方式，確定顧客當前和未來的需求和期望； c) 將顧客對產(chǎn)品的期望和需求，通過產(chǎn)品要求的評審和技術協(xié)議會簽等方式為產(chǎn)品生產(chǎn)要求（詳見第 7 章）； d) 確保轉化的要求得到滿足，通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制以及加強產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質量，并通過顧客滿意程度測量，內審和管理評審等，為顧客要求得到滿足提供客觀證據(jù)。 質量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實施和保持質量方針為基本要求，歸口管理部門是 辦公室 。 a) 對制定質量方針的要求： (1) 應與本公司的質量宗旨相適應，與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調，有長遠觀點，是經(jīng)努力可以達到的中長期的方 向； (2) 方針體現(xiàn) 節(jié)提出的管理承諾，重視顧客對產(chǎn)品的特性要求，尤其重視其安全性、可靠性和使用性要求，并要堅持追求持續(xù)改進（包括管理承諾），努力成為最佳； (3) 方針提供了制定和評審質量目標的框架，目標在此基礎上展開。 (4) 公司領導親自宣貫質量方針，使之在企業(yè)各職能和層次上得到溝通理解，并遵照執(zhí)行； (5) 通過管理評審，使之在持續(xù)適宜性方面得到評審，當環(huán)境變化時，質量方針應改進或修訂。 b) 質量方針由總經(jīng)理批準，發(fā)布實施（詳見 節(jié)）。 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制 訂日期 20xx1215 頁碼 2/7 策劃 總經(jīng)理主持在質量方針給定的框架內制定、展開質量目標，以及質量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是 管理者代表 。 質量目標 a)質量目標應在質量方針框架內建立和展開，并在企業(yè)的相關職能和層次上分解落實，目標應包括產(chǎn)品所要求的內容、應是可測量的，并與質量方針保持一致； b)質量目標除反映顧客對產(chǎn)品質量的要求，還應反映過程（實現(xiàn)過程）和質量管理體系有效性的要求； c)質量目標的分解應結合職能部門和人員的職責與權限予以落實，注意組織和技術接口的關系，對員工 來說應與各自的工作任務相結合，以便測量和評價。 質量管理體系策劃 a)對全公司質量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準則和方法，包括允許的刪減進行策劃，作出相應的規(guī)定，以滿足質量目標和 條款規(guī)定的要求； b)為實現(xiàn)質量目標，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財務的投入； c)監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進機會，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果，提高質量管理體系的有效性和效率； d)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保目標的可行性和質 量管理體系運行的完整性。 職責、權限與溝通 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理應確保組織內的職責、權限得到規(guī)定和溝通的要求，歸口管理部門是人事行政 。 職責和權限 a) 各部門的職責和權限及相互關系 （ 1） 公司組織結構圖見附錄 1； （ 2） 公司質量管理職能分配表見附錄 2； （ 3） 各層次有關人員的職責和權限及相互關系按崗位職責規(guī)定。 b) 各部門和人員的溝通辦法 （ 1） 以文件形式明確各部門和人員的職責和權限，傳達到每位員工； （ 2） 所有人員均應以質量目標為核心，積極參與質量體系管理，并為質量改進作出貢獻。 c) 公司領導及部門的職責 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 3/7 總經(jīng)理 : 公司的經(jīng)營與管理最高責任者，負責公司整體營運的方向和成??； 確定公司的質量 方針 ； 批準質量目標、 質量手冊； 批準公司預算； 建立公司管理系統(tǒng)； 對管理人員提供相關的管理培訓并進行管理； 審批公司的質量體系組織結構及公司質量方針與質量手冊； 提供必須的生產(chǎn)與驗證等資源； 批準各項規(guī)章制度、計劃任務、經(jīng)濟合同、財務報銷和其它重要文件； 決定中、高級技術管理人才的聘用與解雇； 1 統(tǒng) 管全公司各職； 1 主持管理評審會議以確定公司運營績效。 管理者代表 : 負責質量保證體系的建立并維持正常運作與改進。 負責任命體系內部質量審核組長和組員。 負責制定和審批年度內部質量審核計劃和內部審核總結報告。 負責向最高管理者報告質量體系運行情況，并制定管理評審計劃，協(xié)助最高管理者作好管理評審工作。 在整個組織內促進顧客要求意識的形成，并負責組織顧客滿意度調查和分析處理。 負責與質量體系有關的外部聯(lián)絡工作。 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制 訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 4/7 財務部 （其相關數(shù)據(jù)資料暫不列入質量體系） ： 依照 公司的《質量手冊》、《程序文件》，建立和完善本部門的 管理要求 ，貫徹落實本公司的質量方針與目標。 認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收政策、法令和制度，維護各項財政紀律的嚴肅性，確保國家財產(chǎn)的完整；根據(jù)生產(chǎn)及供銷等有關計劃，平衡和編制公司的資金預算使用計劃、銀行貸款計劃。 組織財務會計核算，保證提供會計信息合法、及時、準確、完整；積極推行質量成本管理，做好質量成本的統(tǒng)計、核算和分析工作，不斷降低產(chǎn)品成本 ；審批和監(jiān)督資金的有效使用，對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項資金實行專款專用，確保全公司的資金運行；及時處理會計業(yè)務，積極組織資金回籠，辦理工資發(fā)放、代扣有關款項，以及有關銀行的托收、承付、拒付和現(xiàn)金收付等出納業(yè)務。 辦理上交國家稅金和按規(guī)定抵留各項專用基金，并監(jiān)督其使用效果；正確、及時地編制財務會計報表，提供經(jīng)濟活動分析報告和資料；依據(jù)公司的質量方針、質量目標、質量計劃，確保各項質量工作的財務經(jīng)費開支。 文控 中心 ： 歸管理者代表直接管理，負責 質量管理體系相關文件的分發(fā)與管理。 負責 收集數(shù)據(jù)制作報表及各類表格。 協(xié) 助主管或更上層主管之工作安排與日常處理及其傳達追蹤相關交辦事務。 負責 本部門 5S 的執(zhí)行和文件資料的及時歸檔與管控。 負責 按照公司 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質量體系進行運作。 辦公室： 包括 采購、業(yè)務、 生產(chǎn)、 質檢、工程、 人事行政和財務等相關 部門的管理人員，負責公司的整體運營管理工作，采用部門經(jīng)理 /主管負責制 。 負責公司的文件管理。 負責公司內部員工的后勤事務。 負責資源提供。 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 5/7 業(yè)務 部： 負責 與顧客有關的過程和顧客滿意過程 。 負責 訂單和訂單評審 工作 ，下達生產(chǎn)指令和開發(fā)或打樣指令 。 負責 顧客溝通 。 生產(chǎn) 部： 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程，按產(chǎn)品和客戶不同分 A、 B 兩條生產(chǎn)線 ，由總經(jīng)理統(tǒng)一管理 。 負責工廠設施 /設備管理過程。 負責生產(chǎn)工人的崗位培訓。 A 線 負責 出口棺木的制造 。 B 線 負責 古典家具的制造 。 對產(chǎn)品制造的過程的監(jiān)視和測量負責。 負責生產(chǎn)過程中車間現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。 工程 部： 負責設計開發(fā)過程 。 負責 新 產(chǎn)品 的 設計與開發(fā)創(chuàng)意、圖紙繪制、初始加工工藝流程、 用料及成本核算 。 負責包裝設計。 負責 工程更改 。 負責試產(chǎn)檢討和工藝改進。 質檢 部： 領導公司 產(chǎn)品 的 品質檢驗工作和采購產(chǎn)品的 驗收。 負責 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量過程 。 負責 測量設備的管理 。 負責制定驗收準則相關的檢驗作業(yè)文件