九略-雙鶴-集團(tuán)化運營與管理方案設(shè)計報告-文庫吧
2025-01-16 12:12 本頁面
【正文】 審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進(jìn)行定期與不定期的審計與監(jiān)督 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 董事會閉會期間授予的董事會其它權(quán)利： （ 1）決定 萬元以下的短期投資項目 （ 2）決定 萬元以下的長期投資項目 （ 3）其它臨時授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 15 集團(tuán)執(zhí)委會 集團(tuán)執(zhí)委會決策方式 執(zhí)委會采用決議方式進(jìn)行決策。執(zhí)委會委員對執(zhí)委會負(fù)責(zé)，接受執(zhí)委會主任領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)委會決議需經(jīng)執(zhí)委會 1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會主任最終簽發(fā)后方可生效。 集團(tuán)執(zhí)委會主任的主要權(quán)責(zé) 主持執(zhí)委會工作，召集、主持執(zhí)委會會議 2． 提出分管范圍內(nèi)的決議方案及其它必要的決議方案，提交執(zhí)委會審議 3． 最終簽發(fā)經(jīng)執(zhí)委會通過的各項決議與文件 督促、檢查執(zhí)委會決議的執(zhí)行 5． 確定執(zhí)委會成員的分工，并對執(zhí)委會委員的業(yè)績進(jìn)行考核 6． 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對集團(tuán)事務(wù)行使符合法 律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向集團(tuán)執(zhí)委會和董事會報告 7． 行使執(zhí)委會臨時授權(quán)的其它事務(wù) 對集團(tuán)重大決策承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 1 2 3 4 5 6 7 8 集團(tuán)執(zhí)委會委員的主要權(quán)責(zé) 1. 參加執(zhí)委會會議 ， 并對執(zhí)委會所討論的決議進(jìn)行表決 ,對集團(tuán) 重大決策承擔(dān)連帶責(zé)任 2. 組織領(lǐng)導(dǎo)分管事務(wù) ， 并對分管事務(wù)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 3. 執(zhí)行 、 落實執(zhí)委會決議 4. 行使執(zhí)委會臨時授權(quán)的其它事務(wù) 1 2 3 4 16 雙鶴集團(tuán) 母公司董事會 集團(tuán)執(zhí)行委員會 總 經(jīng) 理 四 大 事 業(yè) 部 四 大 中 心 主要職能部門 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 成 員 企 業(yè) 17 總經(jīng)理 集團(tuán)治理中的地位 核心 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理是集團(tuán)總部運作平臺的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制中心 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)整個集團(tuán)的財務(wù)、資本、人力、信息以及行政管理系統(tǒng) 對 這些集團(tuán)職能管理系統(tǒng)的運作 效率承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 兼任北京本部的總負(fù)責(zé)人， 對北京本部的整體經(jīng)營效果承擔(dān)直接責(zé)任 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)北京本部、大輸液及醫(yī)藥商業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；對此承擔(dān)相應(yīng)的績效責(zé)任 1 2 3 18 總經(jīng)理 總經(jīng)理與事業(yè)部的關(guān)系 五大保障控制系統(tǒng) ?財務(wù) ?資本 ?行政 ?信息 ?人力 總經(jīng)理 控制（匯總） 保障（服務(wù)） 事 業(yè) 部 ? 對北京本部所屬成員企業(yè)： 基于北京本部總負(fù)責(zé)人的身份，直接領(lǐng)導(dǎo)北京本部所屬各成員企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，是這些成員企業(yè)經(jīng)營者的直接上級。 ? 對其他事業(yè)部所屬成員企業(yè)： 通過集團(tuán)人力、財務(wù)、資本、行政以及信息等系統(tǒng)的工作監(jiān)控管理成員企業(yè)，一般不介入各事業(yè)部及其所轄成員企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動。這些成員企業(yè)經(jīng)營者的直接上級為本事業(yè)部總負(fù)責(zé)人。 總經(jīng)理與成員企業(yè)的關(guān)系 19 輸液業(yè)務(wù)部 天然藥業(yè)務(wù)部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部 集團(tuán)科技管理中心 總經(jīng)理 北京總部 集團(tuán)執(zhí)行委員會 集團(tuán)投資管理中心 集團(tuán)人力資源管理中心 提名委員會 審計委員會 薪酬委員會 戰(zhàn)略委員會 董事會秘書室 集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心 人力資源部 投資發(fā)展部 法制部 政治工作部 證券部 財務(wù)部 經(jīng)濟(jì)運行部 總經(jīng)辦 信息部 成員企業(yè) 成員企業(yè) 成員企業(yè) 成員企業(yè) 股東大會 董事會 監(jiān)事會 過渡時期雙鶴將對總經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的集團(tuán)總部運作平臺作進(jìn)一步的優(yōu)化組合 20 未來雙鶴組織變革的目標(biāo)為實現(xiàn)規(guī)范治理結(jié)構(gòu)下的事業(yè)部式組織 雙鶴藥業(yè)董事會 執(zhí)委會 戰(zhàn)略投資管理中心 財務(wù)管理中心 人力資源管理中心 信息情報管理中心 科技研發(fā)管理中心 大輸液事業(yè)部 抗生素事業(yè)部 天然藥事業(yè)部 商業(yè)事業(yè)部 新興事業(yè) 事業(yè)部 職能機構(gòu) 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 21 雙鶴集團(tuán) 母公司 董事會 集團(tuán)執(zhí)行委員會 總 經(jīng) 理 四 大 事 業(yè) 部 四 大 中 心 主要職能部門 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 成 員 企 業(yè) 22 Step 1 組建 Step 2 整合 Step 4 超級集團(tuán) Step 3 上市 戰(zhàn)略意圖 1： 通過組 建事業(yè)部， 初步形成集 團(tuán)戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 單元的組織 載體。 戰(zhàn)略意圖 2： 通過事 業(yè)部內(nèi)部系 統(tǒng)整合和運 作，提高各 業(yè)務(wù)整體效 率和效益。 戰(zhàn)略意圖 3： 各事業(yè) 部尋機上市 形成獨立的 資本融資平 臺，同時所 轄業(yè)務(wù)實行 小集團(tuán)化運 作。 戰(zhàn)略意圖 4： 母公司成 為戰(zhàn)略性控股 公司，業(yè)務(wù)由 數(shù)家上市公司 經(jīng)營的規(guī)模數(shù) 百億的巨型企 業(yè)。 事業(yè)部 雙鶴基于以下的戰(zhàn)略意圖推行事業(yè)部體制 23 事業(yè)部 事業(yè)部的概念和構(gòu)成 事業(yè)部是母公司董事會 的派出機構(gòu)，為所轄業(yè) 務(wù)的分權(quán)管理者，在具 體組織構(gòu)成上，以分管 執(zhí)委為核心，包括總部 事業(yè)部管理人員、子公 司董事會核心成員、子 公司經(jīng)營班子核心成員， 四方共同形成事業(yè)部組 織體，其日常運營由總 部事業(yè)部管理人員組織 和協(xié)調(diào)。 總部事業(yè)部 管理人員 成員企業(yè)董事會核心成員 成員企業(yè)經(jīng)營 班子核心成員 分管執(zhí)委 事業(yè)部構(gòu)成 參與事業(yè)部重大決策 進(jìn)行本企業(yè)重大事項決策 履行事業(yè)部日常事務(wù)的 組織、協(xié)調(diào)和管理工作 參與事業(yè)部重大決策 進(jìn)行本企業(yè)日常經(jīng)營管理 全面領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部的工作 24 事業(yè)部 集團(tuán)執(zhí)委會對事業(yè)部的授權(quán)范圍 ? 所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略制定權(quán) ? 所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算制定權(quán) ? 所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算審核匯總權(quán) ? 重大投資（含并購性投資和項目投資）提案權(quán) ? 內(nèi)部重組提案權(quán) ? 成員企業(yè)機構(gòu)設(shè)置審核權(quán) ? 科研項目立項建議權(quán)及接受采用權(quán) ? 定額融資權(quán) ? 產(chǎn)品定價權(quán) ? 成員企業(yè)經(jīng)營者考核權(quán) ? 成員企業(yè)重要人事任免提名權(quán) 1 2 3 4 5 6
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