【正文】 關(guān)于雙鶴集團化運營與管理變革的總體思考 182。 戰(zhàn)略意圖 2： 通過事 業(yè)部內(nèi)部系 統(tǒng)整合和運 作，提高各 業(yè)務(wù)整體效 率和效益。 13 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 決定集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo) 制訂集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案， 決定集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構(gòu)設(shè)置 決定集團財務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，審議批準(zhǔn)集團財務(wù)管理制度 制訂集團高管人員薪酬與考核方案，審議批準(zhǔn)集團人力資源管理制度 審議批準(zhǔn)集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項目 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄成員企業(yè)或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍 決定事業(yè)部對所管轄成員企業(yè)或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項目投資與兼并收購方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 10 聘任與解聘事業(yè)部負責(zé)人、事業(yè)部財務(wù)負責(zé)人、各管理中心負責(zé)人 批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬成員企業(yè)或職能管理部門負責(zé)人聘任或解聘方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構(gòu)設(shè)置方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報告 確定集團融資方案，審議批準(zhǔn)事業(yè)部 萬元以上的融資計劃 審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 董事會閉會期間授予的董事會其它權(quán)利： （ 1）決定 萬元以下的短期投資項目 （ 2）決定 萬元以下的長期投資項目 （ 3）其它臨時授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 15 集團執(zhí)委會 集團執(zhí)委會決策方式 執(zhí)委會采用決議方式進行決策。 關(guān)于集團化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 182。 關(guān)于集團化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 182。 ? 集團組織管理決策權(quán) 包括組織設(shè)計決策權(quán)、重大人事任免決策權(quán)、財務(wù)分配決策權(quán)等。 ? 對其他事業(yè)部所屬成員企業(yè)： 通過集團人力、財務(wù)、資本、行政以及信息等系統(tǒng)的工作監(jiān)控管理成員企業(yè)，一般不介入各事業(yè)部及其所轄成員企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動。 35 成員企業(yè) 對成員企業(yè)治理及管理變革能否成功關(guān)鍵取決于兩個因素 對成員企業(yè)經(jīng)營班子 績效考核機制的變革 對成員企業(yè)經(jīng)營班子 激勵機制的變革 對成員企業(yè)治理及管理變革 36 關(guān)于集團化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 ? 各組織機構(gòu)間的基本治理關(guān)系 ? 各組織機構(gòu)間的基本管理關(guān)系 37 雙鶴集團各主要機構(gòu)間 在重大管理活動中的基本管理關(guān)系 1. 各機構(gòu)在戰(zhàn)略管理中的關(guān)系 2. 各機構(gòu)在“年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算”決策中的關(guān)系 3. 各機構(gòu)在“組織機構(gòu)”設(shè)置和變革決策中的關(guān)系 4. 各機構(gòu)在“核心崗位任免”決策中的關(guān)系 5. 各機構(gòu)在“關(guān)鍵崗位任免”決策中的關(guān)系 6. 各機構(gòu)的考核關(guān)系 7. 各主要崗位的考核關(guān)系 8. 各機構(gòu)在“并購”流程中的管理關(guān)系 9. 各機構(gòu)在“重點項目投資、產(chǎn)品開發(fā)”流程中的管理關(guān)系 10. 各機構(gòu)在“資金收支”管理中的關(guān)系 38 關(guān)鍵管理關(guān)系 1：戰(zhàn)略管理關(guān)系 集團發(fā)展戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略實施 集團總部 制定 /決策 指導(dǎo) /審定 事業(yè)部 參與 /執(zhí)行 制定 /決策 指導(dǎo) /審定 成員企業(yè) 參與 /執(zhí)行 決策 39 集團年度經(jīng)營計 劃和財務(wù)預(yù)算 事業(yè)部年度經(jīng)營 計劃和財務(wù)預(yù)算 成員企業(yè)年度經(jīng)營 計劃和財務(wù)預(yù)算 母公司董事會 核準(zhǔn) 集團執(zhí)行委員會 審定 審批 總經(jīng)理 /執(zhí)委 財務(wù)部 / 經(jīng)濟運行部 制訂 組織 審議 /匯總 匯總制訂 /監(jiān)控實施 匯總 監(jiān)控實施 事業(yè)部 參與擬訂 /分解執(zhí)行 制訂 審定 成員企業(yè) 分解 執(zhí)行 分解 執(zhí)行 制訂 關(guān)鍵管理關(guān)系 2：年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的決策 40 集團組織機構(gòu) 事業(yè)部組織機構(gòu) 成員企業(yè)組織機構(gòu) 母公司董事會 決定 集團執(zhí)行委員會 人力資源管理中心 制定 組織擬訂、審議 決定 組織審議 總經(jīng)理 /執(zhí)委 參與審議 組織擬訂、審議 決定 事業(yè)部 執(zhí)行 制訂 審議 成員企業(yè) 執(zhí)行 執(zhí)行 制訂 關(guān)鍵管理關(guān)系 3：組織機構(gòu)的設(shè)置和變革 41 執(zhí)委會核心崗位 事業(yè)部核心崗位 成員企業(yè)核心崗位 母公司董事會 決定 集團執(zhí)行委員會 人力資源管理中心 提名須董事會聘任的人選 決定 審議提名 決定 審議提名 總經(jīng)理 /執(zhí)委 參與提名和審議 參與審議和決定 參與審議和決定 事業(yè)部 執(zhí)行 參與審議和提名 成員企業(yè)