文件編號：qa01012信息化項目管理辦法（第2版-文庫吧
2025-05-09 14:51 本頁面
【正文】 項目責任單位的主管領導是該項目組織實施的責任者；項目參加部門的主管領導是該項目分擔任務的組織實施的責任者。 信息化管理部對公司信息化項目實行統(tǒng)一管理，跟蹤或管理項目進展情況；協(xié)調處理項目實施過程的有關問題；檢查、督促、推進項目實施，重大問題報公司總裁辦公會。 項目責任單位全面承擔該項目的實施任務，負責編制項目實施計劃，完成計劃任務書規(guī)定的各項任務。 項目的實施若涉及與本公司以外單位的 協(xié)作，按計劃任務書、《交易職責權限管理辦法》和信息化管理部的《采購管理程序》執(zhí)行。 項目的實施若形成固定資產(chǎn)的，按《零星固定資產(chǎn)設備購置管理程序》執(zhí)行。 項目委托單位應負責項目外協(xié)審核、外協(xié)單位的推薦、外協(xié)單位的資質審查和業(yè)績評定；組織外協(xié)合同費用預算審核、合同的洽談 共 18 頁 第 4頁 和簽訂；負責外協(xié)合同跟蹤、監(jiān)督管理（包括實施過程的進度管理和質量管理）、竣工驗收及辦理工程結算手續(xù)。 外協(xié)單位的選擇、控制按信息化管理部的《供方管理程序》進行。 項目實施管理 項目責任單位應分階段編 制項目實施進度計劃，對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤比較。 在計劃實施過程中，應根據(jù)實際情況組織會議， 每次會議要留有相關記錄， 對會議決定應形成會議紀要并執(zhí)行。 項目驗收 責任單位負責組織項目的驗收，按合同要求逐項驗證與確認。 為進一步激勵各單位進行信息化建設的積極性，寶鋼國際設立信息化項目單項獎，由信息總裁負責審批，用于獎勵做出貢獻的單位和個人。 信息化管理部組織有關部門對信息化項目進行綜合評審。 信息化管理部負責項目評估，組織填寫“信息化項目驗收綜合評審表”（ 附件 4），具體內容可以有：項目內容簡介，項目負責部門主管領導意見，使用單位主管領導意見，項目評審意見，綜合評審意見，成果管理建議，確定獎勵等級。 項目實施過程中的可行性研究、需求、設計、測試、驗收等資料要登記歸檔。 信息化項目經(jīng)費管理 經(jīng)公司批準并列入公司計劃的信息化計劃項目，按《預算管理制度》進行管理。 共 18 頁 第 5頁 信息化管理部對公司審批的預算額度內的信息化項目經(jīng)費實行歸口管理，項目經(jīng)費專款專用。 經(jīng)營財務部是信息化項目經(jīng)費的財務主管部門。規(guī)定并控制經(jīng)費使用范圍；負責項目 經(jīng)費的支付和財務結算管理；項目形成固定資產(chǎn)的價值管理；項目經(jīng)費預算執(zhí)行情況的統(tǒng)計管理。 項目經(jīng)費使用的審批權限按照《交易職責權限管理辦法》執(zhí)行。 子公司項目經(jīng)費管理按各自規(guī)定進行。 計劃項目更改程序 “信息化項目計劃任務書”是受控文件，不得隨意更改，若因特殊情況需要變更計劃任務書的項目目標、技術指標、組成人員、計劃進度和經(jīng)費預算內容的，均應由申請變更的單位填寫“信息化項目計劃任務書更改單”（附件 5），經(jīng)信息化管理部審批后下達生效。 “信息化項目計劃任務書更改單” 是“信息化項目計劃任務書”的補充文件，也是受控文件，必須分發(fā)原文件的各持有單位，與原文件裝訂一起，合并使用。 6 相關文件 《交易職責權限管理辦法》 《長期投資管理制度》 《零星固定資產(chǎn)設備購置管理程序》 《預算管理制度》 《采購管理程序》 《供方管理程序》 7 附件 附件 1 信息化項目立項可行性報告 QA01012－ 01A
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