小額貸款公司經(jīng)營情況檢查專項檢查報告-文庫吧
2025-08-05 16:56 本頁面
【正文】 名稱實際出資所占比例出資方式備注合計 財務(wù)狀況及經(jīng)營成果：XX公司2012年度財務(wù)報表經(jīng)XX會計師事務(wù)所審計，并出具了XX號審計報告，審計后2012年度基本財務(wù)狀況如下：項目2011年度2012年度資產(chǎn)合計負債總額其中：從銀行融入資金資產(chǎn)負債率所有者權(quán)益合計其中：實收資本 一般風(fēng)險準備 未分配利潤審計后2012年度經(jīng)營成果如下項目2012年度主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤所得稅凈利潤四、合規(guī)經(jīng)營檢查情況及發(fā)現(xiàn)的問題（一）機構(gòu)及人員情況機構(gòu)情況XX公司經(jīng)ⅩⅩ金融工作辦公室魯金辦字[ ] 號文《 》批準成立，各項手續(xù)齊全有效，開業(yè)批文、牌、印核對相符。批復(fù)成立文件、營業(yè)執(zhí)照、自律承諾內(nèi)容、主管部門監(jiān)督電話及主監(jiān)管員聯(lián)系方式均在經(jīng)營場所顯著位置進行公示，經(jīng)營場所與試點方案所述一致。公司設(shè)綜合部、風(fēng)控部、財務(wù)部、信貸部，其中綜合部負責公司的行政管理及日常事務(wù)；風(fēng)控部負責風(fēng)險控制；信貸部負責貸款項目的營銷、貸前調(diào)查、貸款的發(fā)放和收回、貸后管理等；財務(wù)部負責公司財務(wù)管理和會計核算。人員情況XX公司截止2012年12月31日共有員工10人。XX公司董事長、高級管理人員任職資格均經(jīng)過核準，履職期間無違法、違規(guī)及違反公司章程的經(jīng)營行為，無超出董事會或執(zhí)行董事授權(quán)范圍的決策。XX公司按照要求設(shè)置了會計和出納崗位，并均具有會計從業(yè)資格證書。（二）法人治理和內(nèi)控制度方面公司法人
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