【正文】 和質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量手冊；1b) ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，具體見附件2；c) ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，參見《記錄控制程序》；1d) 為確保公司質(zhì)量管理體系所包含的過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件：包括程序文件、程序書、記錄表式等（包括電子媒體形式的文件）。 質(zhì)量手冊包括：a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求刪減的細(xì)節(jié)及其理由的描述；b) 本公司為質(zhì)量管理體系所建立程序文件及對其引用；c) 對質(zhì)量管理體系所包含的過程及其相互作用的描述。質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS 16949:2002顧客要求 第一層次 描述本公司戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)、職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)及確定質(zhì)量手冊 途徑的文件。組織的 第二層次 描述公司內(nèi)工作方法程序文件 的程序，確定誰做？做什 么？何時(shí)做？ 第三層次程序書、作業(yè)指導(dǎo)書、FMEA、 說明文件，回答操作的 控制計(jì)劃/QC工序表等 如何做？ 第四層次質(zhì)量記錄 體系活動(dòng) 的證據(jù)。TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)： ２正式版質(zhì)量體系要素PAGE： 12/87 文件控制 公司應(yīng)建立并保持《文件控制程序》，以控制與ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件的控制，這些文件應(yīng)包括與滿足顧客要求及法律法規(guī)有關(guān)的外來文件，如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等。a) 管理類文件由各部門負(fù)責(zé)依據(jù)本手冊的要求及《文件控制程序》進(jìn)行管理；b) 技術(shù)類文件由各部門負(fù)責(zé)依據(jù)本手冊的要求及《文件控制程序》進(jìn)行管理。 如在顧客的圖樣、規(guī)范或技術(shù)協(xié)議中注明須參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保在所有相應(yīng)的制造場所都能提供這些文件的最新有效版本，這些文件主要包括：l質(zhì)量手冊品質(zhì)保證部l工程標(biāo)準(zhǔn)/SPEC設(shè)計(jì)部l數(shù)據(jù)資料（CAD）設(shè)計(jì)部l過程質(zhì)量記錄品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制訂表式,制造部門使用l作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書制造部l工藝操作卡制造部1l工程圖樣設(shè)計(jì)部l設(shè)備操作規(guī)程制造部l材料規(guī)范設(shè)計(jì)部 當(dāng)顧客要求時(shí)，控制計(jì)劃、FMEAs和類似的文件中使用顧客的特殊特性符號(hào)加以標(biāo)識(shí)。對于顧客沒有規(guī)定的，本公司確定“T” 為特殊特性符號(hào)。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊作成、修訂和更改。 標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)事務(wù)局負(fù)責(zé)組織程序文件和其他質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和更改。：文件發(fā)布前得到授權(quán)人員審批；a) 通過審批，確保文件是充分與適宜的；b) 文件與資料的更改必須由文件的原核準(zhǔn)部門實(shí)施，若需由其他部門進(jìn)行文件修改內(nèi)容的審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，當(dāng)文件的修改次數(shù)超過5次或?qū)ξ募M(jìn)行了較大的修改后,由文件的管理部門負(fù)責(zé)將文件換發(fā)新的版本,文件管理部門應(yīng)有更改標(biāo)識(shí)和履歷表；d) 確保在使用文件的地方可獲得適用文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰、并易于識(shí)別；f) 確保外來文件得到識(shí)別，對于從顧客處得到的所有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序文件及其更改信息以及所采用的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性文件等均屬外來文件，必須得到及時(shí)評(píng)審、TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)： 2正式版質(zhì)量體系要素PAGE： 13/87確認(rèn)、分發(fā)和實(shí)施，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因法律和知識(shí)或其它任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件應(yīng)加蓋“作廢”+“參考”標(biāo)識(shí)；h) 質(zhì)量文件的保存應(yīng)嚴(yán)格管理、滿足環(huán)境和質(zhì)量要求，對于保存期限按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 量產(chǎn)準(zhǔn)備部應(yīng)建立流程，確保根據(jù)顧客要求的時(shí)間表及時(shí)傳遞設(shè)計(jì)部，執(zhí)行顧客所有的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其更改，實(shí)施這些更改的日期應(yīng)加以記錄和保存，當(dāng)顧客設(shè)計(jì)規(guī)范的更改影響到本公司PPAP文件時(shí)，PPAP文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更改。及時(shí)評(píng)估應(yīng)在不超過十個(gè)工作日內(nèi)完成。因更改涉及到生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。更改后的規(guī)范由設(shè)計(jì)部/品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)發(fā)放到有關(guān)部門。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄的設(shè)置質(zhì)量記錄的設(shè)置應(yīng)符合適用、充足的原則，并證明產(chǎn)品在生產(chǎn)、裝配和服務(wù)等各階段達(dá)到所要求的質(zhì)量。本公司的質(zhì)量記錄依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 填寫要求：要求使用鋼筆、水筆或圓珠筆填寫質(zhì)量記錄，不可使用鉛筆，內(nèi)容須確實(shí)、完整、清晰。 標(biāo)識(shí)：質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)與相應(yīng)的質(zhì)量管理程序文件保持一致。 收集：質(zhì)量記錄由各部門填寫，除與產(chǎn)品質(zhì)量特性有關(guān)的質(zhì)量記錄由品質(zhì)保證部工程管理科定期收集保存外，其余記錄由本部門負(fù)責(zé)收集，并按規(guī)定歸檔保存。 編目：按質(zhì)量記錄的類別由品質(zhì)保證部編制質(zhì)量記錄表式一覽表，明確公司所有質(zhì)量記錄的收集、存檔責(zé)任、保存部門、保存期限，以便質(zhì)量記錄的保存和檢索。 歸檔：由各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的登記、建檔，并應(yīng)便于檢索。 貯存和保管：各部門應(yīng)確保規(guī)劃及提供適宜的環(huán)境作為質(zhì)量記錄的貯存場所，并應(yīng)便于檢索及防止污損、變質(zhì)和丟失。 保存期限：a) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝模具檢驗(yàn)報(bào)告、銷售合同與補(bǔ)充文件、顧客的采購訂單和修改單、供方的采購訂單和修改單（關(guān)于顧客的工裝）保存期限為零件(或零件系列)在現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年，除非顧客另有特殊要求；b) 質(zhì)量記錄、狀態(tài)記錄（如控制圖表、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果、各種媒體形式的質(zhì)量記錄）應(yīng)在保留三年；c) 給最高管理者的報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和管理評(píng)審記錄、合同評(píng)審資料、過程質(zhì)量審核資料、產(chǎn)品質(zhì)量審核資料、糾正(預(yù)防)措施資料、質(zhì)量成本分析報(bào)告及來供方的質(zhì)量記錄等保留三年；d) 存檔責(zé)任件/安全件和具有安全特性的產(chǎn)品的質(zhì)量記錄保存十五年；TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)： ２正式版質(zhì)量體系要素PAGE： 14/87e)被替代的零件副本應(yīng)與新零件的文件一起保存。注：以上規(guī)定的記錄保存期限應(yīng)視為“最短的”保存時(shí)間。如政府或顧客有特殊要求時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)其要求對質(zhì)量記錄予以保存。 處理：各部門負(fù)責(zé)整理及匯總過期的質(zhì)量記錄，并按程序規(guī)定的要求審批后，方可實(shí)施銷毀。 相關(guān)文件 TKSQP420101B《文件控制程序》TKSQP420202B《記錄控制程序》TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)： ３正式版管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）PAGE： 15/875 概述及適用范圍概述本章規(guī)定公司管理者在質(zhì)量體系中的職責(zé)，確保管理者的投入及支持，管理質(zhì)量體系持續(xù)有效的進(jìn)行。適用范圍適用于公司管理者在質(zhì)量體系中職責(zé)的落實(shí)。 管理承諾由總經(jīng)理提供公司在建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面承諾的證據(jù)，其要項(xiàng)包括：a) 通過教育、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式將滿足顧客及法律/法規(guī)要求的重要性傳達(dá)至全體員工；b) 制定質(zhì)量方針；1c) 確保建立質(zhì)量目標(biāo)，；d) 執(zhí)行管理評(píng)審，；e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和適宜性所需要的資源，包括：人力資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境等，、。 過程效率在每年的管理評(píng)審上，應(yīng)由最高管理者對質(zhì)量管理體系中所包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（參見依據(jù)本手冊的第七章的要求所建立的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）及其支持過程（參見依據(jù)本手冊的第四、五、六、八章的要求所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的支持過程）的有效性和效率進(jìn)行監(jiān)控：a) 在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，）、b）、c）的要求識(shí)別及確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其支持過程；b) 在策劃和定義本手冊的第七章的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程（如合同評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)管理、生產(chǎn)等）時(shí)，；c) 依據(jù)所策劃的績效目標(biāo)，通過收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析或過程審核等方式對過程的有效性和效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果提交管理評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司采用顧客導(dǎo)向的過程方法，在建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系時(shí)，始終堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則可體現(xiàn)在本公司質(zhì)量管理體系中所包含的所有以顧客為導(dǎo)向的過程（即COPs），公司建立及實(shí)施《顧客滿意度確認(rèn)程序》，以確保能有效評(píng)價(jià)公司產(chǎn)品和服務(wù)等各方面滿足顧客需求并且獲得顧客的滿意的程度。 質(zhì)量方針TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)： ３正式版管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）PAGE： 16/87本公司質(zhì)量方針的制訂及執(zhí)行包括下列要求：a) 公司的策略及目的；b) 滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；c) 制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 通過宣傳以確保公司各級(jí)員工理解質(zhì)量方針；e) 對持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量方針控制流程圖制定質(zhì)量方針判別顧客要求擬定質(zhì)量方針公司內(nèi)部溝通執(zhí)行展開為質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)效果評(píng)審 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，在每年的經(jīng)營會(huì)議中討論并于會(huì)后公布，業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制和實(shí)施按《業(yè)務(wù)計(jì)劃編制及實(shí)施控制程序》執(zhí)行。《業(yè)務(wù)計(jì)劃》的制訂應(yīng)滿足如下要求：a) 業(yè)務(wù)計(jì)劃中必須有質(zhì)量目標(biāo)及其測量方法。b) 業(yè)務(wù)計(jì)劃中目標(biāo)和計(jì)劃應(yīng)將本公司內(nèi)有效數(shù)據(jù)與競爭對手和汽車行業(yè)國內(nèi)外同類企業(yè)數(shù)據(jù)比較為基礎(chǔ)。c) 業(yè)務(wù)計(jì)劃必須是受控文件，可包括當(dāng)年綜合計(jì)劃和中長期企業(yè)發(fā)展計(jì)劃。其內(nèi)容包括：l 投資項(xiàng)目計(jì)劃；l 產(chǎn)品銷售計(jì)劃；l 成本目標(biāo)計(jì)劃；l 勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)劃；l 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；l 人才開發(fā)及培訓(xùn)計(jì)劃等。 TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)： ３正式版管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）PAGE： 17/87質(zhì)量目標(biāo)展開示意圖實(shí)現(xiàn)展開目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)實(shí)現(xiàn)展開目標(biāo)班組(倉庫)實(shí)現(xiàn)展開目標(biāo)生產(chǎn)過程目標(biāo)員工崗位公司質(zhì)量展開目標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)層公司目標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)層各職能部門目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理及管理者代表在質(zhì)量管理體系策劃時(shí)以下列兩點(diǎn)為主要目標(biāo)：a) ；b) 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，須保持質(zhì)量管理體系的完整性?？刂仆緩酱_定所需活動(dòng)具體任務(wù)或產(chǎn)品產(chǎn)品評(píng)審要求配置資源貫徹實(shí)施編制策劃文件確定控制方法TAKATA（上海）TKSQM420101B 質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)： ３正式版管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）PAGE： 18/87 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總則a) 公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、變更都需由總經(jīng)理召集管理層會(huì)議討論，并經(jīng)總經(jīng)理承認(rèn)后，以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。公司行政機(jī)構(gòu)圖及質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖參見本手冊附件。b) 公司授權(quán)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)及時(shí)告知產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求的情況，制造部部長有權(quán)停止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都必須配備負(fù)責(zé)質(zhì)量或授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理：1) 主持管理評(píng)審；2) 對公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行承認(rèn)；13) 聘任管理者代表、顧客代表和質(zhì)量代表。 副總經(jīng)理：1) 組織各業(yè)務(wù)主管部門編制和實(shí)施評(píng)價(jià)中長期計(jì)劃；2) 承認(rèn)項(xiàng)目小組名單。 管理者代表1) 組織各業(yè)務(wù)主管部門編制年度計(jì)劃，并且進(jìn)行協(xié)調(diào)、平衡；2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況；3) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、組織管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備、管理評(píng)審報(bào)告的編寫、整改計(jì)劃實(shí)施情況的監(jiān)控與評(píng)價(jià)；4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；5) 聘任內(nèi)審員；6) 組織公司級(jí)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集和分析；7) 直接領(lǐng)導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；8) 負(fù)責(zé)承認(rèn)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。 總務(wù)部1) 負(fù)責(zé)指定專人保管好各種質(zhì)量文件，且建立臺(tái)帳；2) 負(fù)責(zé)所歸口管理的過程有關(guān)的記錄表式的設(shè)計(jì)/更改、標(biāo)識(shí)、收集、保存和處置；3) 負(fù)責(zé)制訂公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施一級(jí)培訓(xùn)；4) 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織實(shí)施二級(jí)培訓(xùn)；5) 負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和過程策劃；6) 負(fù)責(zé)公司水、電、氣和辦公用等基礎(chǔ)設(shè)施的配套和管理；7) 負(fù)