【正文】 部分為戰(zhàn)略研究組預(yù)案中相應(yīng)內(nèi)容的摘要。 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 10頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 第四部分：部門(mén) 三年規(guī)劃目標(biāo) 一、經(jīng)營(yíng)性目標(biāo) 1．部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) …… …… 2．相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) …… …… 說(shuō)明 ： 部門(mén)和各個(gè)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，包括營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)（或 EBIT）和凈資產(chǎn)回報(bào)率。各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)逐年增長(zhǎng)等。 二、戰(zhàn)略性目標(biāo) 說(shuō)明 ： 本部分集中反映部門(mén)今后三年的戰(zhàn)略性目標(biāo)，并將每個(gè)目標(biāo)按年分解到各個(gè)職能，以便具體落實(shí)。 1．重大戰(zhàn)略性目標(biāo) 1）戰(zhàn)略目標(biāo)列表 …… …… 說(shuō)明 ： 本部分簡(jiǎn)要列出部門(mén)未來(lái)三年的戰(zhàn)略性目標(biāo)。 2）戰(zhàn)略目標(biāo)的按職能分解 —— Y+1 年 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 11頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 …… …… —— Y+2 年 …… …… —— Y+3 年 …… …… 說(shuō)明 ： 本部分將各個(gè)目標(biāo)按年分解到各個(gè)職能，以便具體落實(shí)。 2．職能建設(shè)目標(biāo) 1）人力資源發(fā)展目標(biāo) …… …… 2）財(cái)務(wù)管理目標(biāo) …… …… 3）基礎(chǔ)化部門(mén)管理目標(biāo) …… …… 4）其它目標(biāo) …… …… 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 12頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 第五部分：重大戰(zhàn)略實(shí)施舉措 一、戰(zhàn)略實(shí)施舉措 …… …… 說(shuō)明 ： 本部分簡(jiǎn)要列出部門(mén)的各項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，要求說(shuō)明各項(xiàng)舉措的目標(biāo)、負(fù)責(zé)部門(mén)、協(xié)助部門(mén)、實(shí)施本舉措時(shí)需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協(xié)同（或沖突）關(guān)系等。 二、戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃 1．舉措一 …… …… 2．舉措二 …… …… 3．舉措三 …… …… 說(shuō)明 ： 本部分將戰(zhàn)略舉措逐項(xiàng)分解到各關(guān)鍵步驟，以具體描述戰(zhàn)略舉措的實(shí)施計(jì)劃，要求說(shuō)明各步驟的階段目標(biāo)、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、責(zé)任人以及資源需求等。 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 13頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 第六部分：資源需求與配置計(jì)劃 一、資金需求與配置計(jì)劃 …… …… 說(shuō)明 ： 本部分說(shuō)明為實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略舉措，部門(mén)在資金上的需求和配置計(jì)劃。 二、人力資源需求與配置計(jì)劃 …… …… 說(shuō)明 ： 本部分說(shuō)明為實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略舉措，部門(mén)在人力資源上的需求和配置計(jì)劃。 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 14頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 公 司 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 預(yù)案 負(fù)責(zé)人： ________ 撰寫(xiě)人： ________ 完成時(shí)間： ________ 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 15頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 15 目 錄 第一部門(mén)：環(huán)境分析 第二部分：戰(zhàn)略摘要 第三部分：公司戰(zhàn)略要點(diǎn) 一、 戰(zhàn)略定位和愿景 二、 關(guān)鍵成功要素和核心競(jìng)爭(zhēng)力 第四部分：公司三年規(guī)劃目標(biāo) 一、 經(jīng)營(yíng)性目標(biāo) 二、 戰(zhàn)略性目標(biāo) 第五部分：重大戰(zhàn)略實(shí)施舉措 一、 戰(zhàn)略實(shí)施舉措 二、 戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃 第六部分：資源需求與配置計(jì)劃 一、 資金需求與配置計(jì)劃 二、 人力資源需求與配置計(jì)劃 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 16頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 第一部分：環(huán)境分析 PART 1. 原有戰(zhàn)略情況 原有戰(zhàn)略表述 使命，愿景，價(jià)值觀 內(nèi)外部分析摘要（ SWOT 分析） 戰(zhàn)略要點(diǎn) 中期戰(zhàn)略目標(biāo) 中期戰(zhàn)略舉措 原有戰(zhàn)略執(zhí)行情況 戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 戰(zhàn)略舉措完成情況 執(zhí)行中的難點(diǎn)問(wèn)題 建議的戰(zhàn)略調(diào)整 PART 2. 新情況下的分析 內(nèi)外部分析 宏觀環(huán)境分析 PEST：政策 /政治，經(jīng)濟(jì)，社會(huì)，技術(shù) 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 客戶(hù)，競(jìng)爭(zhēng)者，供應(yīng)商，潛在進(jìn)入者，替代品 內(nèi)部能力 /資源分析 按價(jià)值鏈展開(kāi) 生產(chǎn)，銷(xiāo)售，營(yíng)銷(xiāo)，采購(gòu)，研發(fā)；人力，財(cái)務(wù)，戰(zhàn)略管理，其它等 現(xiàn)有能力 優(yōu)劣勢(shì)，潛在優(yōu)勢(shì)能力 能力開(kāi)發(fā)計(jì)劃 潛在戰(zhàn)略選擇 各方案的概況和分析（適應(yīng)性，可行性，可接收性） 戰(zhàn)略選擇 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 17頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 戰(zhàn)略要點(diǎn) 情景方案 對(duì)公司有重大影響的情景要素 各要素搭配的可能情境 情境分析：可能性，后果 /影響，影響力度，應(yīng)對(duì)方案 I. 侏羅紀(jì)業(yè)務(wù)布局情況 1．業(yè)務(wù)列表 業(yè)務(wù) 所占份額 年?duì)I業(yè)額 年利潤(rùn) 產(chǎn)品 X％ X 萬(wàn) XX 萬(wàn) 2．結(jié)構(gòu)分析 成本餅圖，銷(xiāo)售收入餅圖，年利潤(rùn)餅圖，員工數(shù)餅圖 3．各業(yè)務(wù)發(fā)揮作用 功能 業(yè)務(wù) 利潤(rùn)貢獻(xiàn)者 規(guī)模貢獻(xiàn)者 市場(chǎng)占有率貢獻(xiàn)者 特殊關(guān)系貢獻(xiàn)者 …… II. 各業(yè)務(wù)分析 1. XX 業(yè)務(wù) 1）基本情況 業(yè)務(wù)細(xì)分情況： 細(xì)分方法：地域，產(chǎn)品，客戶(hù)，其它 細(xì)分結(jié)果：按所選標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)分結(jié)果，可以組合細(xì)分 各細(xì)分業(yè)務(wù)概況 (舉例 ) 細(xì)分業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)規(guī)模 利潤(rùn)水 平 增長(zhǎng)率 （利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)額 等） 競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量 業(yè)務(wù)集 中度 競(jìng)爭(zhēng)激烈 程度 桌面產(chǎn)品 X 億 X% 高度壟斷 微弱 決策類(lèi)產(chǎn)品 幾大競(jìng)爭(zhēng)者 強(qiáng)烈 業(yè)務(wù)總體 中等 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 18頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 說(shuō)明：業(yè)務(wù)規(guī)模可采用業(yè)務(wù)總銷(xiāo)售額指標(biāo)，利潤(rùn)水平可采用凈利潤(rùn)、息稅前利潤(rùn)、 ROIC 等指標(biāo) 2）一般環(huán)境分析 方面 影響 因素 變化趨勢(shì) 有利 /不利 對(duì)侏羅紀(jì)的影響強(qiáng)弱 發(fā)生的可能性 政策 ＋ A A － B C ＋ C B 宏觀經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 社會(huì)和人口 其它 說(shuō)明：影響強(qiáng)度（ A 最強(qiáng)， C 最弱），發(fā)生可能性（ A 非常可能， C 不太可能） 3）產(chǎn)業(yè)鏈分析 方面 關(guān)鍵因素的變化 對(duì)侏羅紀(jì)公司的影響 潛在對(duì)策 是否采用 客戶(hù) 供應(yīng)商 分銷(xiāo)渠道 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2020 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 44頁(yè) 第 19頁(yè) 內(nèi)部文檔，注意保密 4）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 競(jìng)爭(zhēng)者 采用戰(zhàn)略 資源 /能力優(yōu)勢(shì) 對(duì)侏羅紀(jì)公司的威 脅 侏羅紀(jì)公司針對(duì)該 競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略 A 公司 B 公司 [侏羅紀(jì)公司 ] / / 5）業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素（ KSF） KSF 說(shuō)明 侏羅紀(jì)公司現(xiàn)有能力 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力 風(fēng)險(xiǎn)控制水平 研發(fā)能力 結(jié)論：現(xiàn)有細(xì)分業(yè)務(wù)調(diào)整建議 細(xì)分業(yè)務(wù) 細(xì)分業(yè)務(wù)關(guān)鍵情況列舉 對(duì)侏羅紀(jì)公司的建議 增加投資 結(jié)論：該業(yè)務(wù) 內(nèi)新興增長(zhǎng)點(diǎn)投資建議 增長(zhǎng)點(diǎn) 與侏羅紀(jì)公司的相關(guān)情況 對(duì)侏羅紀(jì)公司的建議 PART 3. 新戰(zhàn)略表示 價(jià)值定義 使命： 愿景： 價(jià)值觀 范圍定義 業(yè)務(wù)范圍定義： BCG 矩陣，等等矩陣 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)定義：市場(chǎng)劃分定義 競(jìng)爭(zhēng)能力定義 程序文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2