【正文】 人員召集主持：（一） 由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持；（二） 董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；（三） 由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；（四） 持有百分之十以上股份的股東共同推舉一名股東召集主持會(huì)議；（五） 持有最多股份的股東（或股東代理人）召集及主持會(huì)議。第四十七條 會(huì)議通知：公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日以前通知登記公司股東；召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議的，由10%有表決權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)10日以前通知登記公司股東。第四十八條 通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：　　（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 　?。ǘ┨峤粫?huì)議審議的事項(xiàng)； 　?。ㄈ┮悦黠@的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 　?。ㄋ模┯袡?quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 　?。ㄎ澹┩镀贝砦袝?shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； 　?。?huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話(huà)號(hào)碼。 某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第四十九條 出席會(huì)議：股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。第五十條 股東證明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件，如果有股東對(duì)此提出疑議，則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書(shū)。第五十一條 授權(quán)委托：股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：　　（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)。 第五十二條 投票代理：投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。 第五十三條 會(huì)議名冊(cè)：出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。第五十四條 臨時(shí)會(huì)議：監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。 （二）如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。 第五十五條 會(huì)議變更：股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)或者其他召集人不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日；召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。第五十六條 臨時(shí)會(huì)議：董事會(huì)人數(shù)不足 人，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。第三節(jié) 股東大會(huì)提案第五十七條 提案資格：公司召開(kāi)股東大會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之十以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。第五十八條 提案內(nèi)容：股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：　　（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍，除非有明確的禁止條款，股東會(huì)可以就公司的全部問(wèn)題進(jìn)行表決； （二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)，股東會(huì)可以就實(shí)體問(wèn)題和程序問(wèn)題進(jìn)行表決； （三）以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。 　　第五十九條 提案審查：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第五十八條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。　　第六十條 提案否決：董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告；有10%表決權(quán)的股東的提案必須提效股東大會(huì)表決。第六十一條 否決異議：提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。 第四節(jié) 股東大會(huì)決議第六十二條 表決資格：股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第六十三條 決議種類(lèi)：股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議?！　」蓶|大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。 　　股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 第六十四條 普通決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：　　（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的工作進(jìn)行審計(jì)； 　?。ǘ┒聲?huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，修改上述方案的執(zhí)行程序； 　?。ㄈ┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免、賠償責(zé)任及其報(bào)酬和支付方法，； 　　（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案，對(duì)方案的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，； 　?。ㄎ澹┕灸甓葓?bào)告，對(duì)報(bào)告的依據(jù)進(jìn)行審計(jì)審核，要求董事會(huì)提供合同和原始憑據(jù)；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。 　　第六十五條 特別決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：　?。ㄒ唬┕境闪?；（二）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（三）合并、解散、清算和清算恢復(fù)； （四）公司章程的修改；（五）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第六十六條 內(nèi)部人合同：非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同；公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。第六十七條 人選資格：董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況；除涉及個(gè)人隱私的事項(xiàng)外,董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述,但是股東不得向外泄露其情況。 第六十八條 表決方式：股東大會(huì)采取記名方式投票表決,公司可以購(gòu)買(mǎi)表決設(shè)備,或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)表決；股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)可以聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及其他專(zhuān)業(yè)人員在場(chǎng)，就有關(guān)問(wèn)題提供建議；股東會(huì)有權(quán)就上述人員的聘請(qǐng)問(wèn)題進(jìn)行表決；聘請(qǐng)上述人員可以支付費(fèi)用。第六十九條 表決檢票：每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,兩名股東代表之間不應(yīng)有可能影響程序與結(jié)果之公正之密切關(guān)系。第七十條 表決通過(guò)：會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄,投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。第七十一條 表決異議：會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票?！　〉谄呤l 關(guān)聯(lián)交易：股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中做出詳細(xì)說(shuō)明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易，可以由股東會(huì)先行表決。第七十三條 真實(shí)陳述：除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議做出答復(fù)或說(shuō)明；對(duì)于虛假說(shuō)明，股東有權(quán)要求答復(fù)或者說(shuō)明人承擔(dān)責(zé)任。第七十四條 會(huì)議記錄：股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； （二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 　　（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 　?。ㄋ模└靼l(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 　?。ㄎ澹┟恳槐頉Q事項(xiàng)的表決結(jié)果； 　?。┕蓶|的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容； 　?。ㄆ撸┕蓶|大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 　　第七十五條 記錄簽名：股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)永久保存。第七十六條 會(huì)議公證：對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董 事第七十七條 董事資格：公司董事為自然人，董事無(wú)需持有公司股份；董事會(huì)中可以包括非股東專(zhuān)業(yè)人士，例如律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、管理專(zhuān)家、教授。第七十八條 董事限制：有《公司法》第５７、第５８條規(guī)定的情形，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事，明知自己不能擔(dān)任董事仍然擔(dān)任董事的，其行為無(wú)效，應(yīng)當(dāng)向其他股東賠償損失。第七十九條 董事