某上市公司董事會辦公室管理制度-文庫吧
2024-10-09 08:56 本頁面
【正文】 ）會議結(jié)束 后的 2 個工作日內(nèi)將董事會決議等文件報送交易所審核后進行公告； （四）按要求做好董事會會議記錄： 會議召開的日期、時間、地點和召集人姓名； 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； 第 6 頁 共 22 頁 會議議程； 董事發(fā)言要點； 每一決議事項的表決方式和 結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）； 董事應當在董事會會議記錄及董事會決議文件上簽字。 （五）不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明： 受委托人（代理人）的姓名； 委托（代理）事項、權(quán)限和有效期限； 委托人簽名或蓋章。 （六）認真管理和保存董事會文件（包括決議文件、輔助文件）、會議記錄（語言記錄或視頻記錄），并裝訂成冊建立檔案。 第十二條 有關(guān)監(jiān)事會事項 （一）按規(guī)定籌備召開監(jiān)事會會議； （二）將監(jiān)事會書面通知及會議資料于規(guī)定的時間以傳真、電子郵件、專人送達及書面通知等各種方式或其他方式通知應當?shù)綍娜藛T。會議通知包括以下內(nèi)容： 會議日期、地點和方式、會議期限； 事由和議題； 發(fā)出通知的日期。 （三）按要求做好 積案監(jiān)事會會議記錄； （四）會議結(jié)束后對會議內(nèi)容進行整理 ，并對需要進行披露的會議內(nèi)容及時進行披露。 第 7 頁 共 22 頁 第五章 證券事務管理 第十三條 公司指定證券事務代表向證券交易所和中國登記結(jié)算中心辦理公司的股權(quán)管理與信息披露 事務。 第十四條 應當協(xié)助董事會秘書在信息披露前將公告文稿及相關(guān)材料報送深圳證券交易所。所報文稿及材料應為中文打印件并簽字蓋章，規(guī)格尺寸為 A4，文稿上應當寫明擬公告的日期及報紙。經(jīng)證券交易 所同意后，公司自行聯(lián)系公告事項。不能按預定日期公告的，應當及時報告證券交易所。 第十五條 公司指定中國證監(jiān)會指定的報紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報紙和網(wǎng)站后，在兩個工作日內(nèi)報告證券交易所。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應進行披露的信息，公司應在第一時間在上 述報紙和網(wǎng)站公布。 第十六條 應當協(xié)助董事會秘書按規(guī)定及時做好以下公司信息披露事務 : （一）在每一個會計年度的前六個月結(jié)束后 60 日內(nèi)公告中期報告，并按要求在指定網(wǎng)站及報紙上披露； （二）在每一個會計年度結(jié)束后 120 日內(nèi)公告經(jīng)注冊會計師事務所審計的年度報告； （三）在每一個會計年度前三個月、九個月結(jié)束后的 30 日內(nèi)公告季度報告； （四）股東大會決議形成后的當日內(nèi)，董事會、監(jiān)事會決議形成后的兩個工作日內(nèi)報送證券交易所審核后進行披露； 第 8 頁 共 22 頁 （五）重大事件發(fā)生后的 2 個工作日內(nèi)報證券交易所審核 后進行披露； （六）在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對公司股票的市場價格產(chǎn)生誤導性影響時，公司知悉后應當立即對該消息作出公開澄清。 第十七條 保證公司信息披露的真實、完整、準確。 第十八條 公司發(fā)生重大事件，及時向證券交易所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)（如：證監(jiān)局）報告并公告： （一）公司名稱、股票名稱、《公司章程》、注冊資金、注冊地址變更； （二）公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化或主營業(yè)務變更； （三）公司訂立的合同或擔保事項涉及的金額達到公司凈資產(chǎn) 10%以上； （四）公司第一大股東變更、募集資金投向改變、交易金額占公司凈資產(chǎn) %以上的關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益異常變動、企業(yè)收購、資產(chǎn)重組或租賃、委托經(jīng)營； （五）公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過凈資產(chǎn) 10%以上的重大損失； （六）公司發(fā)生占凈資產(chǎn) 10%以上的債務糾紛； （七）公司的董事長、 1/3 以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變動； （八）持有公司 5%以上股份的股東，其持有股份情況發(fā)生較大變化； （九）公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定； （十）涉及公司的重大訴訟 、法院依法撤銷股東大會、董事會決議或裁定禁止對公司有控制權(quán)大股東的轉(zhuǎn)讓股份； （十一）公司更換為其審計的會計師事務所； （十二）股票交易出現(xiàn)異常波動或其它傳播媒介中傳播與公司有關(guān)的 第 9 頁 共 22 頁 消息，可能對公司股票交易產(chǎn)生重大影響。 第十九條 公司發(fā)生重大事件，應及時編制重大事件公告書向社會披露，說明事件的實質(zhì)。 第二十條 公司發(fā)行新股、配股、債券等事項需披露的信息： （一）董事會有關(guān)本次發(fā)行新股、配股、債券等事項的方案表決通過后，應當在 2 個工作日內(nèi)公告； （二）發(fā)行新股 、配股、債券方案等事項的方案經(jīng)股東大會表決通過后，應當在當日內(nèi)報送深圳證券交易所等有關(guān)部門審核后公布股東大會決議； （三）接到證監(jiān)會出具的發(fā)行新股、配股、債券方案等事項審核意見書后，應當在 2 個工作日內(nèi)以公司董事會公告的形式公布其申請獲批準或不獲批準的消息； （四）發(fā)行新股、配股、債券說明書公布后，公司應當在 7 個工作日內(nèi)將經(jīng)證券交易所確認的說明書文本一式二份報中國證監(jiān)會、證券交易所； （五）公司應當在發(fā)行新股、配股繳款結(jié)束后 20 個工作日內(nèi)完成新增股份的登
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