某上市公司董事會辦公室管理制度-閱讀頁
2024-11-18 08:56本頁面
【正文】 集團法務部必須提出法律意見； （二）集團法務部每月對董事會辦公室的其他法律相關事務監(jiān)督并提出整改意見； （三）每半年度對董事會辦 公室工作人員進行一次法律事務培訓； 第三十二條 董事會辦公室實行重大法律事務及時報告制度，由集團 第 13 頁 共 22 頁 公司法律事務部審核。 第八章 內務工作規(guī)定 第三十三條 著裝禮儀。男員工須將襯衫下擺扎入褲內。 （二） 春、秋、冬季著裝規(guī)范 男員工上裝穿長袖有領襯衫，打領帶，外穿黑色西裝，下著西褲或商務休閑褲，穿深色皮鞋； 著裝內可以穿低領毛衣（顏色不做強制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領子完整翻在毛衣外。 第 14 頁 共 22 頁 女員工上裝穿淺色長袖有領襯衫，或淺色長袖翻領 T 恤，外著黑色西裝，下著西褲、商務休閑褲，深色牛仔褲。 第三十四條 辦公室工作人員須嚴格執(zhí)行集團公司考勤制度，不得遲到早退，值班期間按照公司規(guī)定正常打卡（四次），如未打卡，備案，說明事由，經(jīng)部門臨到簽字。 第三十六條 工作區(qū)域環(huán)境內依據(jù)衛(wèi)生排表值日，做好辦公室的衛(wèi)生清潔工作。董事會辦公室強調對部門、員工行為的計劃性要求，用以明確和把握工作方向，提高工作效率。 “《日工作時間控制表》填寫規(guī)定”在規(guī)定的時間按照規(guī)定的項目如實填寫并上 交公司部門主管。 （二）部門員工周、月度工作總結及工作計劃 第 15 頁 共 22 頁 部門主管、公司員工在每周最后一天進行部門、員工本周工作總結及下周工作計劃，并上報部門領導審閱。 《月度工作計劃表》的制作來完成，在該表格中應該相應地填寫部門、員工下月工作內容安排和 時間控制。 、員工工作評估的主要依據(jù)之一。 《季度工作計劃表》的制作來完成，在該表格中應該相應地填寫部門、員工下季度工作內容安排和時間控制。 。 （四）公司、部門年度發(fā)展計劃 展計劃。 第 16 頁 共 22 頁 ，同意后確定執(zhí)行。 、部門年度發(fā)展計劃是對公司、部門經(jīng)營發(fā)展的評價基礎。 第三十九條：董事會辦公室招聘員工應以崗位要求、學識、能力、品德、品質等綜合因素為依據(jù)，采用面試、筆試兩種方式考查，公平競爭、擇優(yōu)錄取。 第四十一條：新員工的試用期為 3 個月；在試用期間，由董事會辦公室主任對新員工的專業(yè)知識、工作能力、工作效率、責任感、品 德、品質、誠信等方面進行考核，考核合格的，予以轉正；考核不合格的，予以辭退或安排在其他崗位試用；對于試用期內個別員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，試用董事會辦公室主任可以提前結束試用期，并將《職員轉正考核表》報請人力資源部主管審核，批準。 第九章 保密工作規(guī)定 第四十三條 為保守公司秘密，維護公司利益，特制定本制度。 第四十五條 公司全體員工都有保守公司 秘密的義務。 第四十七條 公司秘密包括下列事項： （一） 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 （三） 公司內部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 （五） 公司掌握的尚未進入招投標項目，市場營銷尚未公開的各類信息。 （七） 其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。 第四十九條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，須事先報董事會辦公室主任批準。 第 18 頁 共 22 頁 （二） 根據(jù) 工作需要，限定參加會議人員的范圍。 （四） 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。 第五十二條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施，并告知董事會秘書及董事會秘書。 （一） 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。 （三） 利用職權強制他人違反保密制度的。 第五十六條 印鑒的使用和保管 第 19 頁 共 22 頁 ，必須在董事會辦公室的啟用文件下發(fā)、核準后，方可正式啟用。 、總裁或其授權委托人簽批，嚴禁以股東大會、董事會、監(jiān)事會名義、使用鑒為他人特別是勞務隊伍購買材料、機械租賃等任何事項提供擔保 （包括承諾）、抵押、委托付款、簽署涉及工程價款、數(shù)量的資料、證明等。 ，需報經(jīng)集團公司總裁或其授權人簽批。 雙方簽交接單。 第五十八條 組織領導 （一）董事會辦公室的政務督察督辦由董事會辦公室負責人領導，由部門成員具體負責督導政務督察督辦工作。 第五十九條 主要任務和內容 （一） 集團公司與董事會辦公室相關的工作部署和領導重要指示的貫徹； （二） 重要會議（董事會辦公室主要負責督辦的會議包括：董事會、監(jiān)事會、股東 會、 年度工作會議、年終工作會議、上級政府部門重大投資、融資戰(zhàn)略合 作會等）的決議和部署事項及責成辦理事項； （三） 集團公司領導交辦、批辦、查辦的事項； （四） 其它確需督查、督辦及領導臨時交辦的事項。 （三）所有督辦檢查事項都要及時辦理、按時完成，不得相互推諉和拖拉延誤。 第六十二條 凡立項督查的事項，都必須“交必辦，辦必果，果必報”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。報告必須事實清楚、結論準確，對不符合要求的，將予以退回。 第十二章 附則 第六十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，若出現(xiàn)以往規(guī)定與本制度不一致的情況，則以本制度為準。
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