【正文】 組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境 公司簡介***********機(jī)械有限公司公司始建于***年，********。 公司內(nèi)外部環(huán)境分析 公司制定并實施了《公司環(huán)境分析控制程序（***/PD41201）》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。 公司須至少每半年分析一次內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，以實現(xiàn)對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息的監(jiān)視和評審。 外部環(huán)境分析時，應(yīng)綜合考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素。 內(nèi)部環(huán)境分析時，應(yīng)綜合考慮企業(yè)的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素。 當(dāng)發(fā)生如下情況時，應(yīng)開展組織環(huán)境分析：a) 建立管理體系之初；b) 管理體系或其過程發(fā)生較大變化時；c) 管理方針和目標(biāo)發(fā)生變化時；d) 內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；e) 監(jiān)視和測量管理體系績效時，如內(nèi)審或管理評審。f) 組織決定的其它時機(jī)。 公司根據(jù)環(huán)境分析的結(jié)果，應(yīng)輸出風(fēng)險和機(jī)遇清單。 公司使命、愿景、價值觀及發(fā)展戰(zhàn)略**************。 理解相關(guān)方需求和期望 相關(guān)方的識別和確定a) 與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各方均為公司的相關(guān)方。b) 公司各相關(guān)部門應(yīng)識別并確定與本部門有關(guān)的相關(guān)方，企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)總結(jié)歸納。 相關(guān)方要求的確定 公司制定了《相關(guān)方需求和期望控制程序（***/PD42001）》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定這些相關(guān)方的需求和期望。 公司須至少每半年分析一次相關(guān)方的要求，以實現(xiàn)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息的監(jiān)視和評審。 公司各相關(guān)部門應(yīng)識別并確定與本部門有關(guān)的相關(guān)方的要求，企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)總結(jié)歸納、整體分析，并將分析報告提交最高管理者。 公司根據(jù)識別和確定的相關(guān)方需求和期望，應(yīng)輸出風(fēng)險和機(jī)遇清單。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍 范圍。 范圍的確定公司在明確質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍時，充分考慮了：a) 各種內(nèi)部和外部因素，；b) 相關(guān)方的要求，；c) 公司的產(chǎn)品和服務(wù)，及相關(guān)的過程或活動。在確定環(huán)境管理體系范圍時，還考慮了企業(yè)實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程公司按照GB/T19001201GB/T24001201GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了文件化的管理體系，確定了所需過程及其相互作用。除本手冊外，公司還建立了重要過程的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)性文件，同時保留相關(guān)過程的記錄。如附件**所示：通過運行管理體系以達(dá)到以下目的：a)確定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用；b)確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法；c)將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；d)確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e)規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f)評價和應(yīng)對過程中可能遇到的風(fēng)險和機(jī)遇；g)通過適當(dāng)方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結(jié)果進(jìn)行評價以確保過程的預(yù)期效果；h)實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。公司對采購和外包過程進(jìn)行控制，建立《合格供方目錄》，并對供方進(jìn)行有效管理；針對不同的過程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險程度的不同與供方在技術(shù)上、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關(guān)部門對供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。對采購和外包過程的控制并不免除組織滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。***********機(jī)械有限公司公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：***/QEHS2018章節(jié)號：5版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用生效日期：5領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則公司管理層在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點”的經(jīng)營思路，通過以下活動證實其在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：（1） 對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；（2） 確保建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略相一致；（3） 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；（4） 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；（5） 確保獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；（6） 溝通有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；（7） 確保實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；（8） 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；（9） 推動改進(jìn)；（10） 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點 在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營理念。在任何情況下，公司均不會以犧牲人的生命、社會公眾的利益和損害環(huán)境為代價換取經(jīng)濟(jì)利益。公司將環(huán)境和職業(yè)健康安全作為整個生產(chǎn)經(jīng)營活動的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營活動中的事項時：a）首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；b）持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；c）持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供合格的安全生產(chǎn)條件；d）全面開展風(fēng)險管理，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源，將風(fēng)險控制在可接受的程度；e）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動。 公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工作。通過公司內(nèi)部的體系管理，落實每個崗位對自己的顧客的責(zé)任；通過按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件運行，開展以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的持續(xù)改進(jìn)活動，同時使供方認(rèn)同我們的價值取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，共同開展持續(xù)的改進(jìn)，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過顧客要求、環(huán)境/職業(yè)健康安全達(dá)到相關(guān)方滿意；通過以顧客滿意為核心的售后服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。 方針 方針的制定 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針及其內(nèi)含的描述詳見本手冊第3章節(jié)。 公司應(yīng)定期評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，以求公司運作與不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境相協(xié)調(diào)。 管理方針在制定和評審時，應(yīng)注意：（1）與公司的宗旨和環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）相適應(yīng)并支持公司的戰(zhàn)略方向；（2）為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；（3）包括對滿足適用要求的承諾；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾；（4）包括對履行合規(guī)義務(wù)的承諾；（5）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高績效的承諾。 溝通質(zhì)量方針公司通過手冊下發(fā)、員工培訓(xùn)、內(nèi)部局域網(wǎng)、班前班后會宣傳、會議等多種渠道予以傳達(dá)，使每位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行；通過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認(rèn)同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)圖詳見附錄一。 職能分配表詳見附錄二。 組織的角色、職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理a)全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。b)負(fù)責(zé)管理方針和目標(biāo)的制定；任命管理者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代表；批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》。c)負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。d)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行所必要的資源配置。e)主持管理評審，負(fù)責(zé)審批重大合同。f)對滿足用戶和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。 管理者代表“管理者代表任命書”。 副總經(jīng)理及其他管理層公司副總經(jīng)理及其他管理層在經(jīng)過集團(tuán)公司任命后，由企業(yè)規(guī)劃部形成《***********機(jī)械有限公司公司經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)分工》文件，在公司內(nèi)部局域網(wǎng)予以發(fā)布。 各職能部門各職能部門的職責(zé)和權(quán)限由企業(yè)規(guī)劃部制定《各部門職能匯編》，明確各職能部門的組織結(jié)構(gòu)、主管領(lǐng)導(dǎo)、下設(shè)機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等內(nèi)容，并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)予以發(fā)布。 其他主要崗位（1）內(nèi)審員a) 負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行；b) 負(fù)責(zé)糾正措施的方向性意見的提出和預(yù)防措施的調(diào)查及潛在不符合原因途徑的提出；c) 遵守相應(yīng)審核要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)和闡明審核要求；d) 負(fù)責(zé)將觀察結(jié)果形成文件并報告審核結(jié)果；e) 負(fù)責(zé)驗證所采取的糾正措施的有效性；f) 負(fù)責(zé)收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件資料。（2）質(zhì)量員a) 履行并組織宣貫質(zhì)量相關(guān)法律、法規(guī)及公司有關(guān)質(zhì)量規(guī)定；b) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的展開與組織實施；c) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)有效組織內(nèi)部質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)；d) 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部受控文件的有效控制，對本部門內(nèi)部的所有無效版本文件的使用負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部日常質(zhì)量監(jiān)督與審核，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展趨勢分析，不合格及潛在不合格原因分析和糾正/預(yù)防措施采取、質(zhì)量獎懲；f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量教育與分層培訓(xùn)；g) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量成本、群眾性質(zhì)量管理活動、方針目標(biāo)的管理；h) 負(fù)責(zé)對所發(fā)生的質(zhì)量事故及異常質(zhì)量信息進(jìn)行記錄和報告，協(xié)助主管部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。（3）安全員a) 履行并組織宣貫環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。b) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的展開與組織實施。c) 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部安全教育與分層培訓(xùn)。（4）計量人員a) 負(fù)責(zé)履行并組織宣貫國家計量標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及計量檢定規(guī)程。b) 負(fù)責(zé)本公司量值的正確傳遞和在用監(jiān)視測量裝置的周期檢定或校準(zhǔn)。c) 按檢定、校準(zhǔn)規(guī)程的要求出具檢測報告，并對所出具數(shù)據(jù)的真實性、正確性負(fù)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)各種計量器具的周檢率和周檢合格率的計算統(tǒng)計。（5）質(zhì)量檢驗員a) 負(fù)責(zé)原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的進(jìn)貨檢驗，生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對產(chǎn)品符合性質(zhì)量判定的正確性負(fù)責(zé)。b) 對檢驗記錄的正確性、規(guī)范性、完整性負(fù)責(zé)。c) 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄的控制有效性負(fù)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。e) 對所采取的檢驗方法和隨機(jī)抽樣方案選擇的適用性、正確性負(fù)責(zé)。f) 負(fù)責(zé)過程異常質(zhì)量信息的報告，有權(quán)越級反映質(zhì)量問題。***********機(jī)械有限公司公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：***/QEHS2018章節(jié)號：6版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：策劃生效日期：6策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 總則公司在策劃管理體系時，確定和評估需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。 措施的策劃公司制定了《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序（***/PD61001）》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。以便：a) 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果；b) 增強(qiáng)有利影響、預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織潛在影響；c) 實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 風(fēng)險和機(jī)遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，識別風(fēng)險和機(jī)遇：（1）公司管理層關(guān)注公司運營方面的風(fēng)險和機(jī)遇，包括但不限于：a) 全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；b) 財務(wù)風(fēng)險；c) 產(chǎn)品研發(fā)的方向；d) 產(chǎn)品質(zhì)量水平；e) 法律法規(guī)風(fēng)險。（2）市場營銷部和國際市場部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇，包括但不限于：a) 國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；lb) 顧客的需求和潛在需求；lc) 用戶對公司產(chǎn)品的滿意程度；ld) 合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。(3)設(shè)計研究院和技術(shù)工藝部關(guān)注設(shè)計過程和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況，包括但不限于：a)煤礦開采新技術(shù)特別是液壓支架新技術(shù)的應(yīng)用及可能對公司產(chǎn)品的影響；lb)與產(chǎn)品有關(guān)的配件領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對產(chǎn)品的影響；lc)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對產(chǎn)品的影響；ld)對出口產(chǎn)品關(guān)注所在國家的法律法規(guī)要求；le)設(shè)計的合理性對產(chǎn)品的影響。（4）生產(chǎn)制造部和安全環(huán)保部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險，包括但不限于：a) 法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；lb) 外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；lc) 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；d) 生產(chǎn)制造部還應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)過程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問題。（5）質(zhì)量部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險，包括但不限于：a) 國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化；b) 關(guān)鍵零部件的合規(guī)性及對產(chǎn)品的影響；c) 測量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響；ld) 自制件、外購件質(zhì)量問題對產(chǎn)品的影響。（6）人力資源部關(guān)注人員和相關(guān)法律法規(guī)方面的風(fēng)險，包括但不限于：a) 與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；lb) 人員的意識和能力對管理體系的影響；c) 合同的合規(guī)性。（7）采購和外包主管部門應(yīng)關(guān)注外包方面的風(fēng)險，包括但不限于：a) 采購和外包的質(zhì)量狀況對產(chǎn)品的影響；b) 采購和外包方資質(zhì)對管理體系的影響；c) 采購和外包方在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)。（8）所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門