【正文】 度一、集團(tuán)公司、分公司證照由分公司總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證等等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。五、證照借用程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→分公司主管副總經(jīng)理審核→分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→分公司主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》 第六章 證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。二、集團(tuán)公司、分公司證明函由分公司總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還辦公室。辦公室應(yīng)妥善保管證明函存根。 第七章 會(huì)議管理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度參加人員：分公司領(lǐng)導(dǎo)、或分公司總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室做好會(huì)議記錄。開會(huì)時(shí)間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，分公司總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。會(huì)議主持：由分公司總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。會(huì)議要求：（1）、凡提交分公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)辦公室，經(jīng)辦公室呈領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由分公司總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。（2）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資、安全投入等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議著重討論研究分公司各階段辦公工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。會(huì)后工作：（1）、辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“分公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“分公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。（2）、分公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）、無特殊情況，對分公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，分公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（4）、分公司總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由辦公室負(fù)責(zé)解釋。（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋。辦公室應(yīng)對分公司總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保分公司政令的暢通。第八章 辦公用品管理制度為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：分公司日常所用辦公用品，應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由辦公室派員陪同。各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送辦公室待辦。辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)分公司總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。 二、領(lǐng)用：各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到辦公室簽字后，方可領(lǐng)取。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。三、保管：辦公用品應(yīng)由辦公室進(jìn)行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。保管員應(yīng)在每季度末向經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。第九章 分公司車輛管理制度一、分公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 第十章 交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度為完善分公司福利制度，保障分公司員工利益，特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：福利補(bǔ)貼： 元/月本規(guī)定最終解釋權(quán)歸分公司辦公室所有。第十一章 考勤管理制度一、分公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)分公司總經(jīng)理同意。二、作息時(shí)間：每周工作 天，加班可于事后調(diào)休。上午：00：0000：00下午：00：0000：00如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)。三、考勤本分公司員工應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上下班，按規(guī)定簽到。工作時(shí)間開始后一分鐘至十五分鐘以內(nèi)到崗者為遲到。工作時(shí)間終了前十五分鐘內(nèi)下班為早退。遲到及早退的扣款，以分鐘計(jì)算，每分鐘扣款￥，在員工當(dāng)月工資中扣除。無故超過15分鐘上班或提前15分鐘下班者以曠工半日論；無故超過30分鐘上班或提前30分鐘下班者以曠工全日論；無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理；在工作時(shí)間內(nèi)未經(jīng)準(zhǔn)許，擅自離開工作場所或外出者，以曠工論。因疏忽而漏打卡，且未有部門主管經(jīng)理簽注出勤者，視為曠工。因疏忽漏打卡經(jīng)部門主管經(jīng)理簽注出勤者，每月以三次為限。超過三次者，以曠工論。日常考勤工作由辦公室負(fù)責(zé)。四、事假全年事假 日，全月 日為限；事假請假單位以 小時(shí)為單位。事假扣當(dāng)時(shí)工資（按所請事假的時(shí)間計(jì)算）。五、病假員工每次病假以 天（含）為限；超出天數(shù)視為事假。病假扣當(dāng)日工資 %（ （含）天之內(nèi)），試用期人員不享受病假工資。連續(xù)兩日(含)以上者應(yīng)附市級以上醫(yī)院開具的證明，可先口頭請假，并于三日內(nèi)補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則，按曠工論處。六、婚假員工享有婚假。符合男滿二十五周歲女滿二十三周歲年齡的婚者婚假十天。未滿者只享有三天婚假。七、工傷假按《揚(yáng)州市職工因工事故處理辦法》執(zhí)行，但須經(jīng)單位部門主管經(jīng)理證明，工傷勞動(dòng)保護(hù)指定部門之診斷證明。八、喪假直系親屬（指父母、配偶、子女）死亡時(shí)，分公司給予 天喪假。非直系親屬（指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹）死亡時(shí)，分公司給予 天喪假。其他親屬的喪事如有必要參加，按事假處理。其親屬在外地的喪事，分公司可根據(jù)路程遠(yuǎn)近，給與相關(guān)的路程假。九、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假休假按國家計(jì)劃生育有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；申請此假需提前一個(gè)月向分公司提供《孕婦體檢手冊》。十、年假累計(jì)工作滿一年不滿十年的員工，可享有年假 天。累計(jì)工作滿一年不滿十年的員工，但病假累計(jì)兩個(gè)月以上者，不享有此假。享有醫(yī)療期、產(chǎn)假的員工不享有當(dāng)年年假。年假可以集中安排，也可以分段安排，每次休假不能少于半天。分公司因工作需要要求員工不能休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排休假，對員工未休的年假天數(shù)，將按照該員工日工資收入的 %支付年假工資報(bào)酬。第十二章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。移動(dòng)電話分公司員工按月享有通訊津貼（手機(jī)自備）。中途到、離職按比例扣減。員工要自覺加入分公司的移動(dòng)通訊集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)，否則，分公司將視情況核減通訊津貼。分公司員工之間聯(lián)絡(luò)及通話要用手機(jī)。員工的手機(jī)應(yīng)保證在分公司規(guī)定的時(shí)間段（24小時(shí)）開機(jī)且通話通暢。因主觀原因（沒電、欠費(fèi)、人為設(shè)置等）電話不通，一次罰款10元。如因?yàn)榇嗽斐晒ぷ骰驑I(yè)務(wù)上的經(jīng)濟(jì)損失者，分公司還將視情節(jié)輕重追究其相應(yīng)的責(zé)任。員工每月自費(fèi)預(yù)存話費(fèi)并索要發(fā)票，次月110日按其額定話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。第十三章 員工工作餐管理制度為加強(qiáng)分公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。分公司員工餐飲標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為 元/天。第十四章 借款和報(bào)銷的制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)分公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。分公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款。(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡分公司職工借用公款，在原借款未還清前原則上不得再借。如有特殊情況，須先經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。(三)、借款出差人員回分公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月 %工資。 (四)、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：階段性預(yù)付款（按合同上注明的付款方式）。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。采購零星材料，累計(jì)達(dá) 元以上的。出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。分公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在500元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、財(cái)務(wù)科簽字核準(zhǔn)，報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向分公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由辦公室統(tǒng)一購買。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用黑色筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。報(bào)銷手續(xù)要齊全完備報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，分公司總經(jīng)理審批后報(bào)銷。根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫單，否則不予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說明如分公司總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由分公司總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十五章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等制度一、招聘用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請表，向辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。由辦公室根據(jù)分公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。 部門經(jīng)理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和分公司總經(jīng)理親自筆試和面試。 員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為分公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，分公司將根據(jù)國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)” 等手續(xù)。二、任免：需分公司任免的干部必須由分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，以分公司文件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動(dòng)：分公司干部和員工在分公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，辦公室征得雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司各部門需增加人員，須向辦公室提出用工申請，由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。分公司干部和員工持辦公室開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。四、離職試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到辦公室辦理辭退手續(xù)。 員工與分公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向辦公室說明辭退原因。 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向分公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。員工本人辭職、被分公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開分公司以前，必須交還分公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，分公司不予辦理任何手續(xù)；給分公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十六章 計(jì)算機(jī)管理制度一、分公司計(jì)算機(jī)由辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，辦公室監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第