xxx公司經營管理制度匯編范文-文庫吧
2025-03-30 12:53 本頁面
【正文】 業(yè)侵占公司資產的應立即對其所持公司股份申請司法凍結， 凡不能以現(xiàn)金清償的， 通過變現(xiàn)股權償還侵占資產；并視情節(jié)輕重對協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產的直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免；1制定公司的基本管理制度；1制訂公司章程修改方案；1管理公司信息披露事項；1向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；1聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；1法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(八)、(十三)項必須由全體董事過半數通過，并且取得出席會議的董事三分之二以上表決同意外，其余可以由全體董事半數以上表決同意通過。 第二條 議事規(guī)則董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經理建議，應召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。 董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；董事會討論有關董事事項時，該董事應回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應闡明授權范圍。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。 第三節(jié) 監(jiān)事會職責第一條 監(jiān)事會職責檢查公司財務，對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見； 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東大會會議，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議；向股東大會會議提出提案；依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務資料，發(fā)現(xiàn)疑問的，可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師幫助復審，并提出書面審核意見；監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔；公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權。第二條 監(jiān)事會主席崗位職責全面負責主持監(jiān)事會工作、負責監(jiān)事會的日常工作；召集、主持監(jiān)事會會議；組織檢查、監(jiān)督董事、高級管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及各項決議的行為；組織檢查、監(jiān)督公司經營業(yè)務、財務狀況；組織檢查、查閱公司財務帳簿和其它會計資料；組織核對會計報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務資料；組織對各級管理部門的工作進行檢查、監(jiān)督、考核；可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。組織對各部門、駐外機構的管理進行監(jiān)督、檢查、考核；有權代表公司與董事交涉或對董事起訴；1有權對公司所發(fā)生的問題提出質詢；1簽署監(jiān)事會的報告和其他重要文件；1負責組織完成國資委交辦的其他重要工作； 第三條 監(jiān)事崗位職責 決定公司經營方針和投資計劃； 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； 審議批準董事會的報告； 審議批準監(jiān)事會的報告； 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；1 修改公司章程；1 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；1 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。 第四節(jié) 工會職責 第一條 工會職責執(zhí)行會員大會或會員代表大會的決議和上級工會的決定。組織職工依法通過職工代表大會或職工大會和其他形式，參加企業(yè)民主管理和民主監(jiān)督，檢查督促職工代表大會或職工大會決議的執(zhí)行。幫助和指導職工與企業(yè)簽訂勞動合同。就勞動報酬、工作時間、勞動定額、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利等與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同，并監(jiān)督集體合同的履行。調解勞動爭議。組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技術攻關、技術協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造、崗位練兵、技術比賽等群眾性經濟技術創(chuàng)新活動。組織培養(yǎng)、評選、表彰勞動模范，負責做好勞動模范的日常管理工作。對職工進行思想政治教育，組織職工學習文化、科學和業(yè)務知識，提高職工素質。辦好職工文化、教育、體育事業(yè)，開展健康的文化體育活動。協(xié)助和督促企業(yè)做好勞動報酬、勞動安全衛(wèi)生和保險福利等方面
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