深圳市公司內(nèi)部控制制度-文庫(kù)吧
2025-03-23 23:16 本頁(yè)面
【正文】 、《員工培訓(xùn)管理規(guī)定》、《聘用人員管理規(guī)定》、《員工流動(dòng)管理辦法》、《員工調(diào)出企業(yè)有關(guān)管理規(guī)定》、《員工工資發(fā)放審批規(guī)定》、《員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理暫行規(guī)定》、《職工補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法》、《職工醫(yī)療調(diào)劑專項(xiàng)基金報(bào)銷暫行規(guī)定》《員工假期管理規(guī)定》等規(guī)章制度，明確公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職務(wù)任免、員工調(diào)配、考核與獎(jiǎng)懲、員工培訓(xùn)、職稱評(píng)聘、薪酬與假期、保險(xiǎn)與福利等內(nèi)容，有效加強(qiáng)員工素質(zhì)控制，確保企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī)制的完善。第九條 公司制定《行政監(jiān)察工作規(guī)定》、《經(jīng)營(yíng)管理預(yù)警制度》，《財(cái)務(wù)管理過程控制暫行規(guī)定》、《投資管理暫行規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《法律事務(wù)管理規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)干部行為十不準(zhǔn)》等，堅(jiān)持以內(nèi)部預(yù)防和監(jiān)控為主，明確預(yù)防重點(diǎn)，完善預(yù)防機(jī)制，重視監(jiān)控過程，采取教育、行政、經(jīng)濟(jì)、法律等多種手段相結(jié)合，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，最終達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部管理、實(shí)施有效監(jiān)控的目的。第十條 公司制定《信息披露管理規(guī)定》、《關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定》、《募集資金管理規(guī)定》、《獨(dú)立董事工作制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，明確公司的信息披露內(nèi)容、關(guān)聯(lián)交易程序、募集資金使用規(guī)定、獨(dú)立董事工作規(guī)定、投資者關(guān)系管理、內(nèi)部信息報(bào)告和傳遞等，確保公司的規(guī)范運(yùn)作。第十一條 公司控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)股東不得利用其控股地位侵占公司資產(chǎn)。發(fā)生控股股東及關(guān)聯(lián)股東以包括但不限于占用公司資金的方式侵占公司資產(chǎn)的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司名義向人民法院申請(qǐng)司法凍結(jié)其所侵占的公司資產(chǎn)及持有的股份。凡控股股東及關(guān)聯(lián)股東不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)控股股東及關(guān)聯(lián)股東股份償還侵占資產(chǎn)。第十二條 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被大股東及關(guān)聯(lián)股東占用。若發(fā)生董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分，對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第三章 業(yè)務(wù)控制第十一條 業(yè)務(wù)控制包括業(yè)務(wù)部門的設(shè)置、崗位責(zé)任、操作流程及具體的業(yè)務(wù)規(guī)章。第十二條 公司職能管理部門和下屬企業(yè)職能管理部門根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容，明確各自工作職責(zé)，制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度。第十三條 公司職能管理部門和下屬企業(yè)職能管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)操作流程，針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定必要的控制程序。第十四條 業(yè)務(wù)操作流程的主要內(nèi)容包括：制定依據(jù)、決策人和主辦單位、工作內(nèi)容、工作完成要求、工作成果或質(zhì)量記錄、責(zé)任人、協(xié)辦人等。第十五條 公司制定《工程投標(biāo)管理規(guī)定》、《質(zhì)量管理暫行辦法》、《安全生產(chǎn)管理暫行辦法》、《機(jī)械設(shè)備管理暫行規(guī)定》、《材料管理規(guī)定》、《內(nèi)部設(shè)備材料租賃管理辦法》、《工程線施工合同審批權(quán)限及程序暫行規(guī)定》，《項(xiàng)目法施工管理規(guī)程》、《項(xiàng)目法施工管理試行辦法》等，明確施工計(jì)劃、收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算、經(jīng)營(yíng)成果預(yù)算、財(cái)務(wù)狀況預(yù)算的原則和內(nèi)容，以及對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)督、評(píng)估、考核的程序和方法；明確工程投標(biāo)、質(zhì)量安全、材料采購(gòu)、設(shè)備租賃、合同審批的程序；明確項(xiàng)目法施工的組織機(jī)構(gòu)、核算辦法、責(zé)任目標(biāo)、項(xiàng)目控制、業(yè)績(jī)考核、合同預(yù)決算管理等，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的有效管理，提高項(xiàng)目開發(fā)管理水平，促進(jìn)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、程序化、制度化運(yùn)作。第十六條 公司制定《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理制度》、《合同管理制度》、《招投標(biāo)管理辦法》及《物業(yè)管理規(guī)定》、《物業(yè)租
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