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正文內(nèi)容

《其他金融工具》ppt課件-文庫吧

2024-12-08 12:53 本頁面


【正文】 為了提供信用擔(dān)保。 保函獨(dú)立于基礎(chǔ)合同。 擔(dān)保行付款的惟一條件是單據(jù),承擔(dān)第一性的賠付責(zé)任。 保函的獨(dú)立性是相對的。 2021/12/1 案例 一、 P與 B簽訂了一份建筑合同,應(yīng) P要求, G銀行開出以 B為受益人的保函。保函規(guī)定:如果 P未能履行上述合同項(xiàng)下的契約責(zé)任,我行保證賠付你方之損失,最高金額不超過 1000萬歐元。 二、案情同上,但保函規(guī)定:我們保證憑首次書面要求文件向你方支付索款要求的金額,最高不超過 1000萬歐元。 請思考:案例一、二中哪份是從屬性保函?哪份是見索即付保函? 2021/12/1 案例 甲銀行應(yīng) A的請求開立一張以 B為受益人的見索即付保函。 B在索償時提交了保函規(guī)定的書面聲明,說明 A未在合約規(guī)定的完工日完工。 A認(rèn)為 B提供的書面聲明內(nèi)容不正確,但又拿不出證據(jù)。問甲銀行會如何辦理? 2021/12/1 三、銀行保函的當(dāng)事人 申請人 擔(dān)保行 受益人 通知行 保兌行 反擔(dān)保行 轉(zhuǎn)開行 2021/12/1 四、銀行保函的開立 直接開給受益人 通過通知行通知 通過轉(zhuǎn)開行轉(zhuǎn)開 2021/12/1 直接開給受益人 申請人 擔(dān)保行 受益人 訂立基礎(chǔ)合同 ① ⑤ ⑥ ② ③ ④ ① 申請開立保函 ②開出保函 ③申請人違約,受益人索賠 ④擔(dān)保行賠付 ⑤擔(dān)保行索賠 ⑥申請人賠付 2021/12/1 通過通知行通知 申請人 擔(dān)保行 受益人 訂立基礎(chǔ)合同 ① ⑤ ⑥ ② ③ ④ 通知行 ④ ⑤ ⑦ ① 申請開立保函 ②開出保函 ③通知保函 ④申請人違約,受益人通過通知行索賠 ⑤擔(dān)保行賠付 ⑥擔(dān)保行索賠 ⑦ 申請人賠付 2021/12/1 通過轉(zhuǎn)開行轉(zhuǎn)開 申請人 反擔(dān)保行 /指示行 受益人 訂立基礎(chǔ)合同 ① ⑤ ⑥ ② ③ ④ 擔(dān)保行 /轉(zhuǎn)開行 ⑦ ⑧ ⑨ ① 申請開立保函 ②開出反擔(dān)保函并要求轉(zhuǎn)開行轉(zhuǎn)開 ③轉(zhuǎn)開行開出保函 ④申請人違約,受益人向轉(zhuǎn)開行索賠 ⑤轉(zhuǎn)開行賠付 ⑥轉(zhuǎn)開行向反擔(dān)保行索賠 ⑦反擔(dān)保行賠付 ⑧反擔(dān)保行向申請人賠付 ⑨申請人賠付 2021/12/1 五、銀行保函業(yè)務(wù)的處理 1、申請開立保函 申請人提交保函申請書及有關(guān)文件證明 2、擔(dān)保行審查 審查申請人資信及財(cái)務(wù)狀況,要求提供反擔(dān)保函或財(cái)產(chǎn)抵押 3、擔(dān)保行開立保函 電開與信開 4、保函的修改 須經(jīng)當(dāng)事人一致同意,由申請人書面申請 2021/12/1 6、保函的索賠 在保函有效期內(nèi),受益人提交索賠聲明及相關(guān)單據(jù),擔(dān)保行審查并賠付 7、保函的注銷 保函在到期后或在擔(dān)保行賠付款項(xiàng)后失效,擔(dān)保行辦理注銷手續(xù),要求受益人退回保函 2021/12/1 六、銀行保函的內(nèi)容和種類 銀行保函的內(nèi)容: 各當(dāng)事人的名稱和地址 開立保函依據(jù)的基礎(chǔ)合同 保函的編號、開立日期和保函的種類 保函的金額和貨幣 保函的有效期:包括生效日和失效日 延期條款 索償條件 減額條款 其他條款 2021/12/1 銀行保函的常用種類 出口類保函:以出口商為申請人的保函。適用于國際承包業(yè)務(wù)和商品出口業(yè)務(wù)。 投標(biāo)保函 履約保函 預(yù)付款保函 質(zhì)量保函 維修保函 2021/12/1 進(jìn)口類保函:以進(jìn)口商為申請人的保函。適用于貨物進(jìn)口、技術(shù)進(jìn)口、補(bǔ)償貿(mào)易及來料加工等業(yè)務(wù)。 付款保函 留置金保函 補(bǔ)償貿(mào)易保函 加工裝配保函 租賃保函 2021/12/1 出口保函 投標(biāo)保函 ( letter of tender guarantee/bid bond): 招投標(biāo)貿(mào)易中,投標(biāo)方在投標(biāo)時向招標(biāo)方提供的,銀行擔(dān)保投標(biāo)方在規(guī)定期限內(nèi)不撤標(biāo)、不改標(biāo)、不更改原報(bào)價(jià)條件,并且中標(biāo)后將按原招標(biāo)文件的規(guī)定和自己投標(biāo)文件的承諾按期與招標(biāo)方簽訂供貨合同和提交“履約保函”,如投標(biāo)方違約,則由擔(dān)保行給予招標(biāo)方保函規(guī)定金額的賠償?shù)囊环N信用保函。 投標(biāo)保函的樣式 2021/12/1 出口保函 投標(biāo)保函的金額與期限 : 金額:一般是投標(biāo)報(bào)價(jià)的 1%5% 期限:一般自開立日起生效,到開標(biāo)日后 一定天數(shù)時截止,總期限多為 36個月 2021/12/1 履約保函 ( letter of performance guarantee/bond): 招投標(biāo)貿(mào)易中,中標(biāo)方在與招標(biāo)方簽訂供貨合同后向進(jìn)口方提供的,銀行擔(dān)保供貨方依約履行供貨合同規(guī)定的供貨義務(wù),如供貨方違約,由擔(dān)保行給予進(jìn)口方保函規(guī)定金額內(nèi)的賠償?shù)囊环N信用保函。 2021/12/1 履約保函的金額與期限 : 金額: 出口履約保函通常占合同總價(jià)的 10%左右 工程承包履約保函通常占合同總價(jià)的 10%25% 期限: 生效日:一般以合同生效日為保函生效日,或在收到進(jìn)口商開來的合格信用證時才生效。 失效的兩種情況:交貨完畢或施工完工時即告失效或在交貨或施工結(jié)束后再加一段規(guī)定的時期保函才到期 2021/12/1 預(yù)付款保函 ( letter of advance payment guarantee或是 repayment guarantee, 或是 down payment guarantee): 招投標(biāo)貿(mào)易中,簽訂供貨合同后,在進(jìn)口方依約預(yù)付定金或部分貨款之前,出口方按合同規(guī)定向其提供的,銀行擔(dān)保在進(jìn)口方依約預(yù)付款后,如出口方未能履約,由擔(dān)保行負(fù)責(zé)償還進(jìn)口方的預(yù)付定金及其利息的一種信用保函。 預(yù)付款保函的樣式 2021/12/1 預(yù)付款保函的金額與期限 : 金額: 預(yù)付款通常是合同價(jià)款的 10%- 25% 期限: 生效日:一般以出口商收進(jìn)口商應(yīng)支付的足額預(yù)付款項(xiàng)時生效。 失效的兩種情況: ? 交貨完畢或施工完工時即告失效,因預(yù)付款已全部轉(zhuǎn)化為出口方的營業(yè)收入 ? 一般預(yù)付款保函規(guī)定有減額條款,隨交貨情況或工程進(jìn)度的進(jìn)展而“自動地、按比例地”進(jìn)行扣減,當(dāng)扣減到款項(xiàng)為零時,保函自動失效 2021/12/1 質(zhì)量保函 ( letter of quality guarantee): 在船舶、飛機(jī)、大型設(shè)備或成套設(shè)備等貿(mào)易中,出口方依約向進(jìn)口方提供的,銀行擔(dān)保出口方按供貨合同規(guī)定的規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供貨,并在保質(zhì)期內(nèi)負(fù)責(zé)更換或維修,如進(jìn)口方依約付款而出口方違約,由銀行承擔(dān)給予進(jìn)口方保函規(guī)定金額內(nèi)賠償?shù)囊环N信用保函。 2021/12/1 質(zhì)量保函的金額與期限 : 金額: 通常是合同價(jià)款的 5%- 10% 期限: 生效日:一般始于工程竣工之日或交貨完成之日。 失效日:一般止于工程驗(yàn)收合格之日。 2021/12/1 維修保函 ( letter of maintenance guarantee): 在對外承包工程合同中,承包人向工程業(yè)主提供的,銀行擔(dān)保在工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,而承包人又不能維修時,由銀行按規(guī)定賠償一定金額給工程業(yè)主的一種信用保函。 維修保函的金額與期限 : 金額:一般是合同金額的 5%- 10%。 期限:一般是合同規(guī)定的工程維修期滿再加上 315天的索償期。 2021/12/1 進(jìn)口保函 付款保函 ( letter of payment guarantee): 國際貿(mào)易中,當(dāng)使用賒銷、延期付款等結(jié)算方式時,進(jìn)口
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