【正文】 市場份額為另外 6家小競爭者占領(lǐng)，以滿足區(qū)域及縫隙市場的需要，并且有隨時被擠出市場的危險。 — 14 — 加快發(fā)展，壯大自己的實力 大三鹿 小三鹿 小三鹿 小三鹿 大三鹿 大三鹿 大三鹿 小三鹿 大三鹿 一個平臺 多個平臺 加快發(fā)展 加快發(fā)展 加快發(fā)展 加快發(fā)展 — 15 — 組建奶粉事業(yè)部、常溫奶事業(yè)部、低溫奶事業(yè)部和奶源事業(yè)部，產(chǎn)供銷研統(tǒng)籌管理 董事會 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資部 財務(wù)管理部 人力資源部 品牌管理部 結(jié)算中心 集團辦公室 法律事務(wù)部 后勤服務(wù)部 經(jīng)營管理部 奶粉事業(yè)部 常溫奶事業(yè)部 低溫奶事業(yè)部 奶源事業(yè)部 審計部 技術(shù)中心 股東會 監(jiān)事會 發(fā)展戰(zhàn)略委員會 包裝裝潢廠 信息工程部 運營副總 財務(wù)副總 職能副總 技術(shù)副總 ? 成立分公司，經(jīng)營決策中心，利潤中心。 ? 整合子公司資源，發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng) ? 解決子公司內(nèi)耗，互相打壓的局面。 模擬利潤中心 子公司 子公司 子公司 ? ?子公司 子公司 子公司 ? ?子公司 子公司 子公司 ? ?? 定位戰(zhàn)略決策中心，投資中心 ? 確定集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，職能戰(zhàn)略。 ? 利用經(jīng)營計劃、預(yù)算、考核等手段對事業(yè)部進行指導(dǎo)和監(jiān)控 ? 協(xié)調(diào)各事業(yè)部之間的關(guān)系。 戰(zhàn)略決策權(quán)力上移至集團總部 ? 定位為執(zhí)行層，利潤中心 ? 貫徹事業(yè)部的決策，完成事業(yè)部部署的工作任務(wù) ? 努力減低成本 運營決策權(quán)力上移 運營決策權(quán)力下移 事業(yè)部 集團總部 — 16 — 集團和事業(yè)部的定位和管控內(nèi)容 集團 ? 定位于戰(zhàn)略決策中心，投資中心 ? 負責(zé)事業(yè)部的 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ，包括 35長期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，年度經(jīng)營計劃等。 ? 負責(zé)事業(yè)部的 投資 項目的立項、可行性研究等管理 ? 負責(zé)集團及事業(yè)部的 財務(wù)預(yù)算 ，成立 結(jié)算中心 ，監(jiān)控事業(yè)部的財務(wù)支出。與事業(yè)部在財務(wù)審批權(quán)限上進行明確。 ? 負責(zé)事業(yè)部 中層副職 以上人員的任免和考核、工資總額、人員編制、高層考核。 ? 負責(zé)集團和事業(yè)部 整體的品牌規(guī)劃 ，定位研究，制訂并執(zhí)行年度市場品牌推廣計劃。綜合使用廣告、活動推廣、公關(guān)活動等方式，控制費用。 ? 負責(zé) 基礎(chǔ)研發(fā)工作 事業(yè)部 ? 定位于運營決策中心，利潤中心 ? 負責(zé)實施集團制定的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，統(tǒng)籌管理產(chǎn)供銷研的具體運營工作 ? 負責(zé)對子公司生產(chǎn)計劃的下達，及時滿足市場需要 ? 負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量管理，對加工廠和所屬子公司的產(chǎn)品進行產(chǎn)品檢測，工藝質(zhì)量管理。 ? 負責(zé)產(chǎn)品原輔材料的采購。 ? 負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)，快速上市，搶占市場 ? 負責(zé)市場、銷售和物流工作。 — 17 — 集團職能部門總體定位 組織模塊 定位 戰(zhàn)略意義 ? 協(xié)助總經(jīng)理建立三鹿集團整體戰(zhàn)略，并根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃制訂各職能戰(zhàn)略和事業(yè)部的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ? 指導(dǎo) 各事業(yè)部制定運營框架、模式，處理和解決各事業(yè)部無法解決的經(jīng)營決策問題 ? 監(jiān)控 各事業(yè)部的運營情況 ? 協(xié)調(diào) 各事業(yè)部之間之間的關(guān)系與接口問題 ? 是集團總經(jīng)理的 “ 代言人 ” 和 “ 參謀部 ” 集團職能部門 ? 處理三鹿集團整體戰(zhàn)略性問題，不參與事業(yè)部和子公司的實際運營 集團職能部門的價值在于： ? 第一，監(jiān)控事業(yè)部或子公司的運轉(zhuǎn)，防范風(fēng)險。比如財務(wù)一統(tǒng)到底。 ? 第二，發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同作用，一個平臺運作，資源整合，節(jié)約成本和費用。比如品牌統(tǒng)籌管理，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。 — 18 — 戰(zhàn)略投資部的重點職責(zé)、工作方法和管控關(guān)系 集團職能部門 工作方法和管控關(guān)系 戰(zhàn)略投資部 主要職責(zé) ? 戰(zhàn)略研究： 包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析、乳品行業(yè)研究、分析行業(yè)發(fā)展動態(tài)、國內(nèi)國際乳品市場戰(zhàn)略研究 、競爭對手戰(zhàn)略研究，各事業(yè)部現(xiàn)狀調(diào)查、為進一步的發(fā)展提供依據(jù)。 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃： 包括集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃，職能戰(zhàn)略和各事業(yè)部業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。 ? 戰(zhàn)略指導(dǎo)： 及時向各事業(yè)部提供戰(zhàn)略研究資料，保證事業(yè)部正確的戰(zhàn)略方向發(fā)展；對各事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略進行研究，提出建議方案；監(jiān)控事業(yè)部發(fā)展的戰(zhàn)略符合度，提出調(diào)整建議。 ? 戰(zhàn)略評估： 定期進行戰(zhàn)略溝通會，討論評判集團公司發(fā)展的戰(zhàn)略方向與實施情況；撰寫戰(zhàn)略評估報告，交集團和各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核。 ? 對外投資： 尋找并建議對外投資的對象；開展多種形式的對外合作開發(fā)；負責(zé)對外合作（建立合資企業(yè)）的商務(wù)談判。 ? 組織半年 戰(zhàn)略溝通會 ，對戰(zhàn)略實施情況進行評估。參加人員包括集團總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會成員，總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理。 ? 月度召開 投資分析會 ，參加人員包括戰(zhàn)略投資部全體人員和運營總監(jiān)，相關(guān)的事業(yè)部總經(jīng)理。 ? 年度投資研討會 ，確定年度投資計劃，集團總經(jīng)理、總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理。 定位于戰(zhàn)略決策支持部門 — 19 — 經(jīng)營管理部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團職能部門 工作方法和管控關(guān)系 經(jīng)營管 理部 主要職責(zé) ? 經(jīng)營計劃制定 ：戰(zhàn)略投資部制定的戰(zhàn)略規(guī)劃基礎(chǔ)上，編制集團年度經(jīng)營計劃的初步方案；組織集團各事業(yè)部進行年度經(jīng)營計劃的統(tǒng)一編制和報批； ? 經(jīng)營信息管理： 定期收集和整理各類經(jīng)營數(shù)據(jù)（采購、生產(chǎn)、進貨、庫存、銷售、結(jié)算等等） ? 經(jīng)營預(yù)測和分析： 研究和分析影響集團經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)政策；結(jié)合經(jīng)營信息情況和年度經(jīng)營計劃，按月完成集團經(jīng)營預(yù)測分析報告；結(jié)合分析結(jié)果及時提出調(diào)整年度預(yù)算的有效建議。 ? 經(jīng)營計劃監(jiān)控 ：對事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃進行實施狀況的跟蹤與反饋 ；對各職能部門據(jù)此制定的業(yè)務(wù)經(jīng)營實施方案、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃進行實施狀況的跟蹤與反饋；定期整理和匯總監(jiān)控結(jié)果，完成經(jīng)營管理評估報告并提出改進建議。 ? 責(zé)任狀管理 ：按時簽訂各事業(yè)部總經(jīng)理責(zé)任狀；協(xié)同相關(guān)部門定期考核事業(yè)部總經(jīng)理責(zé)任狀完成情況。 ? 環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系的建立和維護： 相關(guān)文件的起草、備案、定期評審、修訂、發(fā)布等。 ? 事業(yè)部的服務(wù)和協(xié)調(diào)工作： 承擔(dān)集團季度經(jīng)濟運行工作會議的組織和會務(wù)工作；集團與事業(yè)部之間的材料傳遞工作。 ? 組織 月度總經(jīng)理工作例會 ，了解各事業(yè)部的運營情況，參加人員總經(jīng)理、總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理。 ? 組織 季度經(jīng)濟運行工作分析會 ，對經(jīng)營計劃運行情況進行總結(jié)分析。參加人員包括集團總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會成員，總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理、副總、子公司總經(jīng)理、加工廠廠長。 ? 事業(yè)部按月提供各類 經(jīng)營信息 ，包括生產(chǎn)、研發(fā)和營銷等經(jīng)營信息。 定位于戰(zhàn)略實施的監(jiān)督、服務(wù)和協(xié)調(diào)部門 — 20 — 品牌管理部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團職能部門 工作方法和管控關(guān)系 品牌管理部 主要職責(zé) ? 品牌研究 ： 研究本公司品牌 /產(chǎn)品和競爭對手品牌 /產(chǎn)品的市場影響；研究與品牌相關(guān)的消費者行為；進行廣告調(diào)查（廣告目標(biāo)市場、廣告代理、廣告媒體、廣告制作與表現(xiàn)等）建立品牌 /產(chǎn)品形象、品牌知名度、品牌變化、購買率、市場占有率等數(shù)據(jù)庫。 ? 品牌規(guī)劃： 建立集團所有品牌的統(tǒng)一規(guī)劃，制訂年度市場品牌推廣計劃，綜合使用廣告、活動推廣、公關(guān)活動等方式，控制費用。指導(dǎo)并協(xié)助各事業(yè)部進行品牌推廣；根據(jù)品牌規(guī)劃，向各事業(yè)部提供產(chǎn)品策略指導(dǎo)，要求事業(yè)部產(chǎn)品規(guī)劃與集團統(tǒng)一的品牌策略配合； ? 廣告： 對廣告目標(biāo)、預(yù)算、媒體選擇進行研究，制訂廣告投放策略并控制費用支出； ? 公關(guān)活動： 制訂與品牌、消費者、媒體、產(chǎn)品相關(guān)公關(guān)活動的目標(biāo)、策略、計劃并控制費用支出。 ? 集團層面的品牌推廣活動： 通過公關(guān)和廣告活動，宣傳三鹿集團的整體品牌形象。 ? 危機公關(guān)： 建立危機處理策略和預(yù)案；利用政府關(guān)系及一切可調(diào)動資源協(xié)助處理集團范圍內(nèi)的外部危機事件 ? 集團確定品牌定位，制定總體的 品牌規(guī)劃 ，子公司負責(zé)實行。 ? 費用控制 ，事業(yè)部和集團根據(jù)金額對費用進行審批。 ? 定期召開 品牌專題會， 對品牌推廣中的問題進行研究，參加人員有運營總監(jiān)，品牌管理部相關(guān)人員，事業(yè)部總經(jīng)理、營銷副總，市場部相關(guān)人員。 定位于集團品牌戰(zhàn)略的制訂部門，是集團整體品牌運作的平臺，發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同作用 — 21 — 財務(wù)管理部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 工作方法和管控關(guān)系 主要職責(zé) ? 利潤分配： 提出公司利潤分配預(yù)案建議；監(jiān)督子公司的利潤分配政策的執(zhí)行情況，確保及時完成 。 ? 會計核算 ：完成集團的賬務(wù)處理，指導(dǎo)并檢查事業(yè)部和子公司會計核算工作，確保會計核算及時準(zhǔn)確并符合規(guī)范；審核集團總部財務(wù)收支，準(zhǔn)確記錄和反應(yīng)收支信息； ? 財務(wù)報表： 審核、編制、匯總、合并各類財務(wù)報表 ； ? 財務(wù)預(yù)、決算與計劃分析： 組織成立預(yù)算編制委員會，負責(zé)編制集團年度財務(wù)預(yù)算；修訂、分解集團年 /月預(yù)算，控制各事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況；負責(zé)對公司經(jīng)營活動進行財務(wù)分析，提出機會與風(fēng)險評估，及時提出建議（如投資項目的可行性分析）； ? 資產(chǎn)管控： 組織集團范圍的清產(chǎn)核資工作，盤查流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等，保證公司資產(chǎn)的真實、完整；對固定資產(chǎn)添置進行管理控制，完成固定資產(chǎn)折舊及清理等帳務(wù)處理 ? 資金管理： 對現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收款進行管理；與事業(yè)部劃分審批權(quán)限，在權(quán)限內(nèi)審核及審批費用支付；指導(dǎo)監(jiān)督各事業(yè)部及各子分公司資金使用。 ? 集團目標(biāo)成本控制： 制定集團公司總目標(biāo)成本，組織目標(biāo)成本控制和考核，對集團公司各部門費用進行控制。 ? 對事業(yè)部的財務(wù)管控： 向事業(yè)部派出財務(wù)負責(zé)人，并對其進行考核，定期進行質(zhì)詢。 ? 預(yù)算工作方法。 根據(jù)經(jīng)營計劃和預(yù)算指導(dǎo)原則，事業(yè)部和各部門制定預(yù)算，集團財務(wù)管理部召開會議，平衡修改各事業(yè)部和部門預(yù)算，制定集團預(yù)算草案，各事業(yè)部和部門進行修改，匯總各事業(yè)部和部門預(yù)算，公司決策層審批通過，下達預(yù)算總體指標(biāo)。 ? 事業(yè)部的財務(wù)負責(zé)人管理。原則上由集團財務(wù)管理部派出，定期到集團述職，接受集團的質(zhì)詢和考核，并定期輪換。 定位于集團財務(wù)決策和執(zhí)行中心，從集團到事業(yè)部，子公司，財務(wù)一統(tǒng)到底。 — 22 — 結(jié)算中心的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團職能部門 工作方法和管控關(guān)系 結(jié)算中心 主要職責(zé) ? 資金結(jié)算： 對集團在結(jié)算中心開戶的事業(yè)部進行資金結(jié)算服務(wù)與管理；完成銀行匯兌業(yè)務(wù)；進行結(jié)算中心財會管理； ? 資金規(guī)劃： 進行年度資金預(yù)算，并及時調(diào)整資金預(yù)算及使用規(guī)劃；管理、收集、