【正文】 356 31．工會(huì)監(jiān)督與維權(quán)控制程序 QB/CJY ???????????364 修 改 頁(yè) 序號(hào) 修 改 日 期 修 改 頁(yè) 碼 備 注 文件和資料控制程序 1. 目的 為了使公司能夠有效的控制文件和資料，并使用有效的版本，公司制定《文件和資料控制程序》。 2. 適用范圍 本程序適用于 公司 管理體系有關(guān)的文件和資料的控制工作 ； 本程序 適用于 公 司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系 。 3. 相關(guān)文件 公司《管理手冊(cè)》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)控制程序》 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 《施工技術(shù)控制程序》 4. 術(shù)語(yǔ)和定義 文件和資料：公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全部文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料。 5. 職責(zé) 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé) 制定和 貫徹實(shí)施本程序 。 負(fù)責(zé)公司行政文件的發(fā)放、評(píng)審、歸檔 ；負(fù)責(zé)匯總公司的《規(guī)章制度總清單》。 標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé) 《 管理手冊(cè) 》 和 程序文件的發(fā)放、修訂 和 換版。 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)工程資料的審核和移交。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)匯總公司的《法律法規(guī)總清單》。 公司 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件資料的編制、更改、控制和管理；負(fù)責(zé)確認(rèn)適用于本公司使用的外 來(lái) 文件。 項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)本單位 文件資料的登記、借閱和管理 。 6. 工作程序 工作流程圖： 內(nèi)部文件工作流程圖 文件擬稿 文件批準(zhǔn) 文件發(fā)放 文件登記、借閱 文件更改 文件作廢 文件評(píng)審 繼續(xù)使用 外來(lái)文件工作流程圖 N Y 文件和資料的類別 文件和資料的內(nèi)容包括內(nèi)部文件和外來(lái)文件 。 內(nèi)部文件包括： a） 管理手冊(cè) ； b） 程序文件 ； c） 行政文件 ； d） 規(guī)章制度 ； e） 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ； f） 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案 ； g） 合同 ； 存 檔 文件收集 評(píng) 審 （適用性有效性）能） 批準(zhǔn)發(fā)放 文件使用 通知作廢 重新獲取 h）記錄。 外來(lái)文件包括： a） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家、地方、行業(yè)）； b）上級(jí)文件 ； c）業(yè)主、監(jiān)理、分包方往來(lái)函件 ； d）適用于本公司使用的外來(lái)文件。 文件擬稿 標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)編制 公司《 管理手冊(cè) 》 及程序文件，并 組織 編制公司的目標(biāo) 、 指標(biāo)和管理方案 。 公司 各職能部門(mén)按職責(zé)編制行政文件及規(guī)章制度。 項(xiàng)目經(jīng)理部 (分公司 )負(fù)責(zé)編制本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案。 文件擬稿要求一律使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水，字跡清楚。 文件底稿附在一份印制的文件后面由經(jīng)理辦公室綜合檔案室存檔備查。 文件和資料的批準(zhǔn) 《 管理手冊(cè) 》 由公司管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件由 公司各 職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 公司 各職能部門(mén)編制的行政文件 和 規(guī)章制度 ,由 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審閱 ， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批和 簽發(fā)。 （分公司） 編制的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織各部門(mén)審核，由管理者代表審批，具體執(zhí)行 公司 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 控制程序 》。 、施工方案的編制及審批，具體執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》。 文件和資料的編號(hào)和標(biāo)識(shí)具體執(zhí)行公司《文件和資料編號(hào)方法》。 文件和資料的登記及借閱 公司各單位 行政文件按文件編號(hào)、文件名稱 等 在《收文登記簿》上登記和借閱。 《 管理手冊(cè) 》 、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、 與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位之間的來(lái)往函件、施工圖紙等資料由各單位資料員按本單位實(shí)際情況分門(mén)別類在《發(fā)放回收（借閱）登記表》中登記和借閱。 公司 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集、登記、確認(rèn) 公司適用 的法律法規(guī)， 并 建立部門(mén)《法律法規(guī)清單》。由企業(yè)管理部匯總，建立公司的《法律法規(guī)總清單》，具體執(zhí)行《法律法規(guī)控制程序》。 項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司） 適用的法律法規(guī)由資料員在《法律法規(guī)清單》中登記，填寫(xiě)《發(fā)放回收（借閱）登記表》， 具體執(zhí)行《法律法規(guī)控制程序》。 公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度，并建立《規(guī)章制度清單》 。由經(jīng)理辦公室綜合檔案室匯總，建立公司的《規(guī)章制度總清單》。 項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司） 適用的規(guī)章制度由資料員在《規(guī)章制度清單》上 進(jìn)行 登記，填寫(xiě)《發(fā)放回收（借閱）登記表》。 公室 綜合檔案室在《收文登記簿》上進(jìn)行登記，按文件內(nèi)容和要求發(fā)放到 各 相關(guān) 職能 部門(mén)。各部門(mén)接收的外 來(lái) 文件，由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在文件上 簽字 確認(rèn)是否 在 公司 范圍內(nèi)使用， 如確定為適用于本公司使用的外 來(lái) 文件， 由該部門(mén)資料員負(fù)責(zé)到 經(jīng)理辦 公室綜合 檔案室在文件清單上進(jìn)行登記。 文件和資料的評(píng)審和更改 《 管理手冊(cè) 》 和程 序 文件 需要更改時(shí)，由原審批部門(mén)批準(zhǔn)后填寫(xiě)《文件修改記錄》。由原審批人員確認(rèn)后 ,再對(duì)其修改。 行政文件和規(guī)章制度評(píng)審時(shí)間為每半年進(jìn)行一次，評(píng)審結(jié)果由 公司 各職能 部門(mén)填寫(xiě)《文件評(píng)審表》反饋給經(jīng)理辦公室綜合檔案室 ，并負(fù)責(zé) 匯總。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，需要修改的文件和資料由原審批部門(mén)或人員負(fù)責(zé)審批，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任意更改。 文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的其它所有文件的相關(guān)內(nèi)容必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效性。 各職能部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）的資料員每半年檢查一次在用文件和資料 的有效性，檢查結(jié)果填寫(xiě)《體系自檢記錄表》，并報(bào)送公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室。 文件和資料的存檔 各類文件和資料的存檔具體執(zhí)行公司《綜合檔案管理辦法》 。 體系運(yùn)行記錄的存檔具體執(zhí)行公司《記錄控制程序》。 7. 附件和標(biāo)準(zhǔn)表格 附件： （ 1）公司《文件和資料編號(hào)方法》 （ 2）公司《綜合檔案管理辦法》 （ 3）公司《公文處理辦法》 （ 4）公司《各部門(mén)體系編號(hào)一覽表》 （ 5）公司《規(guī)章制度總清單》 標(biāo)準(zhǔn)表格： （ l）發(fā)放回收（借閱）登記表 （ 2）文件銷毀（留用）審批表 （ 3）文件修改記錄 （ 4） ＿＿＿＿ 清單 （ 5）文件評(píng)審表 （ 6）收文登記簿 項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序 1. 目的 為了規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理部的職能定位、編制定員、組建和解體，保證項(xiàng)目管理的正常有序運(yùn)行，公司制定《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體程序》。 2. 適用范圍 本程序適用于公司范圍內(nèi)所有項(xiàng)目經(jīng)理部的職能定位、編制定員、組建和解體； 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理 體系。 3. 相關(guān)文件 公司《管理手冊(cè)》 《人力資源控制程序》 《施工過(guò)程控制程序》 4. 術(shù)語(yǔ)和定義 項(xiàng)目經(jīng)理部：是以工程項(xiàng)目為對(duì)象組建，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工全過(guò) 程一次性的管理組織，隨工程中標(biāo)而組建，隨工程竣工而解體。 內(nèi)部市場(chǎng)：按照市場(chǎng)規(guī)律建立的人才、勞務(wù)、物資、設(shè)備、資金內(nèi)部模擬市場(chǎng)。 5. 職責(zé) 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目級(jí)別評(píng)定；制訂項(xiàng)目經(jīng)理部定員編制；受理項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告；負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部解體的具體工作。 組織部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍的建設(shè)、管理與考核 。 人力資源部與公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部一般業(yè)務(wù)人員的管理。 6. 工作程序 工作流程圖： 配 配 備 備 項(xiàng) 各 目 系 管 統(tǒng) 理 業(yè) 班 務(wù) 子 人 成 員 員 組織部 投標(biāo)管理部收到中標(biāo)通知書(shū)并傳遞 人力資源部 企業(yè)管理部起草項(xiàng)目經(jīng)理部成立文件 提交經(jīng)理辦公會(huì)討論 總經(jīng)理簽發(fā) 項(xiàng)目經(jīng)理部正式成立 項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行工程施工項(xiàng)目管理 項(xiàng)目經(jīng)理部的組建 投標(biāo)管理部在收到中標(biāo)通知書(shū)三個(gè)工作日內(nèi)將復(fù)印件 (已中標(biāo)，但中標(biāo)通知書(shū)暫不能辦回的，工程概況以書(shū)面通知 )傳遞給企業(yè)管理部和組織部。企業(yè)管理部按工程項(xiàng)目名稱給項(xiàng)目經(jīng)理部命名，有條 件的經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后可以項(xiàng)目經(jīng)理命名，并根據(jù)工程項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模定級(jí)定編。 企業(yè)管理部給項(xiàng)目經(jīng)理部定級(jí)的依據(jù)是工程性質(zhì)、合同工期、地理環(huán)境、結(jié)構(gòu)類型、工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度等指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部共劃分為五個(gè)等級(jí)，級(jí)別依次遞減。項(xiàng)目評(píng)價(jià)分在 95（含）分以上的為一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在 8595（不含）分的為二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在 7585（不含）分的為三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在6575（不含）分的為四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在 65 分（不含）以下的為五級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部。 項(xiàng)目經(jīng)理部的定員編制按其承擔(dān)施工的工程項(xiàng)目的級(jí)別及其施 工組織方式確定。一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制 4045 人，二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制 3540人，三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制 3035人，四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制 2530 人，五級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制 1525 人。包工包料的項(xiàng)目根據(jù)工程實(shí)際情況擬定編制定員。 項(xiàng)目經(jīng)理部的命名、等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及編制定員一經(jīng)確定，由企業(yè)管理部報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理部正式成立文件由公司總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。組織部按照《項(xiàng)目經(jīng)理管理工作程序》的要求確定項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)班子。 項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位定員 管理機(jī)構(gòu) 三級(jí) (含 三級(jí) )以上項(xiàng)目經(jīng)理部可按管理職能和業(yè)務(wù)分工設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理科、成本核算科、施工管理科、技術(shù)質(zhì)量科、物資設(shè)備科。 收到項(xiàng)目經(jīng)理部提交的解體申請(qǐng) 成立解體工作小組，清查 、 核算并回收相關(guān)資料 項(xiàng)目經(jīng)理部正式解體 三級(jí)以下及包工包料項(xiàng)目經(jīng)理部原則上不設(shè)立管理科，根據(jù)實(shí)際需要和業(yè)務(wù)分工，設(shè)置業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)崗位。 崗位設(shè)置 項(xiàng)目經(jīng)理部的管理和業(yè)務(wù)崗位按項(xiàng)目經(jīng)理部的級(jí)別大小和實(shí)際工作需要設(shè)定。 三級(jí) (含三級(jí) )以上項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理班子由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理和項(xiàng)目總工程師等組成。 三級(jí) (不含三級(jí) )以下及包工包料項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理班子由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理等組成。 設(shè)立業(yè)務(wù)部門(mén)的設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)人，不設(shè)業(yè)務(wù)部門(mén)的設(shè)置業(yè)務(wù)主管崗位。 項(xiàng)目經(jīng)理部的業(yè)務(wù)管理崗位，按業(yè)務(wù)要求設(shè)置，可一人一崗，也可一人多崗。 包工包料的項(xiàng)目經(jīng)理部必須設(shè)置施工、技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、財(cái)務(wù)及現(xiàn)場(chǎng)管理崗位。 項(xiàng)目經(jīng)理部的黨、團(tuán)、工會(huì)崗位設(shè)置按公司黨委、團(tuán)委、工會(huì)管理辦法執(zhí)行。 項(xiàng)目經(jīng)理部人員的聘任 項(xiàng)目經(jīng)理由公司總經(jīng)理聘任，執(zhí)行《項(xiàng)目經(jīng)理管理辦法》。 項(xiàng)目副經(jīng)理、三總師由公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理提名，按公司聘任程序?qū)嵤? 部門(mén)負(fù)責(zé)人 (業(yè)務(wù)主管 )由公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理聘任 。 業(yè)務(wù)人員由公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理聘用。 必要的專業(yè)技術(shù)工人在內(nèi)部勞務(wù)市場(chǎng)或向社會(huì)招用。 項(xiàng)目經(jīng)理部人員配置 項(xiàng)目經(jīng)理部在定員編制范圍內(nèi)，根據(jù)需要自主動(dòng)態(tài)配置人員。 富余人員退回公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但應(yīng)提前 3天通知相應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。公 司抽調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員亦應(yīng)至少提前 3 天通知項(xiàng)目經(jīng)理部。 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按照本程序規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目管理并對(duì)公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目經(jīng)理部與公司及公司其它單獨(dú)核 算單位的關(guān)系 項(xiàng)目經(jīng)理部與公司為隸屬關(guān)系，為公司一次性的工程項(xiàng)目管理組織，直屬公司管