【正文】 作計劃 文章簡介：文章標(biāo)題： 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃為了全面推進農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在 XX 縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定，銀行反洗錢工作計劃。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針?文章標(biāo)題： 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃 為了全面推進農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活 動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在 XX 縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農(nóng)信社的實際情況，對 2021 反洗錢工作做出如下安排： 一、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。 按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。 二、完善組織架構(gòu)，整合 反洗錢管理部門。 為進一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系， 2021 年 XX 縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關(guān)文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財務(wù)會計部負(fù)責(zé)，并報有關(guān)部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時分管反洗錢工作 。擬設(shè)立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平，工作計劃《銀行反洗錢工作計劃》。 三、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。 聯(lián)社將反洗錢 業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)轉(zhuǎn)自一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在 2021 年 5 月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會 反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。 四、切實做好反洗錢的宣傳工作。 每年 11 月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，每個基層社做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。 五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場 的稽核檢查。 加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在 2021 年 1 月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤 。2021 年 4 月份對轄內(nèi)信用社部進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。 二 OO 七年十二月二十七日 《 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃》網(wǎng)，本站為所有正式會員免費提供文章查找?guī)椭g迎閱讀 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃。 第三篇：銀行反洗錢工作計劃 銀行反洗錢工作計劃 篇一： XX 銀行反洗錢工作計劃 XXXX 農(nóng)商行 xx 反洗錢工作措施 為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作，堅決貫徹落實人行下發(fā)的反洗錢工作要求，以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在 XX 農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生 案件，確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將 xx年工作措施匯報如下： 一、明確反洗錢工作職責(zé)。 為了明確反洗錢工作責(zé)任，總行成立了反洗錢工作委員會，由總行分管行長擔(dān)任主任委員，各條線部門經(jīng)理擔(dān)任委員；支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，支行人員擔(dān)任小組其他成員。明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責(zé)任，確保反洗錢工作責(zé)任落到實處。 二、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。 我行嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，將反洗錢工作落到實處。陸續(xù)下發(fā)了包括 《 XXXX 農(nóng)商銀行反洗錢內(nèi)部控制制度》、《 XXXX農(nóng)商銀行反洗錢崗位職責(zé)規(guī)定》等 17條規(guī)定，今年將進一步完善我行反洗錢內(nèi)控制度，計劃增加《 XXXX 農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法》、《 XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和反恐融資 1/7管理辦法》和《 XXXX農(nóng)商銀行反洗 錢協(xié)助調(diào)查》，新的管理辦法下發(fā)后，將進一步完善我行反洗錢工作的責(zé)任認(rèn)定及獎懲措施，對今后反洗錢工作開展提供強有力的依據(jù)。 三、加強反洗錢隊伍建設(shè)。 XXXX 農(nóng)商行扎根于農(nóng)村，主要服務(wù)對象是三農(nóng)，反洗錢工作有一定的特殊性，我行在反洗錢隊伍 建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個大前提，反洗錢報告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工，通過平日的柜面業(yè)務(wù)能及時發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風(fēng)險，同時結(jié)合XX 省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時分析調(diào)查，確保做到每例必查，查必有果，將反洗錢工作落實到一線，切實將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機的結(jié)合，將反洗錢工作常態(tài)化。 四、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。 反洗錢工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，隨著近年來的互聯(lián)網(wǎng) +的不斷發(fā)展，反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對反洗錢工 作的開展提出了新的要求，若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風(fēng)險點顯然已無法滿足新形勢下的反洗錢要求，故不斷學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，不斷提升反洗錢報告員的技能，是迫在眉睫的工作。XXXX 農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定，每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢制度和法律法規(guī)，支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開反洗錢知識學(xué) 習(xí)，將反洗錢學(xué)習(xí)融入到平常工作中，確保一線員工的反洗錢知2/7 識及技能能進一步提高，將我行反洗錢整體水平進一步提升。 五、切實做好反洗錢的宣傳工作。 按照人民銀行規(guī)定每年 11 月是反洗 錢宣傳月，我行認(rèn)真部署，將每年 11 月份定為反洗錢宣傳月，通過統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標(biāo)語、 LED 跑馬條、電視、微信平臺、單位網(wǎng)站等方式加強宣傳，每個基層社做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。 六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式 ，每年財務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計部對反洗錢開展集中審計，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。 XXXX農(nóng)商行 xx 年 x 月 x 日 篇二： 2021 年反洗錢工作計劃 XX 銀行支行 2021年反洗錢工作計劃 為進一步推進我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到3/7 全面落實，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù) 防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排： 一、認(rèn)真落實反洗錢工作責(zé)任，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為了明確反洗錢工作責(zé)任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下： 組長：成員： 二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。 在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。 三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn)，做好反洗錢工作報告和總結(jié) 根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況，要及時總結(jié)經(jīng)驗，加強交流 ,形成書面總結(jié)，上報總行。 四、加強檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實到位 4/7 根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn) 沒有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟和紀(jì)律處罰。 2021年 1 月 30 日 篇三： 2021 年反洗錢工作計劃 2021 年反洗錢工作計劃 為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員， 系統(tǒng)的對 2021 反洗錢工作做出如下安排： 一、完善反洗錢內(nèi)控制度。 按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴(yán)格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。 二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。 指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金