【正文】 第八章 印信管理規(guī)定根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。第一節(jié) 印信的種類和使用規(guī)定一、印信分類印鑒：公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專用的公司印章。部門章：刻有公司部門名稱的印章。其他功能章：刻有特殊事項(xiàng)完成的印章二、印信的使用規(guī)定對公司經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以公司名義的行文，蓋總經(jīng)理職銜簽字章、公司印章。不署名的蓋公司印章。以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)對廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名者，蓋部門章、經(jīng)理職銜簽字章。完成特殊事項(xiàng)：如驗(yàn)收入庫、圖書登記、公文郵件收發(fā)等蓋該項(xiàng)功能完成章。第二節(jié) 印信的監(jiān)印及蓋用一、印章監(jiān)印總經(jīng)理名章印鑒由總經(jīng)理核定本公司的監(jiān)印人員。公司印章由行政管理部主管為監(jiān)印人員。功能章由功能執(zhí)行人為監(jiān)印人員二、印信蓋用需用印時，經(jīng)辦人應(yīng)先填寫“用印申請表”，經(jīng)審核職能主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。第三節(jié) 印信制作與管理一、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政管理部統(tǒng)一辦理。二、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。三、各部門在使用印章時應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。五、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時須填寫《印章管理登記表》，在登記簿上簽字。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。七、印信遺失時除立即向上級報備外，并應(yīng)依法公告作廢。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。五、證照借用程序：借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→行政管理部核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保管人。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十章 證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、其他證明等。三、使用證明函必須經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。五、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還行政管理部。密級變更及解密：1）因工作需要或環(huán)境變化，需要變更密級的，由原產(chǎn)生秘密件部門或行政主管提出申請，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更，或由公司領(lǐng)導(dǎo)直接變更。3）保密期滿，除要求繼續(xù)保密事項(xiàng)外，自行解密。2）部門對自己部門的保密材料（包括物資）須專人專門登記入冊，定期清查，防止丟失和錯漏。利用公司內(nèi)網(wǎng)傳輸文件應(yīng)嚴(yán)格注意密級的控制。5)保密材料（包括物資）嚴(yán)格按指定份數(shù)打印，不得擅自多印多留。6)外出攜帶保密材料（包括物資），要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保密紀(jì)律1）不該說的話，不要說； 2）不該問的事，不要問； 3）不該看的文件，不要看；4）不該記（攝、錄）的事，不要記（攝、錄）5）不得擅自攜帶密件外出； 6）不得在公共場合談?wù)摴久孛埽?7）不得在私人通信中涉及公司秘密； 8）不在不利于保密的地方放置密件； 9）不的隨便丟棄密件，銷毀密件要徹底；10）不得利用公司電話、明碼電報、以及郵局辦理秘密事項(xiàng)； 11）發(fā)現(xiàn)泄密及時報告，采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害； 12）當(dāng)客人問及公司秘密，應(yīng)予以婉拒、避談。違反保密紀(jì)律而泄密不論是否立即產(chǎn)生損害均按照獎懲條例記過處理第十二章 財(cái)務(wù)報銷管理規(guī)定一、報銷基本規(guī)定報銷時間公司規(guī)定每周四為審核、批準(zhǔn)日，每周五為出納報銷日；逾期推遲到下周。2)報銷憑證必須字跡清晰,各項(xiàng)目填寫完整。4)各授權(quán)簽署人簽署完整。二、簽字職責(zé)報銷人簽字：確認(rèn)費(fèi)用支出明細(xì)財(cái)務(wù)：檢查表單粘貼是否合理、合法、數(shù)據(jù)是否正確、粘貼是否規(guī)范 直接主管：檢查特殊支出情況三、報銷標(biāo)準(zhǔn)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)副總： 300元以內(nèi) 部門經(jīng)理級： 200元以內(nèi) 主管 150元以內(nèi)一般人員： 100元以內(nèi) 北京上海廣州的員工住宿可根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。2）特殊出差任務(wù)，無法在事先進(jìn)行房間預(yù)訂的，則在指定的費(fèi)用控制范圍內(nèi)，自行由出差人入住，并開具實(shí)際票額（必須有單價、天數(shù)），進(jìn)行報銷。4）入住賓館市話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)需另外計(jì)費(fèi)的，則按實(shí)際支出進(jìn)行報銷，長途電話不給予報銷。2）員工出差按30元/人，或按實(shí)際的餐飲支出進(jìn)行報銷，但報銷總額仍不得超出30元/人/天的標(biāo)準(zhǔn)?；疖囓嚦淘?小時內(nèi)，提供普通座位票，夜間乘車（19：00以后）超出5小時，購買硬臥票，若因特殊情況不購買硬臥票，則按臥鋪票的70%價格扣除硬座價格為不買臥鋪補(bǔ)貼。3）一般人員出差，若工作確需坐飛機(jī)，由副總審批后執(zhí)行；其他部門由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）出差外地市內(nèi)交通員工根據(jù)當(dāng)?shù)靥峁┑慕煌üぞ哌M(jìn)行報銷，報銷額度不得超出100元/天的標(biāo)準(zhǔn)（每張票據(jù)后應(yīng)附乘座辦事的目的說明）。交通規(guī)定處理出差事先均應(yīng)獲得上級主管的批準(zhǔn),填寫出差申請,寫明預(yù)算費(fèi)用； 批準(zhǔn)書交財(cái)務(wù)審核費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)后方可預(yù)先借支或辦理報銷 5）本地市內(nèi)交通費(fèi)員工因特殊情況外出辦事根據(jù)需要乘坐出租車，在費(fèi)用報銷時需特別說明,特殊理由如下：① 攜帶較重或較大體積的物品；② 交通不便，沒有公交車可以到達(dá)，或需要轉(zhuǎn)車兩次以上； ③ 時間特別緊急，乘坐公交車確定無法完成任務(wù)； ④ 身體狀況不好，又確實(shí)需要外出辦事。招待費(fèi)涉及公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行：業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行事先審批制，包括書面報批、口頭報批兩種形式；1）員工涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，需向上級報批；單次費(fèi)用在50元/人均 單次200元以下的，部門經(jīng)理直接審批即可；超出50元/人單次200元以上，需再向上級請示后執(zhí)行；2）一般業(yè)務(wù)往來之客戶均應(yīng)在公司用工作餐；較重要的客戶招待費(fèi)用可適當(dāng)放寬，但員工請客必須得到部門經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理請客必須得到總經(jīng)理/副總的批準(zhǔn)。3）注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請/報銷應(yīng)寫明時間、地點(diǎn)、客戶名稱、人次等相關(guān)事項(xiàng)。如遇臨時決定之應(yīng)酬，均應(yīng)事先口頭向上級請示, 事后報銷時寫明時間、地點(diǎn)、客戶名稱、人次等相關(guān)事項(xiàng)。如特殊情況當(dāng)月不能報銷的，經(jīng)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)推遲到下月。3）部門主管暫時不確定的部門發(fā)生問題，則由辦公室處理。事事以集體利益為重。每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)成績突出。在企業(yè)管理方面有創(chuàng)新理念，并取得成績。二、處罰條例 1）處罰的分類 過失等級及處理方式: ①輕微行為過失：直接經(jīng)理向員工提出口頭/書面警告，旨在給當(dāng)事人提供一個立即改正錯誤的機(jī)會，如有經(jīng)濟(jì)損失需賠償。如有經(jīng)濟(jì)損失需賠償。如有經(jīng)濟(jì)損失需賠償。在采取違紀(jì)處分前應(yīng)確認(rèn)事實(shí)并準(zhǔn)許員工就有關(guān)事件進(jìn)行解釋。財(cái)產(chǎn)損失過失視情節(jié)輕重實(shí)際損失的10%——100%的范圍（可與其他經(jīng)濟(jì)措施并行處理）；減薪處分一律在本人工資總額的10%范圍以上實(shí)行，實(shí)行時間視具體情況而定。懲罰解除勞動合同為無預(yù)告期，即不須支付提前解雇的補(bǔ)償金。2）出勤方面的輕微過失，如： 偶爾遲到早退月2次以上； 偶爾代人打卡或托人打卡；偶爾未經(jīng)主管同意便休假，但事后有恰當(dāng)或可證明理由的。行為過失：1）履行職責(zé)方面的行為過失，如：過失造成公司財(cái)產(chǎn)不必要浪費(fèi)或損害,金額超過人民幣200元的；未履行工作職責(zé)而使工作延誤造成影響； 拒絕與其他員工協(xié)作； 因職責(zé)疏忽遭外部客戶投訴；遭內(nèi)部客戶投訴并證明是履行職責(zé)有過失并造成影響； 拒絕服從直接經(jīng)理或管理層經(jīng)理的工作指令；在本人/同事發(fā)生輕微事故，執(zhí)行工作出錯，或出現(xiàn)輕微損害，浪費(fèi)或其他事情時沒有立即通知直接經(jīng)理或其他主管經(jīng)理；未按照制度規(guī)定或指示就工作所需的任何材料，信息等及時地溝通/向主管匯報，并對工作產(chǎn)生影響或造成損失；未按照制度規(guī)定或指示開展工作，當(dāng)即采取措施補(bǔ)救但造成損失并對別人順利完成工作產(chǎn)生影響。2）出勤方面的行為過失，如: 出勤方面屢犯(兩次以上，含兩次)輕微行為過失。2）履行職責(zé)方面的重大行為過失，如: 嚴(yán)重玩忽職守造成重大浪費(fèi)和損害, 金額達(dá)到人民幣2000元以上的； 在公司表格和其他文件上填寫錯誤或虛構(gòu)的材料并對公司產(chǎn)生不利影響者； 未履行工作職責(zé)而使工作延誤造成較大影響；因職責(zé)疏忽遭外部客戶投訴未能立即解決問題造成較大影響；； 遭內(nèi)部客戶投訴并證明是履行職責(zé)有過失并造成較大影響； 拒絕服從直接經(jīng)理或管理層經(jīng)理的工作指令并造成較大影響；在本人/同事發(fā)生事故，執(zhí)行工作嚴(yán)重出錯，或出現(xiàn)較大損害，浪費(fèi)或其他事情時沒有立即通知直接經(jīng)理或其他主管經(jīng)理；未按照制度規(guī)定或指示就工作所需的任何材料，信息等及時地溝通/向主管匯報，并對工作產(chǎn)生影響或造成損失；未按照制度規(guī)定或指示開展工作，對最終完成工作產(chǎn)生較大影響； 因個人能力有一定的問題并證明履行職責(zé)有嚴(yán)重過失并造成較大影響。違反計(jì)算機(jī)使用紀(jì)律的行為并造成嚴(yán)重?fù)p害；其它方面的行為過失等(上述描述中未包括但可參照其他過失判斷)； 書面警告見附件:書面警告浙江思拓信息工程有限公司2008年1月第五篇：行政辦公管理制度行政辦公管理制度第一節(jié) 會議管理制度一、會議管理規(guī)定總則為加強(qiáng)對會議時間的控制，提高會議質(zhì)量，特制定本制度范圍本會議管理制度適用于公司主辦的各種行政辦公會議會議分類及組織（1）公司級會議：參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，每周召開一次。會議由部門負(fù)責(zé)人或企業(yè)經(jīng)理主持（3）專業(yè)會議：系公司內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)綜合會（如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)會、生產(chǎn)調(diào)度會和安全工作會等），根據(jù)需要不定期召開。（4）臨時會議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問題而臨時召開的會議。例會執(zhí)行與安排（1）公司原則上每周召開工作例會一次。為增強(qiáng)公司各部門管理人員的管理角色意識，發(fā)展管理人員的交流、溝通能力，即每次工作例會由公司各部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)會議召集和主持。會議主持人職責(zé)（1）會議主持人應(yīng)預(yù)先將會議內(nèi)容通知與會者使會議討論有的放矢。（3）引導(dǎo)討論并在預(yù)定時間內(nèi)作出結(jié)論。（5）確定專人做好會議記錄，及時整理會議紀(jì)要、編號、下發(fā)及歸檔管理。（2）公司辦公例會會議紀(jì)要、決議，由行政管理部整理成文。（4）會議紀(jì)要和決議形成后，參會的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽字確認(rèn)。（6）審批單內(nèi)容包括紀(jì)要編號=發(fā)放范圍、主管領(lǐng)導(dǎo)（主持會議的領(lǐng)導(dǎo)）審批意見。（8）會議紀(jì)要應(yīng)分類存檔，并按重要程度確保保存期限。會議注意事項(xiàng)（1）要求參加會議人員提前5 分鐘到場（2）實(shí)行會議人員簽到制度（3）做好會議內(nèi)容準(zhǔn)備，并做好會議記錄（4）會議期間會議人員注意力集中，禁止打瞌睡或做與會議無關(guān)的事情（5）會議期間將通訊器材設(shè)定在靜音狀態(tài)或關(guān)機(jī)，非緊急事件應(yīng)盡量避免接電話。印章的刻制、該刻和廢止（1）公司印章的刻制、該刻與廢止的方案由總經(jīng)理辦公室和總經(jīng)理審批。（2）公司各單位內(nèi)部印章，必須持公司證明，到公安部門指定的刻字單位制作。（3）廢止的印章應(yīng)交總經(jīng)理辦公室保存，保存期限一般為三年。印章的保管與使用（1）工程項(xiàng)目部實(shí)行印章保管、使用登記制度（2）印章要指定專人負(fù)責(zé)保管，并存柜加鎖，要建立印章保管登記冊，載明什么印章、印文、印模和保管人姓名等項(xiàng)（3）印章保管人員要明確責(zé)任，保證印章的正常使用和絕對安全，防止印章被濫用或盜用。每次蓋印都應(yīng)進(jìn)行登記。（2）開具單位介信要先填寫簽批單，經(jīng)部門批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室據(jù)此單填寫介紹信，蓋章后交給需用人。（4）對未使用的介紹信要及時收回。適用范圍本制度適用于對公司實(shí)施項(xiàng)目管理體系要求所形成的全部文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料的管理。辦公室管理制度（2）經(jīng)理辦公室綜合檔案室負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目掛你文件的收發(fā)，文件和資料的貯存和管理。（4）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對接收的文件、資料和施工過程中形成記錄的控制和管理。（2）文件擬稿要求一律使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水，字跡清楚。（4）項(xiàng)目管理職能部門編制的支持性文件，由職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）文件和資料內(nèi)容需進(jìn)行更改，由制定該文件的部門負(fù)責(zé)實(shí)施。（6）文件和資料更改的審批由原審批部門或人員進(jìn)行。禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任意更改。（8）各職能部門編制〈文件修改記錄〉，記錄文件的修改情況。文件資料登記、發(fā)放和回收（1）文件和資料登記項(xiàng)目管理職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部的資料員按文件編號、文件名稱等項(xiàng)目，填寫〈受控文件清單〉。（3）文件的收發(fā)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 文件餓發(fā)放范圍，由該文件的批準(zhǔn)人決定。項(xiàng)目經(jīng)理部需要分發(fā)的文件和資料，如目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案等，由主管領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)發(fā)放，并填寫〈發(fā)放回收登記表〉。資料員對被替代或作廢、失效文件和資料，按發(fā)放范圍及時回收，并在〈發(fā)放回收登記表〉上注明回收日期。項(xiàng)目經(jīng)理部解體時，各職能部門對其領(lǐng)用的文件和資料予以回收。該文件由發(fā)放部門銷毀（3）經(jīng)理辦公室綜合檔案室保管體系管理文件和職能部門移交的全部文件和資料（4）綜合檔案室于次年一季度前收回替代或作廢、失效的管理文件。二、文印管理制度（1）文件資料的復(fù)印、打印須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后才予辦理。（2）私人資料不得在公司打印、復(fù)印。對收到的文件資料，文印室工作人員應(yīng)及時給有關(guān)部門、人員送發(fā)，或及時通知有關(guān)人員到文印室取回，不得延誤。涉密文件的復(fù)印廢件應(yīng)及時銷毀。復(fù)印機(jī)密文件需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（8）文印室工作人員應(yīng)按規(guī)程操作文印設(shè)備，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢測、保養(yǎng)，下班時注意檢查設(shè)備電源的關(guān)閉情況，斷開電源。備品入庫需根據(jù)〈入庫單〉嚴(yán)格檢查品種、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、單價是否與〈進(jìn)貨單〉相符，按手續(xù)驗(yàn)收入庫，登記入帳。（8）做好出庫管理。如有遺失按公司規(guī)定賠償，否則，不予辦理離職手續(xù)。（1）單位和個人因公使用車輛，要首先綜合辦公室提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可用車。（3）駕駛員要定期檢查車輛情況，確保車輛始終保持良好狀態(tài)。（5）車輛使用中發(fā)生的費(fèi)用，按規(guī)定審批報銷。（1）準(zhǔn)時上下班，不遲到、不早退，有事外出要提前請假。（3）經(jīng)常保持辦公室整潔，無關(guān)物品不準(zhǔn)放在辦公