【正文】 料不全的情況下辦理支付手續(xù)；對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；向他人泄露財務相關信息；在報賬過程中不按財務管理制度辦事；用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；領導授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；公款私存、公款打入私人銀行卡；費用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴格，不規(guī)范；為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本；1不執(zhí)行年初財務預算，導致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費正常運轉；防控措施：嚴格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強自律；加強廉潔自律，嚴格按程序和規(guī)定辦事；抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬；必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；嚴格執(zhí)行局法人結算制，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；按財經(jīng)制度設置會計、出納等崗位；按照財務管理制度辦事，認真落實財務公開；對不正規(guī)發(fā)票應堅決糾正，有問題及時向主管領導匯報；要有良好的業(yè)務素質和職業(yè)道德，要嚴格按照財務管理制度約束自己，杜絕不良風氣的發(fā)生，提高法律意識；加強自身學習，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和相關財務制度。七、生產經(jīng)營風險點：（風險等級二級）在對外招標和內部承包及選擇供應商上不公開、公平、公正招標或不集體決策；在工程、物資采購中，不實行貨比三家，不擇優(yōu)采購；在生產過程中，不講質量，偷工減料；在工程、物資采購結算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據(jù)，手續(xù)不完備；內部工程分包、物資供應采購時，不通過合規(guī)手段獲取工程承包權；對工程、物資采購結算手續(xù)不全的辦理結算；利用職權透露合同管理或招投標管理中的有關信息；對供應商進行吃、拿、卡、要；從事對單位利益有損，對自身有利的行為；工程、物資采購結算時隨意變動單價或弄虛作假；1在起草合同、文件時粗略不細化；1在對內對外結算時，不講程序、不完清相關簽字手續(xù)；1在投標報價時泄露相關商業(yè)機密；1擅自將資質證、營業(yè)執(zhí)照借給他人；1在對外聯(lián)系業(yè)務時虛增單價，假公濟私；1在工程、物資驗收時，不堅持原則，按規(guī)范進行驗收。八、工程技術風險點：（風險等級三級）工程、物資采購，任人唯親，不按質量要求進行驗收；在工程計量上弄虛作假、以少報多；生產過程中，以偷工減料，私改圖紙；透露工程價款及相關信息資料；為外租工程機械出具虛假資料；不按項目完成的實際工程量辦理結算資料；對外包工程的隱蔽質量缺陷視而不見；與供應商勾結，謊報其完成工程量及人工費； 9，在編制工藝文件時，不照規(guī)范及圖紙要求進行；對生產的不合格產品亂表態(tài)放行；1在工程項目施工中不按規(guī)范進行，違規(guī)操作。九、物資供應風險點：（風險等級二級）在工程設備采購中，不實行公開、公平、公正招標；弄虛作假，以劣質品充當正品；提高單價，增大金額；購買的設備材料，價位高質量差，售后服務不好，偽劣產品或假冒產品；在單位設備的租賃中牟利；假發(fā)票、偷逃稅；采購物資材料的質量存在問題；采購物資的數(shù)量和驗收數(shù)量不相符合；采購物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)；物資管理人員存在人情化管理；1在設備采購方面尋求回扣；1在配件材料采購上以次充好；1在設備租用方面，對租用時間和費用進行虛報；1采購物資放棄公平競爭原則；1接受供貨商好處，不按要求采購；1在報廢設備處理上不按公開招標原則辦事，造成國有資產流失。十、質量安全保衛(wèi)風險點：（風險等級三級）不按規(guī)定購買安全防護網(wǎng)、安全繩、安全帶；放松、規(guī)避對質量的監(jiān)管；辦事不講規(guī)矩，不講程序；對質量檢測蒙混過關，放任產品質量問題。防控措施：加強對采購人員、質量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂；拒絕接受任何分包隊的饋贈，拒絕與任何分包隊吃喝、娛樂；出現(xiàn)質量缺陷后，必須現(xiàn)場照相或錄像，嚴格按照施工質量安全管理辦法進行責任追究，并將處理結果進行公開；按照相關部門規(guī)定應該立案的必須立案；按照案件管理規(guī)定辦法及時向上級主管部門報告；按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認可；按國家相關規(guī)定設計進行質量安全檢測，做好記錄，以備核查；加強學習，提高素質，進一步規(guī)范行為。防范措施加強思想道德教育要警鐘長鳴，將防范責任風險的意識灌輸?shù)矫恳桓刹柯毠さ哪X中。安排定期學習時間，對職務犯罪的典型案例及時進行學習、討論，接受教訓。運用現(xiàn)代科技手段，定期向風險點人員發(fā)送廉政提醒信息，引導和告誡大家牢記職責，秉公用權，干凈干事，對自己的政治生命負責，對黨和人民的事業(yè)負責。加強業(yè)務技能培訓用科學發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務知識能力以及自我保護能力，努力降低由于自身因素導致的執(zhí)法風險。加強對“一把手”監(jiān)管健全科學民主決策制度，認真貫徹民主集中制，重大事項必須經(jīng)過民主合議、民主決策，接受民主監(jiān)督。加強干部人事權管理在干部選拔中，嚴格執(zhí)行干部選拔任用條例，嚴格執(zhí)行干部任用條件和標準要求。在干部人員調配中，堅持用人標準，突出德能勤績廉，特別是注重人員的品德，把能干事會干事干成事的人調整到重要的崗位當中，同時加強對選配人員的監(jiān)督措施，確保選配人員能夠適應并適合所從事的崗位工作。同時全面落實紀檢監(jiān)察機構參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開會研究前及公示行文時，必須書面征求紀檢監(jiān)察機構意見。加強“三重一大”建立完善的管理制度，規(guī)范流程，認真落實由紀檢監(jiān)察、財務、機電人員參與采購、招投標管理規(guī)程；紀檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購及處置的全程監(jiān)督管理。要充分發(fā)揮群眾職工廉政監(jiān)督作用，定期進行廉政巡查進行明察暗訪，重點檢查履行職責，落實責任的情況。對評議滿意度低的崗位干部進行廉政談話，接受廉政談話的干部針對存在問題立即整改并于談話后半月內將整改情況向有關領導匯報。