【正文】 制度及薪酬數(shù)據保密； 保密級別分為公開、秘密、機密、絕密四個等級：、公開：不限于公司內部，可向外部第三方開放的資料、文件、信息；、秘密：限于公司內部各單位、部門、員工之間以及因業(yè)務開展向第三方開 放的資料、文件、信息等；、機密：限于公司內部負責人、各單位/部門經理級以上人員開放的資料、文 件、信息等；、絕密：僅限于相關負責人、副總經理以上人員開放的資料、文件、信息； 隨處可見的商業(yè)秘密 身處公司不同崗位的工作都承擔著不同的責任，接觸到不同的工作信息，有時或許當事人尚未意識到，在這些工作信息中有相當一部份是公司的商業(yè)秘密，一旦不小心泄密將給公司造成重大損失，請保護公司的商業(yè)秘密，守住公司的商業(yè)秘密便守住了我們的未來。在工程招標、設備材料采購中，不得利用職務便利，直接 或間接的收取中介、介紹、回扣和好處費；、不得違反招標規(guī)定，通過介紹工程隊伍和供應商，向被介紹單位泄露的價 格，競爭承諾條件等，為個人或親友謀取私利；、不得收受業(yè)務單位饋贈的現(xiàn)金和貴重物品；、未經批準，不得參加業(yè)務單位的宴請和度假旅游；、不得為了個人、家屬和親友的享受和利益，揮霍、占用、浪費公司錢財；廉政建設的保障措施、選擇施工隊伍、設備材料供貨方，須貨比三家，公開、公平、公正；、由經辦人員做好每次與供應商談判詳細記錄，并及時上報上級主管，以備 掌握及審查；、業(yè)務交往中，經辦部門和人員應主動向相關業(yè)務單位宣傳公司廉政規(guī)定， 對業(yè)務單位不好推辭的饋贈應及時上交登記；對違反廉政建設規(guī)定人員的處理、出現(xiàn)違反廉政建設規(guī)定的情況，應及時報告給公司總經理，由總經理或直 接責任人及時對有關人員進行規(guī)勸警示；、違反廉政規(guī)定，權錢交易、以權謀私、以崗謀私的人員和情況，應及時報 告總經理，并指派專人調查，依調查結果作出處理；、經總經理辦公會批準，可對涉及人員進行警告、調離崗位、直至除名等行 政處分；、對違反廉政規(guī)定獲得利益者，應責令其退繳所謀得利益；損害公司利益的， 應對其提出索賠；、嚴重違反廉政規(guī)定，觸犯法律構成犯罪，司法機關介入的，公司應配合進 行有關查處工作；二、辦公室用品管理方法 總則、制定目的：將本公司內各種辦公文具用品管理制度化、合理化，是文具用 品的使用不產生浪費；、文具用品分類：本公司文具用品分為消耗品、管制消耗品、管制品等三種；①消耗品：刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、筆記本、復寫紙、標貼、 便簽條、各種印刷表單、橡皮擦、鉛筆、圓珠筆、水筆、涂改液、訂書針、 白板筆、熒光筆、電池、印泥等②管制消耗品：名片、卷宗夾、文件夾、美工刀、直尺、筆筒等③訂書機、打孔機、打碼機、會計章、公司章、卷尺等； 文具用品領用區(qū)分文具用品的領用區(qū)分為個人領用及部門領用兩種；、個人領用：個人使用保管用品：圓珠筆、水性筆、橡皮擦、直尺等；、部門領用：部門內部共同使用之用品，如打孔機、大型訂書機、打碼機等； 管制品 管制性文具應列入移交項目，如自然損壞無法修復時，應以舊品換新品，如遺失或使用不當須由個人或單位賠償； 領用申請到職、離職人員：新進人員到職時到行政部領取與工作相關辦公文具，行政部做好領用登記；人員離職時，應將剩余文具一并繳交至部門交接人，行政部督辦； 物資借用、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可；、借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還；、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償； 辦公用品采購、公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一申請，屬特殊物資經辦公 室同意，可由申購部門自行購買；、申購物品應填寫《物品申購單》，100元以內物品申購交部門經理同意；100 元以上部門經理同意，總經理審批，交辦公室；、物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式購買：①定點：公司定大型超市或文具店進行物品采購；②定時：每月月初進行物品采購；③定量：動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性；④特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用；、物資采購到位后，由辦公室清點數(shù)目后簽字入庫（專屬物資由簽收部門確 認簽字），物資明細確認單和請購單一起一對一交由成控部； 空調使用管理規(guī)定 公司使用的中央空調，為加強空調管理，確?？照{安全運行，更好地為廣大員工提供良好的辦公環(huán)境，現(xiàn)將辦公樓空調的使用規(guī)定如下： 空調使用實行“專人負責制”，只要掌握空調的使用時間，管理空調的正確使 用，避免人為損壞，以保證空調能發(fā)揮其應有作用； 為做到節(jié)能降耗，要求夏季室溫在28℃以上，方可開機使用空調制冷，制冷 溫度設置不應低于24℃；冬季室溫在12℃一下，方可開機使用空調制熱，制 熱溫度不高于26℃。任何人不得隨意開關中央空調。四、車輛管理方法：總則、制定目的：為使用公司車輛統(tǒng)一合理管理及有效使用，特制定本辦法；、適用范圍：公司車輛之使用、保養(yǎng)、修理、事故處理及保險事項、年檢均 適用本方法 車輛管理、公司車輛必須為公司業(yè)務服務，各部門用車，由部門領導先向辦公室報告， 說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統(tǒng)籌安排派車并填寫《車 輛使用登記表》；、車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并將鑰匙放置前臺作好收 車記錄；、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從 調度、隨叫隨到。否則，由此所引起的罰款、 處理、損失等由本人負責；、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安 全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車；、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故 障出車；、車輛各類證件要保管好、行駛證、車鑰匙不得放在車內以防發(fā)生被盜；、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政部或總經理，如隱瞞不報，經 發(fā)現(xiàn)將給予相應的經濟處罰；、駕駛員應做到合理用車、節(jié)約用油，做好行車記錄；、行政部建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算 一次，并 做到每月核對無誤；、行政部應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫輛登記表，車輛有 關證件由駕駛員妥善保管；、如私人借用車輛，需在行政部填寫車輛借用單，并由總經理簽批， 所借時間內所有責任由用車人負責（包括事后得知該時段發(fā)生的 電子違章記錄罰款）；車輛維護、維修管理、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定《維修申報表》（附維 修清單），交行政辦公室審核、確認，由總經理審批方可安排維修或 保養(yǎng) ；、車輛衛(wèi)生清潔，駕駛員自行安排地點清潔，費用由公司承 擔，行政 部負責車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查；、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經隨車領導批準、電話 告知辦公室后即可安排維修，并將舊部件帶回公司， 憑有效票據進 行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔； 油料管理、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，油卡由行政部負 責保管，駕駛員在每次加油后必須在行政部做登記，財務部定時補充 油卡金額；、除特殊情況外，不得自行購買油料； 車輛違規(guī)處理規(guī)定、駕駛人員應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及司 各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛人員承擔：①無照駕駛；②未經許可將車借予他人使用；③未經許可將車私自使用；、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據事故損失，保險公司賠付除 外的不足部分，按30%在當月工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經“總經 理辦公會”研究確定如何進一步處罰；、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理，個人承擔 30%費用，公司承擔70%費用；、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任；、駕駛人員私自將油料外流，一經發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理；、駕駛員無故不出車，給予解聘處理；、工作期間部門領導辦事，原則上不得自駕車輛。程序、出差人員必須事先填寫“出差申請表”，注明出差地點、事由、天數(shù)、交通 工具、所需資金，經部門經理簽署意見后，再由總經理批準后方可出差；、出差人員借款需持批準后的“出差審審批表”，填寫“借款單”，列明用款計 劃，由部門經理簽字擔保后，經財務負責人審核，再由總經理批準后方可 借款；、出差人員回公司后，持“出差審批表”和有效出差單據，按相關費用標準規(guī) 定，經財務部審核后方可報銷差旅費；、凡與原出差審批表規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報 銷，因特殊原因或情況變化需改路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需層報 部門經理、總經理簽署意見后方可報銷；、出差人員回公司后應在一星期內報賬，若遲報時間超過一個月以上，將追究 其部門擔保人責任；、出差時借款，本著“前帳不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特 殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追 究財務經辦人及部門負責人的責任；費用標準總體原則：對出差人員的伙食補助費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”，住宿費按照限額憑據報銷的原則，超過規(guī)定的住宿標準費用由出差人員自己承擔；1住宿標準（金額單位：元）地區(qū)/人員直轄市及經濟特區(qū)省會城市地級城市縣級市及以下總經理以上實報實銷經理級別260220180150其余人員2001801501002交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經理以上普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經理級別預先申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員經審批定硬臥硬座三等艙可乘實報、對出差工作人員，公司按日發(fā)放出差補助，其中包含用餐與話費補助，不在標準如下：地區(qū)/人員直轄/特區(qū)省會城市地級城市縣級市高管人員1201007050管理人員100806040其余人員80605030報銷辦法、住宿費報銷辦法：①出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷；②出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，一律不予報銷住宿費；③出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方 政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在領導層級審批的 前提下，可按實報銷；④住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支， 副總以上人員出差，可單獨住宿；、伙食補助費報銷辦法： 中午12時前離開公司按全天補助；中午12時后離開公司按半天補助；中午12時前抵達公司按半天補助；中午12時后返抵公司按全天補助。 ②對于自帶車輛人員，交通費（包括市內交通費）予以取消。以上情況須請示部門經理層報總經理同意后方可報銷。會議費用中不包含食宿時，按前述標準予以補助。由行政部通知員工本人， 確定工服尺寸規(guī)格，按規(guī)格統(tǒng)一定制工作服；發(fā)放工作服后需按工作服一 套的費用交至財務部，工作滿一年后，根據交納工作服押金單由總經理簽 批后，方可到財務室退其工作服押金；、工作服定制原則上按照一年分兩批發(fā)放。同事，員工應盡量減少工作服在非工作時間的損耗，不得擅自改變工作服的樣式，不得將工作服轉借他人或將工作服贈與非本公司人員；、入職未滿一個月但特殊崗位有同意著裝需要（如營銷部門），可由部門經理 申請，總經理簽批，提前予以發(fā)放；、工作服使用期限為一年。住宿人員須服從公司的安排、監(jiān)督和管理；、所有住宿人員必須符合身體健康，無傳染病，無吸毒、賭博等不良嗜好等；、住宿人員不得將宿舍轉租或出借給他人使用，一經發(fā)現(xiàn)，立即取消其居住資 格，并追究相關責任，承擔相應的經濟損失；、公司宿舍一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應提前 征得總經理同意后方可留宿；、提高安全意識，注意防火防盜；、使用電視、收音機時，不得妨礙他人休息；就寢后不得影響他人睡眠；、宿舍內的垃圾應當集中傾倒在指定地點；、不得在宿舍內使用或存放危險品、易燃品和違禁品；、宿舍一切設施、設備屬公司所有，各員工要愛護公司所有物品，不得人為損壞或遺失，若人為損壞或遺失，照價賠償。員工個人貴 重物品、現(xiàn)金財物及證件等要妥善保管，任何人未經主人同意不得擅自動 用他人物品，員工離開宿舍必須關好門窗、鎖好房門、切斷電源；、宿舍的水龍頭、電燈等物品自然損壞，必須及時報告行政部安排修理，員 工不得擅自違章維修，因此造成的后果由本人承擔；、增強自我防范意識，共同做好防范工作。發(fā)現(xiàn)刑事、治安等案件時，在場員工應保護現(xiàn)場， 及時報告公司領導并協(xié)助處理。不定期進行除霜工作，同時做好冰柜內清潔、 滅菌工作。 財務部 總則 、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的 指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度； 、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公 費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以 下